独立董事年报工作制度 （2023 年 11 月修订） 第一条 为了进一步提高深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作水平，明确公司独立董事在年报工作中的职责，充分发挥独立董事在年 报编制和披露方面的监督作用，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、 法规、规范性文件及《深圳市优博讯科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 深圳市优博讯科技股份有限公司 UROVO-NKZD-19 深圳市优博讯科技股份有限公司 第二条 公司独立董事应在年报的编制和披露过程中，按照有关法律、行政法规 及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责的开展 工作，维护公司整体利益。 第三条 独立董事应督促公司真实、完整、准确地在年报中披露所有应披露的事 项。 第四条 公司董事长为年报沟通机制的第一责任人，董事会证券部为协调部门， 审计部及财务部为牵头部门。其中，协调部门负责安排审计委员会、管理层与年 审机构沟通会议的组织、记录、档案保管和日常联络，并为审计委员会开展工作 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为2023年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 参与人员为通过全景网“投资者关系互动平台”参加活动的投资者 [2] - 活动时间为2023年11月15日15:30 - 17:00 [2] - 活动地点为全景网“投资者关系互动平台” [2] - 上市公司接待人员包括董事长、总经理，董事、董事会秘书刘镇，财务总监黄燕，独立董事蒋培登 [2] 公司经营情况 - 本年度加强供应链和应收账款管理，采购成本下降、回款率提升，前三季度经营性现金流为正65,975,594.56元，较上年同期显著提升 [2] 技术研发成果 - 自主研发基于OpenHarmony操作系统的AIDC终端开发板，已通过兼容性测评并在技术峰会展出，聚焦AIDC领域，提供软硬件解决方案 [2][3] - 使用OpenHarmony系统创建行业级物联网智能终端项目，推出OpenHarmony云音箱Q1500、基于OpenHarmony操作系统的AIDC终端开发板、搭载OpenHarmony的智能金融POS i9100 [3] 市场布局 - 境外主要销售市场涉及一带一路国家和地区，当地电商、物流、零售等行业数字化发展快，主营的AIDC产品提供增量市场空间 [3] 鸿蒙系统应用进展 - 以金牌捐赠人身份加入“开放原子开源基金会”，以项目群B类捐赠人身份参与开源鸿蒙项目，为OpenHarmony金融专委会会员 [3] - 在AIDC、loT、金融支付等领域参与鸿蒙生态建设，相关产品陆续导入适配国产鸿蒙系统，未来将深化与生态合作伙伴合作 [3]

活动信息 - 公司参加2023年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动时间为2023年11月15日15:30-17:00 [2] - 活动采用网络远程方式举行 [2] 参与方式 - 投资者可通过全景路演网站(http://rs.p5w.net)参与 [2] - 投资者可关注微信公众号"全景财经"参与 [2] - 投资者可下载全景路演APP参与 [2] 公司参与人员 - 董事长、总经理GUO SONG先生将在线交流 [2] - 董事、董事会秘书刘镇先生将在线交流 [2] - 财务总监黄燕女士将在线交流 [2] - 独立董事蒋培登先生将在线交流 [2] 交流内容 - 公司将就经营状况等投资者关心的问题进行沟通 [2]

证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2023-046 深圳市优博讯科技股份有限公司 关于公司取得国家级专精特新"小巨人"企业证书的公告 二、对公司的影响及风险提示 公司本次被认定为专精特新"小巨人"企业，体现了公司在技术创新、产品 服务及未来发展前景等方面得到了有关政府部门的充分认可及高度肯定，有利于 提高公司的品牌知名度，进一步提升公司的核心竞争力和行业影响力，对公司未 来业务的整体发展产生积极影响。 公司本次被认定为专精特新"小巨人"企业不会对公司当期经营业绩产生重 大影响，敬请广大投资者注意投资风险。 三、备查文件 《专精特新"小巨人"企业证书》 特此公告。 深圳市优博讯科技股份有限公司董事会 2023 年 11 月 9 日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日取得工业和信 息化部颁发的专精特新"小巨人"企业证书，公司获评国家级专精特新"小巨人" 企业，有效期自 2023 年 7 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日。 ...

