深圳友讯达科技股份有限公司 董事会战略与发展委员会实施细则 深圳友讯达科技股份有限公司 第三条 战略与发展委员会成员由 3 名董事组成，其中应至少包括一名独 立董事。 第四条 战略与发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与发展委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担 任。 第六条 战略与发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选 可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员 会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 战略与发展委员会的主要职责权限： 董事会战略与发展委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决 策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《深圳友讯达科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"） ...

证券代码：300514 证券简称：友讯达 公告编号：2023-045 深圳友讯达科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会 议于2023年11月29日（星期三）上午9：30以通讯表决方式召开。会议通知已于 2023年11月24日以电子邮件、电话方式送达全体监事，与会的各位监事已知悉与 所议事项相关的必要信息。 本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事会秘书列席了 本次会议。会议由监事会主席张明生先生主持，会议的召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过关于补选非职工代表监事的议案 公司非职工代表监事李乐义先生因个人原因于 2023 年 1 月申请辞去公司非 职工代表监事职务，且不在公司及公司子公司担任任何职务。根据《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的相关规定，由于李乐义先生的离职将导致公司监 事会成员低于法定人数，其辞职报告将在 ...

深圳友讯达科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳友讯达科技股份有限公司董事会现就提名成湘东为深圳友讯达科技股 份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 深圳友讯达科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解 被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过深圳友讯达科技股份有限公司第三届董事会提名委员会资格 审查并获提名委员会全体成员过半数同意，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能 妨碍被提名人独立履职的其他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所自 律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ☑ 是 □ 否 如否 ...

公司基本信息 - 证券代码 300514，证券简称友讯达 [1] - 2023 年 11 月 15 日下午 14:00 - 17:00 举办深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，通过全景网投资者关系互动平台以网络远程方式召开 [1] - 接待人员有董事长兼总经理崔涛、董事会秘书沈正钊、财务总监廖冬丽 [1] 项目进展 - 武汉新建智能电网传感器芯片设计及产业化应用中心一期已完成并投产 [1][2] 经营情况 - 公司经营稳定，综合产能利用率约 80% [1] - 截止 2023 年 11 月 10 日，公司股东人数为 19425 人 [2] 财务相关 - 公司毛利率提升受产品结构变化、设计方案优化及原材料降价等综合因素影响 [1] - 今年营收未大幅提高但业绩和利润率大幅提高，原因是销售产品结构变化，产品毛利率提高 [2] 研发情况 - 公司研发投入比例高于行业平均水平 [2] - 目前没有 5G 应用方面研究，也未考虑鸿蒙系统运用 [2] 股东减持 - 股东减持是个人行为，公司目前经营一切正常 [1]

活动基本信息 - 活动名称为 2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [1] 公司参与情况 - 深圳友讯达科技股份有限公司将参加此次活动 [1] 活动参与方式 - 采用网络远程方式，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP 参与 [1] 活动时间 - 2023 年 11 月 15 日（周三）14：00 - 17：00 [1] 活动交流内容 - 公司高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题与投资者沟通交流 [1]

营业收入变化 - 本报告期营业收入346,131,977.11元，同比增长3.62%；年初至报告期末营业收入841,236,761.30元，同比增长3.37%[5] - 营业总收入本期为841,236,761.30元，上期为813,776,171.70元[19] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润74,176,321.94元，同比增长15.95%；年初至报告期末为161,933,940.46元，同比增长100.12%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润73,792,378.47元，同比增长19.13%；年初至报告期末为159,411,874.68元，同比增长109.04%[5] - 净利润本期为161,933,940.46元，上期为80,917,704.90元[20] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额160,338,792.31元，同比增长248.28%[5] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期160,338,792.31元，同比增长248.28%，主要系报告期收到的货款增加且支付的货款减少所致[10] - 经营活动产生的现金流量净额本期为160,338,792.31元，上期为 - 108,133,386.73元[22] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产1,200,225,497.69元，较上年度末增长10.01%；归属于上市公司股东的所有者权益853,997,243.89元，较上年度末增长18.31%[5] - 2023年9月30日货币资金为447,437,460.10元，较2023年1月1日的278,513,499.95元有所增加[15] - 2023年9月30日应收票据为935,000.00元，较2023年1月1日的21,600,947.60元大幅减少[15] - 2023年9月30日应收账款为343,871,845.80元，较2023年1月1日的284,861,016.52元有所增加[15] - 2023年9月30日流动资产合计960,789,414.75元，较2023年1月1日的851,681,675.11元有所增加[16] - 2023年9月30日固定资产为172,118,745.05元，较2023年1月1日的173,021,551.46元略有减少[16] - 2023年9月30日资产总计1,200,225,497.69元，较2023年1月1日的1,091,010,644.50元有所增加[16] - 2023年9月30日流动负债合计340,962,673.71元，较2023年1月1日的362,205,201.93元有所减少[16] - 2023年9月30日非流动负债中租赁负债为3,781,365.24元，较2023年1月1日的4,914,726.32元有所减少[16] - 负债合计本期为346,228,253.80元，上期为369,154,447.97元[17] - 所有者权益合计本期为853,997,243.89元，上期为721,856,196.53元[17] 非经常性损益及投资收益相关 - 本报告期计入当期损益的政府补助509,688.70元，年初至报告期期末为2,251,040.56元；持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益本报告期为0.00元，年初至报告期期末为787,916.84元[6] - 货币资金期末数447,437,460.10元，较期初增长60.65%，主要系理财赎回及收到回款所致[9] - 交易性金融资产期末数0.00元，较期初下降100.00%，主要系理财赎回所致[9] - 投资收益本报告期2,128,241.32元，同比增长386.56%，主要系赎回理财产品金额较去年同期增加所致[9] - 2023年第三季度取得投资收益收到的现金为1,650,921.42元，上年同期为589,401.98元[23] - 2023年第三季度收到其他与投资活动有关的现金为140,000,000.00元，上年同期为137,500,000.00元[23] - 2023年第三季度投资活动现金流入小计为141,652,521.42元，上年同期为138,089,401.98元[23] - 2023年第三季度购建长期资产支付的现金为24,658,747.29元，上年同期为46,888,146.19元[23] - 2023年第三季度支付其他与投资活动有关的现金为50,000,000.00元，上年同期为171,500,000.00元[23] - 2023年第三季度投资活动现金流出小计为74,658,747.29元，上年同期为218,388,146.19元[23] - 2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为66,993,774.13元，上年同期为 - 80,298,744.21元[23] 每股收益变化 - 基本每股收益本期为0.8097，上期为0.4046[21] - 稀释每股收益本期为0.8097，上期为0.4046[21] 经营活动现金收支变化 - 经营活动现金流入小计本期为816,376,244.55元，上期为683,275,513.04元[22] - 经营活动现金流出小计本期为656,037,452.24元，上期为791,408,899.77元[22] 筹资活动现金流量变化 - 2023年第三季度筹资活动现金流入小计为5,141,123.13元，上年同期为37,883,635.37元[23] - 2023年第三季度筹资活动现金流出小计为60,714,583.34元，上年同期为20,000,000.00元[23] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为171,991,773.62元，上年同期为 - 169,041,254.09元[23] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为20,407，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，崔涛持股比例22.81%，持股数量45,610,400；崔奕持股比例6.05%，持股数量12,096,000；云南华诚盛达企业管理有限公司持股比例5.41%，持股数量10,810,600等[12] 营业总成本变化 - 营业总成本本期为674,899,063.30元，上期为735,840,012.23元[19]

