经核查公司全体独立董事的任职经历及其签署的相关自查文件，董事会认为， 公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、 子女、主要社会关系人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，未在公司附属 企业任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系， 与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保 荐等服务关系。 综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司 章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 深圳市名家汇科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的评估专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《公司章程》等相关要求，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情 况的报告》，深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公 司在任独立董事周到、蒋岩波、张博的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 深圳市名家汇科技股份 ...

公司财务状况 - 公司2023年营业收入为123,028,130元，较上年同期增长34.02%[19] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为474,913,360元，较上年同期增长20.73%[19] - 公司2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为482,948,959元，较上年同期增长17.17%[20] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为35,448,979.1元，较上年同期增长162.58%[21] - 公司2023年末资产总额为1,477,301,693元，较上年末减少34.17%[22] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为520,573,947元，较上年末减少72.32%[23] - 公司2023年营业收入为81,126,434.74元，扣除后金额为79,457,187.59元[26] - 公司2023年净利润为-268,300,846.56元，扣除非经常性损益后净利润为-291,861,259.39元[27] - 公司2023年其他营业外收入和支出为-328,353.53元，减所得税影响额为180元[30] - 公司报告期内经营活动产生的现金净流量为2218.43万元，净利润为-37651.42万元，主要原因是收回以前年度应收账款超出当期营业收入[66] 公司业务发展 - 公司主营业务为景观照明工程业务，包括设计、施工、照明产品研发、生产和销售[47] - 公司照明产品主要包括LED洗墙灯、LED点光源、LED线条灯等，应用于商业照明、市政道路照明和景观装饰照明[47] - 公司专注于研发和生产智慧灯杆及相关部件，为客户提供智慧照明解决方案，推动智慧城市建设[47] - 公司照明工程业务模式包括总承包、EPC总承包、PPP模式和BT模式[48] - 公司2023年景观照明市场规模预计超过1,200亿元，2025年预计达到1,468.66亿元[34] - 公司随着城市化进程加速，景观照明工程市场需求增加，政策支持推动行业发展[36] - 公司注重品牌建设和设计优势，拥有多项专利和资质[50] - 公司加大对智慧杆项目的研发力度，已取得293项专利[51] - 公司面临国内外环境复杂，照明工程行业整体处于承压修复期，寻求业务转型与升级[35] - 公司积极筹划收购芯片行业公司，布局半导体板块，谋求转型[35] 公司治理结构 - 公司董事会由9名董事组成，其中3名独立董事，各专门委员会由董事组成，发挥重要作用[100] - 公司董事会严格执行信息披露规定，保障投资者获取信息权利，确保信息真实准确完整及时发布[101] - 公司重视投资者关系管理，通过多种渠道加强与投资者互动交流，保护中小投资者合法权益[101] - 公司尊重和维护相关方的合法利益，积极践行社会责任，实现各方可持续发展[101] - 公司建立内部审计制度，审计委员会负责内外部审计沟通，提升内部控制管理有效性，防范经营风险[102] - 公司治理实际状况与法律法规及证监会规定不存在重大差异，公司治理符合相关规定[103] - 公司严格按照法律法规和公司章程要求规范运作，与控股股东在业务、人员、资产、机构和财务等方面完全分开，拥有独立完整的业务及自主经营能力[104] 公司员工管理 - 公司报告期末在职员工总数为261人，其中生产人员51人，销售人员17人，技术人员61人，财务人员11人，行政人员121人[149] - 公司薪酬结构包括基本工资、绩效工资、加班工资、工龄补贴、全勤奖、项目奖金、年终奖金、经营绩效奖、业务奖励等类型[150] - 公司通过不定期调薪和奖金激励等方式激发员工工作积极性，提高员工绩效，促进员工与公司共同成长[151] - 公司不断完善培训机制，提供多样化、专业化的培训，以满足公司业务发展及员工个人职业发展的需求[152] - 公司采用线上培训方式对全体员工进行培训，鼓励员工参与各类专业培训，提高专业技能，将培训效果纳入员工绩效考核[153]

深圳市名家汇科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（蒋岩波） 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》等规定，本人作 为深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，就2023年度履 行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 本人蒋岩波，男，1966年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学学 士、法学第二学士、政治经济学博士。历任江西财经大学法学院副院长、图书馆馆 长，曾任江西省人民代表大会内务司法委员会法律顾问、南昌市仲裁委员会仲裁员、 江西省保险业协会调解员、景德镇农村商业银行股份有限公司独立董事、康达新材 料（集团）股份有限公司独立董事、广东道氏技术股份有限公司独立董事、比亚迪 股份有限公司独立董事。现任深圳百果园实业（集团）股份有限公司独立董事、广 东英徳农村商业银行股份有限公司独立董事、江西水利投资集团有限公司外部董事、 江西沐邦高科股份有限公司非执行董事。 （二）独立性说明 ...

