债务豁免 - 衡帕动力豁免公司借款本金2.8亿元及截至2024年12月利息4960万元[1][11] - 弘新建设豁免湖南领湃租金2200万元、领湃研究院租金100万元[1][12] 公司数据 - 衡帕动力注册资本150500万元，各股东有出资比例[5] - 2023年末衡帕动力资产等数据，2024年1 - 9月净利润 - 733.04万元[7] - 弘新建设注册资本52500万元，两股东有持股比例[8] - 2023年末弘新建设资产等数据，2024年1 - 9月净利润 - 1769.99万元[10] 交易情况 - 2024年12月23日交易经董事会审议通过，无需股东大会[4] - 2024年初至披露日公司关联交易有多项数据[15] - 本次关联交易不构成重大资产重组[4] 决策程序 - 2024年12月23日独立董事同意议案提交董事会[16] - 2024年12月23日董事会审议通过议案，关联董事回避[16] - 保荐人认为关联交易决策程序合规无异议[17][18] 影响 - 债务和租金豁免减轻公司压力，优化财务结构[14]

财务数据 - 两份租赁合同总金额291.36万元[1] - 达志新材料注册资本3455.626万元[4] - 2023年12月31日资产总额6142.78万元，所有者权益3065.70万元[6] - 2024年9月30日资产总额6313.07万元，所有者权益3124.41万元[6] - 2023年度营业收入387.96万元，净利润 - 506.11万元[6] - 2024年1 - 9月营业收入475.28万元，净利润58.71万元[6] - 2024年初至今除本次关联交易外累计签署协议金额664.24万元[12] - 与本次交易合并后累计签署协议金额955.60万元[12] 股权信息 - 蔡志华持有公司31.12%股份，为第二大股东[2] - 蔡志华持有达志新材料100%股权[2] 租赁信息 - 《物业租赁合同》面积6000平方米，租金171.36万元[7][9] - 《租赁合同》面积3670.85平方米，租金120万元[7][10] - 两份合同租赁期限为2025年1月1日 - 2025年12月31日[9][10] 会议决策 - 2024年12月23日独立董事同意将关联交易议案提交董事会审议[13] - 2024年12月23日董事会审议通过关联交易议案[13] 保荐意见 - 保荐人认为关联交易决策程序合规，无损害公司及股东利益情形[15]

舆情管理制度 - 公司制定舆情管理制度应对舆情影响[2] - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[4] - 董事会办公室统筹舆情信息采集[5] 舆情分类与处理 - 舆情分重大和一般两类[6] - 一般舆情由董事会办公室灵活处置[12] - 重大舆情需工作组开会决策[10] 其他规定 - 违反保密义务公司将处罚并追责[13] - 制度由董事会解释修订，审议批准后生效[16]

债务豁免 - 衡帕动力豁免公司借款本金2.8亿元及截止2024年12月利息4960万元[1][8][9] - 弘新建设豁免湖南领湃租金2200万元、领湃研究院租金100万元[1][9] 关联方财务数据 - 2023年末衡帕动力资产178545.35万元，所有者权益108874.95万元，净利润965.32万元[5] - 2024年9月衡帕动力资产181400.52万元，所有者权益108141.91万元，净利润 - 733.04万元[5] - 2023年末弘新建设资产283785.44万元，所有者权益77531.12万元，营收1151.40万元，净利润 - 1267.22万元[7] - 2024年1 - 9月弘新建设资产275799.85万元，所有者权益75180.37万元，净利润 - 1769.99万元[7] 关联交易 - 2024年初至今公司向关联方劳务收入88万元，借款2亿，还款3.2亿，利息1311.05万元，租赁2361.6万元，其他交易50.28万元[11] 会议决议 - 公司第五届董事会第三十六次会议通过债务和租金豁免议案，5票同意[2]

会议信息 - 公司第五届董事会第三十六次会议通知于2024年12月20日发出，12月23日召开，8位董事均出席[1] 议案表决 - 债务和租金豁免暨关联交易议案5票同意通过，关联董事回避表决[2] - 全资子公司续签房屋租赁协议暨关联交易议案8票同意通过[5] - 制定《舆情管理制度》议案8票同意通过[7]

财务数据 - 2023 - 2024年9月30日资产总额从6142.781582万元增至6313.067216万元[6] - 2023 - 2024年9月30日所有者权益从3065.699518万元增至3124.408477万元[6] - 2023年度营收387.961644万元，2024年1 - 9月为475.28203万元[6] - 2023年度净利润 - 506.114718万元，2024年1 - 9月为58.708959万元[6] - 2024年初至今除本次交易累计签署协议金额664.24万元，合并后为955.60万元[13] - 已发生关联交易采购41.00万元，销售75.97万元，租金274.76万元[13] 股权与公司信息 - 蔡志华持有公司31.12%股份，为二股东，持有达志新材料100%股权[1][4] - 达志新材料注册资本3455.626万元[3] 租赁信息 - 两份租赁合同金额共291.36万元，面积分别为6000平方米和3670.85平方米[1][7] 关联交易 - 达志化学与达志新材料关联交易属正常市场交易[14] - 独立董事同意将关联交易议案提交董事会审议[14] - 保荐人认为关联交易决策程序合规且无异议[15] 其他 - 公告发布于2024年12月23日[17] - 备查文件含多项会议决议及合同、核查意见[16]

