湖北久之洋红外系统股份有限公司 总经理办公会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善湖北久之洋红外系统股份有限公 司（以下简称"公司"）治理结构，建立和完善公司民主集 中、群策群力、科学高效的决策体制机制，确保公司总经理 依法高效行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《公司 章程》《公司"三重一大"事项决策管理规定》等文件规定， 结合公司实际，制定本规则。 第二条 总经理办公会是公司经理层按照谋经营、抓落 实、强管理的职责定位，贯彻落实党中央、国务院决策部署， 执行公司党委、董事会、股东大会决定事项，根据董事会授 权履行生产经营管理职责的会议形式。 第三条 本制度属于公司级基本制度，适用于公司总经 理办公会议事管理。 第二章 议事原则 第四条 坚持依法决策原则。树牢"四个意识"，坚持 "两个维护"，坚决依法治企。总经理办公会所议事项必须 遵守党的路线方针政策、国家法律法规，执行党中央和上级 党组织、公司党委决议以及上级单位和公司规章制度等，保 证决策合法合规。 第五条 坚持民主集中制原则。充分发扬民主，广泛听 取办公会成员意见，为决策提供科学依据。 第六条 坚持科学决策原则。对决策事项要加强前期调 研，深 ...

湖北久之洋红外系统股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高湖北久之洋红外系统股份有限公司（以 下简称"公司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应 急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票及其衍生 品种交易价格、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响， 切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的 传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造 成公司股票及其衍生品种交易价格异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其 衍生品交易价格产生较大影响的事件信息。 第三条 公司舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众 形象或正常经营活动，使公司已经或可能遭受损失，已经或 可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第四条 本制度适用于公司及分公司、子公司（包括全 资、控股及参股子公司，下同）。 第二章 舆情管理的组织体系及 ...

根据深圳证券交易所披露要求，结合中船财务有限责任 公司（以下简称"财务公司"）提供的《金融许可证》《企业 法人营业执照》等有关证件资料，并审阅了财务公司 2024 年 6 月 30 日的财务报表，湖北久之洋红外系统股份有限公 司（以下简称"公司"或"本公司"）对财务公司的经营资 质、内控制度建设、业务和风险状况及经营情况进行了评估。 现将有关情况报告如下： 一、财务公司基本情况 历史沿革：中船财务有限责任公司，成立于 1997 年 7 月 8 日，是中国船舶集团有限公司下属的非银行金融机构。 公司始终坚持"依托集团、服务产业、合规经营、创新发展" 的经营宗旨，为集团及成员单位提供结算、存款、信贷、外 汇等专业金融服务。2024 年 6 月末，单位从业人员 123 人。 金融许可证机构编码：L0042H231000001 企 业 法 人 营 业 执 照 统 一 社 会 信 用 代 码 ： 91310115100027155G 注册资本：871,900 万元人民币 公司住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 1 号 2 层、3 层、6 层 企业类型：有限责任公司 经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办 ...

湖北久之洋红外系统股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部")发布的《企业会计准则应用指南汇编 2024》（以 下简称"《应用指南 2024》"），对相应会计政策予以变更。本次会计政策变 更无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金 流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更的概述 1、变更原因及日期 2024 年 3 月，财政部发布了《应用指南 2024》，其中明确了"关于保证类 质保费用的列报"的规定。公司据此对现行的会计政策进行相应变更，并自 2024 年 1 月 1 日起执行。本次会计政策变更是公司按照国家统一的会计准则要求进行 的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。 2、变更前采取的会计政策 证券代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2024-045 准则解释公告以及其他相关规定执行。 二、本次会计政策变更的主要内容 根据《应用指南 2024》的规定，本次会计 ...

股票代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2024-044 湖北久之洋红外系统股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审核，监事会认为，董事会编制和审核公司《2024 年半年度报告》及其 摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报 告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公 司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 一、监事会会议召开情况 湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次 会议于 2024 年 8 月 16 日以专人送达、电子邮件等方式发出会议通知，并于 2024 年 8 月 28 日 15 时在公司会议室以现场记名投票表决的方式召开。 本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议由监 ...

股票代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2024-043 本次会议应到董事 9 名，实际参加会议董事 9 名，其中现场出席会议的董事 3 名，董事邵哲明、沈永良、童东风、王永新、刘铁根、余洋以通讯方式出席并 表决。本次会议由公司董事长郭良贤主持，公司监事、部分高级管理人员列席了 会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法 规及《湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，会议程序及所作决议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会一致认为：公司《2024 年半年度报告》及其摘要的内容符 合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、 准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司 《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。 湖北久之洋红外系统股份有限公司 第五届董事会第二次会 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的 | 2024年初占用资 | 2024年半年度占用累计 | 2024年半年度占用 资金的利息（如 | 2024年半年度 偿还累计发生 | 2024年6月末占用 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关联关系 | 会计科目 | 金余额 | 发生金额（不含利息） | 有） | 额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | —— | —— | —— | | | | | | —— | —— | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | —— | —— | —— | | | | | | —— | —— | | 其他关联方及附属企 ...

