会议情况 - 第五届董事会第二十次会议于2024年6月28日召开，7名董事全部出席[1] 市场扩张和并购 - 公司拟13069万元现金收购盛讯云商49%股权[4] - 交易构成关联交易，未构成重大资产重组[5][6] - 议案获董事会全票通过，待2024年第一次临时股东大会审议[6][7]

会议安排 - 董事会会议通知于2024年6月19日送达全体董事[1] - 董事会于2024年6月21日召开，7名董事全部出席[1] - 拟定于2024年7月11日召开2024年第一次临时股东大会[11][12] 审议事项 - 补选独立董事肖劲先生[4][6] - 补选非独立董事王法彬先生[7][8] - 聘任公司总经理杨列宁先生[10][11]

人事提名 - 肖劲被提名为公司第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格声明 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[8][9] - 近三十六个月未受交易所公开谴责或多次通报批评[12] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家且在该公司任职未超六年[13] 履职承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[14] - 履职遵守规定，出现不符资格情形将处理[14]

广西新迅达科技集团股份公司 2024 年公告 证券代码：300518 证券简称：新迅达 公告编号：2024-028 广西新迅达科技集团股份公司 关于公司变更高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广西新迅达科技集团股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 21 日召 开第五届董事会第十九次会议，审议通过了关于聘任公司总经理的相关议案，现 将相关情况公告如下： 一、公司总经理的离任情况 公司总经理闫明先生近日向董事会提出辞去公司总经理职务。根据《公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，闫明先生 的辞职报告自送达董事会之日起生效。闫明先生原定任期至 2026 年 1 月 10 日。 闫明先生离任后将不再担任公司总经理职务，但仍在公司任董事职务。 截至本公告披露日，闫明先生未持有公司股份，其配偶及其他关联人亦未直 接或间接持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 本次高级管理人员变动不会影响公司相关工作的正常开展 ...

人员变动 - 独立董事刘玉奇、非独立董事陈公因个人工作辞职，待股东大会选举新人后生效[1][2][3][4] - 公司提名肖劲为独立董事候选人，王法彬为非独立董事候选人[4] 会议安排 - 2024年6月21日召开第五届董事会第十九次会议审议董事补选议案[1][4] - 董事补选议案需提交2024年第一次临时股东大会审议[4][5]

广西新迅达科技集团股份公司 2024 年公告 证券代码：300518 证券简称：新迅达 公告编号：2024-030 广西新迅达科技集团股份公司 独立董事提名人声明 提名人广西新迅达科技集团股份公司董事会现就提名 肖劲 为 广西新迅达科技集团股份公司第五届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意出任广西新迅达科技集团股份公司第 五届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广西新迅达科技集团股份公司第五届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明 ...

人事变动 - 补选肖劲先生为第五届董事会独立董事[2][3] - 补选王法彬先生为第五届董事会非独立董事[4][5] - 聘任杨列宁先生为公司总经理[6][7] 会议情况 - 2024年6月21日召开第五届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议[1]

股东大会信息 - 公司将于2024年7月11日召开2024年第一次临时股东大会[1] - 现场会议于7月11日14:30召开，网络投票时间为7月11日[3] - 会议股权登记日为2024年7月4日[6] 会议地点及审议议案 - 现场会议地点在深圳大中华国际交易广场25楼2501[9] - 审议总议案及补选董事候选人相关议案[10] 股东登记 - 登记时间为7月9日9:00 - 17:00，方式为信函或传真[12][14] - 登记地点为公司董事会办公室（证券部）[15] 投票信息 - 普通股投票代码为“350518”，简称为“新迅投票”[21] - 深交所交易及互联网投票时间[24][25] - 对相关议案表决意见为同意[29]

合伙企业情况 - 合伙企业整体规模20.01亿元，公司出资5.5亿元，份额27.49%[1] 出资与备案 - 2023年8月1日公司缴纳首笔出资款1650万元[2] - 2023年8月31日合伙企业完成私募投资基金备案[2] - 近日公司缴纳第二笔出资款550万元[4]

业绩总结 - 2023年度公司按净额确认矿产品贸易收入127.72万元，支付供应商货款21250.67万元[7] - 2023年度贸易业务扣除资金占用费后毛利76.36万元[15][16] - 2023年公司实现营业收入25016.85万元，同比下降51.42%，电商业务收入占比达92.13%[146][147] 投资情况 - 截至2023年12月31日，子公司盛欣新对中能鑫储投资余额为5000万元，持股比例为10%[1] - 2024年5月7日决定终止对中能鑫储投资，要求12个月内退还5000万元投资款[23][24][25] - 公司对卢氏县宇瑞科技有限公司实际投资成本21516.80万元，持股比例100%[26] 业务交易数据 - 2023年北京燕钢钢铁有限公司铁矿产品税后交易额4202.38万元，占比35.59%[9] - 2023年山东玉龙黄金股份有限公司煤炭产品税后交易额3554.23万元，占比30.10%[9] - 2023年厦门国贸矿产有限公司煤炭产品税后交易额1687.13万元，占比14.29%[9] 财务指标 - 截至2023年12月31日，矿产品贸易应付账款余额130.99万元，预付款项余额8698.71万元[7] - 截至回函日，矿产品贸易预付款项余额1967.17万元，应收账款余额155.29万元[7] - 2023年各项业务交易合计金额83663206.37元，利息1897614.26元，税费322750.29元[51] 电商业务 - 2023年电商直播和电商直销业务合计占公司营业收入比重为92.90%[120] - 2023年公司电商直销业务营业收入同比增长48.64%，达到10041.19万元[126] - 2023年公司旗下盛讯云商直播电商业务收入较2022年度下降65.46%[128] 业务策略 - 公司已将在手大宗贸易业务、“背靠背结算方式”业务完结，不再开展相关业务[12] - 公司收缩游戏业务，减少对电商直播业务资源投入，加大对自营品牌电商直销业务建设[124] - 公司将实施多品牌多渠道战略布局，为业绩注入持续增长力[153] 项目建设 - 截至报告期末，公司向蔡家锂矿选矿厂建设项目投入4322.73万元，投资进度65.68%[166] 未来投资计划 - 2024年2月，公司拟以不超过2.5亿元投资江苏中熙和泰州中和[195] - 2024年2月28日，公司预付给江苏中熙投资款1300万元[197] - 截至2024年5月24日，预付投资款已使用922.11万元，剩余382.36万元[198]