法律意见书 202 北京万商天動(武汉)律师事务所 关于中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致:中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 受中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司的委托, 北京万商天勤(武汉)律师事务所指派本所律师出席了公司于 2024 年 12月 26 日召开的 2024 年第三次临时股东大会(以下 简称"本次 临时股东大会")。现根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》") 《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件以及 《中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")的规定,对本次临时股东大会的召集、召开 程序是否符合法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定, 出席会议的人员资格、召集人员的资格是否合法有效,表决程序以及 表决结果是否合法有效出具本法律意见书。 北京万商天勤(武汉)律师事务所 关于中国船舶重工集团 应急预警与救援装备 ...

| 证券代码：300527 | 证券简称：中船应急 | 公告编号：2024-087 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123048 | 债券简称：应急转债 | | 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现增加、修改、否决议案的情形； 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况； 3.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议的召开情况 1.现场会议召开时间：2024 年 12 月 26 日（星期四）下午 14:00。 2.网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 12 月 26 日上午 9:15—9：25、9：30—11:30，下午 13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 12 月 26 日 上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 3.现场会议召开地点：公司 408 会议室（湖北省武汉 ...

| 证券代码：300527 | 证券简称：中船应急 公告编号：2024-083 | | --- | --- | | 债券代码：123048 | 债券简称：应急转债 | 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 12 月 10 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提请 召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，同意于 2024 年 12 月 26 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会。本次股东大会将采取现场投票及网络投票的方式 召开，根据相关规定，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.会议届次：2024 年第三次临时股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法性及合规性：经公司第三届董事会第十八次会议审议通 过，决定召开 2024 年第三次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程 ...

| 证券代码：300527 | 证券简称：中船应急 公告编号：2024-085 | | --- | --- | | 债券代码：123048 | 债券简称：应急转债 | 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第十八次会议于 2024 年 11 月 29 日通过书面、电话和电子邮件的 方式发出会议通知及会议议案，并于 2024 年 12 月 10 日以现场表决和通讯表决 相结合的方式召开。 本次会议由公司董事长王小丰主持，应出席董事 6 名，实际出席会议董事 6 名，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程 序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定， 会议程序及所作决议合法有效。 1.审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 经审议，董事会认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计 工作的丰富经验和职业素 ...

| 证券代码：300527 | 证券简称：中船应急 | 公告编号：2024-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123048 | 债券简称：应急转债 | | 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 关于出租闲置资产暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1.为提升资产使用效率,增加资产收益，中国船舶重工集团应急预警与救援装 备股份有限公司（以下简称"公司"）拟将名下位于湖北省武汉市江夏区庙山开 发区阳光创谷产业园的闲置资产（以下简称"标的资产"）出租给关联方中国船 舶集团有限公司第七一〇研究所（以下简称"七一〇所"）。本次租赁期限为5年 （自2024年1月起至2028年12月止），年度租金为1521.60万元（含税125.64万元）。 2.公司与七一〇所的实际控制人均为中国船舶集团有限公司（以下简称"中 国船舶集团"），按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次交 易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组。 3.本次交易以资产评估值为 ...

| 证券代码：300527 | 证券简称：中船应急 公告编号：2024-079 | | --- | --- | | 债券代码：123048 | 债券简称：应急转债 | 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 12 月 10 日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十七次 会议，会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。本议案审 议事项属关联事项，根据相关规则，关联董事王小丰、高健回避表决，其余董事 一致同意通过。公司独立董事专门会议对上述议案进行了前置审核，同意提交董 事会审议。该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。 （二）预计 2025 年度日常关联交易类别和金额 法定代表人：余明雄 公司根据 2024 年度日常关联交易的实际情况，并结合公司业务的发展需要， 公司（含公司控股子公司、分支 ...

中信证券股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为中国 船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称"中船应急"或"公 司"）创业板公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对中船应急部分 募集资金投资项目延期的事项进行了核查，具体情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中国船舶重工集团应急预警与救援装 备股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2973 号）文 核准，公司于 2020 年 4 月 10 日向不特定对象发行可转换公司债券 818.9312 万 张，每张面值 100 元，募集资金总额为 818,931,200.00 元，扣除发行费用 14,367,200.00 元，募集资金净额为 804,564,000.00 元。上述募集资金已于 202 ...

审计机构相关 - 公司2024年12月10日同意续聘大信为2024年度审计机构，待股东大会审议[2][7] - 董事会提请授权管理层与大信协商确定2024年审计费用[6][7] 大信业绩数据 - 2023年业务收入15.89亿元，服务超10000家公司[3] - 2023年审计业务收入13.80亿元、证券业务收入4.50亿元[3] 大信人员与客户数据 - 2023年末从业人员4001人，合伙人160人，注册会计师971人[3] - 2023年上市公司年报审计客户204家，平均资产额146.53亿元，收费2.41亿元[3] - 本公司同行业上市公司审计客户134家[4] 大信其他情况 - 职业保险累计赔偿限额和风险基金之和超2亿[4] - 近三年大信及42名从业人员受多种处罚情况[4]

会议信息 - 第三届监事会第十七次会议于2024年12月10日召开，3名监事全出席[3] 议案审议 - 审议通过续聘2024年度审计机构等4项议案，部分需股东大会审议[4][6][7][8]

业绩总结 - 2020年4月10日发行可转债募资8.189312亿元，净额8.04564亿元[2] 募投项目情况 - 截至2024年11月30日，募投项目投资总额8.360009亿元，已使用4.233029亿元[6] - 补充流动资金项目已使用2.104688亿元，专户已注销[6] - 全域机动保障装备能力建设预定2026年7月可用，已用1.10308亿元[6] - 国际营销平台网络建设延期至2025年12月31日，已用742.77万元[5][6] - 水域装卸快速保障技术装备研发预定2025年4月可用，已用9509.84万元[6] 其他新策略 - 2024年12月10日审议通过部分募投项目延期议案[2][10][11]