会议情况 - 启迪设计第五届监事会第二次会议于2024年8月20日召开，应到3人实到3人[2] 审议事项 - 审议通过《公司2024年半年度报告全文及摘要》，3票同意[2] - 审议通过《关于调整2024年度日常关联交易预计额度的议案》，关联监事回避，2票同意[3] 信息披露 - 调整2024年度日常关联交易预计额度相关内容于8月22日在巨潮资讯网披露[3]

关联交易 - 公司原预计2024年度日常关联交易总金额不超6030万元[1] - 调整后2024年度日常关联交易总金额不超7650万元[2] - 本次调整新增关联交易额度为1620万元[4] - 截至披露日已发生关联交易金额为685.45万元[4] - 2023年度发生关联交易金额为7484.31万元[4] 参股公司情况 - 苏州思萃城市更新产业技术研究所注册资本1000万元，公司持股34%，2024年1 - 6月营收36.03万元、净利润 -210.31万元[7] - 苏州新迪绿色物流有限公司注册资本1000万元，公司持股40%，2024年1 - 6月营收14.02万元、净利润10.17万元[10][11] - 苏州鑫能启能源科技有限公司注册资本1000万元，公司持股40%，2024年1 - 6月营收和净利润均为0万元[13][14] - 世纪互联科技发展（苏州）有限公司注册资本21000万美元，公司原持股7.1429%，2023年营收14912万元、净利润2125万元[16] - 北京构力科技有限公司注册资本2000万元，公司持股10%，2024年1 - 6月营收13935.75万元、净利润 - 846.19万元[19] - 深圳市西伦土木结构有限公司注册资本666.6666万元，公司持股10%，2024年1 - 6月营收1389.01万元、净利润 -57.36万元[26] 其他关联公司情况 - 苏州市三杉塑料电器有限公司注册资本700万元，公司董事任职该公司，2024年1 - 6月营收16.67万元、净利润 - 10.72万元[21] - 宁波启迪科技园发展有限公司注册资本10000万元，2024年1 - 6月营收464万元、净利润 -767万元[23] - 苏州赛德投资管理有限公司为公司控股股东，2024年1 - 6月营收0万元、净利润451.99万元[28] - 启迪（北京）科技园运营管理有限公司2024年1 - 6月营收8153.53万元、净利润 -239.14万元[30] 交易相关决策 - 2024年8月20日独立董事专门会议认为调整2024年度日常关联交易预计额度基于日常经营需要，对财务和经营成果无重大影响，价格公平，同意提交董事会审议，关联董事应回避表决[36][37]

市场扩张和并购 - 2023年5月23日公司审议通过出售世纪互联科技7.1429%股权议案[3] - 交易对价含40,607,828.39元、1000万元固定回报及对应利息[4] - 2024年6月28日收到剩余对价，股权交割完成[4]

业绩相关 - 合同总金额（含税）10.81495081亿元，设计费（含税）1726.8003万元，建安费（含税）10.06422078亿元[4] - 设计费税金97.7434万元，建安费税金8787.1961万元[14] - 发包人出资额4.5亿元[6] 项目数据 - 施工总工期730天[4] - 地块地上面积69758平方米，地下面积72732平方米[7] - 总建筑面积237055.6平方米，地上168480.6平方米，地下68575平方米[7] 未来展望 - 合同履行对公司战略、营收和净利润有积极影响[25] - 合同顺利履行对公司本年度及以后年度经营成果有积极影响[3] 合同条款 - 合同为固定总价合同，除约定增减款项外价格不调整[14] - 多种违约情况对应不同比例或金额违约金[18][19][20][21][22] 其他 - 公司与发包人无关联关系，近三年除本项目外无交易往来[6] - 公司有《苏国土2022 - WG - 3号地块项目工程总承包合同》备查文件[30] - 启迪设计集团董事会公告日期为2024年6月17日[31]

