选聘规则 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[10] - 审计费用按特定公式计算得分[10] - 聘期一年可续聘，聘任期内审计费用可合理调整，降20%以上需说明情况[11][12] 人员限制 - 审计项目合伙人等累计承担公司审计业务满五年，之后连续五年不得参与[13] - 承担首次公开发行等审计业务，上市后连续执行审计业务期限不超两年[14] 更换要求 - 公司更换会计师事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[12] - 公司和事务所提前解聘需提前三十天通知[16] - 除特定情况外，年报审计期间不得改聘[16] 信息披露 - 公司应在年报中披露事务所等服务年限、审计费用等信息[12] - 改聘事务所需在股东会决议公告中详细披露多项内容[17] 监督处理 - 审计委员会监督选聘，结果涵盖在年度审计评价意见中[21] - 发现选聘违规且后果严重报告董事会，有多种处理方式[21] - 存在分包转包或审计质量问题且情节严重，股东会决议不再选聘[21] 制度相关 - 依据规定实施处罚，董事会及时报告证券监管部门[22] - 制度未尽事宜依国家法律和章程执行[23] - 与国家新规定冲突按新规定执行并修订，报董事会审议[24] - 制度由董事会负责制定、解释及修订[25] - 制度自董事会审议通过之日起实施[26]

董事会秘书任职要求 - 需大学专科以上学历，有三年以上相关工作经验[4] - 八种情形之一者不得担任，监事等不得兼任[5][6] 聘任与解聘 - 由董事长提名，经董事会聘任或解聘[11] - 四种情形下董事会应终止聘任[12] 职责与离任规定 - 负责信息披露、投资者关系管理等职责[8] - 离任前接受审计、移交事项，离任后履行保密义务[12] 空缺处理与制度生效 - 空缺超三月董事长代行，六个月内完成聘任[12] - 制度自董事会审议通过生效，修改亦同[16]

制度建设 - 制定投资者关系管理制度，规定合规性等管理原则[3] - 建立接待和推广、信息披露备查登记等制度并公开[28] - 建立投资者关系管理活动信息披露内部控制制度及程序[27] 沟通内容 - 与投资者沟通涵盖发展战略、法定信息披露等多方面信息[5] 沟通渠道与方式 - 通过官网、新媒体等多渠道，股东会、说明会等多方式沟通[5][6] - 官网开设投资者关系专栏，及时发布更新信息[11] - 可在定期报告结束后举行分析师会议等活动[13] - 可就经营、财务等事项与投资者进行一对一沟通[17] 会议要求 - 召开股东会应为股东特别是中小股东提供便利，可邀请媒体直播[9] - 召开投资者说明会应事先公告，事后及时披露情况[14] - 当年现金分红未达规定等情形应召开投资者说明会[14] - 年度报告披露后应及时召开业绩说明会[15] 人员与档案 - 董事会是投资者关系工作决策机构，董事会秘书担任负责人[24] - 从事投资者关系工作的人员需具备品行、专业知识等素质和技能[32] - 投资者关系管理档案保存期限不得少于三年[32] - 开展投资者关系管理活动应记录情况和内容并记入档案[32][45] 其他规定 - 董事会秘书应归集持有公司5％以上股东的经营等信息[26] - 可聘请专业投资者关系顾问，但不能由其全权代表公司对外发言[34][37] - 不得向分析师或基金经理提供未正式披露的重大信息[36] - 应在指定媒体第一时间公布应披露信息，其他公共传媒披露信息不得先于此[39]

报告披露 - 年度报告应在会计年度结束4个月内披露，中期报告在上半年结束2个月内披露[15] - 年度报告财务会计报告需经符合规定的会计师事务所审计[15] - 定期报告内容需经董事会审议通过，财务信息需经审计委员会审核[16] 业绩预告 - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[16] 发行与上市 - 公开发行证券申请注册后至发行结束前发生重要事项需书面说明并经同意后修改或补充公告[12] - 公司发行新股编制招股说明书等应符合证监会规定[9] - 公司申请证券上市交易应按规定编制上市公告书并经审核同意后公告[12] 特殊情况处理 - 定期报告披露前业绩泄露或传闻致证券异常波动，应披露本报告期财务数据[17] - 定期报告财务会计报告被出具非标准审计报告，董事会应作专项说明[17] - 发生重大事件投资者未知时，公司应立即披露事件起因、状态和影响[19] 信息披露义务 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况，公司应披露[21] - 公司应在董事会决议等时点履行重大事件信息披露义务[24] 信息披露管理 - 公司信息披露工作由董事会统一领导，董事长是最终负责人[28] - 董事会秘书负责组织和协调信息披露具体事宜[28] - 公司信息披露义务人包括董高、各部门及子公司负责人等[29] - 独立董事监督信息披露事务管理制度执行情况并定期检查[30] 信息报告与审核 - 公司各部门等信息披露报告人应在重大事项发生当天向董事会秘书报告[36] - 审计委员会对定期报告财务信息事前审核需全体成员过半数通过[38] 信息更正与保密 - 公司发现已披露信息有误或遗漏应及时发布更正或补充公告[39] - 公司董事等对未披露信息负有保密义务[41] - 公司通过特定形式沟通不得提供内幕信息[41] 违规处理与制度实施 - 公司依据制度处分相关人员应在5个工作日内将处理结果报证监会和交易所备案[43] - 本制度经公司董事会审议通过之日起实施[47]

