股东大会情况 - 2024年7月30日召开股东大会，现场会议14:30开始，网络投票全天进行[1] - 参会股东及代理人125人，代表股份57,492,329股，占比24.7133%[4] 议案表决情况 - 《辰安科技金融服务框架协议》议案，同意56,772,659股，占比98.7482%[5] - 中小投资者同意12,870,278股，占比94.7044%[5]

风险处置组织 - 公司成立金融服务业务风险处置领导小组，董事长任组长[4] 汇报与评估 - 领导小组定期和临时向董事会汇报，每半年出具风险评估报告[8] 启动情形 - 公司在财务公司存款余额占比超30%等情形启动处置程序[10] 处置流程 - 启动程序后制定方案，要求财务公司自救[11][12] 后续措施 - 风险平息后加强监督，若因素难消则撤存款[14]

会议安排 - 公司第四届董事会第十一次会议于2024年7月12日召开[1] - 同意于2024年7月30日召开2024年第一次临时股东大会[6] 议案审议 - 审议同意签署3年期《辰安科技金融服务框架协议》[2] - 审议通过金融服务业务风险评估报告议案[4] - 审议通过金融服务业务风险处置预案议案[5]

公司概况 - 财务公司于2019年1月8日正式成立，2023年8月10日换发新《金融许可证》[2] - 财务公司注册资本为50亿元人民币[2] - 中国电信股份有限公司出资35亿元，占比70%[2] - 中国电信集团有限公司出资7.5亿元，占比15%[2] - 中国通信服务股份有限公司出资7.5亿元，占比15%[2] 组织架构 - 董事会下设提名、薪酬与考核、审计稽核和风险管理三个专业委员会[5] - 监事会负责检查公司财务，监督董事和高级管理人员[9] - 总经理负责主持公司经营管理工作，组织实施董事会决议[9] - 公司内部设置8个职能部门[10] 业绩总结 - 截至2023年12月31日，财务公司资产总额665.68亿元，所有者权益54.31亿元[19] - 2023年，财务公司营业收入12.32亿元，利润总额3.03亿元，净利润2.27亿元[19] - 截至2023年12月31日，财务公司吸收存款本金余额604.24亿元，发放贷款本金及贴现票据余额302.32亿元[20] 风险指标 - 截至2023年12月31日，财务公司信贷资产全部为正常类[17] - 北京辰安科技资本充足率为14.05%，不低于10.5%[20] - 北京辰安科技流动性比例为93.66%，不低于25%[20] - 北京辰安科技贷款余额与存款余额和实收资本之和的比例为62.16%，不高于80%[20] - 北京辰安科技集团外负债总额与资本净额之比为0.00%，集团外负债总额不超过资本净额[20] - 北京辰安科技票据承兑余额与资产总额之比为0.00%，不超过15%[20] - 北京辰安科技固定资产净额与资本净额之比为0.15%，不高于20%[20] 客户数据 - 截至2023年12月31日，北京辰安科技在财务公司存款本金余额1.92亿元，贷款本金余额0.80亿元[21]

股东大会时间 - 2024年7月30日下午14:30召开第一次临时股东大会[1] - 股权登记日为2024年7月23日[3] - 登记时间为2024年7月25日9:00 - 17:00[6] 投票时间 - 交易系统投票时间为2024年7月30日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[2][18] - 互联网投票时间为2024年7月30日9:15 - 15:00[2][19] 其他 - 网络投票代码为350523，投票简称为“辰安投票”[17] - 审议《关于公司与中国电信集团财务有限公司签署<辰安科技金融服务框架协议>的议案》[4] - 公告发布日期为2024年7月12日[12]

北京辰安科技股份有限公司 证券代码：300523 证券简称：辰安科技 公告编号：2024-021 北京辰安科技股份有限公司 关于公司与中国电信集团财务有限公司签署《辰安科技金 融服务框架协议》暨关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）本次关联交易基本情况 为进一步拓宽融资渠道，降低融资成本与财务费用，北京辰安科技股份有限 公司（以下简称"公司"）拟与中国电信集团财务有限公司（以下简称"财务公 司"）签署为期 3 年的《辰安科技金融服务框架协议》，前述协议需经公司股东 大会审议通过后方能生效。协议生效后，财务公司在经营范围内将向公司提供一 系列金融服务，包括但不限于存款服务、贷款服务、综合授信、结算服务及国家 金融监督管理总局北京监管局批准的财务公司可从事的其他金融业务。同时，董 事会将提请股东大会授权公司管理层办理具体业务事宜。 根据《辰安科技金融服务框架协议》，公司在财务公司每日存款余额（含应 计利息）、每日贷款余额（含应计利息）及商业汇票贴现的票面余额、其他金融 服务金额不超过公司股东大会审定的最高限额。具体情 ...

募集资金情况 - 非公开发行股份4,089,834股，募资总额172,999,978.20元[2] - 扣除费用后实际募资净额151,588,878.20元[2] 资金管理 - 2019年4月14日公司、2019年7月12日子公司分别开立专户[3][4] 资金使用 - 2024年4月19日通过节余资金补充流动资金议案[5] - 节余1,466.35万元用于补充公司及子公司流动资金[5] 后续事项 - 完成募集资金专户注销，三方监管协议终止[6]

