深圳市优博讯科技股份有限公司 UROVO-NKZD-31 深圳市优博讯科技股份有限公司 子公司管理制度 （2025年6月修订） 第一章 总则 第一条 为加强深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）对子公 司的管理控制，规范内部运作机制，维护全体投资者利益，促进规范运作和健康 发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳市优博讯科技股份 有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等规定，结合公司的实际情况，制定本 制度。 第三条 加强对子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对公司的组织、 资源、资产、投资和公司的运作进行风险控制，提高公司整体运作效率和风险抵 抗能力。 第四条 公司依据对子公司资产控制和规范运作要求，行使对子公司的重大 事项管理，并负有对子公司指导、监督和相关服务的义务。 第五条 子公司在公司总体方针目标框架下，独立经营和自主管理，合法有 效的运作企业法人财产。同时，应当执行公司对子公司的各项制度规定。 第二章 董事、监事、高级管 ...

深圳市优博讯科技股份有限公司 内部问责制度 （2025年6月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，健全内部约束和责任追究机制，促进公司董事、高级管理人员 和其他相关人员恪尽职守，提高公司决策与经营管理水平，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深 圳市优博讯科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及公司内部控 制制度等相关规定，特制定本制度。 深圳市优博讯科技股份有限公司 UROVO-NKZD-34 第二条 公司董事会、高级管理人员应当按照《公司法》《证券法》《上市 规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定完善公司内部控制 体系的建设，促进公司规范运作、健康发展。 第三条 内部问责制是指董事、高级管理人员及其他相关人员在其所管辖的 部门及工作职责范围内，以及从事公司信息披露工作的人员，因其故意、过失或 不作为给公司造成损失或 ...

深圳市优博讯科技股份有限公司 UROVO-NKZD-18 深圳市优博讯科技股份有限公司 董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度 （2025年6月修订） 第一章 总则 第一条 为加强深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"或"上市公司"）董事、高级管理人员和有关人员所持本公司股份及其变动 的管理，维护证券市场秩序，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂 行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等 有关法律、法规、规范性文件及《深圳市优博讯科技股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第六条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份在下列情形下不得转让： 1 / 8 深圳市优博讯科技股份有限公司 UROVO- ...

深圳市优博讯科技股份有限公司 UROVO-NKZD-22 深圳市优博讯科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 6 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市优博讯科技股份有限公司(以下简称"公司")内幕信 息管理，加强内幕信息保密工作，避免内幕交易，维护信息披露的公开、公平、 公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕 信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规和《深圳市优博讯科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 内幕信息的管理工作由公司董事会负责，董事长为内幕信息管理工 作主要负责人。董事会秘书负责办理上市公司内幕信息知情人的登记入档和报送 事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署 书面确认意见。 第三条 未经董事会批准或授权，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报 道、传送有关公司内幕信息及信息披露的内容。对外报道、 ...

深圳市优博讯科技股份有限公司 UROVO-NKZD-4 深圳市优博讯科技股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 （2025年6月修订） 第一章 总则 第一条 为提高深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策的科学性，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规 则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律、行政法规、证券监管机构的规则以及《深圳市优博讯科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，并结合公司实际情况， 制定本工作细则（以下简称"本规则"）。 第二条 公司董事会设置战略、审计、提名、薪酬与考核专门委员会，董事 会专门委员会对董事会负责，在相关法律法规及公司章程规定的范围内履行职责。 第二章 董事会战略委员会工作细则 第一节 人员组成 第三条 战略委员会委员由3名董事组成。 第四条 战略委员会委员（包括1名主任委员）由董事会选举产生。主任委员 负责召集、主持委员会工作。主 ...

深圳市优博讯科技股份有限公司 UROVO-NKZD-25 深圳市优博讯科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025 年 6 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市优博讯科技股份有限公司(以下简称"公司")的重大 信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，确保 公司信息披露的真实、准确、完整、及时，充分维护投资者的合法权益,根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》《深圳市优博讯科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称重大信息内部报告制度，是指公司在生产经营过程中发 生或即将发生、尚未公开的可能对公司股票及其衍生品种的交易价格、交易量或 投资人的投资决策产生较大影响的任何重大事项时，信息报告义务人应当及时将 有关信息告知董事长和董事会秘书的制度，确保重大信息及时、真实、准确、完 整、没有虚假、严重误导性陈述或重大遗漏。 第三条 本制度适用于公司及其全资子公司和控股子公司。本制度所称"内 ...

深圳市优博讯科技股份有限公司 UROVO-NKZD-21 深圳市优博讯科技股份有限公司 审计委员会年报工作规程 （2025 年 6 月实施） 第一章 总则 第一条 为进一步提高深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露质量，提升公司治理水平，充分发挥公司董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）在年度报告（以下简称"年报"）编制及披露过程中的作用， 维护审计的独立性，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定 及《深圳市优博讯科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等要求，结合 公司《董事会专门委员会工作细则》，特制定本规程。 第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行 政法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，勤勉尽责地开展 工作。 第三条 审计委员会应按照本规程做好与负责公司年度审计工作的会计师事 务所（以下简称"年审会计师事务所"）的沟通和协调工作。 第二章 审计准备工作 第四条 每个会计年度结束后两个月内，公司管理层应当向审计委员会汇报 公司本年度的生产经营情 ...

深圳市优博讯科技股份有限公司 UROVO-NKZD-23 深圳市优博讯科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第四条 本制度所指年报信息披露重大差错包括年度财务报告存在重大会计 差错、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在重 大差异等情形。具体包括以下情形： （一）违反《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业会计 准则》和《企业会计制度》等国家法律法规的规定，使年报信息披露发生重大差 错或造成不良影响的； （二）违反中国证监会和深圳证券交易所发布的有关年报信息披露指引、准 1 / 6 深圳市优博讯科技股份有限公司 UROVO-NKZD-23 （2025年6月实施） 第一章 总则 第一条 为了进一步提高深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"公 司"）规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披 露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计法》 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等法律、法规、 ...

深圳市优博讯科技股份有限公司 UROVO-NKZD-20 深圳市优博讯科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2025 年 6 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘任会 计师事务所相关行为，提高审计工作和财务信息质量，切实维护股东利益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》等相关的法律法规及《深圳市优博讯科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，特制定本制 度。 第二条 本制度所称聘任会计师事务所，是指根据相关法律法规要求，公司 聘任（含选聘、续聘、改聘）会计师事务所对公司编制定期财务报告发表审计 意见、出具审计报告的行为。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计 之外的其他法定审计业务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得 在董事会、股东会审议和决定前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所的资格要求 第四条 公司选聘的会计师 ...

深圳市优博讯科技股份有限公司 深圳市优博讯科技股份有限公司 UROVO-NKZD-11 董事会秘书工作制度 （2025年6月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构，深圳市优博讯科技股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《深圳市优博讯科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，制定本工作制度（以下简称"本制 度"）。 第二条 董事会设董事会秘书一名，董事会秘书是公司高级管理人员，依据 《公司法》及有关规定赋予的职权开展工作，履行职责，对董事会负责。 第二章 任职条件 第三条 董事会秘书应当具有大学专科以上学历，从事秘书、管理、股权事 务等工作三年以上的自然人担任。 第四条 董事会秘书应当具有一定财务、税收、法律、金融、企业管理、计 算机应用等方面的知识，具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、 法规和规章，能够忠诚地履行职责，并具有良好的处理公共事务的能力。 第五条 董事会秘书可以由公司董事兼任。但董事兼任董事会秘书的，如果 某一行为应当由董事及董事会秘书分别作出时，则兼任 ...