根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号 ——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告202226 号)和深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》的规定，就友讯达公司编制的 2024 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"） 出具专项说明。 如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整 性是友讯达公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计友 讯达公司 2024 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报 表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对友 深圳友讯达科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 政旦志远核字第 2500068 号 政旦志远（深圳）会计师事务所(特殊普通合伙) Zandar Certified Public Accountants LLP 深圳友讯达科技股份有限公司 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2 说明 二、 深圳友讯达科技股份有限公司 2024 ...

证券代码：300514 证券简称：友讯达 公告编号：2025-010 深圳友讯达科技股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 董事长兼总经理崔涛先生，董事兼副总经理董银锋先生，独立董事袁祖良先 生，独立董事成湘东先生，董事会秘书沈正钊先生，财务总监廖冬丽女士（如遇 特殊情况，参会人员可能进行调整）。 三、投资者参加方式 投 资 者 可 于 2025 年 04 月 11 日 （ 星 期 五 ） 15:00-17:00 通 过 网 址 https://eseb.cn/1mXybckfy1O 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交 流。投资者可于 2025 年 04 月 11 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明 会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 四、联系人及咨询办法 联系人：沈正钊、罗炜 深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 1 日在 巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告》及其摘要。为便于广大投资者更加全 面深 ...

深圳友讯达科技股份有限公司 按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会议事规则》等有 关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，本着对公司股东负责的态度，认真贯彻落实公 司股东大会的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。现将董 事会2024年主要工作和2025年工作计划报告如下： 一、报告期内公司经营情况概述 较上年同期增加 3.43%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 18,951.68 万元， 较上年同期增加 0.70%。2024 年，公司重点工作如下： （一）电力营销业务稳步增长 标采购中，合计中标 8.3 亿元，同比增长 7.8%，进一步巩固行业领先地位。 公司产品已全面覆盖国家电网各类电能表及智能终端，包括： ·智能电能表系列：20 版智能电能表、高防护等级智能电能表、导轨表、智能物联电能表 等。 ·智能终端系列：22 版 I 型集中器、22 版 III 型专变、模组化专变终端等。 ·新型计量产品：计量互感器、智能量测开关、分布式电源接入单元等，满足国网 ...

深圳友讯达科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和深圳友讯达科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况 汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 机构名称：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2005 年 1 月 12 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路 9 号广电金融中心 首席合伙人：李建伟 截止 2024 年 12 月 31 日，政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通 合伙）合伙人 29 人，注册会计师 91 人。签署过证券服务业务审计报告的注 册会计师人数 68 人。 最近一个会计年度（2 ...

| | | 截至期末实际 | | 截至期末投资 | 项目达到预 | | 变更后的项目 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 拟投入募集 | 本年度实际 | | | | 本年度实现的 | 是否达到 | | | 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | | 累计投入金额 | | 进度（%） | 定可使用状 | | 可行性是否发 | | | 资金总额 | 投入金额 | | | 效益 | 预计效益 | | | | | | (2) | (3)=(2)/(1) | 态日期 | | 生重大变化 | | | | | （1） | | | | | | | | 目"将包括原募投项目"友讯达智能电网类产品生产基地新建项目"的全部建设内容，原募投项目建设内容实 质上均未发生变化。2、变更募集资金决策程序：2017 年 12 月 6 日、2017 年 12 月 26 日分别召开第一届董事 深圳友讯达科技股份有限公司 政旦志远核字第 2500069 号 政 旦 志 远 （ 深 圳 ） 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Zandar ...

