证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2025-019 深圳市优博讯科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 5 日召 开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司 章程>并办理工商登记的议案》，因公司拟回购注销 2021 年限制性股票激励计划 限制性股票1,172,060股、拟注销回购专用证券账户中的5,644,900股公司股票， 公司总股本将由 327,895,925 股变更为 321,078,965 股，注册资本也相应变更为 人民币 321,078,965.00 元。同时，公司对《公司章程》的部分条款进行修订， 具体情况如下： 2 | 履行职务的，由半数以上董事共同推举一名 | | --- | | 董事履行职务。 | 除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。该事项尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。 特此公告。 深圳市优博讯科技股份有限公司董事会 | 原《公司章程》条款 | ...

证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2025-012 深圳市优博讯科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 声明人成湘东作为深圳市优博讯科技股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市优博讯科技股份有限公司第四届董事 会提名为深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市优博讯科技股份有限公司第四届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：________ ...

证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2025-015 深圳市优博讯科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 提名人深圳市优博讯科技股份有限公司第四届董事会现就提名成湘东为深 圳市优博讯科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为深圳市优博讯科技股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市优博讯科技股份有限公司第四届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司 ...

证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2025-020 深圳市优博讯科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会召开的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市优博讯科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年3月5日召开 第四届董事会第二十三次会议决议召开公司2025年第一次临时股东大会，现将 会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：本次股东大会由公司第四届董事会第二十三次会议决 议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》召集。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则 和公司章程的规定。 4.会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025 年 3 月 21 日（星期五）15:00。 网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 3 月 21 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:3 ...

证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2025-008 深圳市优博讯科技股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十九 次会议（以下简称"本次会议"）的通知于 2025 年 2 月 28 日以电子邮件的形式 发出。本次会议于 2025 年 3 月 5 日上午 11:00 以现场结合通讯表决的方式在公 司会议室召开。应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席于 雪磊先生主持，董事会秘书刘镇先生列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关 规定，会议合法、有效。经与会监事审议表决，本次会议审议议案情况如下： 一、逐项审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工 代表监事候选人的议案》 公司第四届监事会任期届满，为了顺利完成监事会的换届选举，根据相关法 律法规及《公司章程 ...

会议决策 - 公司第四届董事会第二十三次会议于2025年3月5日召开[1] - 提名6人为第五届董事会非独立董事候选人，任期三年[2][3] - 提名3人为第五届董事会独立董事候选人，任期三年[4][6] - 拟定第五届董事会董事薪酬方案，提交2025年第一次临时股东大会审议[7] - 决定注销回购专用证券账户中5,644,900股公司股票并减少注册资本[8][10] - 审议通过变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商登记的议案[11] - 同意于2025年3月21日召开2025年第一次临时股东大会[12] 股东持股 - GUO SONG先生及其一致行动人合计持有公司121,160,113股，占总股本36.95%[15] - 刘镇先生直接持有公司股份17,310股[16] - 万波先生直接持有公司股份17,310股[18] - 张玉洁女士持有公司股份14,400股[19] - 周猛关联基金持有公司5.03%股份[21]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2025-006 深圳市优博讯科技股份有限公司 关于子公司通过国家高新技术企业重新认定的公告 1.珠海柏印《高新技术企业证书》 特此公告。 深圳市优博讯科技股份有限公司董事会 2025年2月27日 1 深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司珠海柏 印自动化设备有限公司（以下简称"珠海柏印"）于近日收到广东省科学技术厅、 广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证 书编号：GR202444006549），发证时间为 2024 年 11 月 28 日，有效期三年。 二、对公司的影响 本次高新技术企业的认定系原证书有效期满后的重新认定，根据国家有关规 定，珠海柏印自本次通过高新技术企业重新认定当年起连续三年可继续享受高新 技术企业的相关优惠政策，按 15%的税率缴纳企业所得税。鉴于珠海柏印 2024 年已根据相关规定按 15%的税率预缴企业所得税，因此上述税收优惠政策不会对 珠海柏印及公司 2024 年 ...

市场扩张和并购 - 公司2019年收购佳博科技100%股权[2] 其他新策略 - 佳博科技未完成累积业绩承诺，公司与补偿义务人诉讼[3] - 补偿义务人上诉，请求撤销原审判决等[5] - 二审法院为广东省高级人民法院，结果不确定[5]

审计机构与人员变更 - 公司2024年度续聘致同会计师事务所为审计机构[1] - 原签字注册会计师变更为王忠年和韩智彤[2] 新审计人员信息 - 王忠年从事证券服务19年，2007年起做上市公司审计[2][3] - 韩智彤从事证券服务5年，2021年起做上市公司审计[2][4] 变更影响与公告 - 变更不影响2024年度审计工作[5] - 公告日期为2025年1月24日[7]

净利润情况 - 2024年归属于上市公司股东的净利润亏损1 - 1.49亿元，上年同期亏损1.668351亿元[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润亏损0.9 - 1.34亿元，上年同期亏损1.69845亿元[3] 费用情况 - 2024年研发投入较去年同期增加，财务费用较去年同期增加约2200万元[4] 所得税情况 - 2024年重要全资子公司所得税按12.50%的税率征收，所得税费用较上年同期增加[5] 业务损失情况 - 2024年外汇套期保值业务产生损失约2553万元，该业务后续不会持续影响经营利润[5] 商誉减值情况 - 2024年拟对前期收购佳博科技形成的商誉计提减值8500 - 12000万元[5] 非经常性损益情况 - 2024年度非经常性损益预计对净利润的影响金额约为 - 1000万元[5]