湖北久之洋红外系统股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真 学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，严格按 照《公司法》《证券法》《公司章程》等有关法律法规的要 求，围绕公司高质量发展这个中心任务，积极履行好"定战 略、作决策、防风险"核心职责，全面总结 2024 年工作， 部署 2025 年公司战略重点工作，为公司实现"十五五"良 好开局打下基础。 （一）公司经营情况 1.董事会完成换届选举 一、2024 年工作总结 公司董事会积极研判形势，充分认识公司所处行业竞争 加剧，短周期内会面临更多风险与挑战，在 2023 年度董事 会工作报告中，提出并要求公司在战略管理、科技创新、市 场经营、数字治理、市场化经营机制、成本控制、依法治企 等七个方面开展能力提升（即："七大能力提升工程"）予 以积极应对，并久久为功，为公司可持续高质量发展奠定基 础。 2024 年，按照董事会战略安排与要求，公司经理班子带 领全体员工，直面挑战、坚定信心、团结奋斗、全力攻坚， 全年实现营业收入 53,434.99 万元， ...

湖北久之洋红外系统股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 湖北久之洋红外系统股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和 其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体 系"），结合湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称 "公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内 部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实 施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告 是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报 告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资 产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效 果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证 ...

湖北久之洋红外系统股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称 "公司"）监事会全体监事严格按照《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《湖北久之洋 红外系统股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、 《湖北久之洋红外系统股份有限公司监事会议事规则》（以 下简称《监事会议事规则》）的相关要求，通过列席公司董 事会、股东大会，直接听取公司各项工作报告与财务报告， 定期与公司高级管理人员进行沟通、查阅相关资料，独立、 有效地履行职权，切实维护了公司利益和广大股东的合法权 益，为公司的规范化运作提供了保障。现将 2024 年度监事 会主要工作报告如下： 一、监事会工作情况 2024 年，公司监事会共召开会议 6 次，情况如下： （一）2024 年 3 月 27 日，第四届监事会第十次会议在 公司会议室召开，全体监事到会，会议审议通过了《关于公 司 2023 年度监事会工作报告 ...

股票代码：300516 股票简称：久之洋 公告编号：2025-007 湖北久之洋红外系统股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （2）网络投票时间：2025 年 4 月 22 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 22 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30， 下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票表决（现场表决可以委托 代理人代为投票表决）与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、 网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表 决结果为准。 （1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托 他人出席现场会议； （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统向全体股东提供网络形 ...

股票代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2025-003 湖北久之洋红外系统股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次 会议于 2025 年 3 月 14 日以专人送达、电子邮件等方式发出会议通知，并于 2025 年 3 月 26 日在公司会议室以现场表决的方式召开。 本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议由监事会主席 查灿主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规及《湖北久之洋 红外系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议程序及 所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案： 1. 审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 会议审议通过了公司《2024 年度监事会工作报告》，详见公司披露于巨潮资 讯网（http://ww ...

一、主要会计数据和财务指标 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 华中光电技术研究所 | 10485.00 | 58.25 | 不变 | | 北京派鑫科贸有限公司 | 1755.40 | 9.75 | 不变 | | 张迎宾 | 94.97 | 0.53 | 12.50 | | 香港中央结算有限公司 | 77.67 | 0.43 | -9.54 | | 王蕾 | 62.77 | 0.35 | 1.79 | | 廖鲁斌 | 58.88 | 0.33 | 不变 | | 牛方全 | 50.70 | 0.28 | 不变 | | 何文 | 47.43 | 0.26 | 0.43 | | 邓永福 | 46.42 | 0.26 | -7.85 | | 王瑞琦 | 41.48 | 0.23 | 不变 | | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.1721 | 0.4607 ...

股票代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2025-002 湖北久之洋红外系统股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次 会议于 2025 年 3 月 15 日以专人送达、电子邮件等方式发出会议通知，并于 2025 年 3 月 26 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。 本次会议应到董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，其中现场出席会议的董事 7 名，董事沈永良、童东风以通讯方式出席并表决。本次会议由公司董事长郭良 贤主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规及《湖 北久之洋红外系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 会议程序及所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案： 1. 审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议 ...