财务数据关键指标变化 - 公司2024年上半年营业收入为183,752,348.88元，较上年同期减少13.47%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为16,762,523.01元，较上年同期减少2.76%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为16,509,592.07元，较上年同期增长2.82%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为124,001,608.93元，较上年同期减少10.19%[10] - 基本每股收益为0.0931元/股，较上年同期减少2.82%[10] - 稀释每股收益为0.0931元/股，较上年同期减少2.82%[10] - 加权平均净资产收益率为1.28%，较上年同期减少0.09%[10] - 2024年上半年末总资产为1,790,792,669.18元，较上年度末增长2.54%[10] - 2024年上半年末归属于上市公司股东的净资产为1,271,754,986.23元，较上年度末减少3.39%[10] - 公司营业收入实现18,375.23万元，较上年同期减少13.47%；归属于母公司所有者的净利润实现1,676.25万元，较上年同期减少2.76%[31] - 营业收入为183,752,348.88元，同比减少13.47%[38] - 营业成本为112,654,685.98元，同比减少22.85%[38] - 财务费用为 - 584,641.32元，同比增长81.83%，主要因利息收入减少[38] - 所得税费用为949,216.46元，同比增长198.11%，因汇算清缴和递延所得税费用增加[38] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 63,334,644.96元，同比减少181.49%，因支付现金股利增加[39] - 货币资金期末金额为367,524,203.57元，占总资产比例20.52%，较上年末比重增加2.75%，因经营活动现金流量净额增加[41] - 应收账款期末金额为559,623,231.53元，占总资产比例31.25%，较上年末比重增加6.85%，因新增收入未到结算期[42] - 应收票据期末金额为225,469,060.00元，占总资产比例12.59%，较上年末比重减少12.45%，因上年应收票据到期兑现[42] - 公司2024年上半年末货币资金为3.6752420357亿元，较期初3.1030574689亿元增长18.44%[82] - 应收票据期末余额为2.2546906亿元，较期初4.373332878亿元下降48.44%[82] - 应收账款期末余额为5.5962323153亿元，较期初4.2613354842亿元增长31.32%[82] - 存货期末余额为3.3609387637亿元，较期初2.7628797362亿元增长21.64%[82] - 应付账款期末余额为3.6116553239亿元，较期初2.522163898亿元增长43.2%[83] - 应付职工薪酬期末余额为0.1971865691亿元，较期初0.0107039333亿元增长1742.19%[83] - 应交税费期末余额为0.0073354458亿元，较期初0.1381001842亿元下降94.7%[83] - 公司2024年上半年末资产总计为17.9079266918亿元，较期初17.4642555336亿元增长2.54%[83] - 负债合计期末余额为5.1903768295亿元，较期初4.3000132161亿元增长20.71%[84] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为12.7175498623亿元，较期初13.1642423175亿元下降3.39%[84] - 2024年上半年营业总收入1.84亿元，较2023年上半年的2.12亿元下降13.46%[88] - 2024年上半年营业总成本1.78亿元，较2023年上半年的2.10亿元下降15.30%[89] - 2024年上半年营业利润1772.58万元，较2023年上半年的1626.50万元增长9.00%[89] - 2024年上半年净利润1676.25万元，较2023年上半年的1723.79万元下降2.76%[90] - 2024年上半年基本每股收益0.0931元，较2023年上半年的0.0958元下降2.82%[90] - 2024年上半年流动负债合计4.98亿元，较期初的4.11亿元增长21.16%[87] - 2024年上半年非流动负债合计639.82万元，较期初的828.21万元下降22.75%[87] - 2024年上半年负债合计5.05亿元，较期初的4.19亿元增长20.30%[87] - 2024年上半年所有者权益合计12.57亿元，较期初的13.00亿元下降3.34%[87] - 2024年上半年母公司营业收入1.75亿元，较2023年上半年的2.00亿元下降12.77%[91] - 2024年上半年净利润为18431016.58元，2023年上半年为16864153.01元[92] - 2024年上半年经营活动现金流入小计296336956.31元，2023年上半年为384893058.43元[94] - 2024年上半年经营活动现金流出小计172335347.38元，2023年上半年为246816505.59元[94] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为124001608.93元，2023年上半年为138076552.84元[94] - 2024年上半年投资活动现金流入小计4814.16元，2023年无相关数据[95] - 2024年上半年投资活动现金流出小计2837283.21元，2023年为9858934.29元[95] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 2832469.05元，2023年为 - 9858934.29元[95] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计405183.13元，2023年为431145.82元[95] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计63739828.09元，2023年为22931145.82元[95] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 63334644.96元，2023年为 - 22500000元[95] - 2024年半年度经营活动现金流入小计2.87亿元，2023年同期为3.57亿元，同比下降19.73%[96] - 2024年半年度经营活动现金流出小计1.64亿元，2023年同期为2.28亿元，同比下降28.81%[96] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额1.22亿元，2023年同期为1.29亿元，同比下降5.20%[96] - 