证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2024-042 深圳市名家汇科技股份有限公司 关于新增累计诉讼、仲裁情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次新增累计诉讼或仲裁事项的基本情况 深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称"公司"、"名家汇"）根据《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》第 8.6.3 规定，对公司及控股子公司发生的诉讼、 仲裁事项采取连续十二个月累计计算的原则，已达到披露标准。 截至本公告披露日的过去十二个月内，公司及控股子公司新增累计诉讼、仲裁 金额合计约为4,355.79万元，占公司2023年度经审计净资产绝对值的30.23%。其中， 公司及控股子公司作为原告或申请人涉及的诉讼、仲裁涉案金额合计为 2,212.96 万 元，占涉诉案件总金额的 50.80%；公司及控股子公司作为被告或被申请人涉及的诉 讼、仲裁涉案金额合计为 2,142.83 万元，占涉诉案件总金额的 49.20%，具体情况详 见附件《连续十二个月新增累计诉讼、仲裁情况统计表》。 公司及控股子公司存在单项涉案金额占公司最近一期经审计净资 ...

证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2024-041 深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《创业板上市公司业务办理指南第2 号—定期报告披露相关事 宜》及公司会计政策等相关规定的要求，为公允反映公司各类资产的价值， 每年末公 司对各项资产进行清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试，预计各项资产的可收 回金额低于其账面价值时，经过确认或计量，计提减值准备。以及对部分无法收回的 应收账款予以核销，现将相关情况公告如下： 本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2023年12月31日的应收账款、长 期应收款、存货、 其他应收款、一年内到期的非流动资产、固定资产、合同资产、 其他非流动资产-抵顶工程款的房产、无形资产、在建工程、投资性房地产等资产进 行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提的资产减值准备及信 用减值准备。 | | 2023 | | | --- | --- | --- | | 1、资产减值损失 | | 57,751,271.22 | | 其中：存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | 1,597,803.26 | | -- ...

证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2024-044 深圳市名家汇科技股份有限公司 关于公司股票交易将被实施退市风险警示 1、深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26 日在巨潮资讯网披露了《2023年年度报告》，公司2023年年度经审计后的净利润 （扣除非经常性损益前后孰低）为负值且营业收入低于1亿元，根据《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》第10.3.1条第一款第一项的规定，上市公司出现"最 近一个会计年度经审计的净利润为负值且营业收入低于1亿元，或追溯重述后最 近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于1亿元"的情形，公司股票交易将 被实施退市风险警示。 2、公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值， 且中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度财务报告出具了带有强 调事项段和持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告。根据《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》第9.4条第六项规定，公司最近三个会计年度扣除 非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经 1 营能力存在不确定性，公司股票交易将被实施其他风险 ...

深圳市名家汇科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（周到） 2023年度，本人及配偶、父母、子女、主要社会关系人未在公司或公司附属企 业任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与 公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等 服务关系。本人不存在任何妨碍进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独 立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等对独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议及投票情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》等规定，本人作 为深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，就2023年度履 行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 本人周到，男，出生于1974年4月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历， 中国注册会 ...

深圳市名家汇科技股份有限公司 会计师事务所2023年度履职情况评估报告 深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴华会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华所"）作为公司 2023 年度审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对中兴华所 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估， 公司认为中兴华所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达 意见，具体情况如下： 一、聘任会计师事务所履行的相关程序 公司于 2023 年 12 月 12 日召开第四届董事会第二十九次会议及第四届监事 会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任 2023 年度审计机构的议案》,同意聘 任中兴华所为公司 2023 年度审计机构，该事项已经公司 2023 年 12 月 28 日召开 的 2023 年第三次临时股东大会审议通过。 3、对中兴华所出具的审计报告意见的评估 中兴华所审计人员在本年度审计中按照中国注册会计师审计准则的要求执 行了恰当的审计程序，为发表审计意见获取了充分、适当的审计证据。 公司于 2024 年 3 月 25 日收到中兴华 ...

证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2024-045 深圳市名家汇科技股份有限公司 关于重大诉讼、仲裁的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、案件所处的阶段：已受理，尚未开庭 （1）诉讼请求 公司就与南山城管局的建设工程施工合同纠纷向深圳市南山区人民法院提 1 2、公司所处的当事人地位：原告、申请人 3、三项案件金额合计：9,697.94 万元 4、对公司损益产生的影响：截至本公告日，案件尚未开庭审理，对公司本 期利润或期后利润的影响尚具有不确定性，最终实际影响需以法院判决或仲裁裁 决为准。公司将根据案件的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨 慎决策，注意投资风险。 深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称"公司"、"原告"、"申请人"） 因与深圳市南山区城市管理和综合执法局（以下简称"南山城管局"、"被告一"）、 与新泰市住房和城乡建设局（以下简称"新泰住建局"、"被申请人"）存在建 设工程施工合同纠纷，公司全资子公司六安名家汇光电科技有限公司（以下简称 "六安名家汇"）因与中国新兴建筑工程有限责任 ...

深圳市名家汇科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 深圳市名家汇科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市名家汇科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制、评价其有 效性并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实 施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、 监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 ...