股票代码：300516 股票简称：久之洋 公告编号：2025-004 湖北久之洋红外系统股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分 配方案预案为：拟以 2024 年 12 月 31 日股本总数 180,000,000 股为基数，向全体 股东每 10 股派发现金股利 0.69 元人民币（含税），合计派发现金股利人民币 1,242 万元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。 2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 公司于 2025 年 3 月 14 日召开的第五届董事会审计与风险委员会第五次会议， 于 2025 年 3 月 26 日召开的第五届董事会第五次会议及第五届监事会第四次会议， 审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提请公司 2024 年年度股东大会审议。 1、审计与风险委员会审议情况 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年公司实现营业收入534,339,930.21元，同比下降30.58%[3][18][60][65][74] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为30,975,356.85元，同比下降62.65%[3][18][60][65] - 2024年公司计提信用减值损失27,060,800元，较上年同期增加91.76%[3][60] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为141,147,684.07元，较2023年的 - 59,557,138.35元增长337.00%[18] - 2024年基本每股收益为0.1721元/股，同比下降62.64%[18] - 2024年加权平均净资产收益率为2.40%，较2023年的6.47%下降4.07%[18] - 2024年末资产总额为1,708,219,024.84元，较2023年末下降2.19%[18] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为1,287,420,864.44元，较2023年末下降2.20%[18] - 2024年销售费用15,663,688.57元，同比增0.26%；管理费用43,295,653.98元，同比降13.14%；财务费用 -2,678,295.20元，同比降55.47%[83] - 2024年研发费用73,056,965.51元，同比降20.98%[84] - 2024年经营活动现金流入小计634,796,843.09元，同比减少0.66%，现金流出小计493,649,159.02元，同比减少29.33%，现金流量净额141,147,684.07元，同比增长337.00%[88] - 2024年筹资活动现金流入小计1,104,752.72元，同比增长89.62%，现金流出小计64,761,895.58元，同比增长175.69%，现金流量净额-63,657,142.86元，同比减少177.88%[88][90] - 2024年末货币资金365,731,430.45元，占总资产比例21.41%，较年初的310,305,746.89元及占比17.77%增加3.64%[93] - 2024年末应收账款524,887,871.07元，占总资产比例30.73%，较年初的426,133,548.42元及占比24.40%增加6.33%[93] - 2024年末应收票据254,349,422.52元，占总资产比例14.89%，较年初的437,333,287.80元及占比25.04%减少10.15%[94] - 资产减值-10,933,562.19元，占利润总额比例-43.55%，信用减值-27,060,827.20元，占利润总额比例-107.78%，其他收益21,820,456.93元，占利润总额比例86.90%[91] - 2024年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为30,975,356.85元，母公司本年度实现净利润25,368,563.08元[179] - 2024年度法定盈余公积金累计9,000万元，已达公司注册资本18,000万元的50%，不再计提[179] - 截至2024年12月31日，公司实际可供分配利润为667,373,093.09元[177][179] 公司各季度财务数据 - 公司各季度营业收入分别为63,542,740.05元、120,209,608.83元、92,400,206.23元、258,187,375.10元[20] - 公司各季度归属于上市公司股东的净利润分别为4,275,394.49元、12,487,128.52元、3,385,430.09元、10,827,403.75元[20] - 