会议安排 - 2025年2月24日召开第四届董事会十五次会议，审议召开2025年第二次临时股东大会议案[7] - 2025年2月25日发布股东大会通知[7] - 2025年3月12日下午14:30召开现场会议，网络投票有相应时间安排[8] 投票情况 - 网络投票股东143人，代表股份128,347,599股，占比55.1706%[9] - 无现场投票，均为网络投票[11] 议案表决 - 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》获通过，各表决情况有占比[12][13] 结果认定 - 律师认为股东大会召集、召开等均合法有效[14]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会现场会议3月12日14:30召开，网络投票9:15至15:00[1] - 参会股东及代理人143人，代表股份128,347,599股，占比55.1706%[4] 议案表决情况 - 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》同意128,073,669股，占比99.7866%[5] - 中小投资者同意占比97.7621%，反对占比1.8000%，弃权占比0.4379%[5]

公司动态 - 2025年子公司科大立安将推出基于机器狗的消防识别和灭火系统及“空地一体化”智能灭火平台 [1] - 公司工业应用级机器狗售价在数十万元到一百万元左右，工业应用级无人机售价在数十万元至超百万元区间 [1] 行业趋势 - 消防机器人、消防机器车取代现代消防中需人为操作的大部分工作，消防机器狗、消防无人机等成消防救援队标准配置装备是未来消防行业发展大趋势 [1] - “消防 + AI”将为提升火灾防控能力、保障人民生命财产安全发挥重要作用 [1]

公司基本信息 - 证券代码 300523，证券简称辰安科技，为北京辰安科技股份有限公司 [1] - 投资者关系活动类别为线下交流会和电话交流会，时间为 2025 年 3 月 6 日至 10 日，地点在武汉及电话交流，接待人员为公司副总裁兼董事会秘书梁冰女士 [2][3] - 参与单位包括开源证券、长江证券、华夏财富等 30 家 [2] 公司业务情况 - 作为公共安全领域领军企业，提供城市安全、应急管理、装备与消防、消费者业务、海外公共安全等领域产品服务 [3] - 城市生命线安全工程项目落地近百个省市区县，应急管理落单多个万亿国债项目，装备与消防业务拓展多领域并研发创新消防装备，消费者业务 AIoT 产品覆盖多智慧场景 [3] - 推进“AI +”行业赋能行动，“星辰·辰思”公共安全行业大模型接入 DeepSeek - R1 模型，在多项目落地应用 [3] 子公司科大立安情况 基本情况 - 是公司全资子公司，依托清华大学公共安全研究院和中科大火灾科学国家重点实验室，可提供火灾风险评估与维保服务等，是国内领先企业 [3] 技术实力 - 图像型火灾探测产品搭载的火灾探测技术获国家科技进步二等奖，在消防机器人视频分析技术领域优势显著 [4] 资质情况 - 具有消防设施工程设计专项甲级资质、消防设施工程专业承包一级资质等顶级行业资质 [4] 奖项荣誉和典型项目 - 荣获中国建设工程鲁班奖等多项国家级奖项，承建人民大会堂、中央电视台等百余个国家重点项目，为多领域示范项目提供消防安全保障 [4] 科大立安 AI + 消防布局及产品情况 产品信息 - 2024 年下半年推出高层超高层火灾扑救机器人平台，融合 CAFS 消防技术与无人机消防技术优点 [5] - 2025 年推出基于机器狗的消防识别和灭火系统及“空地一体化”智能灭火平台，适用于复杂场景，提升灭火效率与安全性 [5][6] 市场空间 - 消防机器人等取代人为操作危险工作是未来趋势，“消防 + AI”作用重要 [7] - 工业应用级机器狗售价数十万元到一百万元左右，工业应用级无人机售价数十万元至超百万元 [7] - 我国综合性消防救援队伍 20 多万人，消防救援站约一万个，多场所可配置消防智能装备，市场空间广阔 [7] 消防设备结合人工智能发展展望 - 消防无人机、机器狗与灭火系统和人工智能技术融合应用，灭火有效性提升 [8] - 消防机器人有望承担部分消防任务，减少人员伤亡风险，提高消防作业水平和安全性 [8][9] 公司 AI Agent 布局和应用 - 采用 AI Agent 模式为公共安全用户赋能，整合技术经验增强赋能成效 [10] - “星辰·辰思”大模型构建四大核心能力，服务多场景需求，已在多地项目落地应用，支撑应急管理部智能应用建设 [10] 公共安全行业相关政策 - 中共中央、国务院印发《国家突发事件总体应急预案》，明确突发事件防控等要点 [11] - 二十届中央政治局集体学习强调完善公共安全体系，推动治理模式向事前预防转型 [11] - 2025 年《政府工作报告》提出加强公共安全治理等，拟发行超长期特别国债 1.3 万亿元，比上年增加 3000 亿元，地方政府专项债也增加 [12]

