广西新迅达科技集团股份公司 2024 年公告 证券代码：300518 证券简称：新迅达 公告编号：2024-037 广西新迅达科技集团股份公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广西新迅达科技集团股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 22 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2024 年第一次临时股东大 会的通知》（公告编号：2024-032）、于 2024 年 6 月 28 日披露了《关于增加 2024 年第一次临时股东大会临时议案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2024- 035）。公司定于 2024 年 7 月 11 日召开 2024 年第一次临时股东大会。本次会议 将采取现场与网络相结合的投票方式，现将会议相关事项再次提示公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 2、股东大会的召集人：本公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关 ...

为建立完善的投资决策机制，提高广西新迅达科技集团股份公司(以下 简称"公司")投资决策的合理性和科学性,现依据《中华人民共和国公司法》(以 下简称《公司法》)、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称《上市规则》 )、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 (以下简称《规范运作》)等法律、行政法规、部门规章及规范性文件以及《公司 章程》《公司对外投资管理制度》的有关规定,结合公司实际情况，设立投资决策委 员会并制定本细则。 投资决策委员会采取委员制，由7名委员组成，成员包括公司董事 长、总经理、高级管理人员及财务、投资、业务及法律等方面相关人员。公司 董事长为投资决策委员会主任委员。 投资决策委员会主任委员根据需要可聘请公司内外部专业人员担任 投资决策委员会专家顾问。投资决策委员会专家顾问没有投票权。 投资决策委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满， 可以连任。除董事长、总经理外，投资决策委员会委员由公司总经理办公会任免 。 投资决策委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于规 定人数且低于7人时，公司总经理办公会应尽快指定新的委员人选。 投资决策委员会下设秘书组 ...

市场扩张和并购 - 公司于2024年6月28日审议通过收购控股子公司少数股东股权议案[2] - 收购完成利于加强对深圳市盛讯云商科技有限公司控制管理[2] - 收购利于公司可持续发展，提升竞争力，无损公司及股东利益[2] - 收购议案同意票3票，反对和弃权票均为0票[3]

广西新迅达科技集团股份公司 2024 年公告 陈公先生原定任期至第五届董事会届满之日止。截至本公告披露日，陈公先 生未持有公司股份，其配偶及其他关联人亦未直接或间接持有公司股票，不存在 应当履行而未履行的承诺事项。陈公先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进 行。 公司董事会将按照相关法定程序尽快聘任新的财务总监。在新的财务总监到 任之前，由副总经理、董事会秘书王法彬先生代行公司财务总监职责。 特此公告 广西新迅达科技集团股份公司 证券代码：300518 证券简称：新迅达 公告编号：2024-036 广西新迅达科技集团股份公司 关于公司财务总监辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广西新迅达科技集团股份公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 财务总监陈公先生递交的辞职报告。陈公先生因个人原因申请辞去公司财务总监 职务，其辞职后仍在公司任副总经理职务。 陈公先生在担任财务总监期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司财务规范运作与 健康发展发挥了重要作用，公司及董事会对陈公先生在担任财务总监期间为作出 的贡献表示衷心的感谢！ 董事会 二〇二四年六月 ...

股东大会信息 - 2024年7月11日14:30以现场和网络投票结合方式召开第一次临时股东大会[1] - 会议股权登记日为2024年7月4日[7] - 现场会议地点在深圳福田大中华国际交易广场25楼2501[11] 提案相关 - 2024年6月28日董事会收到嘉洁成祥临时提案，其持股12,404,837.00股，占股本6.22%[2] - 股东大会审议总议案及3个非累积投票提案[12] 投票信息 - 深交所交易系统投票时间为2024年7月11日9:15 - 15:00[27] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年7月11日9:15 - 15:00[28] - 普通股投票代码为“350518”，投票简称为“新迅投票”[24] 股东登记 - 登记时间为2024年7月9日9:00 - 17:00，地点在公司董事会办公室[17] - 已填妥及签署的参会股东登记表应于2024年7月9日17:00前送达公司[34] 其他 - 会议联系人王法彬，电话0755 - 82731691，传真0755 - 23985722[18]

