证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2024-043 深圳市名家汇科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据证监会颁布的《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益（2023年修订）》（证 监会公告[2023]65号）（以下简称"《信披解释第1号》"）及中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21 号）（以下简称"《准则解释第17号》"）的要求变更会计政策，本次会计政策变更 无需提交公司董事会和股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更的基本情况 3、变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照《信披解释第1号》《准则解释第17号》的 要求执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的 1 《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企 业会计准则解释公告及其他相关规定执行。 4、会计政策变更的性质 根据《深 ...

深圳市名家汇科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（张博） 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 （二）独立性说明 2023年度，本人及配偶、父母、子女、主要社会关系人未在公司或公司附属企 业任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与 公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等 服务关系。本人不存在任何妨碍进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独 1 立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等对独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职概况 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》等规定，本人作 为深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，就2023年度履 行独立董事职责的情况报告如下： 本人张博，男，1965年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，助理会计师， 安徽省铜陵学 ...

深圳市名家汇科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、鉴证报告 二、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 ...

证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2024-037 一、2023 年度利润分配方案 深圳市名家汇科技股份有限公司 关于 2023 年度不进行利润分配的专项说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配方 案的议案》，现将该分配方案的专项说明公告如下： 三、监事会意见 监事会认为：鉴于公司的累计未分配利润为负数，不满足规定的分红条件， 同意 2023 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增 股本。该利润分配方案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司 现金分红》及《公司章程》等规定关于利润分配的要求，充分考虑了公司 2023 年度实际经营状况、未来发展需要，符合公司和全体股东的长远利益。 四、备查文件 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华审字（2024）第 410193 号审计报告确认，公司 2023 年度合并报表实现归属于母公司所有 ...

证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2024-034 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 深圳市名家汇科技股份有限公司 第四届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二 十六次会议通知于 2024 年 4 月 15 日通过邮件及其他通讯方式送达各位监事。会 议于 2024 年 4 月 25 日（星期四）在深圳市南山区高新南九道 10 号深圳湾科技 生态园 10 栋 A 座 20 层会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人，其中：监事杨伟坚以通讯方式出席。 会议由监事会主席胡艳君主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cni ...

第四届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2024-033 深圳市名家汇科技股份有限公司 深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十三 次会议通知于 2024 年 4 月 15 日通过邮件及其他通讯方式送达各位董事。会议于 2024 年 4 月 25 日（星期四）在深圳市南山区高新南九道 10 号深圳湾科技生态 园 10 栋 A 座 20 层会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中，董事程宗玉、李太权、范智泉、李海荣及独立董 事周到、蒋岩波、张博以通讯方式出席。 会议由董事长程宗玉主持，监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年度总裁工作报告>的议案》 与会董事认真审议了《2023 年度总裁工作报告》，听取了公司管理层代表 汇报的公司 20 ...

深圳市名家汇科技股份有限公司 2023年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 三、审计报告附件 一、审计报告 二、审计报告附送 1. 合并资产负债表 2. 合并利润表 3. 合并现金流量表 4. 合并股东权益变动表 5. 母公司资产负债表 6. 母公司利润表 7. 母公司现金流量表 8. 母公司股东权益变动表 9. 财务报表附注 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c ...

