财务审计 - 致同会计师事务所审计健帆生物2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 审计结论 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7]

公司治理 - 2024年第五届董事会召开11次会议，股东大会召开3次，独立董事全勤出席[2][3] - 2024年独立董事参加3次专门会议，审议通过多项议案[4] 战略与监督 - 2024年提名、战略委员会各召开1次会议，独立董事参与相关事项[6] - 2024年独立董事未行使特别职权[7] 财务与合规 - 独立董事认为2024年度财务报告真实，审计报告可信[8] - 2024年关联交易合规，无损害股东利益情形[12] 激励与分配 - 推进限制性股票/期权激励计划和员工持股计划实施[17][18] - 实施2023年度利润分配方案，符合股东利益[19] 未来展望 - 2025年独立董事将助力公司稳定健康可持续发展[20]

公司治理 - 2024年第五届董事会召开11次会议，股东大会召开3次，独立董事均全部出席[2][3] - 2024年独立董事参加3次独立董事专门会议，审议通过多项议案[4] 委员会会议 - 2024年审计委员会召开4次会议，提名委员会召开1次会议，薪酬与考核委员会召开2次会议，独立董事均出席[5][6] 财务相关 - 独立董事认为2024年度财务报告真实，审计报告客观可信[9] - 报告期内应披露关联交易按规定履行程序，无损害股东利益情形[12] 担保与资金 - 2024年为全资子公司珠海健树提供固定资产贷款保证担保[14] - 2024年除特定情况外未为第三方提供担保，无资金被占用情况[15] 人员与计划 - 报告期聘任具备任职资格的高级管理人员[16] - 推进限制性股票/股票期权激励计划和员工持股计划实施[17][18] 审计机构 - 续聘致同为2024年度财务报告及内部控制审计机构[19] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行义务，促进公司治理提升[21]

公司治理 - 2024年第五届董事会召开11次会议，股东大会召开3次，独立董事全勤出席[2] - 2024年独立董事参加3次专门会议，审议通过多项议案[4] 委员会会议 - 2024年薪酬与考核委员会召开2次会议，独立董事出席2次[6] - 2024年审计委员会召开4次会议，独立董事出席4次[6] - 2024年战略委员会召开1次会议，独立董事出席1次[7] 履职情况 - 2024年独立董事未行使特别职权[8] - 2024年现场工作时间为15天[11] - 2024年与管理层保持良好沟通，为公司发展提供帮助[20] 公司运营 - 报告期内应披露关联交易按规定履行程序，无损害股东利益情形[12] - 报告期内仅对全资子公司珠海健树固定资产贷款提供保证担保[14] 人事与激励 - 报告期内聘任高级管理人员，具备任职资格[16] - 报告期内有序推进限制性股票/股票期权激励计划实施[18] - 报告期内有序推进两期员工持股计划实施[19] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职，关注行业变化，建言献策[20] - 2025年独立董事将加强与公司沟通协作，完善治理结构[21]

2024年薪酬 - 不在公司任职的非独立董事等薪酬1.5万元/月[2][3][4] - 董事长董凡税前报酬278.63万元[5] - 公司董监高报酬合计1273.53万元[5] 2025年薪酬 - 不在公司任职的非独立董事等薪酬仍为1.5万元/月[6] - 薪酬方案适用期为2025年1月1日至12月31日[5] - 方案需经2024年度股东大会审议通过后实施[6]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行自我评价[1] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[5] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[10] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[11] 内部控制标准 - 财务报告内部控制重大缺陷潜在错报税前利润≥合并报表利润总额5%且绝对金额>500万元[7] - 财务报告内部控制重要缺陷合并报表利润3%≤潜在错报税前利润<合并报表利润总额5%且绝对金额>300万元[7] - 财务报告内部控制一般缺陷潜在错报税前利润<合并报表利润总额3%[7] - 非财务报告内部控制重大缺陷直接损失金额≥净资产额3%且绝对金额>500万元[8] - 非财务报告内部控制重要缺陷净资产额1%≤直接损失金额＜净资产额3%且绝对金额>200万元[9] - 非财务报告内部控制一般缺陷直接损失金额﹤净资产额1%[9] 制度建设 - 公司建立内部会计控制制度目标包括形成科学机制、强化风险管理等[13] - 公司建立内部会计控制制度应遵循合法性、全面性等原则[14] - 2024年公司完成《公司章程》《外汇套期保值业务管理制度》等制度修订[26] - 公司制定《会计制度》等一系列规范核算办法并严格遵守[27] - 公司制定《人事行政制度》《绩效管理制度》规范人力资源管理并有效执行[28] - 公司制定《财务管理制度》等基本管理规范及相关内部控制制度并有效执行[30] - 公司建立《货币资金管理制度》等资产内部控制制度并合理计提资产减值准备[32] - 公司建立完善人力资源管理体系和薪酬制度等一系列规章制度[33] 管理体系 - 公司建立了完善法人治理结构，明确各机构职责权限[15] - 公司管理框架体系含研发、采购等职能部门[16] - 公司设置法务审计监察中心，制定《内部审计管理制度》[18] - 公司制定系统人力资源管理体系[19] - 公司建立不相容职务分离、授权审批等控制程序[20] - 公司建立强大信息系统，有有效沟通渠道和机制[23] - 公司内部监督分业务部门自身监督和法务审计监察中心等监督[24] - 公司建立基本控制制度，涉及公司治理方面[25] - 公司利用ERP系统、OA办公系统实现信息有效传递[29] 行业地位 - 公司在血液灌流行业技术领先，建立成熟稳定质量管理体系[36] 报告日期 - 报告日期为2025年4月16日[37]