证券代码：300514 证券简称：友讯达 公告编号：2023-040 深圳友讯达科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过关于《2023年第三季度报告》的议案 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会 议于2023年10月25日（星期三）上午10：00以通讯表决方式召开。会议通知已于 2023年10月20日以电子邮件、电话方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与 所议事项相关的必要信息。 本次董事会会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司部分监事、高级管 理人员列席了本次会议。会议由董事长崔涛先生主持，会议的召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1、《深圳友讯达科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。 1 深圳友讯达科技股份有限公司董事会 2023 年 10 月 27 日 2 经审议，董事会认为：公司《2023年第三 ...

证券代码：300514 证券简称：友讯达 公告编号：2023-041 深圳友讯达科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 1、审议并通过关于《2023年第三季度报告》的议案 监事会经认真审核，认为董事会编制的公司《2023年第三季度报告》的程序 符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的《2023年第 三季度报告》。 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 三、备查文件 1、《深圳友讯达科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次会 议于2023年10月25日（星期三）上午11：00以通讯表决方式召开。会议通知已于 2023年10月20日以电子邮件、电话方式送达全体监事，与会的各位监事已知悉与 所议事项相关的必要信息。 本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3 ...

证券代码：300514 证券简称：友讯达 公告编号：2023-039 2023 年 10 月 20 日 深圳友讯达科技股份有限公司 附件：罗立先生简历 关于更换保荐代表人的公告 附件：罗立先生简历 特此公告。 深圳友讯达科技股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于近日收到公司首次 公开发行股票并上市项目的保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称"招商证 券"）《关于更换保荐代表人的函》。招商证券为公司首次公开发行股票并在创 业板上市的持续督导机构，委派谭国泰先生和刘兴德先生为公司持续督导保荐代 表人，持续督导期至2020年12月31日。截止2023年10月20日，公司首次公开发行 股票的募集资金尚未使用完毕，招商证券继续履行与募集资金使用相关的持续督 导责任，监督公司按照相关规定使用募集资金。 鉴于原保荐代表人谭国泰先生工作变动，不再负责本公司持续督导工作。招 商证券现委派保荐代表人罗立先生（简历附后）自2023年10月20日起接替谭国泰 先生履行我司持续督导职责。公司董事会对原保荐代 ...

证券代码：300514 证券简称：友讯达 公告编号：2023-038 截至本公告披露前，上述股东未实施减持行为。 深圳友讯达科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及特定股东 提前终止减持计划公告 公司控股股东、实际控制人崔涛先生及特定股东云南威而来斯企业管理中 心（有限合伙）、云南友讯企业管理中心（有限合伙）保证向本公司提供的信 息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"友讯达"）于2023 年7月25日披露了《关于控股股东、实际控制人及特定股东减持股份的预披露公 告》（公告编号：2023-032号），持有公司股份45,610,400股（占公司总股本22.81%） 的控股股东、实际控制人崔涛先生计划以集中竞价方式或大宗交易方式减持公司 股份不超过1,000,000股(占公司总股本0.50%)；持有公司股份1,755,000股（占公 司总股本0.88%）的股东云南威而来斯企业管理中心（有限合伙）（以下简称"威 而来斯"）计划以集中竞价方式或大宗 ...