公司经营情况 - 2023年公司经营总体稳步向好，持续深入落实中国电信"云改数转"战略和战新业务工作部署，全年实现营业收入22.57亿元，保持了相对稳定的收入规模[3][4] - 2023年实现归属于上市公司股东的净利润7,964.17万元，同比增长1,056.55%，经营效益显著改善[4] 公司发展战略 - 公司将继续聚焦公共安全主航道，致力于成为"创新引领、主业突出、盈利良好"的公共安全高科技公司[5] - 公司将成为中国电信集团公共安全科技创新的平台和引擎，成为全球公共安全与应急技术的引领者[5] 主营业务 - 公司业务涵盖应急管理、城市安全、消费者业务、装备与消防、海外公共安全及安全文教等领域[5][6] - 公司提供从咨询设计、研发集成、运营保障到培训演练等技术、产品、服务的一站式解决方案和服务[6] 竞争优势 - 公司是清华大学公共安全研究院的科技成果转化单位，在公共安全领域深耕十余年，积累了丰富的技术和实践经验[6][7] - 公司具备软硬件自主研发能力，曾获得多项国家级奖项[7] - 公司积极协同控股股东中国电信在市场及渠道、云网技术等方面的优势[7] 研发投入 - 公司将持续强化科技创新，不断提升自研能力，突破"芯片""模组"和"场景算法能力"等关键技术[5][6] - 公司将全面深化生态协同与产学研合作，助力加快形成新质生产力[6] 地理信息和时空大数据 - 公司拥有测绘地理信息行业最高级别从业资质，在地理信息领域取得多项重要成果[6] - 公司研制的智慧应急、城市生命线系统等均基于时空大数据技术建设[6] 万亿国债相关业务 - 公司作为国内公共安全领域的领先企业，在提升工程预警、灾害预防、应急能力提升等方面具备先发和技术优势[7][8] - 公司正在持续关注和跟进国家及地方万亿国债相关政策和有关项目的发布，并积极顺应政策导向，响应市场需求，大力拓展相关业务[40] 基层应急业务 - 公司在基层应急能力提升方面也做了一些相应的探索，将继续积极响应国家政策导向和服务国家战略需求[10] 城镇老旧小区改造 - 公司将积极响应国家政策导向和需求，加强与电信协同，推动燃气卫士在全国取得更广泛的推广应用[11] 城市更新示范 - 公司作为在城市生命线安全等方面具备先发和技术优势的行业领先企业，正持续关注国家相关政策[12] 与中国电信的协同 - 公司正不断将自身在公共安全领域的技术产品和解决方案优势与中国电信在云网技术、市场渠道等方面的优势充分融合[13][14] 战新业务 - 公司将深入落实中国电信战新业务部署，推动公司业务高质量发展[14][15] 获奖情况 - 公司获得过多个国家级、省部级奖项，包括国家科学技术进步一等奖、国家科学技术进步二等奖等[15] 城市生命线业务 - 公司已在全国主要省市"多点开花"，目前公司将继续积极响应国家战略导向，进一步夯实自身在公共安全领域的技术优势和积累[16][17] - 公司在城市生命线安全运行监测领域具备先发优势，已在多地市成功复制[17] 应急业务 - 公司业务已覆盖300余个地市区县级市场，近年公司持续加码体系化防灾减灾应急能力建设[18] 供水管网监测 - 公司供水管网泄漏及爆管监测预警产品已在多地市实现标准化部署，得到良好运用[19] 燃气安全监测 - 公司推出可燃气体智能监测仪、燃气安全监测系统和户内燃气卫士产品，已在全国数十个城市成功应用[20][21] 消费者业务 - 公司积极布局消费者业务，构建端、网、边、云产品体系的综合大视频解决方案，并进一步搭建公共安全卫士产品体系[21][22] - 公司"燃气卫士"等产品已在中国电信天猫旗舰店和中国电信京东旗舰店上架[22] 电动自行车安全 - 公司利用物联网、大数据、云计算等技术手段，搭建了"两堵一疏"整体架构，实现电动自行车入户充电安全的实时监测和管控[23] 人工智能 - 公司研发形成了公共安全行业大模型"辰思"大模型，为应急管理业务提供智能化服务能力[24][25] 智慧安防和智慧城市 - 公司将人工智能、大数据等技术应用于城市生命线、消防等领域的产品中，提高预警效率和精准度[26] 云业务 - 公司正在充分依托控股股东中国电信在云网技术等方面的优势，大力推动云服务在公司各业务板块的应用[27] 传感器和芯片 - 公司在高端装备制造方面自研自产了工业级可燃气体监测仪，并在芯片领域取得突破[28] 防汛防台 - 公司研建的防汛防台应急指挥辅助决策系统等产品已在多地实现实战化落地应用[29] 财务情况 - 公司2023年较2022年归母净利润增幅较大主要系非全资子公司盈利较上年有所下降，母公司及全资子公司业绩增长[31] - 公司经营活动现金流较上年下降较大，主要系受

业绩说明会安排 - 2023年度网上业绩说明会调整至2024年5月13日15:00至17:00举行[1] - 召开地点为价值在线（www.ir-online.cn）[1] - 召开方式为网络互动方式[1] 参会人员 - 包括董事长郑家升等，特殊情况可能调整[2] 投资者参与方式 - 可于2024年5月13日通过网址或小程序码互动[3] - 可于2024年5月13日前会前提问[4]

北京辰安科技股份有限公司 北京辰安科技股份有限公司 独立董事关于独立性自查情况的报告 本人尹月作为北京辰安科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2023 年度任职期间恪尽职守，忠实履职，勤勉尽责，符合《上市公司独立董 事管理办法》规定的独立性要求，根据法律法规及相关规则的要求，现将本人 2023 年度独立性自查情况报告如下： | 序号 | 事项 | | 自查结果 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、 | 是□ | 否√ | | | 主要社会关系； | | | | 2 | 直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上 | 是□ | 否√ | | | 市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； | | | | 3 | 在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东 | 是□ | 否√ | | | 或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； | | | | 4 | 在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其 | 是□ | 否√ | | | 配偶、父母、子女； ...