公司财务表现 - 公司在2025年1月至9月期间计提各项信用减值损失及资产减值损失共计16,321,749.97元 [2] - 减值资产范围包括应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产等 [2] - 资产减值测试的基准日为2025年9月30日 [2]

公司2025年第三季度财务表现 - 第三季度实现营业收入1.59亿元，同比增长71.94% [1] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润1231.6万元，同比增长263.79% [1] - 第三季度基本每股收益为0.0684元 [1] 公司2025年前三季度财务表现 - 前三季度累计实现营业收入3.57亿元，同比增长29.12% [1] - 前三季度累计归属于上市公司股东的净利润2174.61万元，同比增长7.93% [1] - 前三季度基本每股收益为0.1208元 [1]

会议决议 - 2025年10月27日召开第五届董事会第九次会议，应到实到董事9名[1] - 全票通过《2025年第三季度报告》议案[2] - 全票通过改聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[3][4] - 全票通过修订未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划[5] - 全票通过制定《合规管理办法》及修订多项公司管理制度[6][7] - 关联董事回避下，6票赞成通过新增2025年度日常关联交易预计[8] - 全票通过于2025年11月19日召开2025年第二次临时股东会[9] 关联交易数据 - 向关联人销售产品原预计26000万元，新增1000万元，增加后预计27000万元，已发生12508.96万元，上年发生25520.87万元[10] - 向关联人提供劳务原预计800万元，新增700万元，增加后预计1500万元，已发生423.05万元，上年发生452.22万元[10]

信息披露主体与责任人 - 信息披露义务人包括公司及其董高、股东等主体[4] - 董事长是信息披露第一责任人[32] - 董事会秘书是信息披露直接责任人[32] 信息披露要求与范围 - 信息披露应真实、准确、完整、及时、公平[6] - 信息披露文件包括定期报告、临时报告等[11] - 公司可自愿披露与投资决策有关信息[12] 内幕信息知情人 - 内幕信息知情人包括公司内外相关人员[9] - 持有公司5%以上股份的股东及其相关人员属内幕信息知情人[10] 信息披露时间与情形 - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内披露[17] - 半年度报告应在上半年结束之日起2个月内披露[17] - 季度报告应在第3、9个月结束后1个月内披露[17] - 预计年度经营业绩或财务状况出现特定6种情形之一，应在会计年度结束之日起1个月内进行业绩预告[20] - 净利润与上年同期相比上升或下降50%以上，需进行业绩预告[20] - 利润总额、净利润或扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后营业收入低于1亿元，需进行业绩预告[21] - 定期报告公告前符合特定情形应披露业绩快报，董事会预计实际业绩与已披露差异大应披露修正公告[21] - 预计半年度净利润扭亏为盈或与上年同期相比上升或下降50%以上需披露[29] - 预计半年度利润总额、净利润或扣非后净利润孰低为负且扣除后营业收入低于1亿元需披露[29] - 单笔收到政府补助绝对额超500万元应披露[30] 审计相关 - 年度报告财务会计报告应经审计，半年度报告特定情形需审计，季度报告一般无须审计[22] - 财务会计报告被出具非标准审计意见，应按规定提交相关文件，涉及违规应纠正披露[22] - 最近一年财务报告被出具否定或无法表示意见，应在后续半年度和三季度报告说明情况[23] 重大事件披露 - 公司发生重大事件，如大额赔偿责任等，应立即披露[25] - 一次性签署民品销售合同金额超5000万元应及时披露并跟进进展[29] 信息披露程序 - 公司聘请或解聘会计师事务所由股东会决定，解聘时应说明原因及事务所陈述意见[21] - 总经理等高级管理人员应及时编制定期报告草案提请董事会审议[35] - 审计与风险委员会对定期报告财务信息事前审核，过半数通过后提交董事会[35] - 董事长召集和主持董事会会议审议定期报告[35] - 董事会秘书负责组织定期报告披露工作[35] - 公司各部门及子公司应在定期报告董事会会议召开前二十日提供议案[43] - 定期报告编制需各部门、子公司提供基础文件资料或数据[47] - 内部审计部门检查监督财务信息真实性和完整性并汇报[47] - 董事会秘书负责送达董事审阅并组织修改定期报告草案[47] - 审计与风险委员会审核定期报告[47] - 董事会会议审议定期报告，董事、高管签署确认意见[47] - 董事会秘书负责组织定期报告和临时报告的披露工作[47] 其他规定 - 依法披露信息应在深交所网站等发布[13] - 发现已披露信息有误应及时发更正等公告[15] - 信息披露暂缓、豁免应遵守相关规定[15] - 信息披露需履行保密审批程序[15] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人情况变化需披露[39] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需披露[39] - 公司涉及信息披露部门应与中介机构建立沟通机制并及时征询意见[51] - 董事会秘书应汇总信息向保荐机构报送并保持定期沟通[53] - 公司各部门及子分公司应配合董事会秘书调查并承担信息责任[51] - 公司相关人员对内幕信息负有保密义务[53] - 董事会应在信息公开前控制知情范围并指定专人负责信息传递[53] - 内幕信息知情人应登记报备[53] - 公司信息披露相关人员应保存履职记录资料[54] - 董事会秘书负责对外披露文件档案管理，保管期限不少于10年[54] - 董事会秘书负责组织信息披露制度培训[54] - 信息披露责任人失职致违规，公司可给予处分并要求赔偿[56]

