证券代码:300530 证券简称:领湃科技 公告编号:2023-133 湖南领湃科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 七次会议的会议通知于 2023 年 12 月 20 日以电子邮件、微信等通讯方式发出， 2023 年 12 月 21 日以通讯方式召开，因事项紧急，经与会董事同意，豁免本次 董事会通知时限。董事长陈风华召集和主持本次董事会。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律法规和《湖南领湃科技集团股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过：关于向激励对象授予预留限制性股票的议案 三、备查文件 第五届董事会第二十七次会议决议公告 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划》 等相关规定及公司 2022 年第六次临时股东大会的授权，董事会认为 2022 年限制 性股票激励计划的预留授予条件已经成就，公司将预留授予 ...

激励计划限制 - 公司全部有效期内激励计划所涉标的股票总数累计不超提交股东大会审议时公司股本总额的20%[1] - 本次激励对象不包括独立董事等特定人员[1] 人员获授情况 - 周华佗获授14.00万股，占比有相应数据[2] - 邹友生获授20.00万股，占比有相应数据[2] - 16名人员获授54.00万股，占比有相应数据[2] - 预留授予激励对象获授88.00万股，占比有相应数据[2]

股权激励计划概况 - 拟授予限制性股票442万股，占公司股本总额2.80%[5] - 首次授予354万股，占公司股本总额2.24%，占拟授予总数80.09%[5] - 预留授予88万股，占公司股本总额0.56%，占拟授予总数19.91%[5] - 激励计划有效期最长不超过48个月[8] 激励对象及授予情况 - 向18名激励对象授予88万股预留限制性股票，授予价格13.48元/股[3][29][41] - 董事、总经理于洪涛拟获授32万股，占授予总数7.24%，占公司股本总额0.20%[6] - 邹友生获授20万股，占授予限制性股票总数4.52%，占授予时公司股本总额0.12%[32] - 周华佗获授14万股，占授予限制性股票总数3.17%，占授予时公司股本总额0.08%[32] - 核心骨干等16人获授54万股，占授予限制性股票总数12.22%，占授予时公司股本总额0.31%[32] 归属比例 - 首次授予限制性股票三个归属期归属比例分别为30%、30%、40%[11] - 预留授予部分限制性股票两个归属期归属比例均为50%[11] 业绩目标 - 首次授予限制性股票2023年营业收入目标值不低于10亿元，触发值不低于8亿元[17] - 2023 - 2024年两年营业收入累计目标值不低于30亿元，触发值不低于24亿元[17] - 2023 - 2025年三年营业收入累计目标值不低于60亿元，触发值不低于48亿元[17] 费用摊销 - 预计摊销总费用为571.37万元[36] - 2023年预计摊销费用为12.33万元[36] - 2024年预计摊销费用为414.45万元[36] - 2025年预计摊销费用为144.59万元[36] 其他要点 - 激励对象获授限制性股票归属前须满足12个月以上任职期限[16] - 激励对象认购及缴税资金全部自筹，公司不提供财务资助[38] - 参与激励计划的董高在授予日前6个月无买卖公司股票行为[39] - 律所认为预留授予相关事项已获批，尚需履行信息披露义务[42]

股权交易 - 拟公开挂牌转让达志化学100%股权，交易对方待确定，现金支付价款[4] - 若未征集到合适交易对方或未成交，将重新审议出售股权事项[5] 交易进展 - 2023年7月10日通过交易相关议案，7月21日起多次披露进展公告[6][7] - 7月21日进行预披露，预披露期满日为8月18日[8] 后续安排 - 以6月30日为基准日审计、评估，完成审计，将编制报告书并履行审议程序[9] 交易情况 - 估值及定价未确定，预计构成重大资产重组，不构成重组上市[3] - 交易需履行决策和审批程序，存在未通过风险[10]

诉讼情况 - 公司为原告，案件已撤诉结案[3][7] - 涉案金额993.10万元及违约金等[3] - 2023年8月10日受理，9月13日申请撤销，12月1日准许[4][5] 费用及影响 - 案件受理费减半后41,229.36元由公司负担[6] - 撤诉不影响公司本期或期后利润[3] 其他 - 截至公告日无应披露未披露诉讼、仲裁事项[6]

