市场扩张和并购 - 公司拟与成都钧鑫共同发起2亿元合伙企业[1] - 公司以自有资金1.9亿元出资，占比95%[1] - 已签合伙协议，工商登记完成，2023年11月20日成立[3][4] - 合伙企业出资额20000万元[4]

新策略 - 子公司元亨华景开展期货及衍生品交易[4] - 交易目的是降低经营风险，配合新增贸易业务[4] - 交易金额保证金及权利金上限不超1000万元，额度可循环使用[5] - 交易期限一年，资金来源为自有资金[5] - 已制定交易管理制度，采取多项风控措施[7]

广西新迅达科技集团股份公司 2023 年公告 证券代码：300518 证券简称：新迅达 公告编号：2023-094 本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。 上述事项已于 2023 年 11 月 8 日经公司第五届董事会第十三次会议审议通 过，未达到提交公司股东大会标准。 一、 对外投资情况概述 为提升公司综合竞争力，保证公司未来长期稳健发展，广西新迅达科技集团 股份公司（以下简称"公司"或"新迅达"）拟借助专业机构的投资经验、资金 优势及项目储备优势，在新能源、绿色能源、生物质能源、废弃资源利用、生物 基材料等领域内进行投资，为公司实现主营业务的战略发展转型打下坚实基础。 广西新迅达科技集团股份公司 关于公司投资设立连云港钧鑫鑫华章新能源产业基金合伙 企业（有限合伙）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 广西新迅达科技集团股份公司拟与成都钧鑫投资管理有限公司共同发起 设立连云港钧鑫鑫华章新能源产业基金合伙企业（有限合伙）（暂定名），并拟签 署《连云港钧鑫鑫华章新能源产业基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》。 合伙企业 ...

广西新迅达科技集团股份公司 期货及衍生品交易管理制度 （2023年11月） 第八条 公司商品期货和衍生品交易应遵守以下基本原则： 第一章 总则 第一条 为规范广西新迅达科技集团股份公司（以下简称"公司"）的期货 和衍生品交易，发挥期货和衍生品交易在公司生产经营中规避价格风险的功能， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与 关联交易》等有关法律法规、规章、规范性文件和《广西新迅达科技集团股份 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司全资子公司、控股子公司（以下统称"子 公司"）的期货和衍生品交易。子公司进行期货和衍生品交易的，视同上市公司 的行为。未经公司审批同意，子公司不得擅自进行期货和衍生品交易。 第三条 本制度所述期货交易是指公司在境内外合规的商品期货交易场所 以期货合约或者标准化期权合约为交易标的的交易活动。公司进行商品期货业 务只能以规避生产经营中的商品价格风险为目的，不得进行投 ...

独立董事之独立意见 广西新迅达科技集团股份公司独立董事 独立董事之独立意见 （此页无正文，为广西新迅达科技集团股份公司独立董事关于第五届董事会第 十三次会议相关事项的独立意见之签字页） 独立董事签字： 关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定， 结合广西新迅达科技集团股份公司（以下简称"公司"）章程等有关规章制 度，本着对公司和全体股东负责的态度，我们作为公司独立董事，对公司第五 届董事会第十三次会议审议的相关事项进行了认真审核，并发表独立意见如 下： 一、 《关于子公司开展期货及衍生品交易的议案》 经审议，我们认为：子公司开展期货及衍生品交易是以风险防范为目的， 有利于降低产品价格波动风险，符合子公司业务发展及日常经营需要，有利于 公司长期稳健发展。公司董事会编制的《关于子公司开展期货及衍生品交易的 可行性分析报告》,论证了子公司开展期货及衍生品交易业务的可行性和必要 性。相关决策程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司 制定《期货及衍生品交易管理 ...

公司变动 - 2023年10月27日完成工商变更登记及备案，迁址至广西自贸区南宁片区[1] 期货交易 - 子公司元亨华景开展期货及衍生品交易，保证金及权利金上限不超1000万元，额度可循环[2] - 交易资金为自有资金，不涉募集资金[3] 交易目的与风险 - 开展交易可降价格波动风险，稳采购成本，提经营效率[4] - 交易存在市场、流动性等风险[5][6] 交易管理 - 依据准则核算处理并财报列报[7] - 制定制度，建监督、风控和止损机制[8]

会议信息 - 第五届董事会第十三次会议于2023年11月8日召开[1] - 会议由董事长吴成华召集并主持[1][2] - 通知于2023年11月3日专人送达[1] 审议事项 - 审议通过投资设立新能源产业基金合伙企业议案[4][6] - 审议通过子公司开展期货及衍生品交易相关议案[7][8][9][10][11][13] 公司业务 - 控股子公司元亨华景从事大宗商品供应链业务[7]

权益变动 - 权益变动时间为2023年7月25日至2023年11月2日[1] - 合计减持2,941,540股，减持比例1.4751%[1] - 变动前持股25,479,922股，占比12.78%[2] - 变动后持股22,538,382股，占比11.30%[2] 减持明细 - 2023年7月25日减持100,200股，比例0.0502%[1] - 2023年9月22日减持230,000股，比例0.1153%[1] - 2023年9月25日减持500,000股，比例0.2507%[1] - 2023年9月26日减持711,340股，比例0.3567%[1] - 2023年9月27日减持400,000股，比例0.2006%[1] - 2023年11月2日减持1,000,000股，比例0.5015%[1]

广西新迅达科技集团股份公司 章 程 二〇二三年十月 | 第一章 | 总 则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股 份 4 | | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | | 第一节 | 股 东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 23 | | | 第一节 | 董 事 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第三节 | 董事会专门委员会 | 31 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | | 第七章 | 监事会 34 | | | 第一节 | 监 事 | 34 | | 第二节 | 监事会 | 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配 ...

广西新迅达科技集团股份公司 1 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为了促进广西新迅达科技集团股份公司（以下简称"公司"或"本公司"） 规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损 害，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《广西新迅达 科技集团股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并参照中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办 法》（证监会令【第 220 号】，以下简称"《管理办法》"），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照相 关法律、法规、规范性文件、中国证监会、证券交易所业务规则和《公司章程》 的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公 司存在利害关系的单位或个人的影 ...