北京辰安科技股份有限公司 北京辰安科技股份有限公司 北京辰安科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，北京辰安科技股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍独立 董事进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格 及独立性的相关要求。 ...

北京辰安科技股份有限公司 审计报告 天职业字 [2024]31074 号 目 录 审 计 报 告 1 2023 年度财务报表 7 2023 年度财务报表附注 19 审计报告 天职业字[2024]31074 号 北京辰安科技股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的北京辰安科技股份有限公司（以下简称"辰安科技公司"）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 辰安科技公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经 营成果和现金流量。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于辰安科技公司， 并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我 们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 关键审计事项是 ...

委员会组成 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 薪酬与考核委员会召集人由独立董事担任，由董事长提名，董事会聘任[5] 会议规则 - 会议应提前3日通知并提供资料，紧急情况可豁免[10] - 快捷通知2日内无异议视为收到[10] - 须二分之一以上委员出席方可举行[10] - 所作决议应经全体委员过半数通过方为有效[12] 其他要点 - 会议资料保存期为十年[13] - 薪酬计划分别经股东大会、董事会审议[7] - 负责制定考核标准和薪酬政策并提建议[7] - 议事规则自董事会审议通过生效[15]

北京辰安科技股份有限公司 证券代码：300523 证券简称：辰安科技 公告编号：2024-002 北京辰安科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京辰安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会议 于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。会议通知 于 2024 年 4 月 7 日以邮件、电话、口头等方式向全体董事送达。会议由董事长 郑家升先生召集并主持，本次会议应出席会议董事8人，实际出席会议董事8人。 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年度总裁工作报告的议案》 董事会审议了公司《2023 年度总裁工作报告》，认为 2023 年度经营管理层 有效地执行了股东大会与董事会的各项决议，经营工作取得一定成果。 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》 董事会认真 ...

独立董事独立性自查 - 2023年度独立董事卢远瞩进行独立性自查[1] - 不存在违反独立董事任职独立性要求的情况[2]

募集资金情况 - 2019年非公开发行股份募集资金总额172,999,978.20元，净额151,588,878.20元[4] - 截至2023年12月31日，募集资金账户余额1466.35万元，含净额307.75万元[6][13] 项目进展 - “智慧消防一体化云服务平台项目”预定可使用时间延至2023年12月[4] - 该项目拟投15,158.89万元，实投14,000.29万元，节余1466.35万元[11] 资金使用与归还 - 2019年6月28日用1445万元募集资金置换自筹资金[10] - 2020 - 2023年多次使用闲置资金补充流动资金并归还[11][12] 增资情况 - 2019 - 2023年分别向科大立安增资6000万、6000万、3158.89万元[7][8] 节余资金处理 - 2024年4月19日同意募投项目结项，节余1466.35万元补充流动资金[2][17] - 北京辰安科技获46.11万元，合肥科大立安获1420.24万元[14][15] - 公司将注销项目相关募集资金专户[14][17]

中信建投证券股份有限公司 关于北京辰安科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"独立财务顾问"） 作为北京辰安科技股份有限公司（以下简称"辰安科技"或"公司"）发行股份 购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问，根据《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关规定，对辰安科技 2023 年度募集资金存放与使用情况进 行了核查，发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京辰安科技股份有限公司向中科大 资产经营有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 [2018]1936 号文）核准，公司采用非公开发行股份的方式向特定投资者发行人民 币普通股 4,089,834 股，募集资金总额为 17,300.00 万元，扣除发行费用 966.98 万 元，募集资金金额为 16,333.02 万元，考 ...

提名委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事应过半数[4] 候选人提名 - 董事会、监事会、持股1%以上股东可提独立董事候选人[7] 会议通知 - 提前3日通知并提供资料，紧急情况可豁免[10] - 快捷通知2日无异议视为收到[10] 会议举行与决议 - 二分之一以上委员出席方可举行[10] - 决议经全体委员过半数通过方有效[11] 资料保存与规则生效 - 会议记录等资料保存期为十年[12] - 议事规则2024年4月19日起生效实施[14]

人员情况 - 截至2022年12月31日，天职国际合伙人85人，注册会计师1061人，签过证券服务业务审计报告的347人[1] 执业情况 - 天职国际近三年受刑事、行政处罚0次，监督管理措施8次，自律监管措施1次，纪律处分0次[4] - 从业人员近三年受监督管理措施8次，涉及24人[4] - 项目相关人员近三年无相关处罚处分情况[4] - 近三年无因执业行为承担民事责任情况[9] 财务保障 - 天职国际已计提职业风险基金和购买职业保险累计赔偿限额不低于20000万元[9] 审计聘任 - 公司审议通过续聘天职国际为2023年度审计机构，聘期一年[2][3] 审计能力 - 天职国际实施完善项目质量复核程序，设监控整改委员会[5] - 配备专属审计团队，核心成员经验丰富且有专业资质[8]

业绩总结 - 2023年度公司归母净利润79,641,695.79元[1] - 2023年度母公司净利润89,723,111.82元[1] 利润分配 - 2023年拟不派现、不送股、不转增股本[3] - 利润分配预案已通过审议，待股东大会表决[4][5] 财务数据 - 2023年末合并报表未分配利润466,212,432.81元[1] - 2023年末母公司未分配利润 - 112,351,964.09元[1] - 2023年子公司向母公司现金分红118,880,116.80元[1]