公司治理 - 2024年第五届董事会召开11次会议，股东大会召开3次，独立董事均全部出席[2][3] - 2024年独立董事参加3次独立董事专门会议，审议通过多项议案[4] 委员会会议 - 2024年审计委员会召开4次会议，提名委员会召开1次会议，薪酬与考核委员会召开2次会议，独立董事均出席[5][6] 财务相关 - 独立董事认为2024年度财务报告真实，审计报告客观可信[9] - 报告期内应披露关联交易按规定履行程序，无损害股东利益情形[12] 担保与资金 - 2024年为全资子公司珠海健树提供固定资产贷款保证担保[14] - 2024年除特定情况外未为第三方提供担保，无资金被占用情况[15] 人员与计划 - 报告期聘任具备任职资格的高级管理人员[16] - 推进限制性股票/股票期权激励计划和员工持股计划实施[17][18] 审计机构 - 续聘致同为2024年度财务报告及内部控制审计机构[19] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行义务，促进公司治理提升[21]

公司治理 - 2024年第五届董事会召开11次会议，股东大会召开3次，独立董事全勤出席[2] - 2024年独立董事参加3次专门会议，审议通过多项议案[4] 委员会会议 - 2024年薪酬与考核委员会召开2次会议，独立董事出席2次[6] - 2024年审计委员会召开4次会议，独立董事出席4次[6] - 2024年战略委员会召开1次会议，独立董事出席1次[7] 履职情况 - 2024年独立董事未行使特别职权[8] - 2024年现场工作时间为15天[11] - 2024年与管理层保持良好沟通，为公司发展提供帮助[20] 公司运营 - 报告期内应披露关联交易按规定履行程序，无损害股东利益情形[12] - 报告期内仅对全资子公司珠海健树固定资产贷款提供保证担保[14] 人事与激励 - 报告期内聘任高级管理人员，具备任职资格[16] - 报告期内有序推进限制性股票/股票期权激励计划实施[18] - 报告期内有序推进两期员工持股计划实施[19] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职，关注行业变化，建言献策[20] - 2025年独立董事将加强与公司沟通协作，完善治理结构[21]

公司治理 - 2024年第五届董事会召开11次会议，股东大会召开3次，独立董事全勤出席[2][3] - 2024年独立董事参加3次专门会议，审议通过多项议案[4] 战略与监督 - 2024年提名、战略委员会各召开1次会议，独立董事参与相关事项[6] - 2024年独立董事未行使特别职权[7] 财务与合规 - 独立董事认为2024年度财务报告真实，审计报告可信[8] - 2024年关联交易合规，无损害股东利益情形[12] 激励与分配 - 推进限制性股票/期权激励计划和员工持股计划实施[17][18] - 实施2023年度利润分配方案，符合股东利益[19] 未来展望 - 2025年独立董事将助力公司稳定健康可持续发展[20]

2024年薪酬 - 不在公司任职的非独立董事等薪酬1.5万元/月[2][3][4] - 董事长董凡税前报酬278.63万元[5] - 公司董监高报酬合计1273.53万元[5] 2025年薪酬 - 不在公司任职的非独立董事等薪酬仍为1.5万元/月[6] - 薪酬方案适用期为2025年1月1日至12月31日[5] - 方案需经2024年度股东大会审议通过后实施[6]

业绩数据 - 2024年公司营业收入26.77亿元，同比增长39.27%[2] - 2024年归属于上市公司股东的净利润8.20亿元，同比增长87.91%[2] - 2024年归属于上市公司股东的扣非净利润7.79亿元，同比增长90.46%[2] 资产负债 - 2024年末货币资金17.25亿元，同比减少38.63%[4] - 2024年末交易性金融资产5.93亿元，同比新增[4] - 2024年末预付款项4864.57万元，同比增长320.43%[4] 负债情况 - 2024年末短期借款7750.52万元，同比减少70.40%[7] - 2024年末应交税费8979.81万元，同比增长56.42%[7] - 2024年末一年内到期的非流动负债1.94亿元，同比增长840.57%[7] 成本利润 - 2024年营业成本5.15亿元，同比增长32.13%[11] - 营业收入同比增加75497.25万元，增幅39.27%[12] - 营业利润同比增加50154.66万元，增幅92.23%[12] 现金流 - 投资活动现金流入小计同比增加376777.66万元，增幅29893.46%[18] - 投资活动现金流出小计同比增加464559.96万元，增幅1771.42%[19] - 筹资活动现金流入小计同比减少47379.51万元，减幅53.04%[18] 收益率 - 2024年加权平均净资产收益率为26.43%，2023年为13.09%[22]

