股东大会信息 - 公司2024年年度股东大会由董事会召集，定于2025年6月26日召开，6月5日刊载会议通知[5] - 现场会议于2025年6月26日14:30在东莞召开，由董事董银锋主持[7] - 深交所交易系统网络投票时间为2025年6月26日9:15 - 15:00[7] 股东出席情况 - 现场出席股东及代理人2名，代表股份12,129,500股，占比6.0648%[10] - 网络投票有效股东88名，代表股份4,246,400股，占比2.1232%[10] - 现场和网络出席合计90名，代表股份16,375,900股，占比8.1879%[11] - 现场和网络参加中小股东89名，代表股份4,279,900股，占比2.1399%[11] 议案表决情况 - 提名崔涛为非独立董事候选人，所有股东同意14,138,245股，占比86.3357%[14] - 某议案所有股东同意14,094,124股，占比86.0663%[15] - 提名袁祖良为独立董事候选人，所有股东同意14,330,123股，占比87.5074%[15][16] - 提名成湘东为独立董事候选人，所有股东同意14,294,122股，占比87.2876%[16] - 《2024年度董事会工作报告》议案，所有股东同意15,707,800股，占比95.9202％[16][18] - 《2024年度监事会工作报告》议案，所有股东同意15,707,100股，占比95.9160％[18][19] - 《2024年度财务决算报告》议案，所有股东同意15,708,800股，占比95.9263％[19][20] - 2024年度利润分配预案议案，所有股东同意15,784,200股，占比96.3868％[20][21] - 《2024年年度报告》及其摘要议案，所有股东同意15,723,000股，占比96.0130％[21][22] - 2025年度董事、高级管理人员薪酬议案，非关联股东同意3,600,100股，占比84.1165％[22][23] - 2025年度监事人员薪酬议案，出席股东同意15,696,800股，占95.8531％[24] - 续聘2025年度审计机构议案，出席股东同意15,729,600股，占96.0533％[24] - 修订《公司章程》议案，出席股东同意15,744,500股，占96.1443％[25][26] - 修订《股东会议事规则》议案，出席股东同意15,725,600股，占96.0289％[26] - 修订《董事会议事规则》议案，出席股东同意15,724,000股，占96.0191％[27][28] - 修订《累积投票制度实施细则》议案，出席股东同意15,724,000股，占96.0191％[28][29] - 修订《独立董事制度》议案，出席股东同意15,743,400股，占96.1376％[29][30] - 修订《关联交易管理制度》议案，出席股东同意15,722,300股，占96.0088％[30][31] - 修订《对外担保管理制度》议案，出席股东同意15,721,600股，占96.0045％[32] - 修订《对外投资管理制度》议案，出席股东同意15,721,600股，占96.0045％[32] - 修订《对外提供财务资助管理制度》议案，出席股东同意15,722,300股，占比96.0088%[33] - 修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》议案，出席股东同意15,704,100股，占比95.8976%[34] - 修订《会计师事务所选聘制度》议案，出席股东同意15,742,100股，占比96.1297%[35] 其他信息 - 本次股东大会表决、召集及召开程序符合规定，召集人及出席人员资格合法有效[36][37][38] - 法律意见书正本两份，无副本[38]

市场扩张和并购 - 公司拟以不超200万美元自有资金新设香港、新加坡全资子公司并投资印尼子公司[2] - 香港子公司注册资本10万港币，2025年6月2日注册[2] - 新加坡子公司注册资本10万新加坡币，2025年5月23日注册[4] - 公司完成香港和新加坡全资子公司注册登记[2] - 后续通过港新子公司设印尼子公司需获批，有不确定性[4]

业绩相关 - 公司中标10个包，中标金额约17616.91万元[2] - 中标金额占2024年经审计营业收入的17.44%[4] - 中标对2025年经营和业绩有积极影响[4] 其他 - 中标货物包括A级、B级智能电能表等[2] - 公司未签正式合同，存在不确定性[5]

董事会换届选举 - 公司第三届董事会第二十三次会议于2025年6月3日以通讯表决方式召开，应出席董事5名，实际出席5名，会议程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] - 董事会提名崔涛、崔霞为第四届非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年，表决结果为全票通过（5票同意/0票反对/0票弃权） [2] - 提名成湘东、袁祖良（会计专业人士）为第四届独立董事候选人，袁祖良因连续任职限制任期至2027年9月15日，两人任职资格需经深交所审查无异议 [3] 公司治理制度修订 - 董事会通过取消监事会设置，将其职权移交董事会审计委员会，并废止《监事会议事规则》 [4] - 修订《公司章程》及10项配套制度（含《股东大会议事规则》《董事薪酬管理制度》等），所有修订议案均获全票通过（5票同意/0票反对/0票弃权） [5][7] - 制度修订依据包括《上市公司章程指引》《深交所创业板股票上市规则》等最新法律法规，旨在提升公司治理水平 [4][5] 股东大会安排 - 计划于2025年6月26日召开2024年年度股东大会，审议董事会换届及制度修订等议案 [7] - 董事候选人选举将采用累积投票制，独立董事候选人需经深交所审核无异议后提交股东大会 [2][3]

