股权信息 - 截至2025年3月14日，公司总股本为327,895,925股，有表决权股份总数317,911,025股[3] 投票情况 - 2025年3月21日15:00召开股东大会[3] - 通过现场和网络投票股东137人，代表股份120,458,550股，占比37.8906％[5] - 通过现场投票股东5人，代表股份103,267,231股，占比32.4831％[5] - 通过网络投票股东132人，代表股份17,191,319股，占比5.4076％[5] - 通过现场和网络投票中小股东135人，代表股份696,550股，占比0.2191％[5] 议案表决 - 《关于公司第五届董事会董事薪酬方案的议案》，总表决同意120,192,250股，占比99.7789％[18] - 《关于公司第五届董事会董事薪酬方案的议案》，中小股东总表决同意430,250股，占比61.7687％[18] - 《关于公司第五届监事会监事薪酬方案的议案》，总表决同意120,193,050股，占比99.7796％[20] - 《关于公司第五届监事会监事薪酬方案的议案》，中小股东总表决同意431,050股，占比61.8836％[20] - 提案6.00同意120,257,850股，占比99.8334％；反对185,300股，占比0.1538％；弃权15,400股，占比0.0128％[21] - 提案6.00中小股东同意495,850股，占比71.1866％；反对185,300股，占比26.6025％[21] - 提案7.00同意120,248,150股，占比99.8253％；反对172,100股，占比0.1429％；弃权38,300股，占比0.0318％[22][23] - 提案7.00中小股东同意486,150股，占比69.7940％；反对172,100股，占比24.7075％[23]

人事变动 - 2025年3月21日召开第五届董事会第一次会议，9位董事全出席[1] - 选举GUO SONG为董事长，聘任其为总经理[2][5] - 聘任刘镇为董事会秘书、万波为副总经理、王腾为证券事务代表[5][6] 股权情况 - GUO SONG及其一致行动人持股112,613,913股，占比34.34%[10] - 刘镇、万波各持股17,310股，王腾持股11,520股[11][13][14]

会议信息 - 公司第五届监事会第一次会议于2025年3月21日召开[1] - 应出席监事3名，实际出席3名[1] 选举结果 - 会议选举于雪磊为公司五届监事会主席[2] - 选举议案表决3票赞成、0票反对等[2]

会议时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为3月21日15:00[2] - 网络投票时间为3月21日9:15 - 15:00[2] - 会议股权登记日为2025年3月14日[3] - 会议登记时间为2025年3月18日9:00 - 12:00，13:30 - 17:00[8] - 深交所交易系统投票时间为2025年3月21日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[17] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2025年3月21日9:15 - 15:00[18] 会议议案 - 拟审议董事会换届、监事会换届、董事和监事薪酬方案、注销回购股份等议案[4][5] - 议案1.00、2.00、3.00采取累积投票制，应选非独立董事6人、独立董事3人、非职工代表监事2人[5] - 议案6.00、7.00为特别决议事项，须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[6] 投票规则 - 非累积投票提案4.00至7.00填报表决意见，累积投票提案1.00至3.00填报投给候选人的选举票数[13] - 提案1.00、2.00、3.00为等额选举[14][22] - 股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×应选人数，可在候选人中任意分配，但投票总数不得超拥有票数[14] - 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准[14][16] 其他信息 - 会议登记地点为深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦36楼证券部[8] - 网络投票代码为350531，投票简称为优博投票[13] - 授权委托书有效期限为签署之日起至本次股东大会结束之时止[23] - 参会股东需承诺所填内容真实准确，否则后果自负[27] - 已填妥及签署的参会股东登记表在登记截止前用电子邮件或传真方式登记，需提供证件复印件[27] - 公告发布时间为2025年3月18日[12]

文章核心观点 优博讯实控人之一LIU DAN因病不幸逝世，公司将按规定处理相关事宜，目前生产经营稳定 [1][2][4] 分组1：LIU DAN相关情况 - LIU DAN出生于1968年，是公司实控人之一、副董事长、副总经理，为公司创立和发展做出重要贡献 [3][4] - 除优博讯外，LIU DAN还在多家公司担任高管，如深圳正达资讯、深圳优金支付、深圳博数软件 [4] - LIU DAN直接和间接持有的公司股份将按相关法律法规办理手续 [4] 分组2：公司后续安排 - LIU DAN逝世后，公司董事会成员减至8人，未低于规定人数 [4] - 公司将于3月21日召开2025年第一次临时股东大会完成董事会换届选举 [4] 分组3：公司基本情况 - 优博讯董事长GUO SONG为另一位新加坡籍实控人，自公司创立起担任核心管理职务 [5] - 优博讯成立于2006年1月，是IoT行业数字化解决方案提供商 [5] - 公司生产基地分深圳宝安移动智能设备和珠海打印及智能商用设备两大板块，向全球供应产品 [5] 分组4：公司业绩与市值 - 2024年公司预计归属于上市公司股东的净利润为负，亏损1亿 - 1.49亿元，亏损额较上年减少 [6] - 截至3月17日收盘，公司每股报15.42元，上涨1.98%，市值51亿元 [7]

