湖北久之洋红外系统股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （余洋） 本人余洋，为湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下 简称"公司"）第四届、第五届董事会独立董事，现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 余洋，1983 年 8 月生，中共党员，中国国籍，无境外永 久居留权，注册国际投资分析师（CIIA），中国社会科学院 大学在职博士生，现就职于国家高端智库综合开发研究院 （中国·深圳）金融发展与国资国企研究所并担任副所长， 主要从事金融政策、资本市场发展、国企改革等方面研究， 同时担任中国社科院粤港澳大湾区校友会金融俱乐部联席 秘书长，深圳卫视、深圳财经频道受邀嘉宾。2022 年 4 月至 今任公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，也未在公司的主要股东公司担任任何职 务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》 ...

1 附表 | 其它关联资金往 米 | 《方名称 | 往来方与上市公司的 | 上市公司核算的 2024年初往来资 | | 2024年度往来累计发生 | 2024年度往来资金 | 2024年度偿还 | 2024年末往来资 | 往来形成原因 | 往来性质(经 营性往来、非经 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 关联关系 | 会计科目 | 金余额 | 金額(不含利息) | 的利息(如有) | 累计发生额 | 金余额 | | 营性往来) | | | 中船星惯科技 B波 有限公司 B | 同一母公司控制 | 应收账款 | 24.85 | 7.60 | | 10.45 | 22.00 | 销售产品 | 经营性在来 | | | 中国舰船研究设计中心 | 隶属中国船舶集团 | 应收账款 | | 19.43 | | 9.43 | 10.00 | 销售产品 | 经营性在来 | | | 中船智控科技(武汉)有限公司 | 隶属中国船舶集团 | 应收账款 | | 63.00 | | | 63.00 | 销售产品 | 经营性 ...

2024 环境、社会及公司治理（ESG）报告 湖 北 久 之 洋 红 外 系 统 股 份 有 限 公 司 聚焦 ESG管理 11 ESG风险管理 12 实质性议题评估 13 01 守护 02 | 责任管理 | | --- | 绿色家园 贡献社会价值 深耕公司治理 利益相关方沟通 14 强化环境保护 17 实施绿色运营 19 研发环保产品 22 激发创新活力 25 提升质量管理 29 提供优质服务 30 助力员工发展 31 安全生产与职业健康 35 加强供方管理 38 开展公益活动 38 加强党的领导 41 规范公司治理 43 投资者关系管理 47 信息披露事务管理 48 积极回报股东 48 关于本报告 ……… 1 董事长致辞 ……… 3 走进久之洋 ……… 5 未来展望 ……… 49 指引检索 ……… 51 意见反馈 ……… 52 03 04 | 加强党的领导 | 41 | | --- | --- | | 规范公司治理 | 43 | | 投资者关系管理 | 47 | | 信息披露事务管理 | 48 | | 积极回报股东 | 48 | | 未来展望 | ········ 49 | | --- | --- | | ...

一、本规划制定的考虑因素 湖北久之洋红外系统股份有限公司 未来三年（2025—2027 年）股东分红回报 规划 为进一步完善利润分配政策，建立健全持续、稳定、科 学的分红机制，增强利润分配决策的透明度和可操作性，便 于投资者形成稳定的回报预期，切实保护投资者的合法权益， 根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规以及《湖北久之洋红外系统股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司 实际情况，公司制定了《湖北久之洋红外系统股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》（下称"本规 划"），具体内容如下： 公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司生产经 营情况、投资规划、长期发展的需要、股东要求和意愿、社 会资金成本和外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司 目前及未来的盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项 目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，平衡公 司长远发展需求和股东合理投资回报，建立对投资者持续、 稳定、 ...

湖北久之洋红外系统股份有限公司 董事会 湖北久之洋红外系统股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的 专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，结合公 司在任独立董事王永新、刘铁根、余洋出具的《关于独立性 自查情况的报告》，湖北久之洋红外系统股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事王永新、刘铁根、余洋的任职经历等材 料，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司的主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性 的相关要求。 2025 年 3 月 26 日 ...

