股权变动 - 2019年9月衡帕动力交易完成后持股比例16.68%，实际控制人变更为王蕾[7] - 2020年1月蔡志华及其配偶转让股份后衡帕动力持股29.19%[7] - 2020年1月2日公司接受上海凌帕所持湖南新敏雅和四川新敏雅各80%股权无偿赠与[7] - 2020年4月公司以794.50万元收购湖南新敏雅和四川新敏雅各20%股权[7] 资产交易 - 2020年3月公司将达志新材料100%股权以11641.90万元转让予蔡志华[7] - 2020年3月湖南新敏雅相关资产作价21116.47万元，持有合资公司40.22%股权[7] - 2020年4月湖南新敏雅将持有的苏州凌威100%股权作价180.03万元转让给公司[46] 财务数据 - 截至2019年10月31日，达志新材料经审计净资产为10601.67万元，评估增值1040.23万元，增值率为9.81%[15] - 截至2020年9月30日，湖南新敏雅资产总额32985.89万元，负债总额27725.48万元，净资产5260.41万元，净利润 -2125.48万元[50] - 截至2020年9月30日，四川新敏雅资产总额32787.34万元，负债总额31338.77万元，净资产1448.57万元，净利润 -1962.16万元[50] - 截至2020年9月30日，苏州凌威资产总额6083.96万元，负债总额9093.56万元，净资产 -3009.60万元，净利润 -3619.24万元[50] - 2018 - 2019年公司贸易业务收入分别为3716.29万元、6957.87万元，毛利分别为220.63万元、282.74万元[70] - 发行人与保华国际、中冶化工贸易业务2018年毛利66.21万元，2019年毛利210.35万元[158] 业务合作 - 衡凌动力承诺认购金额不低于4亿元且不高于4.5亿元，参与本次股票发行[33] - 达志化学拟向达志新材料租赁房产，租赁期限五年，租金为10万元/月（含税）[18] 技术研发 - 截至2020年9月30日，公司已获得授权的动力电池相关专利共28项、已获受理的在申请动力电池相关专利共130项[50] - 公司电芯能量密度比常规电压体系提高10%以上[52] 募投项目 - 本次募投项目包括锂离子动力电池(2.4GWh)建设项目和高性能动力电池研发中心项目[61] - 锂离子动力电池(2.4GWh)建设项目建成投产后年产锂离子动力电池2.4GWh[64] - 锂离子动力电池(2.4GWh)建设项目投资合计73377.40万元[65] - 电池产业园自建项目中一条锂离子电池生产线预计2021年上半年交付，投产后年产能为1.8GWh[65] 贸易业务 - 2018 - 2019年达志新材料与中冶化工、保华国际有多笔化工产品销售采购业务[78][146] - 2019年公司开展化工用金属贸易参考上海有色网等平台价格确定交易价格[160] - 2019年公司与扬特金属、民特化工有电解镍、电解铜等采购销售业务[162][167] - 2017 - 2020年1 - 9月主要贸易客户有中冶化工、荣厚商贸等，主要供应商有保华国际、民特化工等[185]

股东大会信息 - 公司2024年4月24日发布2023年年度股东大会通知[8][9] - 网络投票时间为2024年5月17日交易时间及9:15至15:00，现场会议于15:30召开[10] 参会股东情况 - 出席股东大会股东及代理人5人，代表60,975,015股，占比35.4606%[11] - 现场2人代表60,926,615股，占比35.4325%；网络3人代表48,400股，占比0.0281%[11] - 中小股东4人，现场100股占0.0001％，网络48,400股占0.0281％[12] 议案表决结果 - 多个议案同意股数60,949,240股，占出席有表决权股东所持股份99.9577％[14][15][16][17][18] - 《关于2023年度利润分配预案的议案》等部分议案中小投资者同意占比46.8557%[19][20][21][22]

证券代码:300530 证券简称:领湃科技 公告编号:2024-026 湖南领湃科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况； 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 4、中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合 计持有公司 5％以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 15:30 2、现场会议召开地点：衡阳市雁峰区白沙洲工业园工业大道 10 号领湃科技 3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024 年 5 月 17 日的交易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00— 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日 9:15—15:00。 4、会议召集人：公司董事会。 5、召开方式：现场投票和 ...