营业收入表现 - 第三季度营业收入3.12亿元，同比下降15.34%[3] - 前三季度累计营业收入9.21亿元，同比下降10.16%[3] - 营业收入从10.25亿元降至9.21亿元，同比下降10.2%[18] 净利润表现 - 第三季度归属于上市公司股东的净利润3335.6万元，同比下降47.09%[3] - 前三季度累计归属于上市公司股东的净利润8275.38万元，同比下降38.04%[3] - 净利润为8256万元，同比下降38.1%[19] - 营业利润从1.38亿元降至0.86亿元，下降37.7%[18] - 基本每股收益0.25元，同比下降37.5%[19] 成本和费用变化 - 前三季度研发费用同比增长21.00%[6] - 前三季度销售费用同比增长12.03%[6] - 前三季度管理费用同比下降8.07%[6] - 研发费用从0.70亿元增至0.85亿元，增长21.1%[18] - 支付职工现金1.52亿元，同比增长10.3%[20] - 财务费用为-24,328,379.33元，同比减少80.39%，受存款利息收入及汇率变动影响[8] - 所得税费用458万元，同比增长37.9%[19] 现金流量表现 - 前三季度经营活动产生的现金流量净额6597.56万元，同比大幅增长243.26%[3] - 经营活动现金流量净额改善至65,975,594.56元，同比上升243.26%，因采购付款减少及回款增加[8] - 经营活动现金流量净额为6598万元，同比由负转正（上期为-4605万元）[20] - 投资活动现金流量净额为-350,678,164.63元，同比下降361.86%，因理财产品购买增加[8] - 投资活动现金流量净流出3.51亿元，同比扩大362%[20][21] - 筹资活动现金流量净额转为正36,376,477.48元，同比上升300.01%，因上期股票回购影响[8] - 销售商品收到现金10.15亿元，同比增长1.7%[20] - 收到的税费返还2521万元，同比下降32.4%[20] - 取得借款收到的现金3.66亿元，同比下降25.9%[21] - 期末现金余额3.55亿元，较期初下降40.8%[21] 资产项目变动 - 交易性金融资产1.61亿元，较年初增长68.90%[7] - 交易性金融资产从0.95亿元增至1.61亿元，大幅增长68.9%[15] - 应收票据567.58万元，较年初下降71.59%[7] - 其他应收款增加至20,105,967.20元，同比增长34.52%，主要因增值税出口退税未收回[8] - 其他流动资产增长97.60%至15,163,720.15元，主要因增值税留抵税额增加[8] - 在建工程从0元增至5,162,973.85元，增幅100.00%，因工程项目启动[8] - 无形资产增长184.37%至45,626,506.51元，主要因确认土地使用权[8] - 公司总资产从年初244.27亿元增长至252.87亿元，增幅3.5%[15][16] - 货币资金从9.06亿元增至9.60亿元，增长6.0%[15] - 应收账款从3.86亿元降至3.68亿元，减少4.8%[15] - 存货从3.21亿元降至2.88亿元，减少10.2%[15] 负债与权益变动 - 短期借款从4.22亿元增至4.68亿元，增长11.0%[16] - 归属于母公司所有者权益从17.34亿元增至18.03亿元，增长3.9%[16] 股东结构信息 - 报告期末普通股股东总数为24,541户[10] - 香港优博讯科技控股集团有限公司持股比例为34.37%，持股数量为112,802,131股，其中质押32,130,000股[10] - 珠海格金八号股权投资基金合伙企业持股比例为5.03%，持股数量为16,496,869股[10] - 玄元美丽1号私募证券投资基金持股比例为1.75%，持股数量为5,733,285股[10] - 公司回购专用证券账户持有5,975,100股，占总股本1.82%[10] 限售股变动情况 - 期末限售股总数12,779,887股，较期初减少1,711,250股[12] - 陈建辉持有限售股3,781,608股，占其总持股5,260,397股的71.9%[10][12] - LIU DAN持有限售股2,137,200股，占其总持股2,849,600股的75.0%[10][12] - 吴珠杨持有限售股1,528,289股，占其总持股2,637,045股的57.9%[10][12] - 其他自然人持有股权激励限售股1,172,060股，较期初减少1,711,250股[12] 其他收益项目 - 投资收益由负转正至1,467,558.99元，同比增长132.26%，因理财产品到期收益增加[8] - 营业外收入大幅增长658.50%至1,546,438.83元，主要因往来款清理增加[8]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五 次会议于 2023 年 10 月 26 日以现场结合通讯表决的方式在公司 36 楼会议室召 开。本次会议的通知已于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件方式向公司全体董事、 监事及高级管理人员发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中 以通讯表决方式出席会议的董事为朱舫、王仁东、成湘东、吴悦娟、蒋培登。会 议由公司董事长 GUO SONG 主持，公司监事于雪磊、郁小娇、徐宁，财务负责人 黄燕列席会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定。经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案： 一、审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发 布的《2023 年第三季度报告》。 证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2023-043 深圳市优博讯科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 1 网上发布的《 ...

