独立董事任职要求 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[3] - 审计与风险委员会中独立董事应过半数，并由会计专业人士担任召集人[3] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[3] - 特定自然人股东及其亲属不得担任独立董事[4][5] - 独立董事应具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[6] - 独立董事连续任职不得超过六年[8] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任该职[8] 独立董事提名与选举 - 公司董事会、特定股东可提出独立董事候选人[8] - 投资者保护机构可公开请求股东委托其代为行使提名权[10] - 股东会选举两名以上独立董事应实行累积投票制[12] 独立董事履职与管理 - 独立董事每年现场工作时间不少于15日[19] - 行使特别职权需全体独立董事过半数同意[15] - 关联交易等事项需经全体独立董事过半数同意后提交审议[18] - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集和主持[19] 独立董事离职与披露 - 独立董事辞职或被解除职务致比例不符规定应60日内补选[12][13] - 连续两次未亲自出席董事会会议且不委托他人应解除职务[16] - 提前解除职务公司应披露理由依据，独立董事有异议也应披露[12] - 辞职应提交书面报告，公司应披露辞职原因及关注事项[13][18] - 对董事会议案投反对或弃权票应说明理由，公司应披露异议意见[16] 资料保存与费用承担 - 独立董事工作记录及公司提供资料应至少保存十年[21] - 董事会及专门委员会会议资料应至少保存十年[27] - 独立董事行使职权所需费用由上市公司承担[29] 其他规定 - 主要股东、中小股东的定义[31] - 董事会审议重大复杂事项前应组织独立董事参与论证并反馈意见采纳情况[26] - 董事会专门委员会开会应不迟于会前三日提供相关资料[27] - 独立董事年度述职报告最迟应在发出年度股东会通知时披露[24] - 履职涉及应披露信息公司应及时办理披露事宜[28] - 独立董事津贴标准由董事会制订方案，股东会审议通过并在年报披露[29]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[2][3] - 临时股东会不定期召开，特定情形应在两个月内召开[3] 召开请求与反馈 - 单独或合计持有公司10%以上股份股东等请求召开，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[3][6][7] 提案相关 - 董事会等有权向公司提出提案[12] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[12] 通知与登记 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[12] - 股权登记日与会议日期间隔2 - 7个工作日，登记日确认后不得变更[14] 会议变更与投票 - 股东会延期或取消，召集人应提前2个工作日公告并说明原因[16] - 股东会网络投票时间有明确规定[18] 会议主持与记录 - 股东会由董事长主持，特殊情况按规定推举主持人[22] - 股东会会议记录保存期限不少于10年[25] 表决规则 - 股东与审议事项有关联关系应回避表决[29] - 股东会审议重大事项对中小投资者表决单独计票并公开披露[29] - 股东买入超规定比例股份，超比例部分36个月内不得行使表决权[29] 决议类型与通过条件 - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[33] - 公司增加或减少注册资本等需特别决议通过[35] - 董事会工作报告等由普通决议通过[34] 决议实施与撤销 - 股东会通过派现等提案，公司应在2个月内实施[35] - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销违法决议[36] 规则修订与生效 - 国家法律修改等情形下董事会应修订规则并报股东会批准[42] - 规则自股东会审议通过之日起生效并实施[42]