公司各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为4,283,273.16元、12,226,318.91元、29,721.75元、9,091,264.63元[20] - 公司各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 40,913,000.72元、164,914,609.65元、93,826,722.26元、 - 76,680,647.12元[20] 非经常性损益数据 - 2024 - 2022年非经常性损益合计分别为5,344,778.40元、3,290,013.70元、7,143,531.42元[24] 行业市场规模数据 - 2023年全球军用红外热成像市场规模达107.95亿美元，2020 - 2023年复合增长率约为4.04%，预测2024年达110.32亿美元，2025年达115.64亿美元[33] - 全球红外光学市场规模预计将以年均12.5%的复合增长率增长，到2028年将达到近250亿美元[33] - 2019年中国激光传感器市场规模达100亿元，预计2025年达200亿元，年复合增长率超15%[39] - 2023年全球激光技术市场规模达892.3亿元人民币，预计2029年达1420.8亿元人民币[39] - 2023年中国光学元件市场规模为1550亿元人民币，同比增长6.53%，预计2024年将达1600亿元人民币[46] - 我国膜产业市场规模由1999年的28亿元增至2023年的4300亿元，年复合增长率达23.33%[46] - 2024年全球光学薄膜市场规模为298亿美元，亚太地区占比达54%[46] 行业发展阶段及技术情况 - 红外行业目前处于快速发展阶段向成熟阶段过渡时期[31] - 新型非制冷氧化钒探测器的噪声等效温差（NETD）已可达到10mK以下[30] - 激光传感器在工业自动化领域测量精度可达微米级[37] - 激光传感器行业已进入相对成熟阶段，正从成熟向更高水平发展过渡[37][38] 行业政策情况 - 2024年国家出台政策扶持红外行业，鼓励企业加大研发投入[34] - 2024年工信部发布新的红外探测器和红外热像仪行业标准[34] - 2024年2月1日起施行的《产业结构调整指导目录(2024年本)》鼓励激光传感器相关技术及产品[40] 行业产业链情况 - 激光传感器产业链涵盖上游原材料供应、中游产品制造、下游应用多个环节[36] - 光学元件是制造光学仪器等核心部件的重要组成部分[41] - 光学薄膜技术广泛应用于多个领域，行业产业链包括上游材料及设备、中游制备企业、下游应用场景[42] 公司主营业务情况 - 公司主营业务包括红外热像仪、激光传感器、光学镜头及光学元件和光学星体跟踪器等业务[49] - 公司自主研发的红外热像仪涵盖全球已有全产品谱系，包括短、中、长波各种波段等[49] - 公司激光技术专注于信息激光并有限拓展能量激光，在激光小型化方面处于国际领先水平[49] - 公司在光学膜系和光学镜头方面有超亿元硬件投资，定制特种光学制造竞争优势强[49] - 公司光学星体跟踪器业务市场占有率位居国内前列[49] - 公司光学元件产品覆盖φ5mm - φ350mm的各类光学平面镜、棱镜、球面透镜及特殊非球面光学元件[53] - 公司星体跟踪器产品市场占有率国内领先[54] 公司业务经营模式 - 公司主要采用直销模式，获取订单方式有招投标、竞争性谈判、直接获取三种[56] - 公司采购实行客户需求采购为主并辅以预购备料相结合的模式[57] - 公司延续“以销定产”生产模式，对有潜在市场前景产品适当预先投产[59] 公司优势情况 - 公司在红外领域形成“技术 + 工艺”“应用 + 产品”“自主 + 响应”多维一体综合优势[61] - 公司形成“引才、育才、用才、留才”人才生态环境，具备人才竞争优势[64] 公司研发情况 - 公司构建两级研发管理体系，技术研发部为一级，装备研究部为二级[55] - 公司积极推进以主流红外传感器为主的红外产品应用拓展，研制多功能观测仪[51] - 公司信息激光突破新型激光器核心关键技术，能量激光聚焦远程激光照明设备应用研究[52] - 报告期内公司累计申请专利50项，获受理44项（其中国家发明专利32项），授权专利54项（其中国家发明专利24项），登记计算机软件著作权2项，发表会议报告和科技论文63篇，参与或独立起草制定标准23项（其中国家标准1项）[68] - 高精度三维视觉测量仪等多个研发项目达到结题验收状态[85] - VOC气体检测等多个项目处于研制中[85] - 2000万高分辨大像元高帧频CMOS相机项目暂时中断[85] - 2024年研发人员数量116人，较2023年的119人减少2.52%，占比29.29%，较2023年的29.90%下降0.61%[86] - 2024年研发投入金额73,056,965.51元，占营业收入比例13.67%，较2023年的92,455,299.31元减少，占比从12.01%提升[86] 各业务线财务数据关键指标变化 - 