公司财务状况 - 公司2023年营业收入为123,028,130元，较上年同期增长34.02%[19] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为474,913,360元，较上年同期增长20.73%[19] - 公司2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为482,948,959元，较上年同期增长17.17%[20] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为35,448,979.1元，较上年同期增长162.58%[21] - 公司2023年末资产总额为1,477,301,693元，较上年末减少34.17%[22] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为520,573,947元，较上年末减少72.32%[23] - 公司2023年营业收入为81,126,434.74元，扣除后金额为79,457,187.59元[26] - 公司2023年净利润为-268,300,846.56元，扣除非经常性损益后净利润为-291,861,259.39元[27] - 公司2023年其他营业外收入和支出为-328,353.53元，减所得税影响额为180元[30] - 公司报告期内经营活动产生的现金净流量为2218.43万元，净利润为-37651.42万元，主要原因是收回以前年度应收账款超出当期营业收入[66] 公司业务发展 - 公司主营业务为景观照明工程业务，包括设计、施工、照明产品研发、生产和销售[47] - 公司照明产品主要包括LED洗墙灯、LED点光源、LED线条灯等，应用于商业照明、市政道路照明和景观装饰照明[47] - 公司专注于研发和生产智慧灯杆及相关部件，为客户提供智慧照明解决方案，推动智慧城市建设[47] - 公司照明工程业务模式包括总承包、EPC总承包、PPP模式和BT模式[48] - 公司2023年景观照明市场规模预计超过1,200亿元，2025年预计达到1,468.66亿元[34] - 公司随着城市化进程加速，景观照明工程市场需求增加，政策支持推动行业发展[36] - 公司注重品牌建设和设计优势，拥有多项专利和资质[50] - 公司加大对智慧杆项目的研发力度，已取得293项专利[51] - 公司面临国内外环境复杂，照明工程行业整体处于承压修复期，寻求业务转型与升级[35] - 公司积极筹划收购芯片行业公司，布局半导体板块，谋求转型[35] 公司治理结构 - 公司董事会由9名董事组成，其中3名独立董事，各专门委员会由董事组成，发挥重要作用[100] - 公司董事会严格执行信息披露规定，保障投资者获取信息权利，确保信息真实准确完整及时发布[101] - 公司重视投资者关系管理，通过多种渠道加强与投资者互动交流，保护中小投资者合法权益[101] - 公司尊重和维护相关方的合法利益，积极践行社会责任，实现各方可持续发展[101] - 公司建立内部审计制度，审计委员会负责内外部审计沟通，提升内部控制管理有效性，防范经营风险[102] - 公司治理实际状况与法律法规及证监会规定不存在重大差异，公司治理符合相关规定[103] - 公司严格按照法律法规和公司章程要求规范运作，与控股股东在业务、人员、资产、机构和财务等方面完全分开，拥有独立完整的业务及自主经营能力[104] 公司员工管理 - 公司报告期末在职员工总数为261人，其中生产人员51人，销售人员17人，技术人员61人，财务人员11人，行政人员121人[149] - 公司薪酬结构包括基本工资、绩效工资、加班工资、工龄补贴、全勤奖、项目奖金、年终奖金、经营绩效奖、业务奖励等类型[150] - 公司通过不定期调薪和奖金激励等方式激发员工工作积极性，提高员工绩效，促进员工与公司共同成长[151] - 公司不断完善培训机制，提供多样化、专业化的培训，以满足公司业务发展及员工个人职业发展的需求[152] - 公司采用线上培训方式对全体员工进行培训，鼓励员工参与各类专业培训，提高专业技能，将培训效果纳入员工绩效考核[153]

经核查公司全体独立董事的任职经历及其签署的相关自查文件，董事会认为， 公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、 子女、主要社会关系人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，未在公司附属 企业任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系， 与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保 荐等服务关系。 综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司 章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 深圳市名家汇科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的评估专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《公司章程》等相关要求，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情 况的报告》，深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公 司在任独立董事周到、蒋岩波、张博的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 深圳市名家汇科技股份 ...

一、被司法划转的基本情况 证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2024-047 深圳市名家汇科技股份有限公司 关于公司募集资金账户资金被司法强制划转的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日获悉公司募集资 金账户资金被司法强制划转，现将具体情况公告如下： 刊登的公告为准，敬请广大投资者关注公司公告，审慎理性决策，注意投资风险。 特此公告。 深圳市名家汇科技股份有限公司 公司于2024年4月25日通过查询银行账户对账单确认，公司募集资金账户资 金存在被深圳市南山区人民法院划转人民币547,783.20元的情形。上述司法划转 事由为： 1、因公司与广州市升龙灯光设备有限公司的买卖合同纠纷案，公司兴业银 行深圳彩田路支行募集资金账户（账号：338230100100159605）于2024年4月8 日被深圳市南山区人民法院司法划扣247,008.21元。 2、因公司与深圳市古天文化有限公司的买卖合同纠纷案，公司兴业银行深 圳彩田路支行募集资金账户（账号：3382301001001596 ...