审计委员会组成 - 成员由3名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 任期与董事会一致，可连选连任[6] 审计委员会职责 - 下设审计部为日常办事机构，内审部门对其负责[6] - 财务报告等事项经其同意后提交董事会审议[8] - 督导内审部门至少半年检查一次相关事项[12] - 内控评价报告经其同意后提交董事会审议[14] 审计委员会会议 - 每季度至少开一次，可开临时会议[20] - 提前三日提供资料，紧急时可随时通知[20] - 现场召开为原则，可视频、电话召开[20] - 保存会议资料至少十年[21] - 三分之二以上委员出席方可举行[21] - 决议须全体委员过半数通过[21] 其他规定 - 审计部成员可列席会议[22] - 可邀请其他董事及高管列席[23] - 可聘请中介机构，费用公司支付[23] - 制作会议记录由董事会秘书保存[23] - 议案及表决结果书面报董事会[24] - 委员有保密义务[25] - 细则自董事会审议通过生效[27]

控股子公司管理 - 公司持有50%以上股份等可认定为控股子公司[2] - 控股子公司决议应20个工作日内报送公司[7] - 公司按出资比例委派人员到控股子公司[9] - 公司定期分析控股子公司报告[12] 财务与投资管理 - 控股子公司借款需审批[13] - 未经批准不得对外担保[13] - 投资项目每季度汇报进展[15] 信息与审计管理 - 控股子公司法定代表人负责信息管理[17] - 公司对控股子公司实施审计[20] - 控股子公司人员调离实施离任审计[20] 绩效与责任管理 - 控股子公司制订绩效薪酬制度报备[23] - 年度结束考核奖惩高级管理人员[23] - 履职不力当事人担责[23] 制度相关 - 制度获批后执行[25] - 制度解释修订由董事会负责[25]

董事选举规则 - 选举二名以上董事实行累积投票制，表决权按股份数乘待选董事人数算[2][9] - 选举独立董事须实行累积投票制[3] - 选举董事时股东所投候选董事数不超应选人数[9] 选举流程与要求 - 讨论董事选举通知应披露候选人资料并报深交所[4] - 独立董事和非独立董事表决分开进行[9] - 差额选举，当选董事得票超出席股东未累积股份半数[12] 实施时间 - 实施细则自2024年年度股东大会审议通过起实施[14]

组织架构 - 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，独立董事应过半数[4] - 设主任委员一名，由独立董事委员担任[4] 选举与产生 - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 主任委员在委员内选举并报请董事会批准[4] 会议规则 - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须过半数通过[16] - 原则上提前三日通知，紧急可随时通知[15] 职责与执行 - 下设工作组负责提供资料等[5][6] - 负责制定考核标准和薪酬政策并提建议[8] 生效与修订 - 细则自审议通过生效，由董事会解释修订[20][21]

公司治理 - 制订独立董事年报工作制度完善公司治理机制[2] - 独立董事每年自查并提交独立性情况，董事会进行评估并披露[7] - 独立董事向年度股东会提交述职报告，最迟在发通知时披露[7] 审计相关 - 独立董事应核查拟聘会计师事务所及年审会计师从业资格[4] - 年审前独立董事应和会计师就多项审计相关内容沟通[3] - 公司应安排独立董事与年审注册会计师见面会沟通初审意见[3] 年报审查 - 独立董事审查年报董事会会议程序等，意见未采纳可拒绝出席[3] - 独立董事在年报中对可能损害权益事项发表独立意见[4] - 独立董事对年报事项有异议，半数以上同意可聘中介机构审计[5] 会计师事务所改聘 - 改聘会计师事务所需审计委员会半数同意后提交董事会审议[5]

公司基本信息 - 公司于2017年4月26日在深交所创业板上市[6] - 公司注册资本为20000万元人民币[7] - 公司设立时发行股份总数为7200万股，每股面额1元[14] - 公司股份总数为20000万股，均为普通股[15] 股东信息 - 崔涛持股2419.2万股，持股比例33.60%[14] - 海南华诚盛达投资有限公司持股1152万股，持股比例16.00%[14] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[15] - 公司收购本公司股份后，不同情形有不同注销或转让时间要求[19] - 公司因特定情形收购本公司股份合计持有的股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或者注销[19] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超过其所持本公司股份总数的25%[21] 股东权利 - 连续一百八十日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿[26] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东可请求诉讼[28] 股东会审议事项 - 审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产百分之三十的事项[37] - 审议与关联方交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值百分之五以上的关联交易[37] - 交易涉及多项指标超一定比例须股东会审议[38] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等多种担保情形需提交股东会审议[41] - 被资助对象最近一期经审计资产负债率超70%等财务资助情形需提交股东会审议[42] - 公司与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上需提交股东会审议[43] 股东会召开相关 - 年度股东会应于上一会计年度结束后六个月内举行[44] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会[49] - 年度股东会召开20日前通知股东，临时股东会召开15日前通知股东[54] 股东会决议相关 - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[64] - 一年内购买、出售重大资产或担保金额超公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[64] 董事相关 - 董事每届任期三年，任期届满可连选连任[77] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[77] - 公司董事会由五名董事组成，设董事长一名[83] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上等多种情形人员不得担任独立董事[94] - 独立董事应具备5年以上履行职责所必需的法律、会计或者经济等工作经验[97] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[104] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[105] 总经理相关 - 总经理每届任期三年[112] - 总经理审议交易事项有一定标准[112] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[119] - 符合现金分红条件时，每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的20%[126] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定[133][135] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[142]