深圳市优博讯科技股份有限公司 UROVO-NKZD-18 深圳市优博讯科技股份有限公司 董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度 （2025年6月修订） 第一章 总则 第一条 为加强深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"或"上市公司"）董事、高级管理人员和有关人员所持本公司股份及其变动 的管理，维护证券市场秩序，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂 行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等 有关法律、法规、规范性文件及《深圳市优博讯科技股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第六条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份在下列情形下不得转让： 1 / 8 深圳市优博讯科技股份有限公司 UROVO- ...

深圳市优博讯科技股份有限公司 UROVO-NKZD-16 深圳市优博讯科技股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 6 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 与投资者及潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，促进投资者对公司 的了解，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，促进公司与投资者之 间建立长期、稳定的良性关系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所公司自律监管指引第 2 号——创业板公司规范运作》等法律、 法规以及中国证券监督管理委员会《公司投资者关系管理工作指引》（以下简称"工 作指引"）、《深圳市优博讯科技股份有限公司章程》的有关规定，结合本公司实际情 况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流 和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的 了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、 保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的原则与目的 第三条 投资者关系管理的基本 ...

深圳市优博讯科技股份有限公司 内部问责制度 （2025年6月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，健全内部约束和责任追究机制，促进公司董事、高级管理人员 和其他相关人员恪尽职守，提高公司决策与经营管理水平，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深 圳市优博讯科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及公司内部控 制制度等相关规定，特制定本制度。 深圳市优博讯科技股份有限公司 UROVO-NKZD-34 第二条 公司董事会、高级管理人员应当按照《公司法》《证券法》《上市 规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定完善公司内部控制 体系的建设，促进公司规范运作、健康发展。 第三条 内部问责制是指董事、高级管理人员及其他相关人员在其所管辖的 部门及工作职责范围内，以及从事公司信息披露工作的人员，因其故意、过失或 不作为给公司造成损失或 ...

深圳市优博讯科技股份有限公司 UROVO-NKZD-10 深圳市优博讯科技股份有限公司 总经理工作细则 （2025年6月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，明确总经理的职权、职责，规范总经 理的行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳市优 博讯科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律、法规、 规范性文件的规定，制定本工作细则（以下简称"本细则"）。 第二条 公司设总经理一名。 第三条 总经理对董事会负责，组织实施董事会决议，主持公司日常经营管理工 作。 第四条 总经理由董事会决定聘任或者解聘。 第五条 总经理每届任期三年，连聘可以连任。 第二章 总经理的职权 第六条 总经理对董事会负责，行使下列职权： (一) 主持公司的经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作； (九) 除《公司章程》规定须经股东会、董事会审批的交易外，对其它的对外投 资、资产的收购和出售、资产抵押和质押、对外担保、委托理财、关联交易事项作 1 / 5 (二) 组织实施公司年度经营计划和投资方案； (三) 拟订公司内部管理机构设置方案； (四) 拟订公司的基本管理 ...

深圳市优博讯科技股份有限公司 UROVO-NKZD-22 深圳市优博讯科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 6 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市优博讯科技股份有限公司(以下简称"公司")内幕信 息管理，加强内幕信息保密工作，避免内幕交易，维护信息披露的公开、公平、 公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕 信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规和《深圳市优博讯科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 内幕信息的管理工作由公司董事会负责，董事长为内幕信息管理工 作主要负责人。董事会秘书负责办理上市公司内幕信息知情人的登记入档和报送 事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署 书面确认意见。 第三条 未经董事会批准或授权，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报 道、传送有关公司内幕信息及信息披露的内容。对外报道、 ...

