公司治理 - 公司第三届第二十三次董事会会议于2025年10月28日以现场和通讯表决结合方式召开 [1] - 会议审议包括《关于聘任副总经理的议案》等文件 [1] 公司经营 - 2024年1至12月份公司营业收入构成为应急交通工程装备占比73.8% [1] - 2024年1至12月份公司其他业务收入占比26.2% [1]

公司人事变动 - 公司董事会同意聘任衣常青先生为副总经理 该任命由董事长提名并经董事会提名委员会事前审核通过[1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份公司营业收入中应急交通工程装备占比73.8% 其他业务占比26.2%[1]

会议决策 - 公司于2025年10月28日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过2025年第三季度报告议案[1] 报告披露 - 公司《2025年第三季度报告》将于2025年10月29日在巨潮资讯网披露[1]

公司基本信息 - 公司于2016年6月16日在深交所创业板上市，发行11570万股人民币普通股[6] - 公司注册资本为101677.0372万元，股份总数为101,677.0372万股[7][20] - 公司住所为武汉市江夏区庙山开发区阳光大道五号，邮编430223[7] 股权结构 - 中国船舶重工集团有限公司持股227,628,530股，持股比例65.599%[20] - 中国船舶重工集团武汉船舶工业有限公司持股67,966,890股，持股比例19.587%[20] - 北京中金国联信达投资发展中心（有限合伙）持股20,851,230股，持股比例6.009%[20] - 中船重工科技投资发展有限公司等三家均持股10,184,450股，持股比例均为2.935%[20] 股份相关规定 - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不超所持同一种类股份总数的25%[29] - 公司收购股份不同情形的注销或转让时间及比例规定[27] 股东会相关 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日且不得变更[33] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东可请求诉讼[36][37] - 多项重大事项需股东会审议及通过比例规定[44][45][46][69][70] - 股东买入股份违规部分三十六个月内不得行使表决权[71] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，职工董事一名[91] - 董事会有权审议多项交易及担保事项[95][96] 独立董事相关 - 独立董事任职资格及任期规定[88][89][104][106] - 独立董事行使部分职权及特定事项需全体过半数同意[108] 财务报告与利润分配 - 公司按规定时间报送各期财务会计报告[126] - 公司分配当年税后利润提取10%列入法定公积金[126] - 公司每年按可供分配利润的30%向股东分配股利[127] 未来展望 - 未来十二个月重大投资支出预计达最近一期经审计净资产的50%且超3000万元[131] - 未来十二个月重大投资支出预计达最近一期经审计总资产的30%[131] 其他规定 - 公司合并、分立、减资、解散等的通知与公告时间规定[147][150][154][156] - 公司控股股东等变动的审批与备案规定[162] - 章程修改的情形、审批及公告规定[164][165]

可转债发行与转股 - 2020年4月10日公司发行818,931,200元可转换公司债券[1] - 2020年10月16日“应急转债”开始转股[1] - 2020年10月15日至2025年8月27日“应急转债”转成102,962,257股公司股票[2] 可转债赎回与摘牌 - 2025年7月21日“应急转债”触发赎回条款，公司决定提前赎回[2] - 2025年8月25日起“应急转债”停止交易，8月28日起停止转股，9月5日在深交所摘牌[2] 公司股本与章程变更 - 公司总股本由913,808,115股增至1,016,770,372股[2] - 公司注册资本由913,808,115元增至1,016,770,372元[2] - 《公司章程》修订后公司注册资本为101,677.0372万元，股份总数为101,677.0372万股[7] - 变更注册资本暨修订《公司章程》需经股东会三分之二以上表决权通过[4]

人事变动 - 2025年10月28日公司聘任衣常青为副总经理[2] 人员信息 - 衣常青1985年出生，研究生学历，高级工程师[4] - 截至公告披露日，衣常青未持股，与控股股东无关联，无禁止任职情形[5] 工作履历 - 2013 - 2023年衣常青在公司及子分公司历任多职[4]

公司决策 - 2025年10月28日召开第三届董事会第二十三次会议[2] - 会议审议通过修订《内部管理机构设置与职责规定》议案[2] 公司策略 - 对内部组织机构进行调整和优化[2]

