市场扩张和并购 - 公司于2024年6月28日审议通过收购控股子公司少数股东股权议案[2] - 收购完成利于加强对深圳市盛讯云商科技有限公司控制管理[2] - 收购利于公司可持续发展，提升竞争力，无损公司及股东利益[2] - 收购议案同意票3票，反对和弃权票均为0票[3]

股东大会信息 - 2024年7月11日14:30以现场和网络投票结合方式召开第一次临时股东大会[1] - 会议股权登记日为2024年7月4日[7] - 现场会议地点在深圳福田大中华国际交易广场25楼2501[11] 提案相关 - 2024年6月28日董事会收到嘉洁成祥临时提案，其持股12,404,837.00股，占股本6.22%[2] - 股东大会审议总议案及3个非累积投票提案[12] 投票信息 - 深交所交易系统投票时间为2024年7月11日9:15 - 15:00[27] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年7月11日9:15 - 15:00[28] - 普通股投票代码为“350518”，投票简称为“新迅投票”[24] 股东登记 - 登记时间为2024年7月9日9:00 - 17:00，地点在公司董事会办公室[17] - 已填妥及签署的参会股东登记表应于2024年7月9日17:00前送达公司[34] 其他 - 会议联系人王法彬，电话0755 - 82731691，传真0755 - 23985722[18]

广西新迅达科技集团股份公司 2024 年公告 陈公先生原定任期至第五届董事会届满之日止。截至本公告披露日，陈公先 生未持有公司股份，其配偶及其他关联人亦未直接或间接持有公司股票，不存在 应当履行而未履行的承诺事项。陈公先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进 行。 公司董事会将按照相关法定程序尽快聘任新的财务总监。在新的财务总监到 任之前，由副总经理、董事会秘书王法彬先生代行公司财务总监职责。 特此公告 广西新迅达科技集团股份公司 证券代码：300518 证券简称：新迅达 公告编号：2024-036 广西新迅达科技集团股份公司 关于公司财务总监辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广西新迅达科技集团股份公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 财务总监陈公先生递交的辞职报告。陈公先生因个人原因申请辞去公司财务总监 职务，其辞职后仍在公司任副总经理职务。 陈公先生在担任财务总监期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司财务规范运作与 健康发展发挥了重要作用，公司及董事会对陈公先生在担任财务总监期间为作出 的贡献表示衷心的感谢！ 董事会 二〇二四年六月 ...

市场扩张和并购 - 公司拟13069万元现金收购盛讯云商49%股权，交易后持股提至100%[1][3] - 本次交易2024年6月28日经董事会审议通过[3][4] - 交易尚需提交2024年第一次临时股东大会审议[2][4] - 交易构成关联交易，但不构成重大资产重组[1][4] 业绩总结 - 2024年3月31日盛讯云商资产总额24848.30万元，负债2257.67万元，股东权益22590.63万元[12] - 2023年度盛讯云商资产总额29906.22万元，负债6586.56万元，股东权益23319.66万元[12] - 2024年盛讯云商应收款43.60万元，营收3909.62万元，营业利润 -721.37万元，净利润 -729.03万元[13] - 2023年盛讯云商应收款65.23万元，营收23248.62万元，营业利润4397.37万元，净利润3229.16万元[13] 数据相关 - 辛选控股最近一年总资产52400万元，净资产49914万元，净利润31567万元[7] - 盛讯云商股东全部权益2023年12月31日评估市场价值为26802.00万元[14] - 盛讯云商100%股权对价为26672万元，49%股权价格为13069万元[14] - 截止2024年3月31日，盛讯云商资产负债率9.09%，流动比率10.57，流动资产23858.79万元，货币资金22951.30万元[29] 其他新策略 - 股权收购价款分期支付，第一期60%即7841万元，第二期40%即5228万元[17] - 第一期价款支付先决条件需签署协议30个工作日内完成[19] - 第二期价款支付先决条件需支付完第一期后5个工作日内完成[21] - 过渡期内转让方与标的公司有多项限制承诺[22] - 除本次交易，年初至公告披露日与辛选控股累计关联交易558980.34元[28]

会议情况 - 第五届董事会第二十次会议于2024年6月28日召开，7名董事全部出席[1] 市场扩张和并购 - 公司拟13069万元现金收购盛讯云商49%股权[4] - 交易构成关联交易，未构成重大资产重组[5][6] - 议案获董事会全票通过，待2024年第一次临时股东大会审议[6][7]

人员变动 - 独立董事刘玉奇、非独立董事陈公因个人工作辞职，待股东大会选举新人后生效[1][2][3][4] - 公司提名肖劲为独立董事候选人，王法彬为非独立董事候选人[4] 会议安排 - 2024年6月21日召开第五届董事会第十九次会议审议董事补选议案[1][4] - 董事补选议案需提交2024年第一次临时股东大会审议[4][5]

广西新迅达科技集团股份公司 2024 年公告 证券代码：300518 证券简称：新迅达 公告编号：2024-030 广西新迅达科技集团股份公司 独立董事提名人声明 提名人广西新迅达科技集团股份公司董事会现就提名 肖劲 为 广西新迅达科技集团股份公司第五届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意出任广西新迅达科技集团股份公司第 五届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广西新迅达科技集团股份公司第五届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明 ...

股东大会信息 - 公司将于2024年7月11日召开2024年第一次临时股东大会[1] - 现场会议于7月11日14:30召开，网络投票时间为7月11日[3] - 会议股权登记日为2024年7月4日[6] 会议地点及审议议案 - 现场会议地点在深圳大中华国际交易广场25楼2501[9] - 审议总议案及补选董事候选人相关议案[10] 股东登记 - 登记时间为7月9日9:00 - 17:00，方式为信函或传真[12][14] - 登记地点为公司董事会办公室（证券部）[15] 投票信息 - 普通股投票代码为“350518”，简称为“新迅投票”[21] - 深交所交易及互联网投票时间[24][25] - 对相关议案表决意见为同意[29]

人事变动 - 补选肖劲先生为第五届董事会独立董事[2][3] - 补选王法彬先生为第五届董事会非独立董事[4][5] - 聘任杨列宁先生为公司总经理[6][7] 会议情况 - 2024年6月21日召开第五届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议[1]

人事提名 - 肖劲被提名为公司第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格声明 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[8][9] - 近三十六个月未受交易所公开谴责或多次通报批评[12] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家且在该公司任职未超六年[13] 履职承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[14] - 履职遵守规定，出现不符资格情形将处理[14]