证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2025-026 深圳市优博讯科技股份有限公司 关于公司实际控制人之一、副董事长、副总经理 LIU DAN 女士直接和间接持有的公司股份将按相关法律法规办理手续。公司将 依据相关法律法规的要求履行后续相关事宜的信息披露义务。 LIU DAN 女士逝世后，公司董事会成员将减少至 8 人，未低于《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》规定的最低人数。公司已于 2025 年 3 月 6 日在创业板 信息披露网站巨潮资讯网上披露了《关于董事会换届选举的公告》，并将于 2025 年 3 月 21 日召开 2025 年第一次临时股东大会完成董事会换届选举工作，后续将 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定及时完成相关工作，并 及时履行信息披露义务。 目前，公司生产经营活动保持稳定并正常进行，董事、监事及高级管理人员正 常履职，公司董事、监事、高级管理人员及全体员工将继续勤勉尽责，致力于公司 的持续稳健发展。 1 特此公告。 深圳市优博讯科技股份有限公司董事会 逝世的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或 ...

证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2025-025 深圳市优博讯科技股份有限公司 关于控股股东减持计划实施完毕的公告 股东香港优博讯科技控股集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 21 日披露了《关于控股股东减持股份预披露的公告》。公司控股股东香港优博讯科 技控股集团有限公司（以下简称"优博讯控股"）计划以集中竞价或大宗交易的 方式减持所持有的公司股份累计不超过 9,537,330 股（占总股本的 2.91%，占剔 除最新披露的公司回购专用证券账户股份数量后公司总股本的 3.00%）用于归还 股票质押融资。减持起止时间为 2024 年 12 月 13 日至 2025 年 3 月 12 日。 今日，公司接到公司控股股东优博讯控股的通知，获悉优博讯控股此前披露 的股份减持计划已实施完毕，现将有关情况公告如下： 一、股东减持情况 | 股东名 | | | | | 减持均价 | 减持股数 | | 减持股 ...

证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2025-024 深圳市优博讯科技股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人权益变动触及 1%整数倍的 公告 股东香港优博讯科技控股集团有限公司、深圳市博通思创咨询有限公司、GUO SONG 先生、CHEN YIHAN 女士、LIU DAN 女士保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 | 团有限公司 | 有限售条件股份 | 0 0% | | 0% | 0 | 0% | 0% | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 深圳市博通 | 合计持有股份 | 103.88 | 0.32% | 0.33% | 103.88 | 0.32% | 0.33% | | 思创咨询有 限公司 | 其中：无限售条件股份 | 103.88 | 0.32% | 0.33% | 103.88 | 0.32% | 0.33% | | | 有限售条件股份 | 0 0% | | 0% | 0 | 0% | 0% | | ...

股东香港优博讯科技控股集团有限公司、深圳市博通思创咨询有限公司、GUO SONG 先生、CHEN YIHAN 女士、LIU DAN 女士保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1.因深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东香港优博讯 科技控股集团有限公司（以下简称"优博讯控股"）减持公司股份，优博讯控股 及其一致行动人深圳市博通思创咨询有限公司、GUO SONG 先生、CHEN YIHAN 女 士、LIU DAN 女士合计持股比例变动触及 1%的整数倍。 证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2025-022 深圳市优博讯科技股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人持股比例变动触及 1%整数倍 的公告 | 1.基本情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | | 1 | 香港优博讯科技控股集团有限公司 | | 住所 | 1 | | 香港九龙尖沙咀广东道 17 号海港城环球金融中心南座 13A 05-15 室 | ...

证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2025-023 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 （一）优金科技 优金科技本次高新技术企业的认定系原证书有效期满后的重新认定，根据国 家有关规定，优金科技自本次通过高新技术企业重新认定当年起连续三年（即 2024 年、2025 年、2026 年）可继续享受高新技术企业的相关优惠政策，按 15% 的税率缴纳企业所得税。鉴于优金科技 2024 年已根据相关规定按 15%的税率预 1 深圳市优博讯科技股份有限公司 关于子公司通过国家高新技术企业认定的公告 深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司深圳市 优金科技有限公司（原名称"深圳市优金支付科技有限公司"，以下简称"优金 科技"）、深圳市博数软件技术有限公司（以下简称"博数软件"）、深圳市佳 博智联软件有限公司（以下简称"佳博智联"）分别于近日收到深圳市工业和信 息化局、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局联合颁发的《高新技术企业 证书》，证书具体信息如下： | 公司名称 | 证书编号 | | | 发证时间 | ...