其他关联资金往来 - 2024年初余额51420.82万元[4] - 年度累计发生额（不含利息）53654.42万元[4] - 年度偿还累计发生额64798.64万元[4] - 年末余额40276.60万元[4] 与华中光电技术研究所往来 - 应收票据年初余额40341.79万元，年度发生额23375.41万元，年末余额23375.41万元[3] - 应收账款年初余额8172.33万元，年度发生额26880.33万元，偿还额23831.11万元，年末余额11221.55万元[3] - 合同资产年度发生额1753.41万元，年末余额1753.41万元[3] 其他公司应收账款 - 武汉华中天勤防务技术有限公司年初余额713.00万元，年度发生额81.50万元，年末余额794.50万元[3] - 武汉华之洋科技有限公司年初余额464.68万元，年度发生额532.10万元，偿还额0.20万元，年末余额996.58万元[3] - 中船温洋科技（武汉）有限责任公司年初余额1350.90万元，年度发生额803.58万元，偿还额563.87万元，年末余额1590.61万元[4]

业绩总结 - 2024年营业收入53434.99万元，净利润3097.54万元，利润总额2510.85万元[2][3] - 2024年净资产收益率2.40％，研发经费投入强度13.67%，全员劳动生产率49.25万/人，营业现金比率26.42％（由负转正）[3] - 2024年应用产业领域实际新签合同额较2023年大幅增长[3] 公司治理 - 2024年召开7次董事会，审议通过47项议案[5] - 2024年各专业委员会召开会议并审议通过多项议案[7] - 2024年董事会召集召开股东大会2次，审议议案12项[8] - 2024年独立董事累计出席会议25次[9] 信息披露与投资者沟通 - 2024年披露文件88份，保持信息披露“零更正”[12] - 2024年举办业绩说明会和交流会各1场，处理投资者提问110件，回复率97.35%[13] 研发成果 - 2024年申请专利50项，获受理44项，授权54项，登记软件著作权2项[15] - 2024年发表会议报告和论文63篇，参与或起草标准23项[15] 未来展望 - 2025年为“深化改革转型年”，实施“七大能力提升工程”[20] - 2025年形成高质量发展三年行动规划[21] - 2025年久之洋和中船泓洋在战新未来产业布局[23] - 2025年形成人力资源管理可执行方案[25] 其他 - 2024年共修制定32项重要制度[19] - 2024年达成“数字久之洋”建设共识，2 - 3年完成基本建设[25]

股东分红规划 - 制定2025 - 2027年股东分红回报规划[1] - 优先现金分红，满足条件应现金分红[4] - 原则上按年度分配，董事会可提议中期分配[5] 分红条件与比例 - 现金分红需满足可分配利润为正等条件[6] - 每年现金分红不少于当年可供分配利润20%[7] - 不同阶段重大支出安排对应不同最低分红比例[7] 规划审阅与调整 - 董事会每三年重新审阅一次规划[13] - 调整规划需经股东大会特别决议，2/3以上表决权通过[14]

内部控制 - 2024年12月31日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收合计占公司合并报表对应总额100%[6] - 财务和非财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷标准明确[8][10] - 报告期内无财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[50][51] 制度建设 - 增设董事长专题会，修订完善多项顶层治理制度[13] - 优化完善公司组织机构并梳理部门职责[14] - 制订《全面预算管理规定》等多项制度[25][26][27] - 发布《表彰奖励管理办法（试行）》等[18][41] 业务决策 - 审议通过2024年度日常关联交易、投资计划等议案[33][35] 资金与担保 - 报告期内未发生对外担保事项[36] - 无募集资金支出，募集资金专用账户已注销[37] 其他管理 - 开展2025年度重大经营风险预测评估工作[21] - 组织固定资产盘点并执行设备维修保养计划[42] - 及时披露定期报告，内容真实准确完整[44] - 制定修订多项管理制度[45][47] - 审计部门对重点业务领域进行专项审计[49] - 建立采购与付款控制岗位责任制并制定管理办法[40]

审计机构人员情况 - 2024年末中审众环合伙人216人、注册会计师1304人、签过证券服务业务审计报告的注会723人[1] 审计机构续聘情况 - 2024年3 - 4月相关会议通过续聘中审众环为2024年度审计机构议案[3] 审计结果 - 中审众环对公司2024财报及内控出具标准无保留意见[4] 审计沟通与审议 - 2025年3月审计与风险委员会沟通审计情况并审议通过年报议案[7] 审计评价与报告日期 - 审计与风险委员会认为中审众环2024年报审计表现良好，报告日期为2025年3月26日[9][10]

独立董事情况 - 公司在任独立董事为王永新、刘铁根、余洋[1] 评估相关 - 公司董事会于2025年3月26日对独立董事独立性评估并出具意见[1][2]