股东会信息 - 公司2025年第二次临时股东会于2025年11月14日召开[1] - 现场会议时间为14:00，网络投票分时段进行[1] - 会议股权登记日为2025年11月11日[2] 议案相关 - 《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》须三分之二以上表决权通过[3] 登记信息 - 登记时间为2025年11月14日9:00 - 12:00[6] - 登记地点为武汉市江夏区庙山开发区阳光大道5号公司董事会办公室[6] 投票信息 - 普通股投票代码为"350527"，投票简称为"应急投票"[11] - 互联网投票系统投票时间为2025年11月14日9:15 - 15:00[13] 其他 - 授权委托书有效期限至本次股东会结束[16] - 股东会有参会股东登记表[20]

会议审议 - 第三届董事会第二十三次会议于2025年10月28日召开，全票通过《2025年第三季度报告》[2][3] - 全票通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》，待临时股东会审议[5] - 全票通过《关于聘任副总经理的议案》，聘任衣常青为副总经理[6] - 全票通过《关于修订<内部管理机构设置与职责规定>的议案》[7] 股本与会议安排 - “应急转债”使公司总股本和注册资本增至1,016,770,372股/元[4][5] - 公司将于2025年11月14日召开第二次临时股东会，现场与网络投票结合[8][9]

收入表现 - 第三季度营业收入为1.887亿元，同比下降38.77%[5] - 年初至报告期末营业收入为5.912亿元，同比下降18.06%[5] - 营业收入为5.91亿元，同比下降18.0%[20] 利润表现 - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为285.63万元，同比下降54.82%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为801.92万元，同比上升58.96%[5] - 净利润为801.92万元，同比增长58.9%[21] - 营业利润为1203.40万元，同比增长67.0%[21] - 基本每股收益为0.0079元，同比增长51.9%[21] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.151亿元，同比上升130.76%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金为6.424亿元，较上年同期增加97.63%[9] - 销售商品、提供劳务收到的现金为6.424亿元，较上期的3.251亿元增长97.6%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为1.151亿元，相比上期的净流出3.742亿元实现扭亏为盈[22] - 经营活动现金流入小计为8.803亿元，较上期的4.770亿元增长84.5%[22] - 购买商品、接受劳务支付的现金为5.016亿元，较上期的5.568亿元下降9.9%[22] - 支付给职工及为职工支付的现金为1.300亿元，较上期的1.740亿元下降25.3%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为净流出0.254亿元，较上期净流出0.306亿元有所收窄[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为净流出0.060亿元，较上期净流出0.057亿元略有扩大[22][23] - 现金及现金等价物净增加额为0.836亿元，相比上期的净减少4.104亿元显著改善[22][23] - 期末现金及现金等价物余额为12.016亿元，较期初的11.180亿元增长7.5%[22][23] 成本与费用 - 财务费用为-693.47万元，同比大幅下降199.34%，主要系债券利息支出减少[9] - 信用减值损失为-974.53万元，同比大幅下降296.50%，主要系应收账款减值计提增加[9] - 研发费用为3750.14万元，同比下降53.6%[21] 资产与负债状况 - 公司总资产为37.204亿元，较上年度末下降0.72%[5] - 资产总计为37.20亿元，较期初下降0.7%[17] - 货币资金期末余额为12.95亿元，较期初14.23亿元减少1.28亿元[16] - 应收账款期末余额为4.47亿元，较期初5.01亿元减少0.54亿元[16] - 预付款项为1.600亿元，较上年期末大幅增加226.75%[9] - 预付款项期末余额为1.60亿元，较期初0.49亿元大幅增加1.11亿元[16] - 应收票据期末余额为0.20亿元，较期初0.26亿元减少0.06亿元[16] - 其他应收款期末余额为0.09亿元，较期初0.10亿元减少0.01亿元[16] - 存货为2.13亿元，较期初增长34.4%[17] - 应付票据为4857.58万元，较期初下降66.4%[17] - 负债合计为8.10亿元，较期初下降24.1%[18] - 归属于母公司所有者权益合计为29.11亿元，较期初增长8.6%[18] 股东信息 - 中国船舶重工集团有限公司为最大股东，持有无限售条件股份4.35亿股[12] - 中国船舶重工集团武汉船舶工业有限公司为第二大股东，持有无限售条件股份1.13亿股[12] - 夏琼为最大自然人股东，持股比例为1.11%，持股数量为1125.77万股[12] 公司重大事件 - 公司于2025年7月21日决定提前赎回“应急转债”[14] - 公司因2022年年报会计差错于2025年9月16日收到行政处罚决定书[14]