证券代码：300514 证券简称：友讯达 公告编号：2024-017 深圳友讯达科技股份有限公司 公司已于近日完成了工商变更登记手续及《公司章程》的备案手续。公司新 的工商登记具体信息如下： 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上述具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 统一社会信用代码：9144030074124909XL 深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月29日召开 第三届董事会第十四次会议，并于2023年12月20日召开2023年第一次临时股东大 会，审议通过了《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》、《关于补选非职工 代表监事的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》，同意聘任成湘东先生为公司 独立董事、聘任赵金先生为公司非职工代表监事，任期均为自公司2023年第一次 临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。同时，公司根据202 3年发布或修订的《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业 ...

业绩总结 - 友讯达2023年营业收入达10.97亿元，同比增长7.42%[1] - 公司智能电表和用电信息采集业务稳步增长，销售毛利率连续四年持续优化，归母净利润同比增长94%[1] - 公司在两网中标排名稳中有升，预计电表业务有望快速发展，2024-2026年营业收入预计分别为14.28/16.94/19.56亿元，同比增长30.16%/18.59%/15.47%[4] - 公司财务报表显示，2026年预计营业收入将达到1956百万元，较2022年增长约91.3%[7] - 预计2026年归属母公司净利润将达336百万元，较2022年增长约239.4%[7] - 公司的ROE预计在2026年将达到19.7%，较2022年有所下降[7] - 公司资产负债率预计在2025年将降至24.2%，较2022年有所下降[7] 长城证券相关 - 长城证券提供的报告仅供参考，不构成对任何人的投资建议[10] - 长城证券可参与、投资或持有本报告涉及的证券或进行证券交易[11] - 买入评级表示预期未来6个月内股价相对行业指数涨幅15%以上[11] - 长城证券版权所有并保留一切权利[11]

财务数据 - 公司向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）[2] - 友讯达科技2023年营业收入达到109.74亿元，同比增长7.42%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为19.16亿元，同比增长94%[25] - 经营活动产生的现金流量净额为36.88亿元，同比增长2832.84%[25] - 公司基本每股收益为0.96元，同比增长95.92%[25] - 公司资产总额为121.24亿元，同比增长11.13%[25] - 公司净资产为88.36亿元，同比增长22.41%[25] - 公司2023年度实现营业收入109,740.31万元，同比增长7.42%[43] - 公司2023年度实现利润总额22,643.29万元，同比增长97.43%[43] - 公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润19,159.13万元，同比增长94.00%[43] - 公司2023年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润18,819.22万元，同比增长104.01%[43] - 公司2023年经营活动现金流入小计为1,272,708,661.63元，同比增长25.05%[55] - 公司2023年经营活动现金流出小计为903,892,525.31元，同比下降12.35%[55] - 公司2023年现金及现金等价物净增加额为94,526,470.75元，同比增长198.82%[55] - 公司2023年应收账款减少信用减值损失为8,217,532.64元，同比增长3.63%[61] - 公司2023年货币资金占总资产比例增加至30.90%[62] - 公司2023年应收账款占总资产比例下降至15.14%[62] - 公司2023年存货占总资产比例下降至10.24%[62] - 公司2023年固定资产占总资产比例下降至14.08%[62] - 公司2023年募集资金净额为180,505,000.00元，用于友讯达无线传感网络研发中心建设项目和友讯达能源物联网研发及产业化基地项目[68] - 公司2023年资金利息净收入为8,894,626.32元，募集资金余额为23,053,094.28元[68] 业务发展 - 公司专注于为各行业提供无线传感网络综合解决方案，拥有自主知识产权的MuCoFAN物联场域感知网技术[32] - 公司产品和服务广泛应用于多个行业领域，包括水务、电力、燃气、热力等公用事业，以及智慧城市建设事业[33] - 公司在中、低压配电业务成为新的业绩增长点，拓展市场并推出针对新型配电系统应用场景的整体解决方案[44] - 公司紧密抓住新型配电系统建设的机遇，为后续深耕配电市场奠定坚实基础[44] - 公司将继续坚定地奉行“聚集场域网”战略，推动物联网、电网、通信解决方案和流体计量等业务的发展[96] - 公司将加强在电力及其他领域的应用场景拓展力度，提高资质能力和后端经营效率，扩大标准产品在电网领域的覆盖范围[97] - 公司将充分发挥场域网优势，紧密围绕场域网应用场景，精准聚焦燃气流体计量领域，拓展市场渠道并提升产品认可度[98] 内部控制 - 公司根据《企业内部控制基本规范》持续完善内部控制制度建设，董事会认为公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[144] - 公司未发现财务报告内部控制重大缺陷，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷，内部控制有效性评价结论未受影响[144] - 公司以资产总额的2%作为衡量指标，当潜在错报金额大于或等于资产总额的2%则认定为重大缺陷，小于2%但大于或等于0.5%则认定为重要缺陷，小于0.5%则认定为一般缺陷[146] 股东信息 - 公司股东崔涛持有公司股份比例为22.81%，持股数量为45,610,400股；股东崔奕持有股份比例为6.05%，持股数量为12,096,000股；股东云南华诚盛达企业管理有限公司持有股份比例为5.41%，持股数量为10,810,600股[194] - 崔霞持有公司股份占比为4.92%，持股数量为6,700,000股[195] - 前十名股东中，崔奕持有12,096,000股，云南华诚盛达企业管理有限公司持有10,810,600股，崔涛持有10,652,600股[197] - 公司控股股东为崔涛，担任公司董事长兼总经理，持股情况未发生变化[200]