公司基本信息 - 2024年12月末单位从业人员124人[1] - 公司注册资本为1000000万元人民币[1] 财务数据 - 截至2024年12月31日，资产总额2651.02亿元，负债总额2441.46亿元，所有者权益209.56亿元[15] - 截至2024年12月31日，资本充足率为13.13%，年初为11.10%，标准值≥10.5%[18] - 截至2024年12月31日，不良资产率为0.00%，年初为0.00%，标准值≤4%[18] - 截至2024年12月31日，不良贷款率为0.00%，年初为0.00%，标准值≤5%[18] - 截至2024年12月31日，贷款拨备率为6.75%，年初为5.46%，标准值≥1.5%[18] - 截至2024年12月31日，流动性比例为50.01%，年初为48.48%，标准值≥25%[18] - 截至2024年12月31日，贷款比例为29.27%，年初为34.92%，标准值≤80%[18] - 截至2024年12月31日，票据承兑余额/资产总额为4.24%，年初为5.28%，标准值≤15%[18] - 截至2024年12月31日，资产利润率为0.56%，年初为0.53%[19] - 截至2024年12月31日，资本利润率为7.18%，年初为6.64%[19] 业务与风险管理 - 公司密切关注流动比率等指标监测流动性风险[8] - 公司按季度开展流动性压力测试并形成报告[8] - 公司每月计算并报送相关指标，重大变动增加频率[8] - 公司目前仅开展固定收益类有价证券投资[9] - 公司现金管理型产品及利率债配置规模比重较高[9] - 公司美元资本金用于发放美元贷款，结售汇业务按流程操作且不留隔夜头寸[11] 信息系统建设 - 公司建设了包括核心系统、办公系统等一系列信息系统[13] - 公司更新主数据中心电池，开展异地灾备演练[13]

业绩数据 - 2024年营业收入为53433.99万元[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为3097.54万元[22] - 2024年综合能耗1304.16吨标准煤，环保投入9.56万元[61] - 2024年范围一温室气体排放73.74吨二氧化碳当量，范围二排放5546.06吨[65][67] - 2024年电力消耗1028万千瓦时，汽油消耗10.68吨[72] - 2024年水资源消耗37963吨，氮氧化物排放量1681当量/吨，化学需氧量COD15185当量/吨[75] - 2024年柴油消耗2.83吨，天然气消耗15600立方米[76] - 2024年废水排放30367吨，生产废水占比30%，生活废水占比70%[78] - 2024年废弃物回收再利用0.67吨，无害废弃物产生7.21吨，危险废弃物产生0.96吨[82] - 2024年研发投入7305.70万元，研发投入强度13.67%[97] - 2024年客户满意度达98.73%[129] - 2024年员工总数396人，吸纳就业12人[133] - 2024年员工福利支出842.23万元[144] - 2024年人均带薪年休假7.16天，27人享受育儿假，帮扶6人[145] - 2024年安全生产投入114.59万元，工伤保险投入11.42万元[157] - 2024年供方合格率98.96%[167] - 2024年实现消费帮扶41.48万元[168] 公司发展历程 - 2001年创立于湖北[32] - 2013年完成改制并登陆深交所创业板[32] - 2016年布局星体导航产业[32] - 2021年晋级国家专精特新“小巨人”企业[32] - 2023年获相关资格认证和资质证书[32] 产品与技术研发 - 自主研发生产全系列红外热像仪及多功能观测仪[23] - 专注信息激光并有限拓展能量激光，开发系列化产品[24] - 具备全波段光学元件、系统设计制造及光学薄膜镀制能力[25] - 2024年开展光学设计与仿真制造“大集成”开发平台建设取得进展[100] - 2024年非球面及大窗口产能翻番，加工能力拓展到米级[100] - 2024年多款新技术新产品实现技术攻关并取得进展[100] - 2024年5月31日，久之洋红外卫星相机随极光星座01星、02星成功发射[100] - 2024年获受理专利44项，获授权54项，累计有效305项，发表报告或论文63篇，登记软件著作权2项，申请专利50项[105] - 2024年独立起草或参与制定标准23项，其中国家标准1项[121] 公司治理 - 建立自上而下的三级ESG管理架构[40] - 构建ESG制度体系并持续更新完善[42] - 审计与风险委员会领导风险管理工作[44][45] - 审计部门归口风险管理工作[46] - 识别出20个ESG实质性议题[49] - 2024年股东大会召开2次，审议通过12项议案[187][188] - 2024年8月完成董事会换届，第五届董事会有9名董事[189] - 2024年董事会会议召开7次，独立董事专门会议召开5次[190] - 2024年8月完成监事换届选举，第五届监事会由3名监事组成[191] - 2024年监事会会议召开6次，审议通过13项议案[192] - 董事会审议通过47项议案，战略与投资委员会会议召开1次、审议通过4项议案[193] - 薪酬与考核委员会会议召开4次、审议通过7项议案，提名委员会会议召开2次、审议通过3项议案[193] - 审计与风险委员会会议召开6次、审议通过17项议案，独立董事专门会议审议通过7项议案[193] - 2024年完成248份经济合同法律审核，完成14项规章制度法律审核[199] - 2024年董事会对公司内部控制有效性进行评价并出具报告[200] 其他 - 获评2024年“责任鲸牛奖”ESG科创先锋[22] - 2024年参加国内外多个展会加强交流合作[107] - 2024年组织售后服务243次，收到感谢信6封[126] - 2024年5月修订《质量手册》等制度和程序文件[117] - 2024年未发生劳动纠纷案件[138] - 2024年组织应急演练5次，86人次参与，满意度达100%[155] - 2024年开展14次全面安全检查，排查隐患98处，事故数为0，整改率100%[159][160][162] - 2024年员工健康体检覆盖率达100%[166] - 2024年11月通过安全生产标准化二级单位复评考核[153] - 建立职业健康档案19份，全年职业健康危害案例0例[169] - 识别出噪声、危化品和铅烟三类职业危害因素，均为中度风险[164]