业绩总结 - 审计深圳友讯达科技股份有限公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[6] - 友讯达公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[10] 其他 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是企业董事会的责任[7] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[8] - 内部控制有固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有风险[9]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入10.23亿元，较上期10.94亿元下降6.49%[3] - 2024年度营业成本6.05亿元，较上期6.91亿元下降12.39%[3] - 2024年度营业利润2.54亿元，较上期2.48亿元增长2.34%[3] - 2024年度利润总额2.54亿元，较上期2.48亿元增长2.39%[3] - 2024年度净利润2.19亿元，较上期2.14亿元增长2.29%[3] 资产负债 - 2024年末公司资产总计15.00亿元，较期初12.59亿元增长19.11%[1] - 2024年末流动资产合计7.96亿元，较期初8.13亿元下降2.12%[1] - 2024年末非流动资产合计7.04亿元，较期初4.46亿元增长57.80%[1] - 2024年末负债合计3.82亿元，较期初3.20亿元增长19.35%[2] - 2024年末股东权益合计11.18亿元，较期初9.39亿元增长19.03%[2] 现金流 - 2024年经营活动现金流入小计122.88亿元，上期为129.63亿元；现金流量净额45.19亿元，上期为35.20亿元[30] - 2024年投资活动现金流入小计41.10万元，上期为1.42亿元；现金流量净额 - 2599.90万元，上期为 - 2045.07万元[30] - 2024年筹资活动现金流入小计179.21万元，上期为680.99万元；现金流量净额 - 4143.21万元，上期为 - 5639.20万元[30] - 2024年现金及现金等价物净增加额1505.26万元，上期为911.97万元[30] - 2024年末现金及现金等价物余额5.07亿元，期初余额3.57亿元[30] 其他 - 截止2024年12月31日，公司累计发行股本总数2亿股，注册资本为2亿元[35] - 2024年公司纳入合并范围的子公司共4户，与上期相比减少1户[37] - 公司财务报表经董事会于2025年3月28日批准报出[38] - 公司属计算机、通信和其他电子设备行业，主要产品和服务为销售无线数传模块和信息采集设备[36] - 公司2024年度按15%的优惠税率缴纳企业所得税[200]

舆情管理 - 目的是保障公司形象声誉、保护投资者权益及提高应对能力[2] 组织架构 - 舆情工作组由董事长任组长、副总裁任执行副组长，成员为其他高管[5] 职责分工 - 工作组职责包括监测、分析研判、应对舆情及危机公关[5][6] - 证券部门协助汇总收集舆情信息，分、子公司设联络人[6] 处理原则与级别 - 处理原则有快速反应、协调宣传、勇敢面对、系统运作[8] - 低、中、高级别舆情处理方式不同[10][12][13] 信息处理与责任 - 信息处理措施包括自查、沟通、披露及恢复管理[14] - 违反保密或编造传播虚假信息将被追责[16]

会议召开情况 - 2024年召开5次董事会、1次股东大会、1次薪酬与考核委员会会议、4次审计委员会会议、1次独立董事专门会议[4][5][7][8][9][11] 议案审议情况 - 2024年审议通过日常关联交易预计、续聘审计机构、董事及高管薪酬等议案[16][19][20] 审计机构变更 - 深圳大华国际会计师事务所2024年9月更名政旦志远（深圳）会计师事务所[19] 独立董事履职 - 袁祖良2024年履职，对议案均投同意票，2025年将继续履职[6][23] 其他情况 - 按时披露报告，2024年无重点关注事项[18][22]

会议出席情况 - 2024年董事会应参加5次，全部通讯出席，股东大会出席1次[5] - 2024年战略、提名委员会应出席0次，审计出席4次，薪酬与考核出席1次[6] - 2024年独立董事专门会议应出席1次，实际出席1次[8] 议案审议情况 - 2024年1月30日审议通过2024年日常关联交易预计议案[13] - 2024年3、4月审议通过续聘审计机构、董事及高管薪酬议案[16][17] 独立董事情况 - 成湘东2023年12月20日起任独立董事，无妨碍独立关系[2][3] - 成湘东对议案投赞成票，与审计方沟通，关注中小投资者权益[5][9][11] 其他情况 - 2024年公司按时披露多份报告，未发生重点关注事项[15][18] - 2025年独立董事将继续履职提建议[19]