深圳友讯达科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华国际核字第 2400115 号 深圳大华 国 际 会计师事务所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Shenzhen Dahua International CPAs, LLP 深圳友讯达科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 深圳友讯达科技股份有限公司 2023 年度募集 资金存放与使用情况的专项报告 1-7 地 址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心 14F 电 话：0755-88605026 www.dhcpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华国际核字第 2400115 号 在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以 第 1 页 深圳友讯达科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称友讯 达公司）《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简 称"募集资金专项报告"）。 一、董事会的责任 友讯达公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市 公司监 ...

证券代码：300514 证券简称：友讯达 公告编号：2024-007 深圳友讯达科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会 议于2024年3月26日（星期二）上午11：30以现场表决方式召开。会议通知已于 2024年3月15日以电子邮件、电话方式送达全体监事，与会的各位监事已知悉与 所议事项相关的必要信息。 本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事会秘书、财务 总监列席了本次会议。会议由监事会主席张明生先生主持，会议的召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过关于《2023年度监事会工作报告》的议案 报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋 予的职权，对公司依法运作情况和公司高级管理人员履行职责的合法性、合规性 进行了监督，维护了公司及股东的合法权益；对公司依法运作情况、财务情况、 对外投资、募集资金使用等情 ...

深圳友讯达科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华国际核字第 2400114 号 深圳大华 国 际 会计师事务所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Shenzhen Dahua International CPAs, LLP 深圳友讯达科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 深圳友讯达科技股份有限公司 2023 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表 1 电 话：0755-88605026 地 址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心 14F www.dhcpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华国际核字第 2400114 号 深圳友讯达科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了深圳友 讯达科技股份有限公司（以下简称友讯达公司）2023 年度财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合 ...

深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司 独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》的有关要求，并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，就公 司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍我们 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 深圳友讯达科技股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 深圳友讯达科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 28 日 ...

证券代码：300514 证券简称：友讯达 公告编号：2024-011 深圳友讯达科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报， 公司《2023 年度利润分配预案》具备合法性、合规性及合理性。 二、董事会意见 本次 2023 年度利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关 事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合公司当前的实际情况 和公司股东的利益，具备合法性、合规性及合理性。因此，同意将该议案提请公 司 2023 年年度股东大会审议。 三、监事会意见 监事会认为：该利润分配预案符合公司当前的实际情况，且兼顾了公司与股 东利益，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于公司的持续稳定健康 发展。 深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开 第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十次会议，审议通 ...

深圳友讯达科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （成湘东） 各位股东及股东代表： 本人成湘东，自2023年12月20日经深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称 "公司"）2023年第一次临时股东大会聘任为公司独立董事，作为公司独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实、 勤勉、尽责地履行独立董事职责，客观、公正、审慎地发表意见，维护公司整体 利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2023年度履职情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 本人成湘东，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京邮电学 院无线电工程系毕业、南京大学工程硕士。1996年7月至2019年8月曾先后就职于 惠州市邮电局、广东省无线电管理委员会办公室惠州市管理处、惠州市信息产业 局、惠州仲恺高新区科技创新局、惠州仲恺高新区陈江、惠环街道；2019年8月 至2022年8月就职于深圳市智慧城市科技发展集团有限公司、深圳市智慧城市通 信有限公司；2022年8月至今任深圳市智慧城市科技发展集团云网战略顾问；瑞 ...

证券代码：300514 证券简称：友讯达 公告编号：2024-010 深圳友讯达科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 28 日 在巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》及其摘要。为便于广大投资者更加 全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 04 月 12 日 （星期五）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办深圳友讯达科技 股份有限公司 2023 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取 投资者的意见和建议。 1 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 董事长兼总经理崔涛先生，董事兼副总经理董银锋先生，独立董事袁祖良先 生，独立董事成湘东先生，董事会秘书沈正钊先生，财务总监廖冬丽女士（如遇 特殊情况，参会人员可能进行调整）。 三、投资者参加方式 投资者可于 ...