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，独立董事不少于1/3，外部董事超半数且连续任职不超6年[3] 交易审议标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需审议[5] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需审议[6] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需审议[6] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需审议[6] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需审议[6] - 公司与关联自然人成交超30万元、与关联法人成交超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易需审议[6] 会议召开规定 - 董事会每年至少召开2次会议[9] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事联名等情形应召开临时会议[9] - 董事长应自接到提议后10日内召集董事会会议[10] 会议举行条件 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，总经理和非董事的董事会秘书应列席[13] 董事管理规定 - 董事连续两次未亲自出席且未委托他人出席，董事会应建议股东会撤换[14] - 一名董事不得接受超过两名董事委托，也不得委托已接受两名其他董事委托的董事[14] 会议召开方式 - 董事会会议以现场召开为原则，也可通过视频、电话等方式召开[15] 担保决议规则 - 董事会对担保事项作决议，需全体董事过半数同意且出席会议的2/3以上董事同意[19] 关联交易表决 - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议需无关联关系董事过半数通过，不足三人应提交股东会[19] 提案审议规则 - 提案未获通过，条件未重大变化时，董事会一个月内不应再审议相同提案[20] - 1/2以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明等，可要求暂缓表决[21] 会议记录与档案 - 董事会会议记录等需与会董事签字确认，有不同意见可书面说明[24] - 董事会会议档案保存期限为10年以上[25] 决议效力相关 - 董事会决议内容违法，股东可请求法院认定无效[26] - 董事会会议程序、表决方式违法或决议内容违反章程，股东可自决议作出60日内请求法院撤销，轻微瑕疵除外[26] - 未召开董事会会议等四种情形下董事会决议不成立[26] 规则其他说明 - 规则未尽事宜按国家法律、法规及公司章程规定执行[28] - 国家法律修改等三种情形下董事会应修订规则并报股东会批准[28][29] - 规则中“以上”“内”含本数，“超过”不含本数[29] - 规则由董事会负责解释[29] - 规则作为公司章程附件，经股东会审议通过生效实施，修改时相同[29]

委员会构成 - 战略与投资委员会由五名董事组成，主任委员由董事长担任[4] 人员变动 - 独立董事辞职致比例不符规定，需履职至新任产生，公司60日内补选[4] 会议规则 - 会议提前3天通知，特殊情况经同意可豁免[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[12] - 委员委托他人出席，授权书不迟于会前提交[12] 主要职责 - 研究公司长期发展战略、重大投融资等方案并提建议，研究ESG规划[6][7] 决策流程 - 决策前可责成有关部门或企业上报资料，审查可要求补充[9] 专业支持 - 可聘请中介机构提供专业意见，费用由公司承担[10] 记录保存 - 会议记录由董事会秘书保存，议案及结果书面报董事会[13] 细则生效 - 工作细则自董事会审议通过生效，由董事会解释修订[15][16]

提名委员会构成 - 成员由五名董事组成，独立董事占多数[4] 人员变动 - 独立董事辞职致比例不符规定，应履职至新任产生，公司60日内补选[5] 会议规则 - 提前3天通知，特殊或紧急情况可豁免[13] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[13] 职责与工作方式 - 对董事会规模等提出建议，研究当选条件等[7][10] - 可在内部及人才市场搜寻人选，必要时聘中介机构[11][13] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存，细则自董事会审议通过生效[15][18]

股东大会时间 - 现场会议时间为2025年7月31日14:30[1] - 网络投票时间为2025年7月31日[1] - 股权登记日为2025年7月25日[3] - 现场登记时间为2025年7月28日9:00 - 11:30、13:30 - 16:00[7] 会议信息 - 地点为武汉市江夏区庙山开发区明泽街9号[3] - 审议5项议案，1 - 4项为特别决议事项[4][5][6] - 中小投资者定义[6] - 联系人黄靓、杨岸，电话027 - 59601200，邮编430223[7] 投票信息 - 普通股投票代码为"350516"，简称为"久洋投票"[21] - 非累积与累积投票议案填报要求[21] - 股东对总议案投票规则及重复投票规定[21] - 深交所系统投票时间为2025年7月31日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[22] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年7月31日9:15 - 15:00[23] - 互联网投票身份认证及流程[23][24] 其他 - 备查文件为第五届董事会第七次会议决议和第五届监事会第六次会议决议[10]

会议信息 - 公司第五届监事会第六次会议7月9日发通知，7月15日召开[1] - 应出席监事3名，实际出席3名[1] 议案相关 - 会议审议通过取消公司监事会及废止《监事会议事规则》议案[2] - 监事会职权将由董事会审计与风险委员会行使[2] - 现任监事在股东大会通过议案后解除职务[2] - 取消监事会议案表决结果为3票赞成，0票反对与弃权[2]

