会议审议 - 审议通过2025年半年度报告及其摘要等多项议案[4][5][7] 资金使用 - 同意使用15000万元闲置募集资金补充流动资金，期限不超12个月[8] 项目调整 - 审议通过调整部分募投项目实施地点暨延期议案[9] 规则修订 - 审议通过多项议事规则修订议案[11][12][13][15]

中信证券股份有限公司 关于中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 调整部分募投项目实施地点暨延期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为中国船舶重工集团应 急预警与救援装备股份有限公司（以下简称"中船应急"或"公司"）创业板公 开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，履行持续督 导职责，对中船应急调整部分募投项目实施地点暨延期事项进行了核查，核查情 况及意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中国船舶重工集团应急预警与救援装 备股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2973 号）文 核准，公司于 2020 年 4 月 10 日并经深圳证券交易所同意，由承销商中信证券股 份有限公司组织发行可转换公司债券计 818.9312 万张，每张面值人民币 100 元， 发行总额 81,893.12 万元 ...

中信证券股份有限公司 关于中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为中国船舶重工集团应 急预警与救援装备股份有限公司（以下简称"中船应急"或"公司"）创业板公 开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，履行持续督 导职责，对中船应急使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查， 核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中国船舶重工集团应急预警与救援装 备股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2973 号）文 核准，公司于 2020 年 4 月 10 日并经深圳证券交易所同意，由承销商中信证券股 份有限公司组织发行可转换公司债券计 818.9312 万张，每张面值人民币 100 元， 发行总额 81,893 ...

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 战略与投资管理委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有 限公司（以下简称"公司"）的战略发展需要，增强公司核心竞争力， 确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大 投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件和《中国船舶重工集团 应急预警与救援装备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 有关规定，在董事会下设战略与投资管理委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会战略与投资管理委员会是董事会按照股东会决 议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决 策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与投资管理委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略与投资管理委员会委员由董事长、二分之一以上独 立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与投资管理委员会设主任委员（召集人）一名，负 责主持委员会工作，主任委员在委员内选举，并报请董事 ...

委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应占半数以上[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] - 设主任委员一名，由独立董事担任，选举后报董事会批准[6] 职责与工作 - 负责制定考核标准、审查薪酬政策等[7] - 下设工作组提供资料、筹备会议并执行决议[5] 会议规则 - 每年至少召开一次，主任委员提议，提前五天通知[11] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[11] 考评流程 - 董事和高管先述职自评，再绩效评价，最后提报酬方案报批准[9] 监督与实施 - 审计委员会监督，有问题可要求重新审议或提请股东会[12] - 规则2025年8月27日起实施，原规则废止[16]

第一章 总 则 第四条 本制度所称股权投资是指公司总部及子公司开展的新 设公司、增资扩股、收购股权、对外并购等股权投资项目以及公司变 更、公司关闭、公司合并、公司分立等有关事项。 1.新设公司：主要指通过独资、控股、参股等形式，以自有货币 资金或可用货币估价并可依法转让的非货币财产作价出资设立有限 责任公司、股份有限公司等具有独立法人资格的企业。 2.增资扩股：以自有货币资金或可用货币估价并可依法转让的非 第一条 为加强公司对外投资监督管理，控制投资方向，规范投 资行为，提高投资收益，降低投资风险，维护公司及股东的合法权益， 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 有关法律、法规以及《公司章程》《"三重一大"事项决策管理办法》 等有关要求制订本制度。 第二条 本制度所指对外投资是指公司及各级各类全资、控股子 公司（以下简称子公司）为获取未来收益而将一定数量的货币资金、 股权以及经评估后的实物或无形资产作价出资，进行的各种形式的投 资活动，不包括固定资产投资和经营性投资行为。投资形式包括但不 限于新设公司、增资扩股、收购股权、对外并购、公司变更、公司关 闭、合并分立、投资变现能力弱的非金 ...

董事会规定 - 兼任高级职务董事不得超董事总数二分之一[4] - 董事会聘任总经理每届任期三年[4] 工作汇报 - 总经理每月至少一次向董事长或董事会报告工作[11] - 董事会要求时，总经理三日内报告工作[11] 考核与奖惩 - 总经理考核指标含经营效益和管理指标[18] - 绩效评价是确定薪酬等激励依据[19] - 任期成绩显著可获物质奖励[19] - 经营不善亏损或决策失误有处罚[19] 规则实施 - 新规则2025年8月27日起实施，原规则废止[22] 职责与规定 - 总经理职责含维护股东权益等[15] - 总经理须遵守不得自营同类业务规定[16] - 总经理实行回避制度[17]

审计委员会构成 - 成员由三名董事组成，独立董事应占半数以上[4] - 审计部门由不少于三人的专职人员组成[5] 审计委员会运作 - 每季度至少召开一次会议，必要时可开临时会议[7] - 会议须三分之二以上成员出席方可举行[7] - 例会每年至少四次，提前五天通知；临时会提前两天通知[12] 审计委员会决策 - 部分事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[7] - 会议决议须经全体委员过半数通过[12] 规则实施 - 本规则自2025年8月27日起实施，原规则废止[15]

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事应占半数以上[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任，委员内选举并报请董事会批准[4] 提名委员会职责 - 拟定董事、高管选择标准和程序，遴选、审核人选及任职资格并提建议[7] - 选任前一至两个月向董事会提候选人建议和相关材料[9] 会议相关规定 - 每年至少召开一次会议，会前5天通知全体委员[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[12] 监督与记录 - 审计委员会监督工作，有权要求重新审议或提请股东会审议[12] - 会议记录由董事会秘书保存，议案及表决结果书面报董事会备案[13] 规则实施 - 本规则2025年8月27日起实施，原规则废止[16]

财务表现 - 上半年营业收入4.03亿元 同比下降2.61% [1] - 净利润516.29万元 同比扭亏为盈 [1] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利 不送红股 不以公积金转增股本 [1]