市场扩张和并购 - 公司拟13069万元现金收购盛讯云商49%股权，交易后持股提至100%[1][3] - 本次交易2024年6月28日经董事会审议通过[3][4] - 交易尚需提交2024年第一次临时股东大会审议[2][4] - 交易构成关联交易，但不构成重大资产重组[1][4] 业绩总结 - 2024年3月31日盛讯云商资产总额24848.30万元，负债2257.67万元，股东权益22590.63万元[12] - 2023年度盛讯云商资产总额29906.22万元，负债6586.56万元，股东权益23319.66万元[12] - 2024年盛讯云商应收款43.60万元，营收3909.62万元，营业利润 -721.37万元，净利润 -729.03万元[13] - 2023年盛讯云商应收款65.23万元，营收23248.62万元，营业利润4397.37万元，净利润3229.16万元[13] 数据相关 - 辛选控股最近一年总资产52400万元，净资产49914万元，净利润31567万元[7] - 盛讯云商股东全部权益2023年12月31日评估市场价值为26802.00万元[14] - 盛讯云商100%股权对价为26672万元，49%股权价格为13069万元[14] - 截止2024年3月31日，盛讯云商资产负债率9.09%，流动比率10.57，流动资产23858.79万元，货币资金22951.30万元[29] 其他新策略 - 股权收购价款分期支付，第一期60%即7841万元，第二期40%即5228万元[17] - 第一期价款支付先决条件需签署协议30个工作日内完成[19] - 第二期价款支付先决条件需支付完第一期后5个工作日内完成[21] - 过渡期内转让方与标的公司有多项限制承诺[22] - 除本次交易，年初至公告披露日与辛选控股累计关联交易558980.34元[28]

广西新迅达科技集团股份公司 2024 年公告 证券代码：300518 证券简称：新迅达 公告编号：2024-034 广西新迅达科技集团股份公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、 本次董事会由董事长吴成华先生召集，会议通知于 2024 年 6 月 27 日以 直接送达、电话、微信等方式送达全体董事。 2、 本次董事会于 2024 年 6 月 28 日在公司会议室召开，采取现场投票与通 讯投票结合的方式进行表决。 3、 本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（不存在委托出席）， 其中独立董事 3 名。 4、 本次董事会由董事长吴成华先生主持。 1、 审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》 公司拟以现金方式收购广东辛选控股有限公司（以下简称"辛选控股"）持 有的深圳市盛讯云商科技有限公司（以下简称"盛讯云商"）49%股权，交易价 格 13,069 万元。本次交易有利于公司加强对盛讯云商的控制和经营管理，提高 决策和经营效率，有利于公司的可持续稳定发展，符合 ...

会议安排 - 董事会会议通知于2024年6月19日送达全体董事[1] - 董事会于2024年6月21日召开，7名董事全部出席[1] - 拟定于2024年7月11日召开2024年第一次临时股东大会[11][12] 审议事项 - 补选独立董事肖劲先生[4][6] - 补选非独立董事王法彬先生[7][8] - 聘任公司总经理杨列宁先生[10][11]

人事提名 - 肖劲被提名为公司第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格声明 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[8][9] - 近三十六个月未受交易所公开谴责或多次通报批评[12] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家且在该公司任职未超六年[13] 履职承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[14] - 履职遵守规定，出现不符资格情形将处理[14]

广西新迅达科技集团股份公司 2024 年公告 证券代码：300518 证券简称：新迅达 公告编号：2024-028 广西新迅达科技集团股份公司 关于公司变更高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广西新迅达科技集团股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 21 日召 开第五届董事会第十九次会议，审议通过了关于聘任公司总经理的相关议案，现 将相关情况公告如下： 一、公司总经理的离任情况 公司总经理闫明先生近日向董事会提出辞去公司总经理职务。根据《公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，闫明先生 的辞职报告自送达董事会之日起生效。闫明先生原定任期至 2026 年 1 月 10 日。 闫明先生离任后将不再担任公司总经理职务，但仍在公司任董事职务。 截至本公告披露日，闫明先生未持有公司股份，其配偶及其他关联人亦未直 接或间接持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 本次高级管理人员变动不会影响公司相关工作的正常开展 ...