关联交易 - 2025年度公司预计关联交易总额不超过161,315万元[1] - 2025年向华中光电技术研究所及其子公司销售预计26,000万元，已发生1,022.49万元，上年25,520.87万元[4] - 2025年向旗领测控销售预计600万元，未发生，上年115.04万元[4] - 2025年向七0五研究所销售预计650万元，未发生，上年未发生[4] - 2025年向七0七研究所销售预计80万元，未发生，上年未发生[4] - 2024年向华中光电技术研究所及其子公司销售25,520.87万元，占比49.38%，与预计差异-29.11%[7] - 2024年向七一0研究所采购罗盘28.29万元，占比0.12%，与预计差异-66.72%[7] - 2024年向风帆新能源分公司采购蓄电池14.24万元，占比0.06%，与预计差异-93.53%[7] 财务公司业务 - 2025年公司在财务公司预计日最高存款结余100,000万元，目前余额25,986.04万元[4][5] - 2024年公司在财务公司综合授信额度30,000万元，实际使用11.4万元[5] - 2024年末公司在财务公司存款余额为35284.91万元[8] - 2024年度公司在财务公司实际使用授信额度为11.4万元[8] 与华中光电技术研究所服务往来 - 接受华中光电技术研究所机加、电装等服务金额85.78，占比2.80%，较预计减少14.22%[8] - 向华中光电技术研究所提供设计等服务金额452.22，占比25.82%，较预计减少9.56%[8] - 为华中光电技术研究所代缴员工社保及公积金费用2164.76，占比58.85%，较预计减少9.80%[8] 其他信息 - 2024年度公司部分关联交易实际金额不足预计金额的80%[8] - 2025年公司与财务公司金融业务按协议进行，与其他关联方按需签协议[25] - 公司2024年度日常关联交易实际金额不足预计合理[28] - 2025年3月14日公司召开独董会议，审议通过2024执行及2025预计议案[27] - 公司预计的2025年度日常关联交易额度合理[28] - 独董同意议案提交董事会，关联董事回避表决[28] 关联方信息 - 华中光电技术研究所注册资本9325万元，持有公司58.25%股份[10][21] - 旗领测控注册资本1500万元[11] - 七0五研究所开办资金5050万元[13] - 七0七研究所开办资金11126万元[14] - 七一0研究所注册资本7235万元[17] - 中国船舶工业机关服务中心开办资金300万元[18] - 财务公司注册资本100亿元，2024年末资产2651.02亿元，负债2441.46亿元，所有者权益209.56亿元[20]

业绩总结 - 2024年公司计提各项信用及资产减值损失37,994,389.39元[1][2][7] - 2024年转销前期存货资产减值准备14,530,095.04元[1][2][7] - 2024年资产减值计提及转销减少利润总额23,464,294.35元[2][7] 减值详情 - 2024年应收票据坏账准备计提2,359,103.50元[1][2] - 2024年应收账款坏账准备计提27,142,083.05元[1][2] - 2024年其他应收款坏账准备计提 -2,440,359.35元[1][2] - 2024年存货跌价准备计提10,895,632.38元，转销14,530,095.04元[1][2] - 2024年合同资产减值准备计提37,929.81元[2] 信用损失率 - 账龄组合不同期限应收款项有对应预期信用损失率[3] - 集团特定组合不同期限应收款项有对应预期信用损失率[3][4]