财务数据 - 截至2024年12月31日总资产2062.19万元，净资产1575.81万元[5] - 2024年营收142.16万元，净利润 - 1527.63万元[5] 关联交易 - 2024年11月7日爱多多向唐先敏借款100万，期限1年，年利率3%[3] - 唐先敏间接持有爱多多37.43%股份[4] 会议决策 - 2025年4月15日董事会、监事会审议通过议案[9][10]

业绩数据 - 2024年纳税总额4.70亿元[31] - 2024年营业收入26.77亿元[31] - 2024年归属于母公司所有者的净利润8.20亿元[31] - 2024年环保投入总金额8541.02万元[31] - 2024年资产总额53.83亿元[31] - 2024年每股收益1.02元/股[31] - 2024年包装材料回收比率56.92%[31] - 2024年研发投入2.40亿元[32][109] - 2024年公益慈善投入3830.22万元[34] - 企业近三年纳税近12亿元[36] 用户数据 - 产品覆盖90+国家，8000+医院，每年临床应用超500万例次[26] - 产品进入中国30多个省市6000多家大中型医院，市场占有率达70%以上[38] - 客户服务中心每年服务超30万人次，推广原研产品至全国6000余家医院[171] - 参与调查的客户数量为392人，客户满意度为99.04%，客户满意度调查问卷份数为481份[174] - 客户投诉解决率为100%[176] 未来展望 - 政策变化风险短中期或致经营成本增加[104] - 技术迭代和行业竞争风险中期或使营业收入降低、中长期或使市场份额减少[104] 新产品和新技术研发 - 首创“全血灌流”技术，为患者提供新解决方案[140] - 2024年专利申请数53项，新增授权专利数27项，其中授权发明专利数17项，授权实用新型专利数8项，授权外观设计专利数2项[113] - 截至报告期末公司有28个医疗器械产品注册证，其中25个为Ⅲ类注册证[40][113] - 2024年取得1张境内注册证[113] - 共有13个规格的高通系列血液透析器和11个规格的低通系列血液透析器[52] 市场扩张和并购 - 健福制药（公司参股10%）药物研发生产基地一期占地约130亩，计划总投资约15亿元，2023年结构封顶[71] 其他新策略 - 2023年将采购划分为多个采购组织，各单元独立采购，拓宽采购业务[187] - 围绕“提质、降本、增效”推进灌流器数字化建设[164] - 灌流器生产通过“6大路径 +20项关键技术”打造数字化智能工厂[165] - 采用健帆淘 - OA - SAP联动管理模式构建智能化供应链体系[198] - 建立健全供应商管理机制，对供应商全生命周期实施管控[191] - 制定《供方资质审核操作规程》，规范新供方资质审核、评估流程[191] - 建立供应商动态评价体系，对供应商多方面实行动态评价[191] - 对原辅材料供应商进行资质审核，将供方划分为A、B、C三类[192] - 质量部门组织相关部门对样品等开展质量评价并填写评估表[193] - 采购前采购部门核查供应商资质，质量管理部门每年编制审核计划[195] - 出现特定问题的供应商将被取消资格或列入黑名单[196] - 制定多项客户服务及投诉处理制度，规范相关流程[170][175] - 开展多次ESG培训活动提升对ESG理解[85] - 识别多类利益相关方并与其沟通协同发展[87] - 根据国内外披露标准评估方法，引入影响和财务重要性分析视角识别评估重要性议题[89] - 基于实质性议题清单，结合“影响重要性”与“财务重要性”形成重要性议题矩阵[92] - 制定多项研发制度，依托PPM系统促进创新型研发项目立项[98] - 每季度输出行业动态报告，围绕研发战略制定应对措施[103] - 获批组建多个科研平台，与多机构建立深度合作关系[117] - 与专家成立多脏器支持疗法（MOST）专家委员会[118] - 参与多项行业标准及指南编写制定，如YY 1290 - 2016、YY/T 0464 - 2019等[121] - 参与多个行业交流活动，如2024年中华医学会肾脏病学分会学术年会等[123] - 通过GB/T 29490 - 2013知识产权管理体系认证，被评为“国家知识产权示范企业”[124] - 成立实验动物管理和使用委员会，实验室动物区获使用许可证[131] - 医疗器械临床试验严格遵守相关伦理规范与法律法规[133] - 制定《质量手册》等内部文件保障质量管理工作[142] - 制定《风险管理控制程序》健全风险管理流程机制[150] - 制定《生产过程控制程序》等控制产品实现全过程[152] - 制定《RoHS的控制程序》管控产品有害物质[154] - 数据安全/客户隐私保护相关培训人均培训时长为18小时，培训次数为9次，培训覆盖率为100%[184] - 2024年12月，针对采购人员举行相关法规培训提升廉洁意识[200]

