董事会提名 - 公司董事会提名袁祖良为第四届董事会独立董事候选人[2] 提名人条件 - 需具备五年以上相关工作经验[8] - 会计专业需至少具备注册会计师资格[9] - 直系亲属等无相关任职及持股等情况[9] - 最近十二个月无相关规定情形[11] - 最近三十六个月未受相关谴责批评[13] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[14] - 在公司连续担任不超六年[14]

人员提名 - 袁祖良被提名为公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 袁祖良具备五年以上相关工作经验[7] - 袁祖良及直系亲属无相关任职、持股等情况[8] - 袁祖良无不良记录且任职公司数量合规[11][12]

董事会构成 - 公司第四届董事会由3名非独立董事（含1名职工代表董事）、2名独立董事组成[2] 董事提名与选举 - 2025年6月3日会议提名崔涛、崔霞为非独立董事候选人，张滇生、袁祖良为独立董事候选人，选举董银锋为职工代表董事[2] 董事任期 - 董事候选人任期自股东大会审议通过起三年，袁祖良任期至2027年9月15日止[4] 董事持股情况 - 截至公告日，崔涛直接持股45,610,400股，间接持股123,750股、11,180.56股、5,184,000股[7] - 截至公告日，崔霞直接持股7,378,500股，间接持股7,299,540股[10] - 截至公告日，成湘东、袁祖良未持股，董银锋间接持股303,750股、335,416.67股[11][13][16]

董事会换届 - 2025年6月3日召开第三届董事会第二十三次会议拟修订《公司章程》[1] - 同日召开第一次职工代表大会选举董银锋为职工代表董事[1] - 董银锋与4名非职工代表董事组成第四届董事会，任期三年[2] 董银锋情况 - 1972年2月出生，本科毕业于华南理工大学[5] - 有相关任职经历，现任公司董事、副总经理[5] - 截至公告日间接持有公司股份639166.67股[5]

人员变动 - 董事辞任提交书面报告，公司收到日生效，两交易日内披露[4] - 股东会决议解任董事，决议作出日生效[4] 离职管理 - 高级管理人员辞职按劳动合同规定[4] - 董事及高管离职3工作日内移交文件并签确认书[8] 义务限制 - 董事及高管忠实义务任期结束后五年内有效[10] - 任职、上市、离职后股份转让有规定[11] 审计追责 - 离职涉重大事项，审计委员会可启动离任审计[8] - 公司发现未履行承诺情形，董事会审议追责方案[13] 制度规定 - 本制度由董事会制订、解释，修订需董事会批准生效[16][17]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会于2025年6月26日召开，现场14:30开始[1][2] - 股权登记日为2025年6月20日[5] - 投票方式为现场与网络结合，重复投票以首次为准[4] 提案信息 - 提案1.00、2.00选2名非独立董事、2名独立董事[9] - 提案11.00项下3子议案为特别决议议案[9] - 议案8.00、9.00董监高薪酬关联股东回避表决[9] 登记与联系信息 - 现场登记时间为2025年6月24日[13] - 登记地点为深圳南山区公司证券部[14] - 联系人沈正钊、罗炜，电话0755 - 23230588[15] 投票相关信息 - 网络投票代码“350514”，简称“友讯投票”[27] - 深交所交易系统9:15 - 9:25等时段可投票[30] - 互联网投票9:15至15:00，需身份认证[32]

董事会会议 - 第三届董事会第二十三次会议于2025年6月3日召开，5名董事均出席[2] 人员提名 - 提名崔涛、崔霞为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年[3][6][7] - 提名成湘东、袁祖良为第四届董事会独立董事候选人，任期不同[7][8][10][11] 制度修订 - 同意对《公司章程》等部分公司治理制度进行修订，取消监事会[12][13][16] - 拟对部分公司制度进行制定、修订[20][21][22][23][24][25][26] 股东大会 - 公司董事会同意于2025年6月26日召开2024年年度股东大会[35] - 2024年年度股东大会将审议相关会议议案[35]

业绩总结 - 2025年5月27日公司中10个包，中标金额约17616.91万元[2] - 本次中标金额占公司2024年经审计营业收入的17.44%[6] 项目详情 - 包13投标报价3354.1112万元，项目单位为国网江苏省电力有限公司[4] - 包87投标报价4245.4552万元，项目单位为国网山东省电力公司[4] - 包17投标报价2748.292408万元，项目单位为国网浙江省电力有限公司[4] - 包67投标报价2582.55624万元，项目单位为国网湖南省电力有限公司[5] - 包14投标报价813.939万元，项目单位为国网河南省电力公司[5] - 包9投标报价1169.7082万元，项目单位为国网河南省电力公司[5] - 包31投标报价1166.4312万元，项目单位为国网江西省电力有限公司[5] - 包22投标报价737.29788万元，项目单位为国网新疆电力有限公司[5]

股东股份质押 - 崔霞办理510万股股份质押延期购回，2026年4月24日到期，占总股本2.55%[1] - 崔霞解除160万股股份质押，2025年4月28日完成，占总股本0.80%[2] 股东持股情况 - 崔霞持股737.85万股，比例3.69%[3] - 崔涛持股4561.04万股，比例22.81%，无质押[3] - 全体股东合计持股8232.05万股，比例41.16%，质押占比6.20%[3]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0.0440元，同比下降70.63% [1] - 每股净资产5.25元，同比增长14.88% [1] - 每股公积金0.57元，同比无变化 [1] - 每股未分配利润3.20元，同比增长21.67% [1] - 营业收入1.34亿元，同比下降29.47% [1] - 净利润0.09亿元，同比下降70% [1] - 净资产收益率0.84%，同比下降74.77% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有5380.52万股，占流通股比例33.98%，较上期增加12.46万股 [1] - 崔奕持有1209.60万股，占总股本7.64%，持股不变 [2] - 崔涛持有1140.26万股，占总股本7.20%，持股不变 [2] - 海南桦成盛达企业管理有限公司持有811.06万股，占总股本5.12%，持股不变 [2] - 深圳市威而来斯科技有限公司持有576.00万股，占总股本3.64%，持股不变 [2] - 许持和持有545.00万股，占总股本3.44%，持股不变 [2] - 华周持有202.71万股，占总股本1.28%，减持2.00万股 [2] - 崔霞新进持有184.46万股，占总股本1.16% [2] - 上海牧鑫聚融信1号私募证券投资基金退出前十大股东，原持有170.00万股，占总股本1.07% [2] 分红送配方案情况 - 本次公司不分配不转赠 [3]