会议信息 - 公司第四届监事会第八次会议于2024年8月23日召开，7名监事全部出席[1] 审议事项 - 审议通过《关于公司2024年半年度报告全文及其摘要的议案》，7票同意[2] - 审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》，7票同意[2][3]

关联交易 - 公司拟新增日常关联交易不超20000万元，增加后不超40000万元[1][5] - 截至披露日已发生关联交易583.72万元[5] - 新增额度有效期至2024年年度股东大会召开日[2] 产业集团 - 产业集团2023年3月3日成立，注册资本10000万元[6] - 2024年1 - 6月营收570.55万元，净利润 - 1306.58万元[7] 审议情况 - 董事会已审议通过增加关联交易预计议案[2] - 需提交临时股东大会审议，关联股东回避表决[2][3] 交易原则 - 关联交易定价以市场价为依据，按自愿等原则签协议[8] 独立董事意见 - 独立董事认为新增关联交易符合公司和股东利益[11]

会议时间 - 2024年7月13日刊登会议通知[3] - 2024年7月30日下午14:30现场会议召开[4] - 2024年7月30日为网络投票时间[4] 会议情况 - 由董事会召集，董事长郑家升主持[4][5] - 无股东出席现场会议[6] 会议议案 - 审议签署金融服务框架协议议案[7] - 关联股东应回避表决[8] - 议案获通过，表决结果合法有效[8][9]

股东大会情况 - 2024年7月30日召开股东大会，现场会议14:30开始，网络投票全天进行[1] - 参会股东及代理人125人，代表股份57,492,329股，占比24.7133%[4] 议案表决情况 - 《辰安科技金融服务框架协议》议案，同意56,772,659股，占比98.7482%[5] - 中小投资者同意12,870,278股，占比94.7044%[5]

风险处置组织 - 公司成立金融服务业务风险处置领导小组，董事长任组长[4] 汇报与评估 - 领导小组定期和临时向董事会汇报，每半年出具风险评估报告[8] 启动情形 - 公司在财务公司存款余额占比超30%等情形启动处置程序[10] 处置流程 - 启动程序后制定方案，要求财务公司自救[11][12] 后续措施 - 风险平息后加强监督，若因素难消则撤存款[14]

股东大会时间 - 2024年7月30日下午14:30召开第一次临时股东大会[1] - 股权登记日为2024年7月23日[3] - 登记时间为2024年7月25日9:00 - 17:00[6] 投票时间 - 交易系统投票时间为2024年7月30日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[2][18] - 互联网投票时间为2024年7月30日9:15 - 15:00[2][19] 其他 - 网络投票代码为350523，投票简称为“辰安投票”[17] - 审议《关于公司与中国电信集团财务有限公司签署<辰安科技金融服务框架协议>的议案》[4] - 公告发布日期为2024年7月12日[12]

会议安排 - 公司第四届董事会第十一次会议于2024年7月12日召开[1] - 同意于2024年7月30日召开2024年第一次临时股东大会[6] 议案审议 - 审议同意签署3年期《辰安科技金融服务框架协议》[2] - 审议通过金融服务业务风险评估报告议案[4] - 审议通过金融服务业务风险处置预案议案[5]

公司概况 - 财务公司于2019年1月8日正式成立，2023年8月10日换发新《金融许可证》[2] - 财务公司注册资本为50亿元人民币[2] - 中国电信股份有限公司出资35亿元，占比70%[2] - 中国电信集团有限公司出资7.5亿元，占比15%[2] - 中国通信服务股份有限公司出资7.5亿元，占比15%[2] 组织架构 - 董事会下设提名、薪酬与考核、审计稽核和风险管理三个专业委员会[5] - 监事会负责检查公司财务，监督董事和高级管理人员[9] - 总经理负责主持公司经营管理工作，组织实施董事会决议[9] - 公司内部设置8个职能部门[10] 业绩总结 - 截至2023年12月31日，财务公司资产总额665.68亿元，所有者权益54.31亿元[19] - 2023年，财务公司营业收入12.32亿元，利润总额3.03亿元，净利润2.27亿元[19] - 截至2023年12月31日，财务公司吸收存款本金余额604.24亿元，发放贷款本金及贴现票据余额302.32亿元[20] 风险指标 - 截至2023年12月31日，财务公司信贷资产全部为正常类[17] - 北京辰安科技资本充足率为14.05%，不低于10.5%[20] - 北京辰安科技流动性比例为93.66%，不低于25%[20] - 北京辰安科技贷款余额与存款余额和实收资本之和的比例为62.16%，不高于80%[20] - 北京辰安科技集团外负债总额与资本净额之比为0.00%，集团外负债总额不超过资本净额[20] - 北京辰安科技票据承兑余额与资产总额之比为0.00%，不超过15%[20] - 北京辰安科技固定资产净额与资本净额之比为0.15%，不高于20%[20] 客户数据 - 截至2023年12月31日，北京辰安科技在财务公司存款本金余额1.92亿元，贷款本金余额0.80亿元[21]

金融服务协议 - 拟与财务公司签3年期《辰安科技金融服务框架协议》，需股东大会审议[2] - 2025 - 2027年每日存款最高10 - 12亿、贷款及贴现最高8 - 10亿，其他服务不超1000万[2][3][4] - 协议2025年1月1日生效，至2027年12月31日[16] 财务公司情况 - 注册资本50亿，2019年1月8日成立[6] - 中国电信股份认缴35亿占70%，另两家各认缴7.5亿各占15%[8] - 2023年底资产总额665.68亿，所有者权益54.31亿[9] - 2023年营收12.32亿，利润总额3.03亿，净利润2.27亿[9] 公司现状与风险 - 截至披露日，存款本金余额2536.62万，贷款本金余额3352.78万[19] - 成立金融服务业务风险处置领导小组[20] - 认为财务公司业务风险可控[23] 审议与文件 - 2024年7月12日董事会和独立董事专门会议通过议案[5][24] - 独立董事同意签署协议[24] - 备查文件含董事会决议等[25]

募集资金情况 - 非公开发行股份4,089,834股，募资总额172,999,978.20元[2] - 扣除费用后实际募资净额151,588,878.20元[2] 资金管理 - 2019年4月14日公司、2019年7月12日子公司分别开立专户[3][4] 资金使用 - 2024年4月19日通过节余资金补充流动资金议案[5] - 节余1,466.35万元用于补充公司及子公司流动资金[5] 后续事项 - 完成募集资金专户注销，三方监管协议终止[6]