赎回条款触发条件 - 公司股票价格自2025年7月1日至2025年7月21日期间 连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格9.18元/股的130%[2] - 触发条件依据《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》中有条件赎回条款约定[2] - 公司董事会于2025年7月21日审议通过提前赎回议案 决定行使赎回权利[2] 可转债基本条款 - 可转债发行总额8.19亿元（818,931,200元） 每张面值100元 共计8,189,312张[2] - 债券于2020年5月11日在深交所上市 代码123048 简称"应急转债"[3] - 转股期自2020年10月16日起至2026年4月9日止 当前转股价格7.06元/股[3][5] 赎回价格计算 - 赎回价格确定为100.77元/张 含当期应计利息0.77元/张[6][7] - 利息计算依据票面利率2.00% 计息天数140天（自2025年4月10日至2025年8月28日）[6] - 计算公式：IA=B×i×t/365=100×2.00%×140/365=0.77元/张[6][7] 赎回实施安排 - 赎回登记日为2025年8月27日 赎回对象为该日收市后登记在册全体持有人[7] - 赎回款到账日为2025年9月4日 通过托管券商直接划入持有人资金账户[7] - 赎回完成后可转债将在深交所摘牌[1][7] 转股相关安排 - 转股申报最小单位为1股 不足1股部分将以现金兑付票面余额及对应利息[8] - 转股股份于申报后次一交易日上市流通 享有与原股份同等权益[8] - 存在质押或冻结的债券需在停止转股日前解除 否则可能无法转股[1] 公司治理情况 - 实际控制人、控股股东、持股5%以上股东及董监高在赎回条件满足前六个月内未交易可转债[8] - 转股价格历经多次调整：2023年因现金分红保持8.86元/股 2024年5月下修至7.06元/股[3][4][5]

可转债发行 - 2020年4月10日公司公开发行8,189,312张可转换公司债券，发行总额818,931,200元[5] 赎回信息 - 应急转债赎回价格为100.77元/张，当期年利率2.00%[3] - 赎回条件满足日为2025年7月21日，停止交易日为2025年8月25日[3] - 赎回登记日为2025年8月27日，赎回日为2025年8月28日[4] - 停止转股日为2025年8月28日，赎回资金到账日为2025年9月2日，投资者赎回款到账日为2025年9月4日[3][4] - 自2025年7月1日至21日，公司股票触发有条件赎回条款[5][10] - 有条件赎回条款约定转股期内满足条件公司有权赎回[9] - 每张债券当期应计利息0.77元/张，计算方式为100×2.00%×140/365 [11] 权益分派 - 2024年度权益分派以986,902,597股为基数，每10股派现金红利0.026268元，共派现金2,592,395.74元[8] 其他 - 公司将在赎回日前披露提示性公告，结束后7个交易日内刊登结果和摘牌公告[12] - 公司实际控制人等相关人员在赎回条件满足前六个月内无“应急转债”交易情况[13] - 可转债转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[15] - 转股时不足1股的可转债余额，公司将在转股当日后五个交易日内现金兑付[15] - 当日买进的可转债当日可申请转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通[15] - 公告发布时间为2025年8月11日[16]

可转债赎回条款触发情况 - 公司股票价格在2025年7月1日至2025年7月21日期间连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%（即9 18元/股）触发有条件赎回条款 [2] - 触发条件基于《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》约定 转股价格调整后为7 06元/股 [4][5] - 董事会审议通过提前赎回议案 决定行使赎回权并授权管理层执行后续事宜 [2] 可转债发行及转股信息 - 公司于2020年4月10日公开发行818 931 200元可转债 每张面值100元 期限6年 [2] - 转股期自2020年10月16日起至2026年4月9日止 初始转股价格为8 86元/股 [3] - 因2023年年度股东大会决议 转股价格向下修正为7 06元/股 自2024年5月16日生效 [4][5] 赎回实施安排 - 赎回价格定为100 77元/张 含当期应计利息0 77元/张（按票面利率2 00%计息140天） [6][7] - 赎回对象为截至2025年8月27日收市后登记在册的全部债券持有人 [7] - 赎回款将于2025年9月4日划入持有人资金账户 赎回完成后债券将在深交所摘牌 [7] 其他操作事项 - 债券持有人需在停止转股日前解除质押或冻结 否则面临无法转股风险 [1] - 转股申报最小单位为1股 不足1股的余额将以现金兑付 [8] - 公司实际控制人及高管在赎回条件满足前六个月内未交易可转债 [8]