股权出售进程 - 公司拟转让达志化学100%股权[4] - 2023年7月相关议案通过，披露预案[4][6] - 2024年4月股权正式挂牌，5月8日挂牌期满[7] 现状与后续 - 挂牌流标，因无竞买人应价[7] - 公司将择机重议出售事项[3] - 交易有未通过风险，股票不停牌[3][8]

财务表现 - 2024年第一季度，湖南领湃科技集团营业收入达到39,533,433.01元，同比增长11.06%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-31,161,413.40元，同比增长30.39%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-35,231,768.75元，同比增长43.35%[5] - 总资产达到1,812,226,864.69元，较上年度末增长8.35%[5] - 公司2024年第一季度净利润为-3.15亿，较上年同期净亏损幅度有所减小[17] - 经营活动现金流出小计为60.43亿，较上年同期有所减少，经营活动现金流量净额为-3.52亿[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为12.34亿，较上年同期大幅增加[20] 资产负债表 - 公司应收票据、应收账款、预付款项等资产项目出现较大变动，主要系新增应收票据、货款和预付货款增加所致[7] - 公司2024年第一季度流动资产总额为752,687,525.48元，较上期增长73,309,627.32元[14] - 公司2024年第一季度非流动资产总额为1,059,539,339.21元，较上期增长66,317,997.44元[15] - 公司2024年第一季度资产总额为1,812,226,864.69元，较上期增长139,627,624.76元[14] - 公司2024年第一季度流动负债总额为964,455,291.27元，较上期增长101,790,670.02元[15] - 公司2024年第一季度非流动负债总额为629,774,889.15元，较上期增长67,364,715.96元[15] - 公司2024年第一季度负债总额为1,594,230,180.42元，较上期增长169,155,386.98元[15] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者权益合计为175,231,535.99元，较上期减少29,184,050.09元[16] - 公司2024年第一季度少数股东权益为42,765,148.28元，较上期减少343,711.13元[16] - 公司2024年第一季度所有者权益合计为217,996,684.27元，较上期减少29,527,761.22元[16] 股东情况 - 前10名股东中，湖南衡帕动力合伙企业持股35.43%，蔡志华持股31.12%，蔷薇控股股份持股4.59%[8] - 股东闫希辉通过东方证券持有公司股份973,746股[9]

湖南领湃科技集团股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码:300530 证券简称:领湃科技 公告编号:2024-019 湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开了第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第二十二次会议，审议通过 了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，根据《中华人民共和 国公司法》、《公司章程》等有关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。现 将具体情况公告如下： 一、情况概述 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《湖南领湃科技集团股份有 限公司 2023 年度审计报告》，公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润 为-20,896.15 万元，截止 2023 年 12 月 31 日，公司经审计合并资产负债表中未 分配利润为-60,414.33 万元 ,实收股本为 17,195.14 万元,公司未弥补亏损金额 超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，该事 项需提交股东大会审 ...

信息披露制度 - 公司制定信息披露管理制度保障信息合法、真实等[2] - 信息披露义务人应及时依法履行义务，保证信息真实准确完整[5] - 公司董事等应保证披露信息真实准确完整、及时公平[6] 披露责任人 - 董事长是信息披露第一责任人，董事会秘书是主要责任人[10] - 董事会秘书负责组织和协调公司信息披露事项[10] - 各部门、分公司和控股子公司负责人是信息披露事务管理和报告第一责任人[15] 报告披露时间 - 公司应在4个月内编制并披露年度报告[19] - 公司应在2个月内编制并披露半年度报告[20] - 公司应在1个月内编制并披露季度报告[22] 审计要求 - 年度报告的财务报告须经符合规定的会计师事务所审计[20] - 半年度报告财务会计报告一般可不审计，特定情形需审计[20] 重大事项披露 - 预计年度经营业绩大幅变动指净利润与上年同期相比上升或下降50%以上等情形[27] - 一年内购买、出售重大资产超过公司资产总额30%需披露[30] - 营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一次超过该资产的30%需披露[30] 交易披露 - 与关联自然人交易金额超30万元需披露关联交易[43] - 与关联法人交易金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需披露[43] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需披露[41] 其他披露规定 - 公司预计年度经营业绩亏损或大幅变动，应在1个月内进行业绩预告[27] - 临时报告（监事会公告除外）应加盖董事会公章并由董事会发布[30] - 公司应在年度股东大会召开20日前或临时股东大会召开15日前发通知并提供网络投票平台[37]

