会议情况 - 2024年召开临时股东大会2次，董事会会议6次[3][4] - 2024年召开独立董事专门会议2次[6] 议案审议 - 2024年6月7日审议通过财务资助及追加日常关联交易议案[9] - 2024年9月19日审议通过受让参股公司股权议案[10] - 2024年10月28日审议通过聘任内控审计机构议案[11] 人员聘任 - 2024年5月14日审议通过聘任财务总监及高级管理人员议案[11][12] 独立董事履职 - 2024年履职并与管理层沟通发表意见[13] - 姜周曙于2025年4月29日披露履职情况[14]

会议情况 - 2024年召开年度股东大会1次，董事会会议3次[4] - 2024年独立董事任职期间召开专门会议1次[6] 审议事项 - 2024年4月22日审议多项议案，含关联交易、受让股权等[9][10][11] 人员履职 - 独立董事刘玉生2025年4月29日介绍2024年履职情况[12]

杭州中亚机械股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公司 法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作细则》 等相关法律、法规的规定，本人在工作中积极履行职责，认真审议董事会各项议案， 充分发挥独立董事作用，切实维护公司股东利益。现将本人在 2024 年度履行独立 董事职责的情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 叶芙蕾，高级会计师、国际注册内部审计师（CIA）。2024 年 5 月起任公司独 立董事。 2024 年任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 | 董事会召开次数 | 6 | | --- | --- | | 其中：应出席次数 | 6 | | 亲自出席次数 | 6 | | --- | --- | | 委托出席次数 | 0 | | 缺席次数 | 0 | | 是否连续两次未出席会议 | 否 | | 股东大会召开次数 | 2 | | 其中：出席次数 | 2 | （二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 1．出席董事会专门委员会会议情况 本人 ...

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性评估并出具意见[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 日期信息 - 董事会意见日期为2025年4月29日[2]

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2025-037 杭州中亚机械股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开 第五届董事会第七次会议，审议通过《关于召开 2024 年度股东大会的议案》，同 意于 2025 年 5 月 19 日召开 2024 年度股东大会。现将具体事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第七次会议审议，同意 召开公司2024年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月19日（周一）14：00。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 19 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 19 日 9:15-9:25，9 ...

财务决策 - 同意2024年度计提和冲回资产减值准备及核销部分资产事项[1] - 同意滚动使用不超过4亿元自有资金进行委托理财[5] - 同意2025年第一季度计提和冲回资产减值准备事项[10] 报告认可 - 认为2024年年度报告内容真实准确完整，编制和审核程序合规[2] - 认为2025年第一季度报告内容真实准确完整，编制和审核程序合规[11] 其他事项 - 同意《2024年度内部控制评价报告》[3] - 同意本次会计政策变更事项，变更无重大影响且程序合规[4] - 同意预计2025年度日常关联交易事项，交易公平公允[7] - 同意2025年度担保额度预计事项，风险可控[8] - 同意放弃控股子公司转让部分股权优先购买权暨与关联方共同投资事项[9]

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2025-017 杭州中亚机械股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会由监事会主席胡西安召集，会议通知于 2025 年 4 月 17 日以 通讯方式发出。 2、本次监事会于 2025 年 4 月 27 日在公司会议室召开，采用现场及通讯表 决方式相结合的方式进行表决。 3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。其中监事会主席胡西 安以通讯方式出席会议并以通讯方式进行表决。 4、本次监事会由监事会主席胡西安主持，董事会秘书列席了本次监事会。 5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规 和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》，并同意提交公司股东大会审议。 具体内容详见 2025 年 4 月 29 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯网披露的《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2025-016 杭州中亚机械股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长史中伟召集，会议通知于 2025 年 4 月 17 日以通讯 方式发出。 2、本次董事会于 2025 年 4 月 27 日在公司会议室召开，采用现场及通讯表 决方式相结合的方式进行表决。 3、本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中董事长史中伟、 董事吉永林以通讯方式出席会议并以通讯方式进行表决。 4、本次董事会由董事史正主持，监事及高级管理人员列席了本次董事会。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规 和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年度总裁工作报告》。 具体内容详见 2025 年 4 月 29 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站 巨潮资讯网披露的《2024 年度总裁工作报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审 ...

分红安排 - 公司拟定2025年中期分红安排[1] - 中期分红需满足净利润、未分配利润为正及现金流满足需求[1] - 分红金额不超当期归属于上市公司股东净利润的100%[1] 授权事宜 - 董事会提请股东大会授权办理2025年度中期分红相关事宜[1] - 授权期限自2024年度股东大会审议通过至事项办理完毕[2] 审议情况 - 2025年4月27日会议审议通过分红议案并提交2024年度股东大会[3] - 中期分红安排需经2024年度股东大会批准生效[4] 声明 - 中期分红前瞻性陈述不构成对投资者的承诺[4]

业绩总结 - 2024年度母公司净利润25,002,373.98元，提取10%法定盈余公积[3] - 2024年末公司可供股东分配利润624,024,725.98元[3][4] 利润分配 - 2024年度预计现金分红20,160,493.75元，累计分红24,192,592.50元[5] - 2024年度利润分配每10股派0.5元，不送股不转增[7] 其他数据 - 近三年累计现金分红77,040,923.75元，占年均归母净利润144.20%[8] - 近三年累计研发投入177,206,815.89元，占累计营收5.99%[8]