证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2023-124 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议并表决通过了以下议案： 1、审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金的议案》 经审核，监事会认为：公司本次对部分募投项目结项并将节余募集资金永久 补充流动资金的决策程序合理，符合相关法律、法规的规定。使用节余募集资金 永久补充流动资金符合公司发展的实际需要，有利于提高募集资金的使用效益； 不存在损害中小投资者利益的情况。综上，监事会一致同意本次部分募投项目结 项并将节余募集资金永久补充流动资金。 债券代码：123117 债券简称：健帆转债 健帆生物科技集团股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次 会议于 2023 年 12 月 11 日在公司会议室以现场会议及通讯表决的方式召开，本 次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议通知提前以电子邮件及电 话通知等方式向 ...

证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2023-127 债券代码：123117 债券简称：健帆转债 健帆生物科技集团股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023年 12月 11 日 召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关 于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司创业板 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目"血液净化产品产能扩建 项目"（以下简称"募投项目"）已达到预定可使用状态。为合理配置资金，提 高募集资金使用效率，结合实际经营情况，公司拟将上述募投项目结项并将节 余募集资金 20,978.43 万元（最终金额以资金转出当日银行结息金额为准，以下 同）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。节余资金划转完 成后，公司将对相关募集资金专户进行销户处理，对应的《募集账户三方监管 协议》亦随之终止。 1 998,301,886.79 元已 ...

| 证券代码：300529 | 证券简称：健帆生物 | 公告编号：2023-125 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123117 | 债券简称：健帆转债 | | 健帆生物科技集团股份有限公司 关于补选董事及调整审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会非独立 董事的议案》《关于调整第五届董事会审计委员会委员的议案》，现将相关情况 公告如下： 一、关于补选第五届董事会非独立董事的情况 经公司第五届董事会提名委员会提议，公司董事会同意提名廖雪云女士（其 简历详见附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东大会审 议。廖雪云女士具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。 董事候选人的任职资格、提名程 ...

（2023 年 12 月） 第一章 总则 健帆生物科技集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 健帆生物科技集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第五条 审计委员会召集人负责召集和主持审计委员会会议，当委员会召集 第 1 页 共 7 页 健帆生物科技集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一条 为强化健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，公司特设董事会审 计委员会（以下简称"审计委员会"或"委员会"），作为负责公司内、外部的审计、 监督和核查工作的专门机构。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指 引》"）、《健帆生物科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关法律、法规和规范性文件的有关规定，特制订本议事规则。 第三条 审计委员会是董事会下设的专门工 ...

| 证券代码：300529 | 证券简称：健帆生物 | 公告编号：2023-123 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123117 | 债券简称：健帆转债 | | 健帆生物科技集团股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次 会议于 2023 年 12 月 11 日在公司会议室以现场会议及通讯表决的方式召开，本 次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，符合《公司法》和公司章程的有关 规定。本次会议通知提前以电子邮件及电话通知等方式向全体董事送达。公司董 事长董凡先生召集和主持了本次会议，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。 本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议并表决通过了以下议案： 1、审议通过了《关于调整第五届董事会审计委员会委员的议案》 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》，审计委员会 成员应当 ...

的核查意见 中航证券有限公司（以下简称"保荐机构"、"中航证券"）作为健帆生 物科技集团股份有限公司（以下简称"健帆生物"、"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对健帆生物部分募投项 目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查，核查情况及 核查意见如下： 一、募集资金基本情况 中航证券有限公司 关于健帆生物科技集团股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 （一）募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可【2020】3617 号"文核准，健 帆生物科技集团股份有限公司创业板向不特定对象发行 1,000.00 万张可转 换公司债券，每张面值为 100 元，募集资金总额为 1,000,000,000.00 元，扣 除应付中航证券有限公司保荐及承销费用不含增值税人民币 1,698,113.21 元后，余额人民币 998,301,886 ...

健帆生物科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 健帆生物科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"本公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司法人治理结构，实 施公司的人才开发与利用战略，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，作为制订 和管理公司高级管理人员薪酬方案，评估董事和高级管理人员业绩指标的专门工 作机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引》"）、《健帆生物科技 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规和规范性 文件的有关规定，特制订本议事规则。 第三条 薪酬与考核委员会是董事会下设的负责制订、管理与考核公司董事 及高级管理人员薪酬制度的专门机构，向董事会报告工作并对董事会负责。 第四条 ...

健帆生物科技集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2023-122 债券代码：123117 债券简称：健帆转债 健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 17 日 召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于<回购公司股份方案>的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，用于未来转换上市公司发 行的可转换为股票的公司债券或用于员工持股计划、股权激励。本次回购股份的 资金总额为不低于人民币 2.5 亿元且不超过人民币 5 亿元（均含本数），回购股 份价格不超过人民币 36.11 元/股，回购股份的期限自公司董事会审议通过之日起 不超过 12 个月。具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于回购公司股份方案的公告》及《回 购股份报告书》。 一、回购公司股份的进展情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关 ...

一、相关认证情况 二、对公司的影响 证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2023-121 债券代码：123117 债券简称：健帆转债 健帆生物科技集团股份有限公司 关于全资子公司取得新产品医疗器械注册证的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司珠海健帆血 液净化科技有限公司（以下简称"健帆血液净化"）于近日收到国家药品监督管 理局颁发的《医疗器械注册证》，其新产品一次性使用血浆分离器已取得第三类 医疗器械注册证。该产品共 2 个规格，通过分离膜将血浆从血液中分离，可以满 足临床多样化的治疗需求。具体情况如下： 三、风险提示 上述产品实际销售情况取决于未来市场推广效果，公司目前尚无法预测其对 公司未来业绩的影响，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 健帆生物科技集团股份有限公司董事会 2023 年 11 月 13 日 2 本次新取得注册证的一次性使用血浆分离器是血液净化领域用于血浆分离 的膜类产品，公司一次性使用血浆分离器的膜材采用亲水性和生物相容性更佳的 聚醚砜材料，具有 ...

证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2023-120 债券代码：123117 债券简称：健帆转债 健帆生物科技集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 17 日 召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于<回购公司股份方案>的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，用于未来转换上市公司发 行的可转换为股票的公司债券或用于员工持股计划、股权激励。本次回购股份的 资金总额为不低于人民币 2.5 亿元且不超过人民币 5 亿元（均含本数），回购股 份价格不超过人民币 36.11 元/股，回购股份的期限自公司董事会审议通过之日起 不超过 12 个月。具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于回购公司股份方案的公告》及《回 购股份报告书》。 一、回购公司股份的进展情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关 ...