会议情况 - 公司第四届董事会第二十次会议于2025年11月7日召开，9位董事全部出席[1] 议案审议 - 审议通过修改《公司章程》议案，尚需2025年第五次临时股东大会三分之二以上表决权通过[2] - 审议通过提请召开公司2025年第五次临时股东大会的议案[3][4] 股东大会 - 2025年第五次临时股东大会于11月25日14:30召开，采用现场和网络投票结合方式[4]

公司基本信息 - 公司于2016年6月29日获批发行2000万股普通股，7月26日在深交所上市[6] - 公司注册资本为23263.7638万元[8] - 公司已发行股份数为23263.7638万股，每股面值1元[17] 股东信息 - 清控创业投资有限公司持股1609.6154万股，比例26.82692%[17] - 轩辕集团实业开发有限责任公司持股1037.8845万股，比例17.29808%[17] - 天津辰源世纪科贸有限公司持股983.6538万股，比例16.39423%[17] - 同方股份有限公司持股675.0000万股，比例11.25000%[17] - 上海瑞为铁道科技有限公司持股540.0000万股，比例9.00000%[17] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[18] - 发起人股份自公司成立1年内、公开发行前股份自上市1年内不得转让[26] - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%，上市1年内及离职半年内不得转让[26] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[47] - 单独或合计持有10%以上股份股东请求，公司需2个月内召开临时股东会[47] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[71] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，独立董事不少于三分之一[104] - 重大交易等满足一定条件需提交董事会审议[108][109] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议须经全体董事过半数通过[115] 独立董事相关 - 特定人员及其亲属不得担任独立董事[127] - 担任独立董事需5年以上相关工作经验[129] - 独立董事每年自查独立性并提交董事会，董事会每年评估[128] 审计委员会相关 - 审计委员会成员3名，其中独立董事2名[139] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[140] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[161] - 公司以现金方式分配利润不少于当年可分配利润的20%[165] - 股东会对利润分配方案决议后，董事会2个月内完成派发[165] 其他 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报等[161] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东会决定[173][174] - 公司合并支付价款不超过净资产10%，需董事会决议[180][181]

股东情况 - 截至2025年10月31日 公司股东总数为12850户 [1]

公司基本情况 - 公司成立于2005年11月21日，于2016年7月26日在深圳证券交易所上市，注册地和办公地均为北京市 [1] - 公司是公共安全应急领域的领先企业，专注于公共安全应急平台软件及装备的研发 [1] - 公司主要从事公共安全应急平台软件、应急平台装备产品的研发、制造、销售及相关服务，兼营煤质煤量检测设备、消防设备产品 [1] - 公司所属申万行业为计算机 - IT服务Ⅱ - IT服务Ⅲ，涉及核污染防治、央企改革等多个概念板块 [1] 经营业绩表现 - 2025年三季度，公司营业收入为7.68亿元，在行业131家公司中排名第53位，低于行业平均数的28.33亿元，高于行业中位数的4.73亿元 [2] - 公司主营业务构成中，城市安全营收2.02亿元，占比36.29%；装备与消防1.61亿元，占比28.82%；应急管理1.37亿元，占比24.58% [2] - 2025年三季度公司净利润为-1.32亿元，行业排名119/131，远低于行业平均数的2596.07万元和行业中位数的583.1万元 [2] 财务指标分析 - 2025年三季度公司资产负债率为66.61%，高于去年同期的60.41%，也高于行业平均的38.93% [3] - 2025年三季度公司毛利率为37.29%，高于去年同期的32.21%，且高于行业平均的29.96% [3] 股权结构与高管信息 - 公司控股股东为中国电信集团投资有限公司，实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会 [4] - 董事长郑家升2024年薪酬93.47万元，较2023年的122.2万元减少28.73万元 [4] - 总裁李陇清2024年薪酬88.86万元，较2023年的118.44万元减少29.58万元 [4] 股东情况与机构观点 - 截至2025年9月30日，公司A股股东户数为1.35万，较上期增加0.39%；户均持有流通A股数量为1.73万，较上期减少0.39% [5] - 东吴证券指出，公司2024年业绩受存量订单和订单落地节奏影响有所下滑，但全年签约合同额同比增长近40%，预计业绩有望回升 [5] - 公司业务亮点包括聚焦产品AI化，推动AI技术赋能产品与解决方案升级，以及聚焦机器人+低空应用场景落地 [5] - 东吴证券将公司2025-2026年EPS预测由0.47/0.58元下调至0.40/0.54元，预测2027年EPS为0.74元，维持"买入"评级 [5]

核心财务表现 - 2025年第三季度公司营业总收入为7.68亿元，在已披露同业公司中排名第42 [1] - 归母净利润为-1.40亿元，但较去年同期增加970.38万元 [1] - 摊薄每股收益为-0.60元，较去年同报告期增加0.04元 [3] 盈利能力指标 - 公司最新毛利率为37.29%，在已披露同业公司中排名第35，较去年同期毛利率增加5.08个百分点 [3] - 最新ROE（净资产收益率）为-13.24% [3] 现金流与资产效率 - 经营活动现金净流入为-1.26亿元，但较去年同报告期增加6278.26万元，实现连续2年上涨 [1] - 公司最新总资产周转率为0.19次 [4] - 最新存货周转率为1.31次 [4] 资本结构与股东情况 - 公司最新资产负债率为66.61% [3] - 股东户数为1.35万户，前十大股东持股数量为1.41亿股，占总股本比例为60.49% [4] - 主要股东包括中国电信集团投资有限公司（持股18.68%）、轩辕集团实业开发有限责任公司（持股12.05%）和天府清源控股有限公司（持股8.16%）等 [4]

公司业绩表现 - 2025年前三季度公司营收约7.68亿元，同比减少19.27% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润亏损约1.4亿元 [1] - 2025年前三季度基本每股收益亏损0.6元 [1] - 公司当前市值约为55亿元 [2] 行业市场环境 - A股市场突破4000点，结束十年沉寂并迎来爆发 [2] - 科技板块成为重塑市场的主线 [2] - 市场开启“慢牛”新格局 [2]

财务表现 - 2025年前三季度公司实现营业收入7.68亿元，同比减少19.27% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润为亏损1.40亿元 [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为亏损1.48亿元 [1] - 2025年前三季度基本每股收益为-0.60元 [1]

会议信息 - 公司第四届监事会第十四次会议于2025年10月29日召开[1] - 会议通知于2025年10月20日送达全体监事[1] - 应出席会议监事7人，实际出席7人[1] 议案审议 - 审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》[2] - 表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票[2] 报告查看 - 《2025年第三季度报告》详见巨潮资讯网[2]

会议信息 - 公司第四届董事会第十九次会议于2025年10月29日召开[1] - 会议通知于2025年10月20日送达全体董事[1] - 应出席会议董事9人，实际出席9人[1] 报告审议 - 审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》，9票同意[2] - 《2025年第三季度报告》详见巨潮资讯网[2]

公司第三季度业绩 - 第三季度营收为2.1亿元，同比下降59.25% [1] - 第三季度净利润亏损6626.14万元，同比下降105.27% [1] 公司前三季度累计业绩 - 前三季度累计营收为7.68亿元，同比下降19.27% [1] - 前三季度累计净利润亏损1.4亿元，但亏损额同比收窄6.49% [1]