中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 2025 年度财务预算报告 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称 "公司"）根据公司 2025 年度生产经营计划，编制了 2025 年度财务 预算报告，具体情况如下： 一、预算编制说明 本预算报告的编制范围为公司及其下属子公司。 公司围绕战略发展目标，以近年经营业绩为基础，综合考虑宏观 环境、行业趋势、市场状况等因素，根据公司 2025 年度生产经营计 划，本着全面客观、合理稳健的原则编制了公司 2025 年度财务预算 方案。 二、预算编制基础假设 1.公司遵循的法律、行政法规、政策及经济环境不发生重大变化。 2.现行主要税率、汇率、银行贷款利率不发生重大变化。 3.公司所处行业形势、市场环境、主要产品和原材料的市场价格 和供求关系不发生重大变化。 4.无其他人力不可抗拒及不可预测因素造成的重大不利影响。 三、2025 年主要财务预算指标 根据公司 2024 年财务决算情况以及目前行业和市场实际情况， 经公司研究分析，公司 2025 年度预计营业收入及利润较 2024 年平稳 增长。 中 国 船 舶 重 工 集 团 四、2025 年工资总额使 ...

| 证券代码：300527 | 证券简称：中船应急 | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123048 | 债券简称：应急转债 | | 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等有关规定，中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简 称"公司"）将截至 2024 年 12 月 31 日的募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账情况 1、2016 年首次公开发行股票募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会核准，公司于 2016 年 7 月公开发行新股，发行 人民币普通股（A 股）11,570.00 万股，发行股价为每股人民币 6.64 元，募集资 金总额为人民币 768,248,000.00 元。中国国际金融股份有限公司于 2016 年 7 月 29 日将上述募集资金扣除相关承销保荐费人 ...

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 18 日 | | 审计机构名称 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 大信审字[2025]第 1-00598 号 | | 注册会计师姓名 | 许宗谅、肖祖光 | 审计报告正文 审计报告 大信审字[2025]第 1-00598 号 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司全体股东： （一）收入确认 1.事项描述 一、审计意见 我们审计了中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报 表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量 ...

证券代码：300527 证券简称：中船应急 公告编号：2025-014 债券代码：123048 债券简称：应急转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。 二、关联方基本情况 1.工商基本信息 一、关联交易概述 1.为提高资金使用效率、降低资金使用成本，中国船舶重工集团应急预警与 救援装备股份有限公司（以下简称"公司"）拟与中船财务有限责任公司（以下 简称"财务公司"）签订《金融服务协议》，由财务公司为公司提供存款、贷款 等金融服务，协议有效期为3年。 2.公司与财务公司的实际控制人均为中国船舶集团有限公司，按照《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 3.本次关联交易经公司2025年4月18日召开的第三届董事会第十九次会议、 第三届监事会第十八次会议审议通过。因属关联事项，根据相关规则，审议过程 中关联董事王小丰、高健回避表决，其余董事一致同意通过。公司独立董事专门 会议对上述议案进行了前置审核，同意提交董事 ...

| 证券代码：300527 | 证券简称：中船应急 公告编号：2025-009 | | --- | --- | | 债券代码：123048 | 债券简称：应急转债 | 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 2025 年第一季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 4 月 18 日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十八次会 议，审议通过了《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》。 为便于投资者全面了解公司 2025 年第一季度的经营情况、财务状况等信息， 公司《2025 年第一季度报告》将于 2025 年 4 月 19 日在中国证券监督管理委员 会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投 资者注意查阅。 特此公告。 中 国 船 舶 重 工 集 团 应急预警与救援装备股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 ...

| 证券代码：300527 | 证券简称：中船应急 | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123048 | 债券简称：应急转债 | | 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 4 月 18 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提请召 开 2024 年年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 15 日召开公司 2024 年年 度股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.会议届次：2024 年年度股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十九次会议审议通过， 决定召开 2024 年年度股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 ...

| 证券代码：300527 | 证券简称：中船应急 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123048 | 债券简称：应急转债 | | 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届监事会第十八次会议于 2025 年 4 月 3 日通过书面、电话和电子邮件的方 式发出会议通知及会议议案，并于 2025 年 4 月 18 日以现场表决和通讯表决相结 合的方式召开。 本次会议由监事会主席程景民先生主持，应出席监事 3 名，实际出席会议监 事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等 法律法规及《公司章程》的有关规定，会议程序及所作决议合法有效。 二、会议审议情况 1.审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 经审议，监事会认为公司《2024 年年度报告》全文及其摘要的内容符合法 律、行政法规、中 ...

| 证券代码：300527 | 证券简称：中船应急 公告编号：2025-019 | | --- | --- | | 债券代码：123048 | 债券简称：应急转债 | 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第十九次会议于 2025 年 4 月 3 日通过书面、电话和电子邮件的方 式发出会议通知及会议议案，并于 2025 年 4 月 18 日以现场表决和通讯表决相结 合的方式召开。 本次会议由公司董事长王小丰主持，应出席董事 6 名，实际出席会议董事 6 名，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程 序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会 议程序及所作决议合法有效。 二、会议审议情况 1.审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 经审议，董事会认为公司《2024 年年度报告》全文及其摘要的内容符合法 律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司 2024 年度实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 ...

| 证券代码：300527 | 证券简称：中船应急 | 公告编号：2025-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123048 | 债券简称：应急转债 | | 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 4 月 18 日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十八次会 议，审议通过了《2024 年度利润分配预案》，同时履行了独立董事专门会议及 审计委员会前置审核程序。本议案尚需提交公司股东大会审议。 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现净利润为 8,641,331.84 元，无少数股东权益，当年实现的合并报表归属于母公司股东的 可供股东分配的未分配利润为 8,641,331.84 元。 （二）现金分红方案合理性说明 本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市 公司现金分红有关事项的通知》《 ...