关联方定义 - 关联法人包括持有公司5%以上股份的法人或其他组织等[4] - 关联自然人包括直接或间接持有公司5%以上股份的自然人等[4] 关联交易审议披露 - 与关联自然人成交金额超30万元交易需经独立董事同意后董事会审议披露[12] - 与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上交易需经独立董事同意后董事会审议披露[12] - 与关联人交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上应提交股东会审议并披露评估或审计报告[12] - 公司达到披露标准的关联交易需经独立董事专门会议审议并过半数同意后提交董事会审议披露[16] 关联交易计算原则 - 连续十二个月内与同一关联人或不同关联人进行与同一交易标的相关交易按累计计算原则适用规定[13] 财务资助与担保 - 公司不得为规定关联人提供财务资助，特定关联参股公司除外[13] - 向特定关联参股公司提供财务资助需经非关联董事过半数及三分之二以上董事审议通过并提交股东会审议[13] - 公司为关联人担保应经董事会审议通过后披露并提交股东会审议，为控股股东等担保需其提供反担保[15] 借款限制 - 公司不得向董事、高级管理人员提供借款[15] 豁免与视同规定 - 部分关联交易可豁免提交股东会审议，部分可免予按关联交易履行义务[17] - 公司全资及控股子公司关联交易视同公司行为[17] 日常关联交易 - 公司可预计日常关联交易年度金额，超预计需重新履行程序和披露[21] 关联财务公司业务 - 公司与关联财务公司发生金融业务，财务公司应具备资质且指标符合规定[24] - 公司与关联财务公司发生金融业务，应按标准适用《上市规则》[24][25] - 公司与关联人涉及财务公司的关联交易应签金融服务协议并审议披露[25] 风险评估与监督 - 公司应制定风险处置预案，对财务公司资金风险动态评估监督[26][27] - 公司应在定期报告披露财务公司关联交易情况，每半年出具风险持续评估报告[29] - 会计师事务所应每年提交涉及财务公司关联交易金融业务专项说明，与年报同步披露[30] 其他关联交易规定 - 公司与关联人共同投资等情况，按相应发生额适用关联交易规定[32] - 公司向关联人购买资产，成交价比账面值溢价超100%且无相关承诺，需说明原因等[35] - 公司避免关联交易形成非经营性资金占用，应明确解决方案并提前解决[35] - 公司与关联人签署协议，个人只能代表一方，关联人不得干预公司决定[37] 表决回避 - 董事会审议关联交易，关联董事回避表决，决议需非关联董事过半数通过[37] - 股东会审议关联交易，关联股东回避表决，不得代理其他股东行使表决权[38] 资金往来管理 - 公司加强与控股股东等关联人经营性资金往来管理，防止资金被占用[41] - 控股股东等不得以下列方式占用公司资金（列举10种情形）[42] - 注册会计师审计时对公司与关联人资金往来出具专项审核意见，与年报同步披露[42]

信息披露管理办法 - 公司制定信息披露暂缓与豁免管理办法[2] - 董事长是第一责任人，董事会秘书是直接责任人[6] - 设立信息披露暂缓与豁免审核委员会[6] 披露范围 - 涉及国家秘密信息应豁免披露[4] - 符合特定情形商业秘密信息可暂缓或豁免披露[5] 申请流程 - 申请需填《审批表》并提交审核[7] - 申请事项类别包括暂缓与豁免披露[18] 登记与报送 - 暂缓、豁免披露信息应登记，材料保存不少于10年[9] - 报告公告后10日内报送登记材料[10] 知情人管理 - 知情人需知晓办法内容并保密[20] - 需填《知情人登记表》并备案[20] - 保密不当愿承担法律责任[21] 责任追究 - 不符合条件或应披露未披露追究相关人员责任[14]

