证券代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2024-039 湖北久之洋红外系统股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员及 证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 13 日 在公司会议室召开了 2024 年第一次临时股东大会、第五届董事会第一次会议、 第五届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举和高级管理人员、 证券事务代表的换届聘任。现将相关情况公告如下： 一、公司第五届董事会组成情况 第五届董事会成员的简历详见公司 2024 年 7 月 26 日在巨潮资讯网上披露的 《关于董事会换届选举的公告》《关于选举产生第五届职工代表董事、职工代表 监事的公告》。 （二）第五届董事会各专门委员会组成情况 公司第五届董事会下设战略与投资委员会、审计与风险委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会，各专门委员会组成情况如下： （一）第五届董事会成员 非独立董事：郭良贤（董事长）、邵哲明、沈永良、童东风、洪普 独立董事：王永新、刘铁根、 ...

特此公告。 证券代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2024-041 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 13 日 在公司会议室召开第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届 监事会主席的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《湖北久之洋红外系统股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，全体监事一致同意选 举查灿女士为公司第五届监事会主席，任期自第五届监事会第一次会议审议通过 之日起至第五届监事会任期届满之日止。查灿女士简历详见公司 2024 年 7 月 26 日在巨潮资讯网上披露的《关于监事会换届选举的公告》。 湖北久之洋红外系统股份有限公司 关于选举公司监事会主席的公告 湖北久之洋红外系统股份有限公司监事会 2024 年 8 月 14 日 ...

证券代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2024-037 湖北久之洋红外系统股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 根据《公司法》《公司章程》等的相关规定，董事会同意选举非独立董事郭 良贤为董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日 止。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规 一、董事会会议召开情况 上述委员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日 止。 湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次 会议于 2024 年 8 月 13 日 16:00 在公司会议室以现场记名投票表决的方式召开， 本次会议在公司 ...

证券代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2024-040 湖北久之洋红外系统股份有限公司董事会 湖北久之洋红外系统股份有限公司 2024 年 8 月 14 日 关于选举公司董事长的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 13 日 在公司会议室召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届 董事会董事长的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《湖北久之洋红外系统股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，全体董事一致同意 选举非独立董事郭良贤先生为公司董事长，任期自第五届董事会第一次会议审议 通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。公司将按法定程序办理工商变更相 关手续。郭良贤先生简历详见公司 2024 年 7 月 26 日在巨潮资讯网上披露的《关 于董事会换届选举的公告》。 特此公告。 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2024-036 湖北久之洋红外系统股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 1、会议召开的时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 13 日（星期二）14:30 （2）网络投票时间：2024 年 8 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 8 月 13 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30， 下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 8 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议地点：武汉市江夏区庙山开发区明泽街 9 号 3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长邵哲明先生 6、本次会议 ...

关于湖北久之洋红外系统股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 北京市时代九和律师事务所 关于湖北久之洋红外系统股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：湖北久之洋红外系统股份有限公司 北京市时代九和律师事务所（以下简称"本所"）根据湖北久之洋红外系统股份有 限公司（以下简称"贵公司"）的委托，指派律师出席贵公司2024年第一次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"），本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、其他相关法律、法规、规范性文件以及《湖北久之洋红外 系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见 书。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已 经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进 行了充分的核查验证，保证本 ...

证券代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2024-027 湖北久之洋红外系统股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期原 定于 2024 年 11 月 26 日届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律法规、 规范性文件及《湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，公司决定按照相关法律程序提前进行监事会换届选举。 2024 年 7 月 24 日，公司召开了第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。经 公司股东提名，公司监事会同意提名查灿、张波（1964）为公司第五届监事会非 职工代表监事候选人（简历详见附件）。 ...

股票代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2024-034 湖北久之洋红外系统股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人余洋作为湖北久之洋红外系统股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人华中光电技术研究所提名为湖北久之洋 红外系统股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过湖北久之洋红外系统股份有限公司第四届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 ...

关于选举产生第五届职工代表董事、职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、监 事会任期原定于 2024 年 11 月 26 日届满，为促进公司规范、健康、稳定发展， 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定提前进行董事会、监事会 换届选举。 为顺利完成董事会、监事会换届选举，公司于近日召开了职工代表大会。经 全体职工代表审议，会议选举高彦伟（简历详见附件）为公司第五届董事会职工 代表董事；选举王寿增（简历详见附件）为公司第五届监事会职工代表监事。 高彦伟将与公司股东大会选举产生的董事共同组成公司第五届董事会，王寿 增将与公司股东大会选举产生的监事共同组成公司第五届监事会，任期均为自公 司股东大会审议通过之日起三年。 特此公告。 证券代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2024-025 湖北久之洋红外系统股 ...

股票代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2024-024 湖北久之洋红外系统股份有限公司 湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十二 次会议于 2024 年 7 月 18 日以专人送达、电子邮件等方式发出会议通知，并于 2024 年 7 月 24 日 15:00 在公司会议室召开。 本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议由监事会主席 张波（1003）主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律、法规及《湖北久之洋红外系统股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议程序及所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案： 1.审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事 候选人的议案》 公司第四届监事会任期原定于 2024 年 11 月 26 日届满，为促进公司规范、 健康、稳定发展，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性 ...