关于更换保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"领湃科技"）于 2023年11月30日收到川财证券有限责任公司（以下简称"川财证券"）出具的 《关于变更湖南领湃科技集团股份公司向特定对象发行股票项目保荐代表人的 函》。川财证券作为公司向特定对象发行股票项目的保荐机构，原指定的保荐 代表人杨升先生因工作内容变动，即日起不再担任领湃科技持续督导工作的保 荐代表人。为保证领湃科技持续督导工作的有序进行，川财证券现指派李树尧 先生接替杨升先生担任公司持续督导保荐代表人，继续履行持续督导工作职 责。 本次变更后，公司向特定对象发行股票项目的持续督导保荐代表人为王俊 尧先生和李树尧先生，持续督导期限至2025年12月31日。 公司董事会对杨升先生在公司向特定对象发行股票项目以及持续督导期间 所作的工作表示衷心感谢！ 证券代码:300530 证券简称:领湃科技 公告编号:2023-130 李树尧先生的简历详见附件。 特此公告。 湖南领湃科技集团股份有限公司 湖南领湃科技集团股份有限公司 董事会 20 ...

公司名称变更 - 2023年相关会议审议通过变更公司名称议案[1] - 公司中文和英文全称变更[1] - 完成公司名称工商变更登记[2] 公司基本信息 - 注册资本17195.1354万元[2] - 成立于2002年12月12日[2] - 法定代表人为陈风华[2] - 住所为湖南省衡阳市祁东县归阳工业园金威路[3] - 经营范围包括电池制造、销售等[3] 公告信息 - 公告日期为2023年11月29日[6]

特别提示： 1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况； 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 4、中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合 计持有公司 5％以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开情况 证券代码:300530 证券简称:领湃科技 公告编号:2023-128 湖南领湃科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 6、会议主持人：本次会议由董事长陈风华主持。 7、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司 股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《湖南领湃科技股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定。 二、会议出席情况 1、股东出席的总体情况 1 通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 60,974,140 股，占上市公司总 股份的 35.4601％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 60,926,615 股， 占上市公司总股份的 ...

湖南启元律师事务所 关于 湖南领湃科技股份有限公司 湖南启元律师事务所 HUNAN OIYUAN LAW FIRM 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号 世茂环球金融中心 63 层 410005 Tel: (0731) 8295 3778 Fax: (0731) 8295 3779 http://www.qiyuan.com 湖南启元律师事务所 关于湖南领湃科技股份有限公司 2023年第五次临时股东大会的 法律意见书 啓元津師事務所 Qiyuan Law Firm 二〇二三年十一月 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410005 电话: (0731) 82953-778 传真:(0731) 82953-779 网站:www.qiyuan.com 2023 年第五次临时股东大会的法律意见书 致:湖南领湃科技股份有限公司 湖南启元律师事务所(以下简称"本所")受湖南领湃科技股份有限公司(以 下简称"公司")委托,指派本所律师出席了公司 2023年第五次临时股东大会 (以下简称"本次股东大会"),对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议 人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次交易估值及定价尚未确定，预计构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组，本次交易估值及定价最终以审计机构及评估机构对 标的资产进行审计、评估的数据以及签订的正式交易文件为准。本次交易不构成 重组上市，不会导致公司实际控制人发生变更。公司将按照相关规定履行相关程 序，编制、披露相关文件。 2、截至本公告披露日，公司尚未发现可能导致董事会撤销、中止本次交易 方案，或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项，本次重大资产出售工作 正在有序进行中。 3、本次交易相关事项尚存在重大不确定性，根据《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 6 号——停复牌》等有关规定，本次交易公司股票不停牌，公 司将根据相关事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务。敬请广大投资者 注意投资风险。 证券代码:300530 证券简称:领湃科技 公告编号:2023-127 湖南领湃科技股份有限公司 关于拟公开挂牌转让全资子公司广东达志化学科技有限公司 100%股 权暨重大资产出售的进展公告 5、公司于 2023 ...