评估基本信息 - 评估基准日为2024年9月30日[7][8][9][11][14] - 评估对象为衡阳弘新拟收购的湖南领湃锂能单台机器设备全部权益市场价值[7] - 评估范围为湖南领湃锂能申报的动力辅助机器设备[8] - 采用成本法进行评估[7][8][14] - 评估结论含增值税市场价值4874.68万元[8] - 评估结论使用有效期自2024年9月30日至2025年9月29日[11] - 评估报告出具日期为2024年12月10日[1] 公司信息 - 委托人衡阳弘新注册资本52500万人民币，2020年4月17日成立，国有控股[14] - 湖南领湃锂能注册资本38000万人民币[16] 机器设备数据 - 申报评估的动力辅助机器设备111项，共200台[22] - 动力辅助机器设备账面原值5841.12万元，净值5248.19万元[22] - 动力辅助机器设备计提减值准备168.85万元，账面净额5079.34万元[22] 评估资产减值情况 - 评估资产账面价值5079.83万元，评估价值4874.68万元，减值204.65万元，减值率4.03%[11][45] 部分设备增值率 - 设备类原值增值率6.55%，净值增值率 - 4.03%[58] - 某设备增值率 - 9.39%[60] - k水泵及电增值率 - 5.57%[60] - 却水泵及电增值率30.52%[60] - 却塔25增值率 - 31.94%[60] - 心式冷水材增值率2.64%[60] 公司决策 - 衡阳国投党委支持湖南领湃科技化解风险[67] - 同意衡阳弘新收购一号产线动产设备冲抵领湃科技借款[68] - 弘电公司9000万元内收购湖南领湃科技持有的衡阳弘新股份，冲抵使4%股权回归[69] - 同意豁免相应借款债务利息，请求市财政贴息支持[70] - 同意减免场地设备租金，请求政府相应补贴[70] 评估合同信息 - 衡阳弘新委托国众联评估，2024年11月13日签订合同[93] - 乙方15日内完成评估提交交换意见稿后出具正式报告[100] - 资产评估服务费15000元，含增值税税率6%[101] - 评估服务费提交正式报告时甲方一次性支付[101]

公司信息 - 公司为国众联资产评估土地房地产估价有限公司，法定代表人为黄西勤，2017年经深圳市财政委员会登记备案[110] - 衡阳弘新建设投资有限公司注册资本为5.25亿元[19] 评估信息 - 评估报告为国众联评报字(2024)第2 - 2414号，出具日期为2024年12月10日[1][9][2] - 评估目的是为衡阳弘新建设投资有限公司拟出租资产的市场租金提供价值参考[11] - 评估对象为厂房和附属设施设备、机器设备的租金，范围资产存于弘新公司厂区内[11] - 评估基准日为2024年5月31日，结论使用有效期至2025年5月30日[11][13][16] - 采用市场法、收益法评估，厂房用市场法，设备用收益法[11][13][27][28][38] 资产数据 - 拟出租厂房建筑面积59,146.05平方米，土地规模475,322.40平方米[12][20][21] - 厂房一年期含税租金8,517,031.20元，月含税租金709,752.60元[15][38] - 附属设施设备（动力设备不含电梯、机器设备）年含税租金18,258,042.47元，月含税租金1,521,503.54元[15][39] - 评估对象一年期含税租金评估值合计26,775,073.67元，月含税租金合计2,231,256.14元[15][39] 预算金额 - 厂房2 - 动力管道预算金额（含税）为10,273,235元[51] - 厂房2 - 新增空压设备预算金额（含税）为2,340,521.04元[51] - 电极厂房2 - 电气预算金额（含税）为17,824,671.03元[51] 其他信息 - 衡阳弘新建设投资有限公司拟将资产出租给湖南领湃新能源科技有限公司[105] - 公司开展物业管理、机械设备租赁等经营活动[63]

租赁信息 - 全资子公司湖南领湃拟租弘新建设资产，租期15年，2024年12月31日前交付[1] - “锂离子动力电池（2.4GWh）项目”续租需提前30日申请[3] - 3电芯生产线满产租金2194.02万元/年，9年交易金额19746.16万元，保底产量租金365.67万元/年[4] - 中试线厂房年租金141.30万元，9年交易金额1271.70万元[4] - 大储线厂房年租金61.25万元，9年交易金额551.27万元[5] - 模组线厂房及设备年租金280.94万元，9年交易金额2528.43万元[5] - 截至2024年5月31日，租赁厂房及设备一年期租金（含税）26775073.67元，月租金（含税）2231256.14元[11] 公司数据 - 弘新建设注册资本52500万，衡阳弘侨投资持股59.78%，湖南领湃锂能持股40.22%[7] - 2023年12月31日弘新建设资产总额283785.44万元，所有者权益77531.12万元，2023年营收1151.40万元[8] 关联交易 - 2024年初至今，向关联方提供劳务收入88万元，资金借款20000万元，还款32000万元，借款利息1311.05万元，关联方租赁2361.6万元，其他关联交易50.28万元[19] - 独立董事认为关联交易定价公允合理，同意提交董事会审议[20] - 保荐人认为交易决策程序合规，定价公允，2023年应支付租金52.91万元，2024年应支付租金564.84万元[21] - 关联交易目的是保证子公司新能源电池研发生产和日常业务经营[18] - 关联交易定价根据评估价值并结合市场价格协商确定，不损害公司及股东利益[18]

交易信息 - 湖南领湃拟向弘新建设出售设备，交易价4874.68万元[1][6] - 交易标的评估减值204.65万元，减值率4.03%[7][8] - 合同生效5个工作日付50%，交付再付50%[10] 公司业绩 - 2024年1电芯生产线销售收入约2579.67万元[11] - 本次设备出售影响当期损益 - 204.65万元[12] 关联交易 - 2024年初至今与弘新建设关联交易多样[13] 审议情况 - 2024年12月12日董事会通过议案，待股东大会审议[2] 弘新建设情况 - 注册资本52500万，衡阳弘侨与湖南领湃持股[3][4] - 2023 - 2024年9月资产、权益、营收、利润情况[5]