中证1000指数样本股调整 - 中证1000指数于2025年8月8日收市后临时调整样本股，调入万和电气、特发服务、电气风电3只股票，调出ST未名、ST应急、ST诺泰3只ST股 [1][3][4] - 被调入的3只股票中，万和电气8月8日单日上涨7.44%，宣布调入后3日累计涨幅达17.56% 电气风电单日上涨2.61%，3日累计涨幅19.23% 特发服务单日下跌2.10%，3日累计跌幅1.15% [4] - 此次调整样本数量较少，而2025年5月30日的中证1000指数定期调整曾涉及更换100只样本 [4] 中证1000指数市场表现 - 中证1000指数年内累计上涨14.78%，表现优于上证指数、深证成指及创业板指数 三季度以来累计上涨7.58%，涨速较前两季度加快 8月7日盘中触及6876.50点，创2023年4月以来两年新高 [7] - 指数1000只样本股中，810只三季度以来上涨（占比超80%），其中淳中科技、东芯股份等近20只股票涨幅超50% 746只年内实现上涨（占比约75%），120只涨幅超50%，长城军工、一品红等20余只涨幅超100% [8] 指数构成与定位 - 中证1000指数选取中证800指数样本外规模较小且流动性好的1000只证券，与沪深300、中证500等指数形成互补 [6]

板块整体表现 - 地面兵装板块8月8日较上一交易日下跌0.48% [1] - 上证指数下跌0.12%至3635.13点 深证成指下跌0.26%至11128.67点 [1] - 板块主力资金净流出13.75亿元 游资净流入1.37亿元 散户净流入12.38亿元 [2] 个股涨跌表现 - 光电股份(600184)领涨10.02% 收于22.83元 成交额13.80亿元 [1] - 北方长龙(301357)领跌11.24% 收于142.00元 成交额17.61亿元 [2] - 长城军工(601606)微涨0.39% 成交量140.19万手 成交额73.80亿元 [1][2] - 内蒙一机(600967)下跌1.48% 成交额30.09亿元 [1][2] 资金流向特征 - 光电股份获主力净流入2.81亿元 占比20.37% [3] - 中兵红箭(000519)主力净流出2.12亿元 占比13.08% [3] - 北方长龙主力净流出2.05亿元 占比11.65% [3] - 银河电子(002519)主力净流入2437.30万元 占比4.36% [3] - 国科军工(688543)主力净流出2756.90万元 占比7.18% [3]

可转债发行 - 2020年4月10日发行8,189,312张可转换公司债券，总额818,931,200元[5] - 应急转债初始转股价格8.90元/股，现为7.06元/股[6][7][8] 赎回情况 - 2025年7月21日触发有条件赎回条款[5][10] - 赎回价格100.77元/张，当期年利率2.00%[3][11] - 停止交易日2025年8月25日，赎回登记日8月27日[3][4] - 赎回日2025年8月28日，停止转股日同[3][4] - 赎回资金9月2日到中国结算账户，投资者9月4日到账[3][4] 权益分派 - 2024年度以986,902,597股为基数，派现2,592,395.74元[8] - 2022年度以963,237,102股为基数，派现499,245.78元[7] 其他 - 转股最小申报单位1张，面额100元，最小股份单位1股[15] - 不足1股余额转股后五个交易日现金兑付[15] - 当日买进可转债当日可转股，新增股份次一交易日上市[15] - 公告日期2025年8月8日[16]

板块整体表现 - 地面兵装板块当日上涨0.83%，领先上证指数（涨0.16%）和深证成指（跌0.18%）[1] - 板块内10只个股中4只上涨，6只下跌，涨幅最高为长城军工（10.00%），跌幅最大为中兵红箭（-3.33%）[1][2] - 板块成交活跃，内蒙一机成交量最高达199.73万手，长城军工成交额达66.53亿元[1] 个股价格表现 - 长城军工收盘价51.68元，涨停10.00%，成交量132.50万手，成交额66.53亿元[1] - 捷强装备涨6.30%至61.72元，甘化科工涨4.76%至12.77元，北方长龙涨1.32%至66.65元[1] - 中兵红箭跌3.33%至22.32元，北方导航跌3.04%至17.55元，光电股份跌2.90%至20.75元[2] 资金流向分析 - 板块主力资金净流出19.82亿元，游资净流入3.66亿元，散户净流入16.16亿元[2] - 北方导航主力净流出2.79亿元（占比-14.84%），中兵红箭主力净流出1.89亿元（占比-8.22%）[3] - 甘化科工主力净流入2174.37万元（占比3.78%），是唯一主力净流入个股[3] - 游资在北方导航净流入6545.67万元（占比3.48%），在国科军工净流入1753.57万元（占比3.14%）[3]

