融资授信 - 2025年3月28日公司同意向工行深圳高新园支行申请20000万元综合授信额度[1] - 融资种类含贷款、银行承兑汇票等业务[1] - 授信期限1年，额度可循环使用[1] 其他安排 - 授权董事长崔涛或其指定代理人签署授信文件[1] - 公告于2025年4月1日发布[3]

财报披露 - 公司于2025年4月1日披露《2024年年度报告》及其摘要[3] 业绩说明会 - 2025年4月11日15:00 - 17:00召开网上业绩说明会[3][4][5][6] - 以网络互动方式在价值在线（www.ir - online.cn）召开[3][4][5] - 投资者可于2025年4月11日前会前提问[4][6] - 参加人员含董事长兼总经理崔涛等[5] - 联系人是沈正钊、罗炜，电话0755 - 23230588，传真0755 - 86026300，邮箱yxd@friendcom.com[7]

内部控制范围 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[5] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100%[5] - 纳入评价范围主要单位有深圳、武汉、东莞友讯达等[5] 内部控制制度 - 建立《员工手册》等落实诚信道德观念[7] - 按法规建立三会并制定议事规则[11] - 建立预算控制制度监督授权使用[15] - 财务部制订多项财务制度明确处理程序[19] - 建立交易授权等多种控制程序[20] - 为管理层提供信息系统和沟通机制[24] - 通过ISO9001:2015质量管理体系认证[26] - 建立实施多个管理体系完善内控制度[28] - 设立扁平化组织结构并制定人事制度[30] - 各部门采用不同系统提高效率[31] - 建立营销、研发等业务内控制度并执行[33] - 制定采购程序控制成本保证供应[34] - 建立文件化质量管理体系实施全面管理[36] - 制定销售控制程序明确市场推广内容[38] - 坚持资金集中归口管理加强会计系统控制[39] - 固定资产和存货内控设计健全执行有效[40][42] - 制定无形资产和对外投资相关制度[43][44] - 制订薪酬管理制度明确管理体系[49] 内部控制监督 - 设置监事会和审计委员会作为监督机构[50] - 定期评价内控重视报告建议纠正偏差[25] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷定量标准分重大、重要、一般[55][56] - 非财务报告内控缺陷定性标准含违法违规等[57] - 非财务报告内控缺陷定量标准与财务报告一致[59] 内控结果 - 报告期内财务报告无内控重大和重要缺陷[60] - 报告期内非财务报告无内控重大和重要缺陷[61] - 公司无其他内控相关重大事项说明[62] 其他策略 - 分三阶段规划人才引进和培养[16] - 2014年12月完成股份公司改制引入2名外部独立董事[27]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事独立性评估并出具意见[1] - 独立董事胜任职责，符合任职及独立性要求[1] 意见时间 - 董事会出具意见时间为2025年4月1日[2]

深圳友讯达科技股份有限公司 2024 年度财务报告 深圳友讯达科技股份有限公司 2024 年度财务报告 【2025 年 4 月】 1 深圳友讯达科技股份有限公司 2024 年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 03 月 28 日 | | 审计机构名称 | 政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 政旦志远审字第 2500147 号 | | 注册会计师姓名 | 邱俊洲、吴泽娜 | 审计报告正文 深圳友讯达科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了深圳友讯达科技股份有限公司(以下简称友讯达公司)财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及 母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了友讯达公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二 ...

业绩数据 - 2024年营业收入101,017.16万元，较2023年减少7.95%[4] - 2024年净利润19,816.83万元，较2023年增长3.43%[4] - 2024年营业利润23,369.91万元，较2023年增长3.20%[13] 资产负债 - 2024年末资产总额146,121.87万元，较2023年末增长20.52%[4] - 2024年末总负债41,962.55万元，较2023年末增长27.61%[8] 现金流 - 2024年经营活动现金流净额34,987.30万元，较2023年减少5.14%[4] - 2024年投资活动现金流净额 -15,274.58万元，较2023年增加29.97%[15] 其他 - 2024年投资收益701.67万元，较2023年增加159.10%[13]

会议情况 - 2024年度监事会召开4次会议[2] - 各季度及半年度会议审议对应报告等议案[2] 财务审计 - 2024年审计报告为标准无保留意见[9] 合规评价 - 2024年度决策、财务、募资使用管理合规[7][9][10] 未来策略 - 加强高风险领域监督检查[19] - 监督依法运作与内控体系建设[19] - 检查财务、参加培训、监督履职[19]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入101,017.16万元，较上年同期减少7.95%[2] - 2024年度公司利润总额23,381.98万元，较上年同期增加3.26%[2] - 2024年度公司归属于上市公司股东的净利润19,816.83万元，较上年同期增加3.43%[2] - 2024年度公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润18,951.68万元，较上年同期增加0.70%[2] - 2024年公司在国家电网与南方电网集中招标采购中合计中标8.3亿元，同比增长7.8%[2] 用户数据 - 2024年4月29日召开2023年年度股东大会，投资者参与比例为13.24%[24] 未来展望 - 2025年继续推进“聚焦场域网”战略，聚焦物联网通信、电力设备和流体计量三大业务板块[40] - 2025年物联网通信解决方案业务全面升级“FAN+”生态圈，融合AI+物联网，布局新兴行业应用[41] - 2025年电网业务推进智能电网升级，加强新能源与储能技术融合，优化配网及台区管理[43] - 2025年流体计量业务推动智能计量设备升级，制定行业智能化标准，拓展智能燃气计量场景[45] - 2025年海外市场聚焦高潜力区域，搭建本地化服务体系，强化品牌建设与市场推广[47] 新产品和新技术研发 - 公司在超声波燃气计量领域获得6项发明专利、25项实用新型专利、10项软件著作权的申请和授权[13] - 公司场域网通信技术相关产品通过超50%掺氢测试等多项测试[16] - 公司将持续加大超声波计量、智能终端、场域网通信技术等领域自主研发投入[34] 其他新策略 - 公司未来围绕深化核心技术研发、拓展智慧物联解决方案、加强产业生态合作、推动数字化运营模式、响应“双碳”战略五大核心战略布局[34] - 公司将深化与上下游企业、科研机构、政府部门合作，推进物联网生态体系建设[37] - 公司借助数字化技术打造智能运维平台，实现设备远程监测等功能[38] - 公司投身新能源等领域，打造智慧能源解决方案，助力“双碳”目标达成[39]

证券代码：300514 证券简称：友讯达 公告编号：2025-012 深圳友讯达科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公 司第21号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规 定，深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了截至2024 年12月31日止募集资金存放与使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳友讯达科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2017]434号）核准，并经深圳证券交易所同意， 深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）向社会公开发行人民币普通股 （A股）2,500万股，发行价格为每股人民币8.46元，募集资金总额人民币21,150.00 万元，扣除发行费用总额3, ...

深圳友讯达科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四次 会议于2025年3月28日（星期五）上午11:30以现场表决方式召开。会议通知已于 2025年3月18日以电子邮件、电话方式送达全体监事，与会的各位监事已知悉与 所议事项相关的必要信息。 本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事会秘书、财务 总监列席了本次会议。会议由监事会主席张明生先生主持，会议的召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过关于《2024年度监事会工作报告》的议案 报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋 予的职权，对公司依法运作情况和公司高级管理人员履行职责的合法性、合规性 进行了监督，维护了公司及股东的合法权益；对公司依法运作情况、财务情况、 对外投资、募集资金使用等情况进行了检查并发表了审核意见。 证券代码：300514 证券简称： ...