中船系概念板块表现 - 中船系概念板块上涨2 84% 位居概念板块涨幅第3位 [1] - 板块内10只个股上涨 中国船舶 昆船智能 中国重工涨幅居前 分别上涨7 38% 7 37% 3 52% [1] - 稀土永磁板块以5 64%涨幅领涨 中船系板块表现优于MLOps概念 金属锌等其他上涨板块 [2] 主力资金流向 - 中船系概念板块获主力资金净流入1 61亿元 [2] - 6只个股获主力资金净流入 其中5只净流入超千万元 [2] - 中国船舶主力资金净流入1 61亿元居首 昆船智能 中船防务 中国海防分别净流入5158 33万元 4328 07万元 1472 75万元 [2] 个股资金流入比率 - 昆船智能主力资金净流入率7 93%居首 久之洋 中船防务分别达5 65% 5 08% [3] - 中国船舶换手率3 98% 主力资金净流入率2 61% [3] - 中船应急 中船汉光主力资金净流出4814 16万元 5717 23万元 净流入率分别为-4 14% -5 21% [4] 个股换手率数据 - 昆船智能换手率33 19% 中船汉光换手率17 14% 显示较高交易活跃度 [3][4] - 中国重工换手率2 10% 中国海防换手率2 46% 处于相对低位 [3]

中船系概念板块表现 - 截至7月9日收盘，中船系概念下跌2.12%，位居概念板块跌幅榜前列 [1] - 板块内中船汉光、昆船智能、久之洋等个股跌幅居前 [1] - 在今日涨跌幅对比中，中船系概念表现最差，仅次于托育服务概念1.82%的涨幅 [1] 资金流动情况 - 中船系概念板块今日主力资金净流出5.05亿元 [1] - 11只个股获主力资金净流出，其中6只净流出超3000万元 [1] - 中国船舶主力资金净流出1.27亿元居首，中国重工、中船应急、中船汉光分别净流出9831.75万元、6571.73万元、5766.39万元 [1] 个股表现详情 - 中船汉光今日跌幅最大达5.51%，换手率16.70% [1] - 昆船智能下跌3.58%，换手率13.61% [1] - 中船应急下跌2.15%，换手率9.55% [1] - 中国船舶下跌1.36%，换手率0.94% [1] - 中国重工下跌1.30%，换手率0.71% [1]

中船系概念板块表现 - 截至7月8日收盘，中船系概念下跌0.45%，位居概念板块跌幅榜前列 [1] - 板块内中船应急、昆船智能、中国动力等跌幅居前，分别下跌5.34%、1.45%、1.20% [1][2] - 股价上涨的有2只，涨幅居前的有中船汉光、中国海防，分别上涨4.03%、2.44% [1][2] 概念板块涨跌幅对比 - BC电池、硅能源、PCB概念涨幅居前，分别上涨4.13%、4.02%、3.86% [2] - 中船系概念表现较弱，下跌0.45%，在跌幅榜中排名靠前 [2] - 其他跌幅较小的板块包括生物质能发电（0.03%）、足球概念（0.09%）等 [2] 中船系概念资金流向 - 今日中船系概念板块获主力资金净流出3.97亿元 [2] - 9股获主力资金净流出，其中5股主力资金净流出超3000万元 [2] - 中船汉光主力资金净流出居首，达1.27亿元，中国船舶、中国重工、中船应急分别净流出8979.52万元、7779.54万元、7347.71万元 [2] - 主力资金净流入居前的有中国海防、久之洋，分别净流入6881.56万元、560.19万元 [2] 中船系个股资金流出榜 - 中船汉光今日涨4.03%，换手率23.35%，主力资金净流出1.27亿元 [2] - 中国船舶跌0.69%，换手率0.98%，主力资金净流出8979.52万元 [2] - 中国重工跌1.08%，换手率0.81%，主力资金净流出7779.54万元 [2] - 中船应急跌5.34%，换手率11.31%，主力资金净流出7347.71万元 [2]