纪要涉及的公司 辰安科技、科达利安、长阳科技 纪要提到的核心观点和论据 辰安科技 - **应急管理领域**：2023 年 10 月中央财政发布万亿国债用于应急领域，中共中央和国务院联合印发国家突发事件总体应急预案，政策和资金支持为应急管理业务提供强劲驱动力，公司作为中国电信控股子公司，与电信协同合作在国债中标中成绩良好[3][4] - **城市安全领域**：是全国首个落地城市生命线安全运行工程监测系统的实施者，覆盖近百个地市区县，监测里程数居全国第一；2024 - 2025 年政府发行超长期特别国债，2025 年额度增至 1.3 万亿，住建部支持地方发行专项债用于城市地下管网智能化改造并有中央补贴，为城市安全业务提供资金支持[5] - **消费者业务**：与中国电信联合推出七大公共安全卫士系列产品，积极拥抱 DSR 大模型，基于该模型蒸馏轻量化小模型迁移到边缘设备，推动公共安全场景感知泛化和下沉，提高国产边缘设备感知能力[7] - **消防领域**：拥有甲级消防、设计和工程建设资质，获四个鲁班工程奖，产品应用于北京人民大会堂等重要场所；科达利安的智能识别消防水泵在中国机场市场占比约 85%[9][10] - **人工智能和机器人研发**：2024 年下半年推出高空消防灭火无人机系统，2025 年推出与宇峻合作开发的消防机器狗，采用专业化、高效能灭火技术，如无人机配备干粉式专用灭火器，机器狗配备 CF 灭火装置和细水雾系统[11] - **公共安全领域布局**：在无人机、消防机器狗、无人车灭火方面取得显著进展，一季度开始研发产品已获订单，处于领先地位并受住建部领导关注[19] 科达利安 - **消防安全领域**：是国内领先的高大空间特殊场所自动灭火企业，具备顶级消防维保、评估等资质，转化中科大科研成果，推出空地一体化智能灭火平台，适用于多种特种消防场景[6] - **视觉消防火灾识别技术**：具备独特技术能准确识别火源避免误报，开发基于抛物线轨迹计算的自动化喷水系统，提升灭火效率，构建完整高效的消防机器人体系[12] - **住建部评价及政策支持**：住建部专家团队对新型消防设备给予高度评价，认为刷新对传统设备灭火效率的认知，未来将加大在标准与政策文件中对相关设备使用的支持力度，公司专家参与相关标准及文件起草工作[13] 长阳科技 - **人工智能大模型应用**：去年年初推出城市大脑模型，与清华大学人工智能团队合作，成为应急管理部后台人工智能模型服务供应商并升级版本，在住建部接入大量系统提供分析数据，结合私有知识库案例库应用，通过 AI agent 整合全国数字化预案应用[17] - **国家政策推动**：国家将国债资金分配权下放至各省市，对城市生命线业务在国债体系中的应用有巨大帮助，已参与各省标准和方案编制及预算工作，预计 2025 年二三季度签约项目落地有进展，四季度更明显，对 2025 年整体预期乐观[18] 其他重要但是可能被忽略的内容 - **消防机器狗及无人机市场空间**：消防机器狗售价 30 万 - 100 万元，无人机售价 80 万 - 160 万元，中国约 1 万个消防队有需求，各类化工园区等也是潜在市场，仅机器狗市场空间超 100 亿元[14] - **消防机器狗市场进展**：今年上半年推出并完成测试，已有几个消防和会员单位下单，预计六月份前交货[15] - **消防机器狗合作厂商**：主体部分与宇峻合作，视觉识别等方面与相关厂商合作，在优必选机器狗上叠加自主研发的图像探测火灾识别系统[16]

公司信息 - 四川能源发展集团成立于2025年2月25日，注册资本310亿元[11] - 主要股东为四川省国资委（持股50.054%）、四川发展（持股45.333%）、四川省财政厅（持股4.613%）[11] - 注册地址为中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天泰路112号[11] 权益变动 - 四川能源发展集团因国有资产合并增加辰安科技权益[1] - 间接取得天府清源持有的辰安科技18,975,126股股份，占比8.16%[9] - 权益变动时间为2025年2月27日，方式为国有股行政划转或变更[55] 合并进程 - 2024年12月27日，川投集团和能投集团董事会同意新设合并[29][30] - 2024年12月30日，川投集团和能投集团股东会同意战略重组[29][30] - 2025年2月22日，四川省人民政府批复组建方案[32] 持股情况 - 信息披露义务人持有川投能源直接持股49.26%，子公司持股0.81%[14] - 持有四川省新能源动力股份有限公司直接持股30.43%，子公司分别持股7.77%、1.26%[14] - 通过子公司持有四川能投发展股份有限公司36.71%股份[14]