证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2023-044 深圳市优博讯科技股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十二 次会议于 2023 年 10 月 26 日以现场表决的方式在公司 36 楼会议室召开。本次 会议的通知已于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件的形式向全体监事发出。本次会 议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席于雪磊先生主 持，董事会秘书刘镇列席会议。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会监事的认真讨论，投票表 决，形成如下决议： 一、审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 监事会认为：董事会编制和审核的公司 2023 年第三季度报告的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日在中国证监会指定创业 ...

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司应按照有关规定完成董事补选 工作。经公司持股 5%以上的股东珠海格金八号股权投资基金合伙企业（有限合 伙）（以下简称"格金八号"）提名并经董事会提名委员会审核通过，公司于 2023 年 10 月 26 日召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于补选第四届董事 会非独立董事的议案》，公司董事会同意补选吴德辉先生为公司第四届董事会非 独立董事候选人（简历详见附件），其任期为自上述议案经公司股东大会审议通 过之日起至公司第四届董事会届满之日止。 证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2023-045 深圳市优博讯科技股份有限公司 关于非独立董事辞职及补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 10 月 26 日收到公司非独立董事王仁东先生递交的辞职报告，王仁东先生因个人原 因申请辞去公司第四届董事会非独立董事职务。辞职后，王仁东先生不再担任公 司任何职务。 根据《公司法》的相关规定，王仁东先生的辞职未导致公司董事 ...

综上，我们同意补选吴德辉先生为公司第四届董事会非独立董事，同意将《关 于补选第四届董事会非独立董事的议案》提交公司股东大会审议。 （以下无正文，为签署页） （本页无正文，为《深圳市优博讯科技股份有限公司独立董事对相关事项的独立 意见》的签字页） 深圳市优博讯科技股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见 作为深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和公司《独立董事工作制度》 等相关法律法规的规定和要求，本着认真、负责的态度，我们对公司第四届董事 会第十五次会议审议的相关议案进行了认真审阅，并经讨论后发表如下意见： 一、关于补选第四届董事会非独立董事的独立意见 经核查，公司本次提名非独立董事候选人的程序符合《公司法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》和《公司章程》 的有关规定，合法有效。经审阅吴德辉先生的个人履历，吴德辉先生任职经历、 专业能力和职业素养等能够胜任董事职责的要求，符合董事候选人的条件。不存 在《公司法》《公 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为300531[9] - 公司法定代表人为郭松[10] - 公司联系电话为0755-22673923[10] - 公司注册地址、办公地址及邮政编码等在报告期无变化[10] 公司财务状况 - 公司2023年上半年营业收入为608,232,357.42元，同比下降7.24%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为49,397,796.41元，同比下降29.95%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为-33,176,769.80元，同比增长74.48%[13] - 公司2023年上半年总资产为2,625,132,470.82元，同比增长7.47%[13] 公司主营业务 - 公司主要业务为AIDC产品和解决方案，受益于产业数字化渗透加速，相关市场进入加速增长期[18] - AIDC产品和解决方案的应用场景包括物流快递、电子商务、零售和服务、生产制造、医疗卫生、食品医药、公用事业、行政执法及金融等领域[18] 公司市场地位 - 公司是国内AIDC龙头企业，拥有完整的“数据采集+数据生成”软硬件核心技术和产品布局，在海外市场拓展成效显著[22][23] - 公司在国内市场具有较强的先发优势，尤其在物流快递和电商行业市场领先地位，专用打印机方面也有一定市场份额[24] 公司产品和技术 - 公司核心业务为研发、生产、销售智能数据终端（PDA）、智能支付终端（智能POS）、专用打印机、智能自动化装备等AIDC终端产品[20] - 公司持续加大新技术新产品的开发力度，推出多款新产品如CT48、CT58、DT50系列防爆终端等[29] 公司财务管理 - 公司报告期内无募集资金使用情况[38] - 公司报告期内未发生重大的股权投资和非股权投资情况[36] - 公司开展的外汇套期保值业务以减少汇率波动对公司影响为目的，禁止任何风险投机行为[44] 公司社会责任 - 公司积极履行企业社会责任，建立健全内部管理和控制制度，提高公司治理水平[doc id='76'][1] - 公司严格遵守劳动法等法律法规，为员工办理社会保险并提供良好的工作环境和发展平台[doc id='76'][1] - 公司注重与客户的沟通交流，提供优质产品和服务，保障客户利益[doc id='76'][1] - 公司根据自身需求面向社会公开招聘员工，促进就业[doc id='76'][1] - 公司响应国家环保政策，致力于绿色环保、节能减排、节约资源的产品目标[doc id='76'][1]