赎回条款触发条件 - 公司股票价格自2025年7月1日至2025年7月21日期间 连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格9.18元/股的130% [2] - 触发条件满足后 公司董事会于2025年7月21日决议行使提前赎回权 [2] 可转债基本条款 - 应急转债发行总额为8.19亿元（818,931,200元） 期限6年 票面利率2.00% [2] - 当前转股价格为7.06元/股 曾于2024年5月16日从8.86元/股向下修正 [3][4][5] - 转股期自2020年10月16日起至2026年4月9日止 [3] 赎回实施方案 - 赎回价格确定为100.77元/张 其中债券面值100元/张 当期应计利息0.77元/张 [6][7] - 赎回登记日为2025年8月27日 赎回资金到账日为2025年9月4日 [7] - 赎回完成后应急转债将在深交所摘牌 [1][7] 操作注意事项 - 债券持有人需在2025年8月27日前完成转股操作 否则将按100.77元/张被强制赎回 [1][7] - 转股申报最小单位为1股 不足1股部分将以现金兑付 [8] - 存在质押或冻结情况的债券需提前解除限制方可转股 [1]

可转债发行 - 2020年4月10日公开发行8,189,312张可转换公司债券，发行总额818,931,200元，期限6年[5] 赎回情况 - 2025年7月1 - 21日触发“应急转债”有条件赎回条款[5] - 赎回价格为100.77元/张（含税），当期年利率为2.00%[3] - 赎回登记日为2025年8月27日，赎回对象为该日收市后在册的全体“应急转债”持有人[12] - 本次赎回类别为全部赎回，未转股的“应急转债”将被强制赎回[3] 时间节点 - 赎回条件满足日为2025年7月21日，停止交易日为2025年8月25日[3] - 停止转股日为2025年8月28日，赎回日为2025年8月28日[4] - 赎回资金到账日（到达中国结算账户）为2025年9月2日[4] - 投资者赎回款到账日为2025年9月4日[3] 转股情况 - 初始转股价格为8.90元/股，当前转股价格为7.06元/股[6][8] - 可转债转股最小申报单位为1张，转换成股份最小单位为1股[15] - 转股时不足1股的可转债余额，公司将在转股当日后五个交易日内现金兑付[15] - 当日买进的可转债当日可申请转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通[15] 权益分派 - 2022年度权益分派以总股本963,237,102股为基数，每10股派发现金红利0.005183元（含税），共派发现金499,245.78元（含税）[7] 其他 - 公司实际控制人等相关人员在赎回条件满足前六个月内无“应急转债”交易情况[13] - 公告日期为2025年8月7日[16] - 公司将在赎回结束后7个交易日内刊登赎回结果和可转债摘牌公告[12]

可转债发行 - 公司于2020年4月10日发行8,189,312张可转换公司债券，总额818,931,200元，期限6年[5] 转股价格 - 应急转债初始转股价格为8.90元/股，现调整为7.06元/股[6][8] 赎回条款 - 2025年7月21日触发有条件赎回条款，股票满足相关价格条件[5][10] - 应急转债赎回价格为100.77元/张（含税），当期年利率2.00% [3][11] 时间安排 - 停止交易日为2025年8月25日[3] - 赎回登记日为2025年8月27日[4] - 赎回日为2025年8月28日[4] - 停止转股日为2025年8月28日[4] - 投资者赎回款到账日为2025年9月4日[3] 转股规则 - 可转债转股最小申报单位为1张，转换成股份最小单位为1股[15] - 转股时不足1股的余额，公司将在五个交易日内现金兑付[15] - 当日买进可转债当日可转股，新增股份次一交易日上市流通[15] 其他 - 公司实际控制人等在赎回条件满足前六个月内无“应急转债”交易[13] - 咨询部门为公司证券法务部，电话027 - 87970446 [13] - 备查文件包括第三届董事会第二十一次会议决议等[16]