深圳市优博讯科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （成湘东） 各位股东及股东代表： 作为深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独 立董事，本人按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等 相关法律法规的规定和要求，勤勉、尽职、忠实履行职责，积极、准时出席相关 会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公 司和股东的利益。现将2024年度本人履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人成湘东，1974 年出生，华中科技大学研究生学历、南京大学工程硕士； 现任深圳市智慧城市科技发展集团有限公司云网专家；2023 年 12 月至今任深圳 友讯达科技股份有限公司独立董事；2024 年 12 月至今任广东九联科技股份有限 公司独立董事；2021 年 12 月 27 日起担任公司独立董事。 本人已根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号-- ...

深圳市优博讯科技股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | | | 第三章 股 份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | | 第四章 | | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | | 股东的一般规定 6 | | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 9 | | | 第三节 | | 股东会的一般规定 10 | | | 第四节 | | 股东会的召集 15 | | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 16 | | | 第六节 | | 股东会的召开 18 | | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 21 | | | 第五章 | | 董事和董事会 | 26 | | 第一节 | | 董事的一般规定 26 | | | 第二节 | | 董事会 | 29 | | 第三节 | 独立董事 | 34 | | | 第四节 | | 董事会专门委员会 37 | | | 第六章 | | 高级管理人员 ...

优博讯（300531）公告，2025年第一季度营业收入3.53亿元，同比增长11.03%。净利润2120.18万元， 同比增长1046.17%。 ...

深圳市优博讯科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 深圳市优博讯科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 2024 年年度报告 2025-036 二零二五年四月 1 深圳市优博讯科技股份有限公司 公司负责人 GUO SONG、主管会计工作负责人 GUO SONG 及会计机构负责 人(会计主管人员)刘镇声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完 整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 （一）亏损的具体原因 2024 年公司持续强化市场拓展，通过提供高性价比产品巩固国内 AIDC 产品的市场优势并扩大海外份额，短期业绩承压但战略价值显著。报告期内， 公司对并购佳博科技形成的商誉计提减值准备 11,418.68 万、因外汇套期保 值业务中持有及处置衍生金融工具所产生非持续性损失 2,553.17 万元、受汇 率波动等因素影响财务费用同比增加 2,147.90 万元、重要全资子公司因享受 软件企 ...

深圳市优博讯科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2025-037 深圳市优博讯科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 352,841,921.23 | 317,787,561.49 | 11.03% | | 归属于上市公司股东的净利 | 21,201,818.72 | 1,849,798.17 ...

股权质押 - 优博讯控股本次解除质押640万股，占所持股份6.20%，占总股本1.95%[1] - 解除质押后累计质押2240万股，占所持股份21.69%，占总股本6.83%[2] 股权持有 - 优博讯控股持股10326.5131万股，比例31.49%[2] - 香港优博讯及其一致行动人合计持股11261.3913万股[2] 风险情况 - 优博讯控股资信好，质押风险可控，无平仓风险，无业绩补偿义务[4]

股份回购 - 2022年4月27日拟用4000 - 8000万元自有资金回购股份[8] - 截至2022年5月12日首次回购3361300股，成交44367966.18元[8] - 2022年9月9日拟用3000 - 6000万元自有资金再次回购股份[9] - 截至2022年9月28日二次回购2283600股，成交30004662.74元[9] - 2022年共回购5644900股[9] 股份注销 - 2025年3月拟注销2022年回购的5644900股并减资[10][11] - 2025年3月5日董事会、监事会审议通过相关议案[12] - 2025年3月21日股东大会审议通过相关议案[12] - 注销尚需履行信息披露等程序[13][14][15]

公司治理 - 2025年3月21日完成第五届董事会和监事会换届选举[1] - 第五届董事会非独立董事6人，独立董事3人[1] - 第五届监事会非职工代表监事2人，职工代表监事1人[4] 人员变动 - 聘任总经理GUO SONG、副总经理万波等[5] - 吴德辉任期届满离任，张玉洁任第五届非独立董事[7] 联系方式 - 董秘刘镇和证代王腾有资格证书[6] - 董秘和证代联系地址、电话、传真、邮箱公布[8]

股份变动 - 2023年决定回购注销2021年部分限制性股票18,100股[2] - 2024年因离职和业绩未达标回购注销1,172,060股[3][4] - 2025年决定注销2022年回购的股份5,644,900股[5] - 总股本将由327,895,925股变更为321,078,965股[6] 债权申报 - 债权人45日内可要求清偿或担保[7] - 申报时间为2025年3月22日至5月6日工作日9:00 - 12:00、14:00 - 18:00[10] - 申报地点为深圳南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦36楼证券部[10] - 联系人马嘉敏，电话0755 - 22673923[10] - 邮寄申报以寄出邮戳日为准，需注明“申报债权”[10] 后续安排 - 公司将申请办理回购和注销事项并及时披露信息[10]

股东大会安排 - 公司董事会于2025年3月6日公告召开股东大会通知，3月18日公告提示性公告[6] - 现场会议于2025年3月21日下午15:00召开，网络投票有相应时间安排[8][10] 参会情况 - 出席股东大会和网络投票的股东及代理人共137人，代表股份120,458,550股，占比37.8906％[11] - 出席现场会议的股东及代理人共5人，代表股份103,267,231股，占比32.4831％[11] - 参加网络投票的股东共132人，代表股份17,191,319股，占比5.4076％[11] 议案审议 - 股东大会审议7项议案，含董事会换届等[15] - 多项选举议案有相应得票数[18][22][24][26][27][29] - 多项薪酬、注销股份等议案有同意、反对、弃权股数及占比[31][32][33][34]