2024年半年度投资活动现金流出小计2278.48万元，2023年同期为979.78万元，同比增长132.55%[97] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 2278.00万元，2023年同期为 - 979.78万元，亏损扩大132.50%[97] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计40.52万元，2023年同期为43.11万元，同比下降6.01%[97] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计6373.98万元，2023年同期为2293.11万元，同比增长178.05%[97] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 6333.46万元，2023年同期为 - 2250.00万元，亏损扩大181.49%[97] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额3593.52万元，2023年同期为9645.37万元，同比下降62.74%[97] - 2024年半年度末现金及现金等价物余额3.01亿元，2023年同期为4.78亿元，同比下降37.22%[97] - 公司2024年期初所有者权益合计为1252795326.31元，本期增减变动金额为 - 3548422.56元，期末所有者权益合计为1249246903.75元[101][103] - 本期专项储备增加1713592.99元，其中本期提取1769926.26元，本期使用56333.27元[102] - 本期未分配利润减少5262015.55元，综合收益总额为17237984.45元，利润分配中对所有者（或股东）的分配为 - 22500000元[101][102] - 母公司2024年期初所有者权益合计为1300473132.80元，本期增减变动金额为 - 43474600.03元，期末所有者权益合计为1256998532.77元[104][105] - 母公司本期专项储备增加1454383.39元，其中本期提取1456932.06元，本期使用2548.67元[105] - 母公司本期未分配利润减少44928983.42元，综合收益总额为18431016.58元，利润分配中对所有者（或股东）的分配为 - 63360000元[104][105] - 2024年上半年公司所有者权益合计期初余额为1,241,609,193.63元，期末余额为1,237,358,807.20元[107][108] - 2024年上半年专项储备本期提取1,441,793.83元，本期使用56,333.27元，变动金额为1,385,460.56元[108] - 2024年上半年其他综合收益变动为 - 5,635,846.99元，综合收益总额为16,864,153元[107] - 2024年上半年利润分配中提取盈余公积和对所有者（或股东）的分配均为22,500,000元[107] 各条业务线数据关键指标变化 - 红外热像仪营业收入为117,135,578.28元，同比减少18.31%，营业成本为70,964,442.02元，同比减少33.86%，毛利率为39.42%，同比增加14.25%[39] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计252,930.94元，其中计入当期损益的政府补助267,000.00元，其他营业外收支-14,069.06元[13] 公司业务范围 - 公司主营业务为红外热像仪、激光传感器、光学元件及膜系镀制和星体跟踪器等业务，属于计算机、通信和其他电子设备制造业[15] 行业发展目标 - 湖北力争2023年北斗产业规模达到650亿元、2024年达到800亿元、2025年达到1000亿元，“十四五”末产业规模占全国比重达10%以上[21] 公司技术优势 - 公司自主研发的红外热像仪涵盖全球已有全产品谱系，激光技术在激光测距仪小型化方面处于国际领先水平[22] - 公司在光学膜系和光学镜头方面设计与工艺功底深厚，拥有投资超亿元的硬件设备及设施[22] - 公司光学星体跟踪器业务的市场占有率位居国内前列[22] - 公司自主研发生产全系列红外热像仪，涵盖短波、中波、长波等产品[23] - 公司研制开发以红外为核心，集侦察、测距等多功能于一体的系列化多功能观测仪[23] - 公司在信息激光方面突破新型激光器核心关键技术，开发系列化产品[24] - 公司在能量激光方面跟踪皮秒激光技术，聚焦远程激光照明设备应用研究[24] 公司研发管理体系 - 公司构建两级研发管理体系，技术研发部承担“卡脖子”等技术研究任务，装备研究部承担应用技术研究及新产品研制任务[27] 公司销售模式 - 公司主要采用直销模式，获取订单方式有招投标、竞争性谈判和直接获取三种[28] 公司采购模式 - 公司采购以客户订单需求为导向，实行客户需求采购与预购备料结合模式[29] 公司生产模式 - 公司延续“以销定产”生产模式，对有潜在市场前景产品适当预先投产[30] 公司产品覆盖范围 - 公司光学元件产品覆盖φ5mm - φ350mm各类光学平面镜等，光学系统覆盖可见光和各波段波红外镜头[25] 公司产品特点及应用 - 星体跟踪器是公司产品，具有全自主等特点，应用于多种航行平台[26] 公司市场拓展方向 - 公司将聚焦装备产业、应用产业和外贸领域拓展市场[31] 公司能力提升工程 - 公司推进七大基础能力提升工程，部分已取得阶段性成果[31] 公司核心竞争优势 - 公司在自主研发、产品序列、产品保障服务和团队方面有核心竞争优势[33][35][36][37] 子公司经营情况 - 中船泓洋科技（武汉）有限责任公司为子公司，注册资本50,000,000

证券代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2024-038 湖北久之洋红外系统股份有限公司 会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 根据《公司法》《公司章程》等的相关规定，监事会同意选举查灿担任公司 第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满 之日止。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关 公告。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一 次会议于 2024 年 8月 13 日 17:00 在公司会议室以现场记名投票表决的方式召开， 本次会议在公司于同日召开的 2024 年第一次临时股东大会选举产生第五届监事 会成员后，经第五届监事会全体监事同意豁免会议通知期限要求，现场发出会议 通知。 本次会议应到监事 3 名，实际参加会议监事 3 名，会议 ...