每经AI快讯，久之洋（SZ 300516，收盘价：40.64元）8月26日晚间发布公告称，公司第五届第八次董 事会会议于2025年8月25日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议审议了《关于 修订 <董事会秘书工作制度> 的议案》等文件。 2024年1至12月份，久之洋的营业收入构成为：其他电子设备制造业占比99.99%，批发和零售业占比 0.01%。 截至发稿，久之洋市值为73亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——能给主人"打电话"的宠物智能手机也来了！宠物产业3000亿元市场大爆 发，行业上市公司"涨"声一片 （记者 王晓波） ...

上市公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 1 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的 关联关系 上市公司核算的 会计科目 2025年初占用资 金余额 2025年半年度占用累计 发生金额（不含利息） 2025年半年度占用 资金的利息（如 有） 2025年半年度偿 还累计发生额 2025年6月末占用 资金余额 占用形成原因 占用性质 控股股东、实际控制人 及其附属企业 非经营性占用 小 计 —— —— —— —— —— 前控股股东、实际控制 人及其附属企业 非经营性占用 小 计 —— —— —— —— —— 其他关联方及附属企业 非经营性占用 小 计 —— —— —— —— —— 总 计 —— —— —— —— —— 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的 关联关系 上市公司核算的 会计科目 2025年初往来资 金余额 2025年半年度往来累计 发生金额（不含利息） 2025年半年度往来 资金的利息（如 有） 2025年半年度偿 还累计发生额 2025年6月末往来 资金余额 往来形成原因 往来性质（经 营性往来、非经 营性往来） 控股股东、实际控制人 及 ...

关于中船财务有限责任公司 的风险持续评估报告 根据深交所信息披露要求，结合中船财务有限责任公司 （以下简称"中船财务公司"或"财务公司"）提供的《金 融许可证》、《企业法人营业执照》等有关证件资料，并审阅 了中船财务公司 2025 年 6 月 30 日的财务报表，湖北久之洋 红外系统股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 对中船财务公司的经营资质、内控制度建设、业务和风险状 况及经营情况进行了评估。现将有关情况报告如下： 一、财务公司基本情况 历史沿革：中船财务有限责任公司，成立于 1997 年 7 月 8 日，是中国船舶集团有限公司下属的非银行金融机构。 公司始终坚持"依托集团、服务产业、合规经营、创新发展" 的经营宗旨，为集团及成员单位提供结算、存款、信贷、外 汇等专业金融服务。2025 年 6 月末，单位从业人员 122 人。 金融许可证机构编码：L0042H231000001 企 业 法 人 营 业 执 照 统 一 社 会 信 用 代 码 ： 91310115100027155G 注册资本：1,000,000 万元人民币 法定代表人：金胜 公司住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 1 号 2 ...

股票代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2025-029 湖北久之洋红外系统股份有限公司 公司董事会审计与风险委员会对该议案进行了前置审核，同意提交董事会审 议。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审议，董事会一致认为：公司《2025 年半年度报告》及其摘要的内容符 合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、 准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次 会议于 2025 年 8 月 14 日以专人送达、电子邮件等方式发出会议通知，并于 2025 年 8 月 25 日 9:00 在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。 本次会议应到董事 9 名，实际出席会 ...

格隆汇8月26日丨久之洋(300516.SZ)公布2025年半年度报告，上半年公司实现营业收入1.98亿元，同比 增长7.58%；归属于上市公司股东的净利润943.00万元，同比下降43.74%；归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润838.93万元，同比下降49.19%；基本每股收益0.0524元。 ...

股票代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2025-029 （以下简称"《公司章 湖北久之洋红外系统股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次 会议于 2025 年 8 月 14 日以专人送达、电子邮件等方式发出会议通知，并于 2025 年 8 月 25 日 9:00 在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。 本次会议应到董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，其中现场出席会议的董事 本次会议由公司董事长郭良贤主持，公司全体高级管理人员列席了会议。会议的 召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"） 等法律、法规及《湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》 程》"）的有关规定，会议程序及所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案： 经审议，董事会一致认为：公司《2025 年半年度报告》及其摘要的内容符 合法律、行政法规、中国证监 ...

湖北久之洋红外系统股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善湖北久之洋红外系统股份有限公 司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，加强公司与投资 者（股东）和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信 息沟通，形成公司与投资者的良性互动，促进公司诚信自律、 规范运作，最终实现公司价值最大化和股东利益最大化，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性 文件和《湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本 制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行 使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者 及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对上市公司的了解和 认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重 投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司开展投资者关系活动时应特别注意尚未公 布信息及内部信息的保密，避免和防止由此引 ...

湖北久之洋红外系统股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范湖北久之洋红外系统股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会秘书的选任、履职等相关工 作，促使董事会秘书更好地履行职责，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法 规以及《湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，负责公司股东会和董 事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理、办理信 息披露事务等事宜。 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负 责，是公司与深圳证券交易所等监管部门之间的指定联络人。 公司设立董事会办公室，协助董事会秘书履行职责。 第三条 董事会秘书应当遵守法律、行政法规、部门规 章及《公司章程》的有关规定，承担高级管理人员的有关法 律责任，对公司负有忠实和勤勉义务，不得利用职权为自己 或他人谋取利益。 第二章 董事会秘书的聘任、解聘及任职资格 1 第四条 董事会秘书由董事长提名，经董 ...

湖北久之洋红外系统股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善湖北久之洋红外系统股份有限 公司（以下简称"公司"）的治理，规范公司董事的选举， 保证所有股东充分行使权利，维护中小股东利益，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《湖北久之洋红外系统股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 特制定本细则。 第二条 公司股东会在董事选举时实行累积投票制，选举 一名董事的情形除外。股东会选举董事时，独立董事和非独 立董事的表决应当分别进行。 第三条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东会在 选举董事时采用的一种投票方式，即公司股东会选举董事时， 有表决权的每一股股份拥有与应选董事人数相同的表决权， 股东拥有的表决权可以集中使用。 第四条 本实施细则所称的"董事"包括独立董事和非独 立董事。由职工代表担任的董事由公司职工民主选举产生或 更换，不适用于本实施细则的相关规定。 第五条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司 章程》的规定。 1 第六条 公司通 ...

湖北久之洋红外系统股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简 称"公司"）的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信 息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管 指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司信 息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等有关法律、法规、规范性文件的 规定及《湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"），制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应当按照本制 度以及深圳证券交易所相关规则要求及时登记和报送内幕信息 知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整。 董事长为主要负责人，董事会秘书负责办理公司内幕信息知情 人的登记入档和报送事宜。 公司各部门、分公司负责人、公司各控股子公司的负责人、 公司能够实施重大影响的参股公司负责 ...