(一) 主要资产及负债分析 报告期内，公司实现营业收入 53,433.99 万元，归属于上 市公司股东的净利润 3,097.54 万元，营业收入同比下降 30.58%，归属于上市公司股东的净利润同比下降 62.65%。 业绩驱动因素：一是受装备类项目任务延期调整、技术状 态确定推迟、价格调整、阶梯降价等因素综合影响，报告期内 主营业务收入不及预期，较上年同期降幅较大。二是受总体单 位回款及同比例支付政策等因素影响，公司报告期内回款不及 预期，2024 年计提信用减值损失 2,706.08 万元，较上年同期 增加 91.76%，导致利润较上年同期降幅较大。 湖北久之洋红外系统股份有限公司 2024 年度财务决算报告 湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重 大方面公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量。公司 2024 年财务报表已经 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无 保留意见的审计报告。现将 2024 年度合并财务报表反映的主 要财务数据报告如下： 报告期末，公 ...

证券代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2025-008 湖北久之洋红外系统股份有限公司 关于 2024 年计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 项目 | 2024 | 年计提金额 | 2024 | 年转回或转销 | 2024 年资产减值准备对 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （元） | | 金额（元） | | 当年利润总额的影响额 | | | | | | | | （元） | | 应收票据坏账准备 | | 2,359,103.50 | | | | -2,359,103.50 | | 应收账款坏账准备 | | 27,142,083.05 | | | | -27,142,083.05 | | 其他应收款坏账准备 | | -2,440,359.35 | | | | 2,440,359.35 | | 存货跌价准备 | | 10,895,632.38 | | 14,530,095.04 | | 3,634,462.66 | | 合同资产减值准备 ...

证券代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2025-006 （二）2025 年度预计日常关联交易类别和金额 湖北久之洋红外系统股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、湖北久之洋红外系统股份有限公司（含公司下属全资子公司，以下简称"公 司"， 下同）因正常经营和实际业务发展需要，2025 年度拟与华中光电技术研 究所及其全资或控股子公司、天津市旗领测控科技有限责任公司（以下简称"旗 领测控"）、中国船舶集团有限公司第七 0 五研究所（以下简称"七 0 五研究所"）、 中国船舶集团有限公司第七 0 七研究所（以下简称"七 0 七研究所"）、风帆有限 责任公司新能源分公司（以下简称"风帆新能源分公司"）、中国船舶重工集团有 限公司第七一 0 研究所（以下简称"七一 0 研究所"）、中国船舶工业机关服务中 心、中船财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）发生销售商品、采购原材料、 提供/接受劳务、委托代缴费用、承租房屋、接受金融服务等日常关 ...

湖北久之洋红外系统股份有限公司 董事会审计与风险委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计与风 险委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计与风险委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行 监督职责情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众 环"）始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期 货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根 据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单， 中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。2024 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,304 人、 ...

中船财务有限责任公司 2024年度风险评估报告 根据深圳证券交易所信息披露要求，结合中船财务有限 责任公司（以下简称"财务公司"）提供的《金融许可证》 《企业法人营业执照》等有关证件资料，并审阅了财务公司 2024 年 12 月 31 日的财务报表，湖北久之洋红外系统股份 有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）对财务公司的 经营资质、内控制度建设、业务和风险状况及经营情况进行 了评估。现将有关情况报告如下： 一、财务公司基本情况 历史沿革：中船财务有限责任公司，成立于 1997 年 7 月 8 日，是中国船舶集团有限公司下属的非银行金融机构。 公司始终坚持"依托集团、服务产业、合规经营、创新发展" 的经营宗旨，为集团及成员单位提供结算、存款、信贷、外 汇等专业金融服务。2024 年 12 月末，单位从业人员 124 人。 金融许可证机构编码：L0042H231000001 企业法人营业执照统一社会信用代码： 91310115100027155G 注册资本：1,000,000 万元人民币 法定代表人：徐舍 公司住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 1 号 2 层、3 层、6 层 企业类型：有限责任公司 经 ...