捐赠制度适用范围 - 适用于公司及控股 50%以上子公司等对外捐赠行为[2] 可捐赠财产与类型 - 可捐赠财产为现金、实物资产，部分不得捐赠[6] - 捐赠类型分公益性、救济性和其他[7] 捐赠审批流程 - 未超最近年度经审计净利润 10%，总经理办公会审批并报董事会备案[9] - 超 10%，董事会审议批准[10] - 超 20%或达股东会标准，股东会批准[10] 捐赠管理与监督 - 捐赠方案应含事由等内容[11] - 内审部负责监督、检查与审计[11] - 财务部建台账登记管理并存档[11] 违规处理 - 擅自或违法违纪捐赠，对责任人处分，犯罪交司法机关[13]

会议召集 - 独立董事专门会议提前三天通知并提供资料，一致同意可不受限[3] - 半数以上独立董事可提议召开临时会议[3] 会议举行 - 需三分之二以上独立董事出席或委托出席[3] - 过半数推举一人召集主持，不履职时两人以上可自行召集[4] 会议表决 - 一人一票，有举手表决、记名投票等方式[4] 事项审议 - 关联交易等经全体独立董事过半数同意提交董事会[4] - 独立聘请中介机构等职权行使前需会议讨论，部分需过半数同意[5] 其他规定 - 独立董事应发表明确意见，保留等需说明理由[5] - 会议记录至少保存十年[6] - 制度自董事会审议通过施行，修订亦同[8]

股东会信息 - 2025年6月9日决议召开2024年年度股东会[1] - 现场会议2025年6月30日15:00，网络投票9:15 - 15:00[1] - 股权登记日2025年6月23日[2] 会议地点与登记 - 会议在深圳南山区联合总部大厦36楼会议室[3] - 登记时间2025年6月25日9:00 - 12:00，13:30 - 17:00[7] - 登记地点在大厦36楼证券部[7] 议案相关 - 拟审议《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》等[4] - 议案6.00须经出席股东所持表决权三分之二以上通过[5] 投票信息 - 网络投票代码350531，简称为优博投票[10] - 深交所交易系统投票时间2025年6月30日9:15 - 9:25等[11] 委托与登记要求 - 可委托出席股东会，授权书有效期至会议结束[14][15] - 登记需提供证件复印件，用正楷填登记表[19][20]

会议召开 - 公司第五届董事会第三次会议于2025年6月9日召开，9位董事均出席[1] - 公司董事会同意于2025年6月30日召开2024年年度股东会[17] 议案表决 - 《关于修订<对外捐赠管理办法>的议案》全票赞成，需提交2024年年度股东会审议[2] - 《关于修订<董事会专门委员会工作细则>》等多项议案均全票赞成[5][6][7][8][9][10] 制度修订 - 公司拟修订《董事会专门委员会工作细则》等多项制度[3][4]

股东减持计划 - 股东格金八号当前持股比例为5 12% [1] - 计划减持数量不超过163 95万股 占总股本0 51% [1] - 减持时间窗口为2025年6月25日至2025年9月24日 [1] - 减持方式包括集中竞价或大宗交易两种途径 [1]

股权结构 - 格金八号持股16,496,869股，占总股本5.12%[2][4] - 公司总股本322,251,025股，回购专用账户持股4,340,000股[2] 减持计划 - 格金八号拟减持不超1,639,479股，占总股本0.51%[2][5] - 减持时间为2025年6月25日至9月24日[2][5] - 减持方式为集中竞价或大宗交易[5]