会议情况 - 2025年4月15日公司召开第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第十九次会议[1] 报告审议与披露 - 会议审议通过《2024年年度报告全文》及《2024年年度报告摘要》[1] - 《2024年年度报告全文》及《2024年年度报告摘要》将于2025年4月16日在巨潮资讯网披露[1]

业绩数据 - 2024年纳税总额4.70亿元[31] - 2024年营业收入26.77亿元[31] - 2024年归属于母公司所有者的净利润8.20亿元[31] - 2024年环保投入总金额8541.02万元[31] - 2024年资产总额53.83亿元[31] - 2024年每股收益1.02元/股[31] - 2024年包装材料回收比率56.92%[31] - 2024年研发投入2.40亿元[32][109] - 2024年公益慈善投入3830.22万元[34] - 企业近三年纳税近12亿元[36] 用户数据 - 产品覆盖90+国家，8000+医院，每年临床应用超500万例次[26] - 产品进入中国30多个省市6000多家大中型医院，市场占有率达70%以上[38] - 客户服务中心每年服务超30万人次，推广原研产品至全国6000余家医院[171] - 参与调查的客户数量为392人，客户满意度为99.04%，客户满意度调查问卷份数为481份[174] - 客户投诉解决率为100%[176] 未来展望 - 政策变化风险短中期或致经营成本增加[104] - 技术迭代和行业竞争风险中期或使营业收入降低、中长期或使市场份额减少[104] 新产品和新技术研发 - 首创“全血灌流”技术，为患者提供新解决方案[140] - 2024年专利申请数53项，新增授权专利数27项，其中授权发明专利数17项，授权实用新型专利数8项，授权外观设计专利数2项[113] - 截至报告期末公司有28个医疗器械产品注册证，其中25个为Ⅲ类注册证[40][113] - 2024年取得1张境内注册证[113] - 共有13个规格的高通系列血液透析器和11个规格的低通系列血液透析器[52] 市场扩张和并购 - 健福制药（公司参股10%）药物研发生产基地一期占地约130亩，计划总投资约15亿元，2023年结构封顶[71] 其他新策略 - 2023年将采购划分为多个采购组织，各单元独立采购，拓宽采购业务[187] - 围绕“提质、降本、增效”推进灌流器数字化建设[164] - 灌流器生产通过“6大路径 +20项关键技术”打造数字化智能工厂[165] - 采用健帆淘 - OA - SAP联动管理模式构建智能化供应链体系[198] - 建立健全供应商管理机制，对供应商全生命周期实施管控[191] - 制定《供方资质审核操作规程》，规范新供方资质审核、评估流程[191] - 建立供应商动态评价体系，对供应商多方面实行动态评价[191] - 对原辅材料供应商进行资质审核，将供方划分为A、B、C三类[192] - 质量部门组织相关部门对样品等开展质量评价并填写评估表[193] - 采购前采购部门核查供应商资质，质量管理部门每年编制审核计划[195] - 出现特定问题的供应商将被取消资格或列入黑名单[196] - 制定多项客户服务及投诉处理制度，规范相关流程[170][175] - 开展多次ESG培训活动提升对ESG理解[85] - 识别多类利益相关方并与其沟通协同发展[87] - 根据国内外披露标准评估方法，引入影响和财务重要性分析视角识别评估重要性议题[89] - 基于实质性议题清单，结合“影响重要性”与“财务重要性”形成重要性议题矩阵[92] - 制定多项研发制度，依托PPM系统促进创新型研发项目立项[98] - 每季度输出行业动态报告，围绕研发战略制定应对措施[103] - 获批组建多个科研平台，与多机构建立深度合作关系[117] - 与专家成立多脏器支持疗法（MOST）专家委员会[118] - 参与多项行业标准及指南编写制定，如YY 1290 - 2016、YY/T 0464 - 2019等[121] - 参与多个行业交流活动，如2024年中华医学会肾脏病学分会学术年会等[123] - 通过GB/T 29490 - 2013知识产权管理体系认证，被评为“国家知识产权示范企业”[124] - 成立实验动物管理和使用委员会，实验室动物区获使用许可证[131] - 医疗器械临床试验严格遵守相关伦理规范与法律法规[133] - 制定《质量手册》等内部文件保障质量管理工作[142] - 制定《风险管理控制程序》健全风险管理流程机制[150] - 制定《生产过程控制程序》等控制产品实现全过程[152] - 制定《RoHS的控制程序》管控产品有害物质[154] - 数据安全/客户隐私保护相关培训人均培训时长为18小时，培训次数为9次，培训覆盖率为100%[184] - 2024年12月，针对采购人员举行相关法规培训提升廉洁意识[200]

2024年情况 - 召开7次监事会会议[2][3] - 董事会等运作规范，财务报告真实[4][5] - 关联交易合规，无资金占用[6][7] - 内控完善，无内幕信息违规[8][9] 2025年展望 - 规范日常工作，监督履职[10] - 强化财务检查，加强自身建设[10][11]

财务数据 - 2024年度财报审计费80万，内控审计费20万，共100万，较上年增25%[2] - 2023年度业务收入27.03亿，审计业务收入22.05亿，证券业务收入5.02亿[4] - 2023年上市公司审计客户257家，收费3.55亿，同行业客户13家[4] - 2025年续聘致同所，审计费用100万[10] 人员情况 - 截至2024年末，从业人员近6000人，合伙人239名，注会1359名[4] 风险保障 - 已购职业保险，累计赔偿限额9亿，2023年末职业风险基金815.09万[5] 执业情况 - 近三年受行政处罚2次、监管措施15次、自律措施9次[5] 人员履历 - 项目合伙人近三年签上市公司审计报告6份、新三板3份[7] - 签字会计师近三年签上市公司审计报告2份、新三板1份[7] - 项目质量控制复核人近三年复核上市公司审计报告3份[7]