其他电子设备制造业2024年营业收入534,283,182.86元，占比99.99%，2023年为769,173,843.90元，占比99.93%，同比减少30.54% [74] - 红外热像仪2024年营业收入255,769,394.96元，占比47.87%，2023年为564,703,084.33元，占比73.37%，同比减少54.71% [74] - 激光测、照产品2024年营业收入170,291,055.20元，占比31.87%，2023年为83,137,656.91元，占比10.80%，同比增长104.83% [74] - 其他电子设备制造业2024年营业成本360,308,495.35元，毛利率32.56%，营业收入同比减少30.54%，营业成本同比减少31.39%，毛利率同比减少0.52% [75] - 红外热像仪2024年营业成本170,032,952.60元，毛利率33.52%，营业收入同比减少54.71%，营业成本同比减少55.59%，毛利率同比减少0.03% [75] - 激光测、照产品2024年营业成本115,087,679.67元，毛利率32.42%，营业收入同比增长104.83%，营业成本同比增长73.43%，毛利率同比增长10.88% [75] 各业务线产销存数据 - 其他电子设备制造业2024年销售量4,219台套，生产量4,455台套，库存量667台套，同比分别增长54.43%、60.19%、54.76% [76] 各业务线成本构成数据 - 其他电子设备制造业2024年直接材料金额295,354,442.67元，占比81.97%，同比降31.98%[78] 公司客户与供应商情况 - 公司前五名客户合计销售金额438,454,445.49元，占年度销售总额比例82.05%[80] - 公司前五名供应商合计采购金额119,085,193.40元，占年度采购总额比例37.09%[81] - 本报告期前五大客户新增客户C，销售额2,903.98万元；新增客户D，销售额2,293.36万元[80][81] - 本报告期前五大供应商新增供应商D，采购额984.28万元；新增供应商E，采购额981.20万元[81] 公司未来规划 - 2025年公司将从加强战略引领等五大方面改善盈利能力[4] - 2025年公司将形成提高高质量发展三年行动规划，包括产业、技术创新等规划[105] - 2025年既是“十四五”收官之年，也是启动“十五五”布局重要年度，公司将紧盯“基本盘”、强化管理等[106] - 2025年久之洋和中船泓洋要在高端装备制造等战新未来产业谋篇布局，开拓市场[107] 公司经营风险与应对措施 - 公司面临市场竞争、技术更新与产品开发、人才流失等多种经营风险[110][111][112] - 公司已采取加强通用化设计、优化薪酬体系等措施应对技术和人才方面风险[111][113] - 军品审价具有不确定性，审定价格与暂定价差异可能影响公司收入等[114] - 公司军品业务占比相对较高，采购计划调整会使业绩波动，将加强协调和开拓市场[115] - 公司将强化应收账款跟踪，完善催款绩效考核奖惩制度加速回款[116] 公司投资者交流与会议情况 - 2024年4月16日、5月16日和5月30日公司通过网络平台等接待市场投资者交流[117] - 报告期内公司召开2次股东大会，均采用现场和网络投票结合方式[122] - 报告期内公司召开7次董事会，会议程序合规[124] - 报告期内公司召开6次监事会，会议程序合规[125] - 2023年年度股东大会于2024年4月23日召开，出席率68.28%[137] - 2024年第一次临时股东大会于2

关于湖北久之洋红外系统股份有限公司 在中船财务有限责任公司存贷款 业务情况的专项审核报告 众环专字(2025)0100604号 目 录 起始页码 专项审核报告 存贷款业务情况汇总表 在中船财务有限责任公司存贷款业务情况汇总表 1 关于湖北久之洋红外系统股份有限公司 在中船财务有限公司存贷款业务情况的专项审核报告 众环专字(2025)0100604 号 湖北久之洋红外系统股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了湖北久之洋红外系统股份有限公司(以下简称"久之洋")2024 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表,2024年度合并及公司的利润表、合并及公司的 现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《湖北久 之洋红外系统股份有限公司 2024年度在中船财务有限责任公司存贷款业务情况汇总表》(以 下简称"汇总表")进行了专项审核。 一、管理层对汇总表的责任 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 -- 交易与关联交易》的规定,编 制和披露汇总表,提供真实、合法、完整的审核证据,是久之洋管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇 ...