北京辰安科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 方案的论证分析报告 证券代码：300523 证券简称：辰安科技 二〇二五年十二月 北京辰安科技股份有限公司（以下简称"辰安科技"或"公司"）是在深圳 证券交易所创业板上市的公司，为满足公司业务发展的资金需求，增强公司资本 实力，提升盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证券发行注 册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）和《北京辰安科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定， 公司拟向特定对象发行A股股票（以下简称"本次发行""本次向特定对象发行 股票"或"本次向特定对象发行A股股票"）并募集资金，公司编制了本次向特 定对象发行A股股票方案的论证分析报告。 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《北京辰安科技股份有限公司2025 年度向特定对象发行A股股票预案》中相同的含义。 一、本次向特定对象发行 A 股股票的背景和目的 （一）本次向特定对象发行 A 股股票的背景 1、国家政策持续出台，支持公共安全产业发展 ...

二〇二五年十二月 北京辰安科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 公司声明 1、本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整 性承担个别和连带的法律责任。 2、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求编制。 证券代码：300523 证券简称：辰安科技 北京辰安科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 3、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行A股股票的说明，任何与之 相反的声明均属不实陈述。 4、本次向特定对象发行A股股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自 行负责；因本次向特定对象发行A股股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行A股股票相关事 项的生效和完成尚需获得反垄断部门对本次发行涉及 ...

关于向特定对象发行 A 股股票预案披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京辰安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月2日召开了 第四届董事会第二十一次会议，审议通过了公司向特定对象发行股票（以下简称 "本次发行"）等相关议案。《北京辰安科技股份有限公司2025年度向特定对象 发行A股股票预案》等相关公告文件已披露于指定信息披露媒体和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。 公司本次向特定对象发行A股股票预案的披露事项不代表审批机关对本次 发行相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本次发行方案尚需获得反垄断 部门对本次发行涉及的经营者集中审查的批准文件（如需），获得有权国有资产 监督管理部门或其授权主体的批准文件，获得公司股东会审议通过，获得深圳证 券交易所审核通过并获得中国证券监督管理委员会作出的同意注册的决定后方 可实施。敬请广大投资者注意投资风险。 北京辰安科技股份有限公司 证券代码：300523 证券简称：辰安科技 公告编号：2025-053 北京辰安科技股份有限公司 202 ...

证券日报网讯12月2日，辰安科技（300523）在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年11月10 日，公司股东总数为12546户。 ...

证券日报网讯12月2日，辰安科技（300523）在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年11月28 日，公司股东总数为18302户。 ...

公司股票停牌状态 - 公司股票自2025年12月2日开市起继续停牌 [1] - 公司预计无法在2025年12月2日上午开市起复牌 [1] - 预计继续停牌时间不超过3个交易日 [1] 停牌原因与进展 - 停牌原因为公司正在推进一项交易 [1] - 相关各方正在积极推进本次交易的各项工作 [1] - 公司正在加快推进内部程序 [1] - 相关事项尚存在重大不确定性 [1] 停牌申请依据 - 停牌申请依据为《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 [1] - 停牌申请依据为《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第6号——停复牌》 [1] - 申请停牌目的为保证信息披露公平及时 [1] - 申请停牌目的为维护广大投资者利益 [1] - 申请停牌目的为避免公司股价异常波动 [1]

辰安科技12月1日晚间公告，公司正筹划向特定对象合肥国有资本创业投资有限公司发行A股股票事 宜，该事项可能导致公司控制权发生变更，具体方案尚需进一步论证和磋商。本次发行后，公司现控股 股东中国电信集团投资有限公司持有公司的股份数量保持不变。截至本公告披露日，相关各方正在积极 推进本次交易的各项工作，并加快推进内部程序，公司预计无法在2025年12月2日上午开市起复牌。公 司股票自2025年12月2日开市起继续停牌，预计停牌时间不超过3个交易日。 ...

公司控制权变更与股票停牌 - 辰安科技正筹划向特定对象合肥国有资本创业投资有限公司发行A股股票事宜 [1] - 该事项可能导致公司控制权发生变更 [1] - 公司股票自12月2日开市起继续停牌 预计停牌不超过3个交易日 [1] 公司股票交易状态 - 公司预计无法在12月2日上午开市起复牌 [1] - 鉴于该事项尚存在重大不确定性 公司股票自12月2日开市起继续停牌 [1]

公司控制权变更与股票停牌 - 公司正筹划向特定对象合肥国有资本创业投资有限公司发行A股股票 该事项可能导致公司控制权发生变更 [1] - 公司股票于2025年11月28日停牌 原预计停牌时间不超过2个交易日 [1] - 截至公告披露日 相关各方正在积极推进本次交易的各项工作 公司预计无法在2025年12月2日复牌 [1] - 公司股票自2025年12月2日开市起继续停牌 预计停牌时间不超过3个交易日 [1]

公司交易 - 筹划向合肥国投发行A股股票，或致控制权变更[3] - 现控股股东电信投资持股数量发行后不变[3] 股票情况 - 2025年11月28日停牌，原预计不超2日[3] - 预计无法2025年12月2日开市复牌[4] - 12月2日起继续停牌，预计不超3日[5]