北京辰安科技股份有限公司 证券代码：300523 证券简称：辰安科技 公告编号：2025-001 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况； 2、本次股东大会没有新提案提交表决的情况，没有变更以往股东大会决议的情 况； 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间：2025 年 1 月 21 日（星期二）下午 14:30。 网络投票时间：2025 年 1 月 21 日（星期二）。 北京辰安科技股份有限公司 2、现场会议召开地点：北京市海淀区丰秀中路 3 号院 1 号楼公司一层会议 室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长郑家升先生。 6、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等法律、法规及规范性文 北京辰安科技股份有限公司 其中： 交易系统 ...

股东大会安排 - 2024年12月30日决定召开2025年第一次临时股东大会并发布通知[7] - 2025年1月21日下午14:30现场会议召开，网络投票有对应时段[8] 参会情况 - 74人出席，代表126,740,391股，占比54.4797％[10] - 网络投票72人，代表85,147,510股，占比36.6009%[10] - 现场2人，代表41,592,881股，占比17.8788%[10] 议案表决 - 选举尹训东、马秀梅为独立董事议案同意率超90%[14][15] - 综合授信额度关联交易议案同意占比99.6238%[15] - 中小股东对该议案同意占比97.7252%[16] 决议情况 - 议案为普通决议，二分之一以上表决通过[17] - 关联股东回避表决，律师认为程序及结果合法有效[17] 法律意见 - 法律意见书一式三份，2025年1月21日签署生效[18][20]

董事会提名 - 公司董事会提名尹训东为第四届董事会独立董事候选人[2] 资格情况 - 被提名人未取得独立董事资格证书，承诺参加培训取得[8] 股东关联 - 被提名人及其直系亲属与相关股东无任职或持股关联[21][22] 合规情况 - 被提名人近十二个月及三十六个月无相关违规情形[27][31][33] 任职数量 - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[36]

董事会提名 - 公司董事会提名马秀梅为第四届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[21][23] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无违规情形[27][31][34] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[36] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[38] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担法律责任[38] - 提名人授权报送声明内容并承担法律责任[38]

授信额度 - 公司及子公司拟向财务公司申请不超4.3亿元综合授信额度[1] - 申请授信期限自2025年第一次临时股东大会通过至2025年年度股东大会，单笔不超1年[1] 财务公司情况 - 财务公司注册资本50亿，中国电信认缴35亿，占比70%[4][5] - 截至2024年6月30日，吸收存款547.04亿，贷款及贴现余额246.09亿[5] - 截至2024年6月30日，资产总额611.35亿，所有者权益56.33亿[5] - 2024年上半年，营业收入7.17亿，利润总额2.69亿，净利润2.01亿[5] 交易审议 - 董事会审议该议案，4票赞成，关联董事回避表决[2] - 年初至披露日已发生关联交易金额4922.68万元[9] - 独立董事同意并提交董事会审议[10] - 本次关联交易需提交2025年第一次临时股东大会审议，关联股东回避表决[3]

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及深圳证券交易所相关规定， 独立董事在同一上市公司连续任职的时间不得超过六年，北京辰安科技股份有限 公司（以下简称"公司"）现任独立董事卢远瞩先生、尹月女士连续担任公司独 立董事任期已届满，任职到期后将不再担任公司第四届董事会独立董事，卢远瞩 先生不再担任公司薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委员、战略委员会委员； 尹月女士不再担任公司提名委员会召集人、薪酬与考核委员会委员。为确保董事 会正常运行，在公司股东大会补选出新任独立董事之前，卢远瞩先生、尹月女士 仍继续履行独立董事及董事会专门委员会的相应职责。 北京辰安科技股份有限公司 证券代码：300523 证券简称：辰安科技 公告编号：2024-037 北京辰安科技股份有限公司 关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事任期届满情况 马秀梅女士已取得独立董事资格证书，尹训东先生已书面承诺参加最近一次 独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。本次选举独立董 事的提案需经深圳证券交易所对独立董事 ...

独立董事提名 - 马秀梅被提名为北京辰安科技第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[22][23] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无交易所谴责等[28][33] - 过往任职无相关撤换情况，担任独董公司不超三家且未超六年[35][36][37] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[38] - 任职期间遵守规定，确保有精力履职[39]

一、董事会会议召开情况 北京辰安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次会 议于 2024 年 12 月 30 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。会议 通知于 2024 年 12 月 24 日以邮件、电话、口头等方式向全体董事送达。会议由 董事长郑家升先生召集并主持，本次会议应出席会议董事 8 人，实际出席会议董 事 8 人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》 北京辰安科技股份有限公司 证券代码：300523 证券简称：辰安科技 公告编号：2024-036 北京辰安科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及深圳证券交易所相关规定， 独立董事在同一上市公司连续任职的时间不得超过六年。公司现任独立董事卢远 瞩先生、尹月女士担任公司独立董事任期已届满，任职到期后将不再担任公司第 四届董事会独立董事，卢远瞩先生不再担任 ...

独立董事提名 - 尹训东被提名为公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 尹训东未取得资格证书，承诺参加培训获取[8] 合规情况 - 尹训东及直系亲属持股、任职等符合规定[23][24] - 尹训东近十二个月无禁止任职情形[28] - 尹训东近三十六个月无相关处罚及不良记录[31][34][35] 任职限制 - 尹训东担任境内上市公司独董不超三家[37] - 尹训东在公司连续任独董未超六年[38]

股东大会信息 - 公司于2025年1月21日14:30召开2025年第一次临时股东大会[1] - 会议股权登记日为2025年1月14日[3] - 本次股东大会审议补选2名独立董事等议案[4] 投票信息 - 交易系统投票时间为2025年1月21日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[2][20] - 互联网投票时间为2025年1月21日9:15 - 15:00[2][21] - 网络投票代码为350523，简称“辰安投票”[18] 其他信息 - 登记时间为2025年1月16日9:00 - 17:00[6] - 联系电话为010 - 53655823[8] - 传真号码为010 - 57930135[9]