公司治理 - 启迪设计集团第五届董事会第一次会议于2024年6月11日召开，应到董事11人，实到11人[2] - 选举查金荣为董事长，蔡爽为副董事长，任期三年[2] - 各议案表决结果均为11票同意，0票反对，0票弃权[3][5][6][7][8][9][11][14] 人员聘任 - 聘任张斌为总经理，任期三年[6] - 聘任王云峰等6人为副总经理，任期三年[7] - 聘任胡旭明为董事会秘书，任期三年[8] - 聘任朱江川为财务总监，任期三年[9] - 聘任郁慧玲为证券事务代表，任期三年[12] 人员持股 - 查金荣直接持股占总股本2.0444%，间接持股占4.0082%[16] - 蔡爽直接持股占总股本0.2376%，间接持股占0.8497%[18] - 张斌直接持股占公司现有总股本的0.1056%[20] - 华亮直接持股占总股本0.3990%，间接持股占总股本1.2218%[30] - 胡旭明直接持股占总股本0.0517%[33] - 苏鹏直接持股占总股本0.0209%[36] - 袁雪芬直接持股占总股本0.2634%，间接持股占总股本0.8497%[39] - 郁慧玲直接持股占总股本0.0046%[44] 人员履历 - 张斌2018 - 2024年任公司副总经理，2021年至今任公司董事，现任董事、总经理[19][20] - 丁洁民2021年至今任公司独立董事，未持股[21][22] - 吕大龙现任公司独立董事，未持股[23][24] - 徐雁清现任公司独立董事，未持股[25][26] - 郭龙华现任苏州万隆永鼎会计师事务所有限公司执行董事，未持股[27][28] - 朱江川2019年至今任公司财务总监，2023年被江苏监管局出具警示函[43] - 郁慧玲2014年入职公司董事会办公室担任证券事务代表[44] 人员合规 - 袁雪芬等6人与公司控股股东等无关联关系[39][40][42][43][44][45] - 袁雪芬等6人未受过处罚和纪律处分[39][40][42][43][44][45] - 袁雪芬等6人无涉嫌犯罪或违法违规被立案未明确结论情形[39][40][42][43][44][45] - 袁雪芬等6人未被证监会公示或被法院纳入失信被执行人名单[39][40][42][43][44][45] - 袁雪芬等6人符合《公司法》和《公司章程》任职条件[39][40][42][43][44][45]

股东大会安排 - 公司于2024年5月23日决议6月11日召开第二次临时股东大会，5月24日刊登通知[1] - 现场投票和网络投票结合，明确投票时间[5] - 现场会议于6月11日13:30在苏州召开[7] 股东情况 - 出席股东大会股东14名，持股87,464,940股，占比50.2745%[8] 议案情况 - 股东大会审议通过6项议案，部分表决方式特殊[11][12] 合规情况 - 律师认为股东大会各方面合法有效[14]

股东大会出席情况 - 出席股东及代理人14人，代表股份87,464,940股，占比50.2745％[3] - 现场投票股东12人，代表股份87,462,940股，占比50.2733％[3] - 网络投票股东2人，代表股份2,000股，占比0.0011％[3] - 中小股东出席3人，代表股份10,000股，占比0.0057％[3] 议案表决情况 - 多项议案总表决同意股份数多为87,462,940股，中小股东同意多为8,000股[5][6] - 《关于第五届董事会独立董事津贴标准的议案》总表决同意87,464,940股，占比100％[34][35] - 《关于修订<公司章程>的议案》总表决同意87,464,940股，占比100％[37][38] - 控股公司担保议案表决同意87,464,940股，占比100％[39] 会议相关信息 - 2024年6月11日召开股东大会，现场在苏州，网络投票分两系统[2] - 会议通知2024年5月24日在巨潮资讯网公告发出[2] - 江苏世纪同仁律师见证并出具法律意见书[41] - 公告发布时间为2024年6月11日[44]

监事会会议 - 公司第五届监事会第一次会议于2024年6月11日下午现场召开[2] - 会议应到、实到监事均为3人[2] 人员选举 - 同意选举金彦先生为公司第五届监事会主席，任期三年[2] - 选举议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权[2] 主席信息 - 金彦先生1983年12月出生，硕士，有相关资质和人才称号[5] - 截至公告披露日，未持股，无关联关系，符合任职条件[5]