2024年情况 - 召开7次监事会会议[2][3] - 董事会等运作规范，财务报告真实[4][5] - 关联交易合规，无资金占用[6][7] - 内控完善，无内幕信息违规[8][9] 2025年展望 - 规范日常工作，监督履职[10] - 强化财务检查，加强自身建设[10][11]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入26.77亿元，同比增长39.27%[1] - 2024年血液灌流器等产品销售收入25.04亿元，同比增长59.58%[1] - 2024年归属上市公司股东净利润8.2亿元，同比增长87.91%[1] - 2024年公司整体毛利率80.78%，血液灌流器产品毛利率85.01%[1] - 2024年肾科领域血液灌流器产品销售收入同比增长57.23%[2] - 2024年肝科产品销售收入同比增长77.15%[5] - 报告期内海外市场收入5935.84万元，同比增长13.51%[19] 用户数据 - KHA系列产品已覆盖600多家医院，2024年销售收入1.46亿元，同比增长188.37%[3] - 2024年两次带量采购项目公司相关产品获约800家医疗机构90万支（套）申报需求量[5] - 公司急危重症产品覆盖1800余家医院，一次性使用细胞因子吸附柱（CA系列）在150余家医院开展应用[12] - 截至2024年底，公司设备产品装机覆盖4000多家医疗机构，国内三甲医院覆盖率超50%[17] - 公司产品取得98个国家的产品准入，在海外2000多家医院临床应用[19] 未来展望 - 2025年公司将立足血液净化领域，拓展国际市场[47] - 2025年研发坚持“上市一批、储备一批、在研一批”战略[48] - 2025年生产将建设生产基地，推进智能制造[49] - 2025年营销以灌流器为主营，开拓其他业务[51] 新产品和新技术研发 - 报告期内研发投入2.4亿元，占公司营业收入的8.97%[24] - 报告期内获得授权专利27项，其中发明17项，累计授权专利373项，其中发明专利105项[24] - 连续性肾脏替代治疗用管路国内新增82个规格，一次性使用血液透析管路国内新增24个规格[18] 市场扩张和并购 - 公司设备产品新增东南亚、中东地区6个国家的装机并投入使用[17] 其他新策略 - 2024年公司全面推进数字化基础设施建设[28] - 公司部分车间试点部署MES系统，引入SCADA系统，搭建产供销协同平台等推进智能制造与供应链管理数字化[29] - 公司在资金结算等高频业务场景部署RPA机器人，构建电子签系统提升财务与运营管理数字化[29] - 公司针对民营医院市场自主研发电商平台，构建数字化营销新生态[29] - 2024年5月公司实施2023年度利润分配方案，每10股派现金红利4元，合计派发现金红利3.1亿元，股利支付率达70%[31] - 2024年9月公司完成5亿元回购股份注销，上市至今累计分红34.51亿元，是IPO及再融资金额的2.45倍，累计股利支付率超70%[31] - 2024年4月3日公司完成第二次回购，回购金额49999.69万元，回购股份2424万股，占总股本3%，用于可转债转股[31] - 2025年4月董事会审议通过2024年度利润分配预案，拟每10股派现金红利8元，预计派发现金红利6.2亿元，股利支付率提高至75%以上[33] - 2024年公司对外捐赠现金及物资价值3830万元[34]

独立董事评估 - 公司对三位独立董事独立性评估并出具意见[1] - 三位独立董事未任他职，与公司及股东无利害关系[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月16日[2]