信息报告义务人 - 持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人是内部信息报告义务人[3] 信息报告联络人 - 信息报告联络人变动需2个工作日内向董事会办公室变更备案[6] 重大交易报告标准 - 重大交易第（3）或（4）项无论金额大小均需报告[11] - 其余事项资产总额占最近一期经审计总资产10%以上需报告[11] - 交易标的营业收入占最近一年经审计营收10%以上且超1000万元需报告[11] - 交易标的净利润占最近一年经审计净利润10%以上且超100万元需报告[11] - 成交金额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[11] - 产生利润占最近一年经审计净利润10%以上且超100万元需报告[11] 关联交易报告标准 - 与关联自然人成交金额超30万元需报告[14] - 与关联法人成交金额超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需报告[14] 合同报告标准 - 购买原材料等合同金额占最近一期经审计总资产50%以上且超1亿元需报告[15] - 销售产品等合同金额占最近一期经审计主营业务收入50%以上且超1亿元需报告[15] - 一次性民品销售合同金额超5000万元需报告[15] 重大诉讼报告标准 - 涉案金额占最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元需报告[16] 业绩报告标准 - 预计净利润与上年同期相比上升或下降50%以上需报告[17] 资产报告标准 - 计提资产减值准备对当期损益影响占最近一年经审计净利润绝对值10%以上且超100万元需报告[18] - 营业用主要资产被抵押等超过该资产的30%需报告[19] 补助报告标准 - 单笔与收益相关政府补助占最近一年经审计归属于上市公司股东净利润10%以上且超100万元需报告[18] 股东情况报告标准 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股情况变化需报告[21] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等需报告[21] 信息报送与处理 - 报告义务人应在规定时点最先发生时24小时内报送重大信息表[26] - 董事会秘书接到报告当日内评估审核信息，必要时组织披露[26] 信息进展报告 - 报告义务人持续关注信息进展，特定情形及时报告[27] - 重大事项超约定交付或过户期限3个月未完成，此后每隔30日报告进展[27] 保密与责任 - 信息公开披露前相关人员负有保密义务[30] - 违反保密或不履行报告义务将追究责任[31] 制度执行与管理 - 本制度未尽事宜依法律法规、公司章程执行[34] - 本制度由公司董事会负责制定、解释和修订[34]

合规管理架构 - 公司党委全面领导、统筹推进合规管理工作[8] - 董事会审议批准合规管理基本制度、体系建设方案[9] - 经理层拟订合规管理体系建设方案并组织实施[9] - 设立合规委员会监督指导合规管理工作[10] - 设首席合规官组织制定合规管理总体规划[10] 责任部门分工 - 各业务部门为日常合规管理责任部门承担主体责任[11] - 合规管理部门牵头组织、协调和监督合规管理工作[12] - 纪检工作组和审计部门在职权范围内履行“第三道防线”职责[12] 重点管理领域 - 加强市场交易、投资管理等16个重点领域合规管理[16][17] - 加强制度制定、经营决策等重点环节合规管理[18][19] - 加强管理人员、重要风险岗位人员等重点人员合规管理[19] 合规管理机制 - 建立全流程合规管理闭环运行程序[21] - 建立合规风险识别预警、举报、应对、审查机制[22][23][24] - 开展合规管理有效性评估，审计部门进行合规审计[24][25] - 建立合规风险监控、联席会议、违规问题整改等机制[26][27] 合规管理措施 - 各业务部门运用信息化手段加强关键节点合规审查[29] - 开展合规培训和宣传教育[29] - 各部门报送合规管理工作情况，形成年度报告[29] 责任追究与办法说明 - 对履职有问题的部门和人员进行责任追究[31] - 涉嫌犯罪依法移送司法机关处理[32] - 办法依据相关规定执行，冲突时以新规为准并修订[34] - 办法由董事会解释，经党委会前置研究、董事会审议通过后生效[34]

公司财务业绩 - 2025年前三季度公司营收约3.57亿元，同比增长29.12% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润约2175万元，同比增长7.93% [1] - 2025年前三季度基本每股收益为0.1208元，同比增长7.95% [1] 公司市场表现 - 公司当前收盘价为39.78元 [1] - 公司当前市值约为72亿元 [2]

公司近期动态 - 公司于2025年10月27日召开第五届第九次董事会会议，审议了关于召开2025年第二次临时股东会的议案等文件 [1] - 公司当前收盘价为39.78元，市值为72亿元 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入几乎全部来源于其他电子设备制造业，占比达99.99% [1] - 批发和零售业收入占比极小，仅为0.01% [1]