募集资金情况 - 发行1356.08万股，发行价每股22.86元，募资31000.00万元，净额30040.42万元[11] - 本期投入30554.40万元，利息收入净额126.68万元[13][14] - 应结余-387.30万元，实际结余5.96万元，差异-393.26万元[14] 项目进展 - 补充流动资金及偿还借款项目截至期末投资进度101.71%[26] - 募集资金投资项目未异常，无变更、转让或置换情况[18][19][21] 未来展望 - 未使用募集资金将按计划用于补充流动资金[28]

财务投资 - 2023年领湃科技子公司广东达志化学用6000万元购买银行保本结构性存款和理财产品[3] 保荐人情况 - 保荐人未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 保荐人查询公司募集资金专户2次[3] - 保荐人列席公司股东大会、董事会、监事会次数均为0次[3] - 保荐人现场检查次数为1次[3] - 保荐人发表专项意见次数为5次[4] - 保荐人对上市公司培训1次，日期为2024年4月19日[4] 股东承诺 - 蔡志华、刘红霞等承诺人在同业竞争、关联交易等方面严格遵守承诺[7] - 刘红霞2021年未披露减持计划减持59,200股无限售条件流通股[8] - 蔡志华、刘红霞等多人承诺锁定期满后减持价格、转让股份比例等相关事项[8] - 蔡志斌、蔡志华等多人承担首次公开发行相关连带赔偿责任等多项承诺[8][9] 行业与产能 - 公司所处表面工程化学品行业竞争充分，市场集中度低[10] - 公司现有产能能满足下游中小企业订单，面对大型企业有产能瓶颈[11] 公司策略 - 加强技术创新、推进产品升级，发展表面工程化学品业务[10] - 提高市场推广力度，优化客户结构[11] - 加快募投项目投资进度，以自筹资金先行投入[11] - 强化募集资金管理，存放于专项账户[11] - 加强经营管理和内部控制力度[11] - 拟采取多种措施提高销售收入，增厚股东回报[10] 股权变动 - 湖南衡帕动力合伙企业受让达志科技13211774股股份，占比12.51%[14][15] - 上海凌帕拟无偿赠与上市公司湖南新敏雅80%股权及四川新敏雅80%股权[16] - 衡阳弘湘汽车科技有限公司于2021年7月26日取得上市公司控制权[19] - 衡阳弘湘汽车科技有限公司拟30000万元收购衡帕动力30000万元实缴财产份额[22] 发行与承诺 - 公司拟向特定对象控股股东湖南衡帕动力合伙企业发行股票募集资金约31000万元[26] - 达志科技2021年向特定对象发行股票，控股股东衡帕动力对摊薄即期回报采取填补措施[24] - 达志科技发行完成后将全面提升管理水平等多项措施降低摊薄风险[25] 保荐代表人变更 - 川财证券原保荐代表人杨升2023年11月30日起不再担任持续督导工作[28] - 川财证券指派李树尧接替杨升担任持续督导保荐代表人[28] - 变更后公司向特定对象发行股票项目持续督导保荐代表人为王俊尧和李树尧[28] - 持续督导期限至2025年12月31日[28]

会计政策变更 - 公司自2023年1月1日起按《企业会计准则解释第16号》变更会计政策[2][3][5] - 涉及递延所得税、金融工具股利及股份支付会计处理[7][8][9] - 变更对公司财务报表和状况无重大影响[10]