公司治理 - 2024年6月11日完成董事会、监事会换届选举[1] - 第五届董事会董事长为查金荣，副董事长为蔡爽[1] - 第五届监事会主席为金彦[3] 人员任职 - 总经理为张斌，董秘和副总为胡旭明，财务总监为朱江川[4] 人员离任 - 第四届董事会独立董事杨忆风等任期届满离任[4] - 第四届董事会非独立董事戴雅萍离任董事长仍任党委书记等职[4] - 第四届监事会非职工代表监事赵宏康离任监事仍任技术管理职[6] 持股情况 - 戴雅萍直接持股4258800股占总股本2.4479%，间接持股占比4.7993%[4] - 赵宏康直接持股117000股占总股本0.0673%，间接持股占比0.8497%[6]

业绩数据 - 2023年营业收入15.97亿元，同比下降13.94%[8] - 2023年净利润 -3.31亿元，同比下降2443.58%[8] - 2023年经营活动现金流量净额3.09亿元，同比增长2357.94%[8] - 营业收入从2021年23.01亿元逐年下滑至2023年15.97亿元[8] - 2023年四季度营业收入5.96亿元，占全年37.36%[8] 项目合同 - 太仓沙溪公寓项目初始合同金额45000万元，公开招标[11] - 旭创二期项目初始合同金额28600万元，商务谈判[11] - 年产3976.2万只新基建等领域用连接器产业化建设项目初始合同金额13703.26万元，公开招标[11] - 世纪互联新建太仓国际车联网大数据产业园项目初始合同金额19768万元，邀请招标[11] - 昆山杜克大学二期一标段工程初始合同金额93186.6万元，公开招标[12] - 部分项目初始合同金额分别为7.5万元、5577.09万元、47万元等[13] 税务情况 - 子公司2023年因逾期零申报等税务违规受处罚，罚款1000元和50元[21] - 公司及其子公司2023年度不存在欠税及因工程项目受税务行政处罚情况[24] 关联关系 - 世纪互联科技发展（苏州）有限公司与公司关联关系为副总经理王云峰曾任董事，2023年5月卸任[24] - 公司曾持有世纪互联科技发展（苏州）有限公司7.1429%股权，2023年5月转让[26] - 2023年度与世纪互联科技发展（苏州）有限公司确认收入6693.52万元[26] 法律纠纷 - 2017年7月科技城公司与启迪设计签订《EPC合同》，总金额2.546亿元[31] - 2017年11月启迪设计与中建一局签订《施工总包合同》，金额17909.3265万元[32] - 截至2022年6月，科技城公司欠付启迪设计10404.32632万元[33] - 2022年4月13日，中建一局请求启迪设计给付欠付工程款71484732.67元[34] - 中建一局请求启迪设计给付工程款逾期利息及赔偿损失等[34] - 2022年7月4日启迪设计起诉科技城公司请求支付款项及损失[35] - 2022年9月17日启迪设计变更诉讼请求[36] - 2023年8月四方签署《协议书》，两合同解除，科技城公司应支付717.72万元[37] - 2023年8月24日法院出具《民事调解书》确认《协议书》内容[39] - 2023年9月28日仲裁委员会撤销案件[40] - 科技城公司应于2024年10月31日前支付717.72万元，截至法律意见书出具日未支付[41] - 《EPC合同》累计确认收入1.98亿元，累计回款1.43亿元，后续科技城公司应支付717.72万元[51] - 《施工总包合同》中建一局结算金额2.45亿元，公司已支付1.10亿元，后续待付由科技城公司支付[51] 信息披露 - 公司在诉讼调解结案及仲裁撤案时间点未披露进展，违反规定[44] - 截至法律意见书出具日，公司除两起纠纷外无其他信息披露不及时情形[47] - 2023年8月19日公司披露《关于签署肇庆项目协议书暨关联交易的公告》[50] - 公司《信息披露制度》规定自愿性信息披露应真实、准确、完整[52] - 律师认为公司按规定披露重大合同，无选择性披露情形[57]