众环专字(2025)0100603号 关于湖北久之洋红外系统股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 目 录 起始页码 专项审核报告 汇总表 1 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 由法 Tel: 027-86791215 传真 Fax: 027-85424329 关于湖北久之洋红外系统股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 我们认为,后附汇总表所载资料与我们审计久之洋 2024年度财务报表时所复核的会计 资料和经审计的财务报表的相关内容,在所有重大方面没有发现不一致。 为了更好地理解久之洋 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,后附汇 总表应当与己审的财务报表一并阅读。 中国注册会计师: 中国分 中国注册会计师: 股 眉 本审核报告仅供久之洋2024年度年报披露之目的使用,不得用作任何其他目的 二〇二五年三月二十六日 众环专字(2025)0100603 号 湖北久之洋红外系统股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了湖北久之洋红外系统股份有限公司(以下简称"久之洋")2024 年 12 月 31 日合并及公 ...

湖北久之洋红外系统股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2025)0101217号 目 录 起始页码 审计报告 说明 内部控制有关事项的说明 1 申话 Tel: 027-86791215 传真 Fax: 027-85424329 内部控制审计报告 众环审字(2025)0101217 号 湖北久之洋红外系统股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了湖 北久之洋红外系统股份有限公司(以下简称"久之洋")2024年12月 31 目的财务报告内部 控制的有效性。 一、湖北久之洋红外系统股份有限公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是久之洋董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 ...

众环审字(2025)0101216号 目 录 湖北久之洋红外系统股份有限公司 审 计 报 告 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | | 财务报表附注补充资料 | 101 | 起始页码 湖北久之洋红外系统股份有限公司 2024 年度财务报表附注 湖北久之洋红外系统股份有限公司 2024 年度财务报表附注 | 关键审计事项 | 在审计中如何应对该事项 | | --- | --- | | | 我们针对应收账款的可收回性执行的主要审 | | | 计程序包括: | | 如财务报表附注四、11 和附注六、3 所述, | 1、了解管理层对应收账款账龄分析以及确定 | | 截至2024年12月31日,久之洋应收账款余 | | | | 应收账款坏账准备相关的内部控制; | | 额为 59.119.85 万元,坏账准备金额为 6, | ...

证券代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2025-005 湖北久之洋红外系统股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日 召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议分别审议通过了《关于 续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》， 同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）为公 司 2025 年度审计机构。前述议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将 相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 （5）首席合伙人：石文先 （6）2024 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,304 人、签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师人数 723 人。 （7）20 ...

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] 业绩预计情况 - 归属于上市公司股东的净利润预计为2487.74 - 3316.98万元，较上年同期下降60% - 70%[4] - 扣除非经常性损益后的净利润预计为1990.87 - 2787.21万元，较上年同期下降65% - 75%[4] 非经常性损益影响 - 报告期内非经常性损益影响公司净利润约533.80万元[8] 业绩预减原因 - 业绩预减主因是主营业务收入不及预期，回款不及预期，拟计提信用减值损失增加，部分产品审价价格下调[7] 业绩预告沟通情况 - 公司已与会计师事务所预沟通业绩预告，双方无分歧[5] 业绩预告说明 - 本次业绩预告是初步测算结果，具体以2024年年度报告为准[9]

证券代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2023-054 湖北久之洋红外系统股份有限公司 关于新增 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易的基本情况 1、日常关联交易概述 （1）湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开的第四届董事会第二十次会议、2024 年 4 月 23 日召开的 2023 年年度 股东大会分别审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日 常关联交易预计的议案》，预计公司（含全资子公司，下同）2024 年度因业务需 要，将与关联方华中光电技术研究所及其全资或控股子公司 、风帆有限责任公 司新能源分公司、中国船舶重工集团有限公司第七一 0 研究所、中船（厦门）海 陆智能科技有限责任公司、中船财务有限责任公司发生总金额不超过 158,708 万 元的日常关联交易。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日登载于巨潮资讯网（h ttp://www.cninfo.com.cn/）的《关于 20 ...

股票代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2024-053 湖北久之洋红外系统股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次 会议于 2024 年 12 月 22 日以专人送达、电子邮件等方式发出会议通知，并于 2024 年 12 月 28 日 14 时在公司会议室以通讯表决的方式召开。 本次会议应到董事 9 名，实际参加会议董事 9 名。会议由公司董事长郭良贤 主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法 规及《湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，会议程序及所作决议合法有效。 根据公司（含全资子公司，下同）正常经营和实际业务发展需要，董事会同 意公司与华中光电技术研究所及其全资或控股子公司 2024 年度新增日常关联交 易，预计新增日常关联交易情况如下： 单位：人民币万元 | 关联交易类 | | | 关联交易定 | 2024 年度 | 截至披 ...

股票代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2024-052 湖北久之洋红外系统股份有限公司 关于变更签字会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日 召开的第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十次会议分别审议通过了 《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构 的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众 环"）为公司 2024 年度审计机构，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。前述事 项已经公司 2023 年年度股东大会审议通过。 近日，公司收到中审众环出具的《关于变更签字会计师的函》，现将相关事 项公告如下： 二、本次变更签字会计师信息 黄晓华、周晗不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求 的情形。 项目合伙人黄晓华近 3 年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其 ...

股票代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2024-049 湖北久之洋红外系统股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次 会议于 2024 年 10 月 11 日以专人送达、电子邮件等方式发出会议通知，并于 2024 年 10 月 22 日 11:00 在公司会议室以现场记名投票表决的方式召开。 本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议由监事会主席 查灿召集和主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规及《湖 北久之洋红外系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会 议程序及所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经审核，监事会认为，董事会编制和审核公司《2024 年第三季度报告》的 程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司的 ...

湖北久之洋红外系统股份有限公司 招标管理规定 第一章 总则 第一条 为进一步规范湖北久之洋红外系统股份有限公 司（以下简称"公司"）招标业务领域管理，高效开展采购、 外包、固定资产租赁、废旧物资处置等重大经济业务的招标 工作，使招标工作程序规范、过程受控，根据《中华人民共 和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》 和上级单位有关规定，结合公司实际，制定本规定。 第二条 本规定属于公司级基本制度，适用于公司和子 公司招标业务领域的管理。 第二章 定义和说明 第三条 招标：指通过事先发布招标公告或投标邀请书 的方式，约定技术要求和有关交易条件，在规定的时间、地 点，邀请不特定或特定的法人或者其他组织参加投标的行为。 第四条 招标方式：结合上位规定和公司实际情况，为 满足公司招标业务需求，将公司招标方式划分为公开招标、 邀请招标、竞争性谈判、内部择优。 （一）公开招标：指由公司委托具有相应资质的招标代 理机构，按照法定的招标程序，以招标公告的方式邀请不特 定的法人或者其他组织投标。本招标方式适用于达到国家招 标法或公司明确的招标标准，且可以通过公开的形式进行招 标的采购、外包、固定资产租赁、废旧物资处置 ...