权益变动 - 权益变动后四川能源发展集团间接取得上市公司18,975,126股股份，占比8.16%，能投集团不再拥有权益[9][15][19] - 权益变动前天府清源和能投集团均间接持有上市公司18,975,126股股份，占比8.16%[19] - 上市公司股份变动时间为2025年2月27日，方式为国有股行政划转或变更[54] 公司信息 - 信息披露义务人注册资本为25,026,410,100元[11] - 信息披露义务人主要股东为四川发展，持股84.16%；四川省国资委，持股15.84%[11] - 四川能源发展集团注册资本310亿元，四川省国资委、四川发展、四川省财政厅出资占比分别为50.054%、45.333%、4.613%[23] 持股情况 - 信息披露义务人直接持股四川省新能源动力股份有限公司30.43%，并通过子公司持股9.03%[13] - 信息披露义务人通过子公司对四川能投发展股份有限公司持股36.71%[13] - 信息披露义务人通过子公司对华海清科股份有限公司持股28.20%[13] 时间节点 - 2024年12月30日，川投集团与能投集团签署《合并协议》[20] - 2025年1月14日，川投集团与能投集团签署《合并协议补充协议》[21] - 2025年2月25日，四川能源发展集团取得营业执照[33] 未来展望 - 截至报告签署日，信息披露义务人未来12个月无增持或处置上市公司股份计划[16][54]

市场扩张和并购 - 能投与川投新设合并成立四川能源发展集团，后者间接获公司8.16%股份[3] - 四川能源发展集团注册资本310亿元[6] - 能投集团注册资本2,502,641.01万元[7] 权益变动 - 2024 - 2025年签署合并、补充及资产承继交割协议[9] - 变动前后天府清源持股不变，能投不再拥有权益[10] - 变动不涉要约收购和资金来源，不影响控股权等[11][12]

信息披露管理 - 公司信息披露由董事会统一领导管理，董事长为第一责任人，董秘组织协调[9] - 董事会办公室对信息披露文件资料档案保管不少于十年[9] 定期报告要求 - 定期报告包括年度和中期报告[13] - 年度报告在会计年度结束4个月内编制披露，需审计[13] - 中期报告在上半年结束2个月内编制披露[13] - 定期报告记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标[14][16] - 定期报告经董事会审议通过，董高签确认意见，监事会提审核意见[16] 特殊情况披露 - 5%以上股份被质押等情况需披露[24] - 持股5%以上股东知悉重大事项通知董秘并报董事长[29] - 预计业绩亏损或大幅变动及时预告[19] - 定期报告披露前业绩泄露或股价异常披露财务数据[19] - 定期报告审计意见非标，董事会专项说明[19] - 发生影响股价重大事件立即披露[22] - 变更名称等信息立即披露[25] 临时报告流程 - 临时报告披露经收集、起草、审批、披露流程[29][30][31][34] 舆情处理 - 发生重大负面舆情召开联席会议控制传播范围[38] - 舆情影响股价按深交所规定披露信息[39] - 对编造传播虚假信息媒体采取法律措施[39] 内幕信息管理 - 内幕信息知情人不得泄露，公司填写报送档案[41] - 聘请中介机构签订保密协议[41] 责任划分 - 董事、高管对信息披露负责，尽责除外[43] - 董事长、总裁、董秘对临时报告披露负主要责任[44] - 董事长、总裁、财务总监对财务报告披露负主要责任[45] 违规处理 - 违反信息披露规定承担法律责任[49] - 失职致违规给予处分并追究经济赔偿责任[50]

审计机构聘任 - 公司拟续聘天职国际为2024年度审计机构，聘期一年，待股东大会审议[1] 审计机构情况 - 截至2023年底，天职国际合伙人89人，注会1165人，签过证券审计报告注会414人[3] - 2023年天职国际收入31.97亿，审计业务收入26.41亿，证券业务收入12.87亿[3] - 2023年天职国际上市公司审计客户263家，收费3.19亿，同行业客户22家[3] - 天职国际职业风险基金和保险累计赔偿限额不低于2亿[3] - 天职国际近三年受行政处罚1次等多种监管措施[4] 项目人员情况 - 项目合伙人袁刚近三年签9家、复核5家上市公司审计报告[6] - 拟签字注会曹占博近三年签0家上市公司审计报告[6] - 项目质控复核人陈子涵近三年签6家、复核1家上市公司审计报告[6] 审计费用 - 公司2024年度审计费用153万元，较上一年度下降[7]