关联交易预计 - 2026年度与关联方日常关联交易总额不超581万元[2] - 2026年向关联人采购商品预计480万元，上年67.68万元[4] - 2026年接受关联人劳务预计22万元，上年9.15万元[5] 2025年关联交易情况 - 2025年采购商品实际67.68万元，占预计82万元的82.54%[6] - 2025年接受劳务实际9.15万元，占预计36万元的25.42%[6] - 2025年日常关联交易实际低于预计，因市场和需求调整[7] 关联方公司情况 - 美瑞华2025年1 - 11月营收112.88万元，净利润 - 133.7万元[9][10] - 苏州健联2025年1 - 11月营收467.24万元，净利润 - 195万元[10][11] - 健福制药2025年1 - 11月营收20.77万元，净利润 - 2326万元[13][14] 关联交易原则与审批 - 关联交易遵循公平原则，按市场价协商定价[16] - 2026年关联交易预计经独立董事审议通过[18] - 关联董事审议议案时需回避表决[18]

会议信息 - 公司第五届董事会第三十八次会议于2025年12月31日召开，9位董事全部出席[2] 议案表决 - 《关于提前终止奋斗者一号员工持股计划的议案》5票赞成，4票回避[3] - 《关于提前终止奋斗者二号员工持股计划的议案》9票赞成[4] - 《关于2026年度日常关联交易预计的议案》4票赞成，5票回避[5] - 《关于向银行申请综合授信额度的议案》9票赞成[6] 授信申请 - 公司向银行申请不超过15亿元综合授信额度，有效期12个月[6]

员工持股计划时间线 - 2023年6月2日审议通过奋斗者二号员工持股计划相关议案[2] - 2023年6月19日股东大会审议通过相关议案[2] - 2023年6月27日设立管理委员会[3] - 2023年9月18日完成股票购买，锁定期至2024年9月17日[3][4] - 2024年9月18日锁定期届满[4] - 2025年12月31日审议通过提前终止议案[2][6] 业绩要求 - 第一个归属期要求2023 - 2025年累计净利润达36亿元[5] - 第二个归属期要求2023 - 2027年累计净利润达70亿元[5] 终止与清算 - 经持有人超50%份额同意并董事会通过，计划提前终止[7] - 管理委员会在终止30个工作日内完成清算并分配收益[7]

证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2025-096 债券代码：123117 债券简称：健帆转债 二、持有人会议审议情况 会议以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案： （一）审议通过了《关于提前终止奋斗者二号员工持股计划的议案》 鉴于当前公司经营所面临的内外部环境与公司制定奋斗者二号员工持股计划之时 相比发生了较大变化，达成公司层面业绩考核指标已无较大可能性，结合公司实际情 况并考虑到参与员工的资金占用成本，若继续实施员工持股计划将难以达到预期激励 目的和效果。综合员工持股计划对象的意愿、近期市场环境因素以及公司未来发展战 略规划，为更好地维护公司、股东和员工的利益，经慎重考虑，决定提前终止奋斗者 二号员工持股计划，并授权本员工持股计划管理委员会在终止之日起 30 个工作日内完 成清算，并在依法扣除相关税费后，按持有人持有的份额进行分配。 表决结果：同意8,208 万份，占出席本次持有人会议有效表决权份额总数的96.59%； 反对 0 份，占出席本次持有人会议有效表决权份额总数的 0%；弃权 290 万份，占出席 本次持有人会议有效表决权份额总数的 3.41%。 健帆生物科技集团股份有限公 ...

3、2023 年 4 月 27 日，公司召开奋斗者一号员工持股计划第一次持有人会 议，审议通过了《关于设立公司奋斗者一号员工持股计划管理委员会的议案》《关 于选举公司奋斗者一号员工持股计划管理委员会委员的议案》《关于授权公司奋 斗者一号员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》等议 案，设立奋斗者一号员工持股计划管理委员会，负责本次员工持股计划的日常监 督管理，并选举管理委员会委员。 4、2023 年 9 月 8 日，公司披露了《关于奋斗者一号员工持股计划购买完成 的公告》，本员工持股计划通过二级市场以集中竞价交易方式已经完成股票购买， 该部分股票按照公司《奋斗者一号员工持股计划（草案）》等有关规定予以锁定， 锁定期为 12 个月，自公司公告最后一笔标的股票完成购买之日起计算（即 2023 | 证券代码：300529 | 证券简称：健帆生物 | 公告编号：2025-097 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123117 | 债券简称：健帆转债 | | 健帆生物科技集团股份有限公司 关于提前终止奋斗者一号员工持股计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、持有人会议召开情况 健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）奋斗者一号员工持股计划 （以下简称"本员工持股计划"）第二次持有人会议于 2025 年 12 月 31 日以现场会议 及电子通信的方式召开，出席本次会议的持有人 64 名，代表公司奋斗者一号员工持股 计划份额 9,854 万份，占本员工持股计划总份额的 91.97%。本次会议由奋斗者一号员 工持股计划管理委员会召集，并授权由董事会秘书主持，会议的召集、召开和表决程 序符合相关法律法规及公司《奋斗者一号员工持股计划管理办法》有关规定。 二、持有人会议审议情况 证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2025-095 债券代码：123117 债券简称：健帆转债 健帆生物科技集团股份有限公司 奋斗者一号员工持股计划第二次持有人会议决议公告 （一）审议通过了《关于提前终止奋斗者一号员工持股计划的议案》 鉴于当前公司经营所面临的内外部环境与公司制定奋斗者一号员工持股计划之时 相比发生了较大变化，达成公司层面业绩考核指标已无较大可能性，结合 ...

证券日报网讯 12月24日，健帆生物发布公告称，公司第五届董事会第三十七次会议审议通过《关于向 参股子公司增资暨关联交易的议案》《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》。 （文章来源：证券日报） ...

公司参股子公司增资 - 健帆生物持股10%的参股子公司健福制药拟进行增资扩股[1] - 健福制药主要经营肾病、肝病、危重病等领域专科药和生物创新药的研发、生产及销售[1] - 增资方案为将注册资本从25,000万元增加至40,000万元，增资额为15,000万元[1] - 增资价格为每1元注册资本对应1元[1] - 健帆生物本次向健福制药增资1,500万元[1] - 增资完成后，健帆生物对健福制药的持股比例保持不变，仍为10%[1]

公司近期动态 - 公司于2025年12月24日召开第五届第三十七次董事会会议，审议了《关于向参股子公司增资暨关联交易的议案》等文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为159亿元 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入构成为：医疗器械制造业占比99.71%，其他占比0.29% [1]

关联交易 - 2025年初预计公司及其子公司日常关联交易总额不超205万元[1] - 2025年6月调整后合计不超225万元[2] - 2025年12月调整后合计不超257万元[2] 采购差异 - 上一年度向苏州健联采购商品实际0万元，预计700万元，差异-100%[7] - 上一年度向珠海美瑞华采购商品实际55.43万元，预计100万元，差异-44.57%[7] 子公司财务 - 苏州健联2025年1 - 9月营收370.39万元，净利润-157.01万元[9] - 珠海美瑞华2025年1 - 9月营收69.42万元，净利润-133.57万元[10] 子公司资产 - 苏州健联截至2025年9月30日总资产818.81万元，净资产728.68万元[8][9] - 珠海美瑞华截至2025年9月30日总资产525.38万元，净资产408.12万元[10] 股权情况 - 公司实际控制人等持有苏州健联90%股份，持有美瑞华71.42%股份[9][10]