| 证券代码：300527 | 证券简称：S T | 应 | 急 | 公告编号：2025-082 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123048 | 债券简称：应急转债 | | | | 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第二十二次会议于 2025 年 8 月 17 日通过书面、电话和电子邮件的 方式发出会议通知及会议议案，并于 2025 年 8 月 27 日以现场表决和通讯表决相 结合的方式召开。 本次会议由公司董事长王小丰主持，应出席董事 6 名，实际出席会议董事 6 名，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符 合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议程序 及所作决议合法有效。 经审议，董事会通过了公司《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专 项报告》。 公司 ...

中信证券股份有限公司 关于中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 调整部分募投项目实施地点暨延期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为中国船舶重工集团应 急预警与救援装备股份有限公司（以下简称"中船应急"或"公司"）创业板公 开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，履行持续督 导职责，对中船应急调整部分募投项目实施地点暨延期事项进行了核查，核查情 况及意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中国船舶重工集团应急预警与救援装 备股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2973 号）文 核准，公司于 2020 年 4 月 10 日并经深圳证券交易所同意，由承销商中信证券股 份有限公司组织发行可转换公司债券计 818.9312 万张，每张面值人民币 100 元， 发行总额 81,893.12 万元 ...

中信证券股份有限公司 关于中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为中国船舶重工集团应 急预警与救援装备股份有限公司（以下简称"中船应急"或"公司"）创业板公 开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，履行持续督 导职责，对中船应急使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查， 核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中国船舶重工集团应急预警与救援装 备股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2973 号）文 核准，公司于 2020 年 4 月 10 日并经深圳证券交易所同意，由承销商中信证券股 份有限公司组织发行可转换公司债券计 818.9312 万张，每张面值人民币 100 元， 发行总额 81,893 ...

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 战略与投资管理委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有 限公司（以下简称"公司"）的战略发展需要，增强公司核心竞争力， 确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大 投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件和《中国船舶重工集团 应急预警与救援装备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 有关规定，在董事会下设战略与投资管理委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会战略与投资管理委员会是董事会按照股东会决 议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决 策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与投资管理委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略与投资管理委员会委员由董事长、二分之一以上独 立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与投资管理委员会设主任委员（召集人）一名，负 责主持委员会工作，主任委员在委员内选举，并报请董事 ...

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（不含独立董事，下同）及 高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、行政 法规、规范性文件和《中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，在董事会下设 薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设 立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标 准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策 与方案等，对董事会负责。薪酬和考核委员会提出的方案或议案应当 经过董事会审议和决定。 第三条 议事规则所称的高级管理人员是指董事会聘任的总经 理、副总经理、总工程师、董事会秘书、总法律顾问、财务负责人及 公司章程规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬和考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事 应占半数以上。 第九条 公司董事会 ...

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 总经理工作规则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善中国船舶重工集团应急预警与救援装备 股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构，依照《中华人民共 和国公司法》《中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关法律、法规的规定，特制定 本规则。 第二条 公司控股子公司可参照本规则执行。 第三条 公司总经理由董事会提名，董事会聘任。总经理主持公 司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第四条 总经理任职应当具备下列条件： 1.具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强 的经济管理能力； 2.具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关 系和统揽全局的能力； 3.具有丰富的企业管理或经济工作经验，精通本行业，熟悉多种 行业的生产经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规； 4.诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道； 5.有较强的使命感和积极开拓的进取精神。 第五条 有下列情况之一的，不得担任公司总经理： 1.无民事行为能力或者限制民事行为能力； 2.因贪污、 ...

第一章 总 则 第四条 本制度所称股权投资是指公司总部及子公司开展的新 设公司、增资扩股、收购股权、对外并购等股权投资项目以及公司变 更、公司关闭、公司合并、公司分立等有关事项。 1.新设公司：主要指通过独资、控股、参股等形式，以自有货币 资金或可用货币估价并可依法转让的非货币财产作价出资设立有限 责任公司、股份有限公司等具有独立法人资格的企业。 2.增资扩股：以自有货币资金或可用货币估价并可依法转让的非 第一条 为加强公司对外投资监督管理，控制投资方向，规范投 资行为，提高投资收益，降低投资风险，维护公司及股东的合法权益， 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 有关法律、法规以及《公司章程》《"三重一大"事项决策管理办法》 等有关要求制订本制度。 第二条 本制度所指对外投资是指公司及各级各类全资、控股子 公司（以下简称子公司）为获取未来收益而将一定数量的货币资金、 股权以及经评估后的实物或无形资产作价出资，进行的各种形式的投 资活动，不包括固定资产投资和经营性投资行为。投资形式包括但不 限于新设公司、增资扩股、收购股权、对外并购、公司变更、公司关 闭、合并分立、投资变现能力弱的非金 ...

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 审计委员会议事规则 第一章 总 则 负责日常工作联络和会议组织等工作。 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确 保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规 范性文件和《中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，在董事会下设审计委员会， 并制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专 门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 公司设立审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占半 数以上，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士且担任审计委员 会主任委员（召集人）。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委 员担任，负 ...

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会组 成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件和《中国船舶重 工集团应急预警与救援装备股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，在董事会下设提名委员会，并制定本议事规则。 第六条 提名委员会委员的任职期限与其董事任职期限相同，连 选可以连任。期间如有委员辞职或其他原因不再担任公司董事职务， 其委员资格自其不再担任董事之时自动丧失。董事会应根据公司章程 及本规则增补新的委员。 第三章 职责权限 第七条 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专 门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准 和程序进行选择并提出建议，向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占半 数以上。 第四条 提名委员会委员由董 ...

财务表现 - 上半年营业收入4.03亿元 同比下降2.61% [1] - 净利润516.29万元 同比扭亏为盈 [1] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利 不送红股 不以公积金转增股本 [1]