杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日召开 第四届董事会第二十九次会议，审议通过《关于修订董事会秘书工作细则的议 案》。现将有关事项公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（2023 年 8 月修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（2023 年修订）等法律法规和《公 司章程》的规定，公司对《董事会秘书工作细则》进行修订，具体内容详见 2023 年 12 月 2 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《董事 会秘书工作细则》（2023 年 12 月）。 特此公告。 证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2023-120 杭州中亚机械股份有限公司 关于修订董事会秘书工作细则的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中亚机械股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 2 日 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2023-109 杭州中亚机械股份有限公司 关于修改公司章程的公告 上述事项需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，最终变更内容以工商行 政主管部门的核准登记内容为准。 特此公告。 杭州中亚机械股份有限公司 董事会 | 序号 | 修订前 | 修订后 | 修订 类型 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第十四条 经依法登记，公司 | 第十四条 经依法登记，公司 | 修改 | | | 的经营范围：一般项目：包装专用设 | 的经营范围：一般项目：包装专用设 | | | | 备制造；专用设备制造（不含许可类 | 备制造；专用设备制造（不含许可类 | | | | 专业设备制造）；机械设备销售；机 | 专业设备制造）；机械设备销售；机 | | | | 械设备研发；机械设备租赁；包装专 | 械设备研发；机械设备租赁；包装专 | | | | 用设备销售；自动售货机销售；货物 | 用设备销售；自动售货机销售；货物 | | | | 进出口；技术进出口；智能机器人销 | 进出口；技术进出口；智能机器人销 | | | | 售（除依法须经批准的项 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2023-106 杭州中亚机械股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告 1、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》，并同意提交股东大会审议。 同意公司结合实际经营情况，对公司经营范围进行变更，具体如下： 原经营范围：一般项目：包装专用设备制造；专用设备制造（不含许可类专 业设备制造）；机械设备销售；机械设备研发；机械设备租赁；包装专用设备销 售；自动售货机销售；货物进出口；技术进出口；智能机器人销售（除依法须经 批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：道路货物运输 （不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动， 具体经营项目以审批结果为准）。 3、本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 4、本次董事会由董事长史中伟主持，监事及高级管理人员列席了本次董事 会。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规 和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日召开 第四届董事会第二十九次会议，审议通过《关于修订董事会审计委员会工作细 则的议案》。现将有关事项公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2023 年 8 月修订）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （2023 年修订）等法律法规和公司章程的规定，公司对《董事会审计委员会工作 细则》进行修订，具体内容详见 2023 年 12 月 2 日于中国证监会指定的创业板信 息披露网站巨潮资讯网披露的《董事会审计委员会工作细则》（2023 年 12 月）。 特此公告。 证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2023-116 杭州中亚机械股份有限公司 关于修订董事会审计委员会工作细则的公告 杭州中亚机械股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 2 日 ...

杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日召开 第四届董事会第二十九次会议，审议通过《关于修订累积投票制度的议案》。 现将有关事项公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（2023 年 8 月修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（2023 年修订）等法律法规及《公 司章程》的规定，公司对《累积投票制度》进行修订，具体内容详见 2023 年 12 月 2 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《累积投票制 度》（2023 年 12 月）。 上述事项需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。 特此公告。 杭州中亚机械股份有限公司 证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2023-111 杭州中亚机械股份有限公司 关于修订累积投票制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会 2023 年 12 月 2 日 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2023-113 杭州中亚机械股份有限公司 关于修订募集资金管理制度的公告 董事会 2023 年 12 月 2 日 杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日召开 第四届董事会第二十九次会议，审议通过《关于修订募集资金管理制度的议 案》。现将有关事项公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（2023 年 8 月修订）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（2023 年修订）等法律 法规及《公司章程》的规定，公司对《募集资金管理制度》进行修订，具体内容 详见 2023 年 12 月 2 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披 露的《募集资金管理制度》（2023 年 12 月）。 上述事项需提交 2023 年第二次临时股 ...

杭州中亚机械股份有限公司 章 程 二零二三年十二月 杭州中亚机械股份有限公司 章程 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度和利润分配 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 杭州中亚机械股份有限公司 章程 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 2 第十一章 修改章程 第十二章 附则 杭州中亚机械股份有限公司 章程 杭州中亚机械股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《 ...

一、概况 证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2023-108 杭州中亚机械股份有限公司 关于变更公司经营范围的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日召开 第四届董事会第二十九次会议及第四届监事会第二十七次会议，审议通过《关于 变更公司经营范围的议案》。现将有关事项公告如下： 公司结合实际经营情况，对公司经营范围进行变更，具体如下： 原经营范围：一般项目：包装专用设备制造；专用设备制造（不含许可类专 业设备制造）；机械设备销售；机械设备研发；机械设备租赁；包装专用设备销 售；自动售货机销售；货物进出口；技术进出口；智能机器人销售（除依法须经 批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：道路货物运输 （不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动， 具体经营项目以审批结果为准）。 2023 年 12 月 2 日 变更后的经营范围：一般项目：包装专用设备制造；专用设备制造（不含许 可类专业设备制造）；机械设备销售；机 ...

杭州中亚机械股份有限公司 关于修订关联交易管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日召开 第四届董事会第二十九次会议，审议通过《关于修订关联交易管理制度议 案》。现将有关事项公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息 披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2023 年 8 月修订）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （2023 年修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关 联交易》等法律法规及《公司章程》的规定，公司对《关联交易管理制度》进行 修订，具体内容详见 2023 年 12 月 2 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站 巨潮资讯网披露的《关联交易管理制度》（2023 年 12 月）。 上述事项需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。 证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2023-112 董事会 2023 年 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2023-118 杭州中亚机械股份有限公司 关于修订董事会薪酬与考核委员会工作细则的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日召开 第四届董事会第二十九次会议，审议通过《关于修订董事会薪酬与考核委员会 工作细则的议案》。现将有关事项公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2023 年 8 月修订）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （2023 年修订）等法律法规和《公司章程》的规定，公司对《董事会薪酬与考核 委员会工作细则》进行修订，具体内容详见 2023 年 12 月 2 日于中国证监会指定 的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 （2023 年 12 月）。 特此公告。 杭州中亚机械股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 2 日 ...