深圳市优博讯科技股份有限公司 深圳市优博讯科技股份有限公司 UROVO-NKZD-11 董事会秘书工作制度 （2025年6月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构，深圳市优博讯科技股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《深圳市优博讯科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，制定本工作制度（以下简称"本制 度"）。 第二条 董事会设董事会秘书一名，董事会秘书是公司高级管理人员，依据 《公司法》及有关规定赋予的职权开展工作，履行职责，对董事会负责。 第二章 任职条件 第三条 董事会秘书应当具有大学专科以上学历，从事秘书、管理、股权事 务等工作三年以上的自然人担任。 第四条 董事会秘书应当具有一定财务、税收、法律、金融、企业管理、计 算机应用等方面的知识，具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、 法规和规章，能够忠诚地履行职责，并具有良好的处理公共事务的能力。 第五条 董事会秘书可以由公司董事兼任。但董事兼任董事会秘书的，如果 某一行为应当由董事及董事会秘书分别作出时，则兼任 ...

深圳市优博讯科技股份有限公司 UROVO-NKZD-26 第一条 为规范深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）定期报 告及重大事项在筹划、编制、审议和披露期间，公司对外报送相关信息及外部使 用人使用公司信息的相关行为，依据《中华人民共和国证券法》《深圳市优博讯 科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、公司《信息披露管理制度》 等有关规定，制定本制度。 深圳市优博讯科技股份有限公司 第二条 本制度所指信息是指所有对公司股票及其衍生品种交易的价格可能 产生影响的未公开信息，包括但不限于：定期报告、临时公告、财务数据、统计 数据及需报批的重大事项。 第二章 对外信息报送的管理及流程 第三条 公司董事、高级管理人员及其他关联人员在定期报告编制、公司重 大事项筹划期间，负有保密义务。定期报告、临时公告公布前，不得以任何形式、 任何途径向外界或特定人员泄露定期报告、临时公告的内容，包括但不限于公司 网站、公司内部刊物、业绩座谈会、投资者调研等方式。 第四条 对于无法律法规依据的外部单位年度统计报表等报送要求，公司应 拒绝报送。 对外信息报送和使用管理制度 （2025年6月修订） 第一章 总 则 第五条 ...

深圳市优博讯科技股份有限公司 UROVO-NKZD-36 深圳市优博讯科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 （2025年6月修订） 第一条 为进一步规范深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责。 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳市优博 讯科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定并结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行 职责，在董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第四条 公司独立董事不定期召开独立董事专门会议，并于会议召开前三天通知 ...

深圳市优博讯科技股份有限公司 防范大股东及关联方占用上市公司资金管理制度 （2025 年 6 月修订） 第一章 总则 深圳市优博讯科技股份有限公司 UROVO-NKZD-24 第一条 为防止大股东或实际控制人及其关联方占用上市公司资金行为，进 一步维护公司全体股东和债权人的合法权益，建立深圳市优博讯科技股份有限公 司（以下简称"公司"）防范大股东或实际控制人及其关联方占用公司资金的长效 机制，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文 件的要求以及《深圳市优博讯科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，特制订本制度。 第二条 本制度适用于公司大股东、实际控制人及其关联方与公司间的资金 管理。公司大股东、实际控制人及其关联方与纳入公司合并会计报表范围的子公 司之间的资金往来适用本制度。本制度所称"关联方"，是指根据财政部发布的《企 业会计准则》第 36 号《关联方披露》所界定的关联方。一方控制、共同控制另 一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或 重大影响的，构成关联 ...

深圳市优博讯科技股份有限公司 UROVO-NKZD-31 深圳市优博讯科技股份有限公司 子公司管理制度 （2025年6月修订） 第一章 总则 第一条 为加强深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）对子公 司的管理控制，规范内部运作机制，维护全体投资者利益，促进规范运作和健康 发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳市优博讯科技股份 有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等规定，结合公司的实际情况，制定本 制度。 第三条 加强对子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对公司的组织、 资源、资产、投资和公司的运作进行风险控制，提高公司整体运作效率和风险抵 抗能力。 第四条 公司依据对子公司资产控制和规范运作要求，行使对子公司的重大 事项管理，并负有对子公司指导、监督和相关服务的义务。 第五条 子公司在公司总体方针目标框架下，独立经营和自主管理，合法有 效的运作企业法人财产。同时，应当执行公司对子公司的各项制度规定。 第二章 董事、监事、高级管 ...