深圳市优博讯科技股份有限公司 证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2025-021 特别提示： 股东香港优博讯科技控股集团有限公司、深圳市博通思创咨询有限公司、GUO SONG 先生、CHEN YIHAN 女士、LIU DAN 女士保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 关于控股股东及其一致行动人持股比例变动触及 1%整数倍 的公告 变动时间 变动前总股本（股） 变动后总股本（股） 总股本变动原因 2023 年 7 月 31 日 329,937,375 328,226,125 注销股权激励限售股 2024 年 2 月 27 日 328,226,125 327,895,925 已回购社会公众股注销 一、公司总股本变化情况 二、股东持股数量及比例变化情况 1.因深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）总股本变动及香 港优博讯科技控股集团有限公司（以下简称"优博讯控股"）减持，优博讯控股 及其一致行动人深圳市博通思创咨询有限公司、GUO SONG 先生、CHEN YIHAN 女 士 ...

深圳市优博讯科技股份有限公司 章 程 | 总 第一章 | 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 股 份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会决议 18 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第三节 | 董事会秘书 35 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 | 监事会 38 | | 第一节 | 监事 38 | | 第二节 | 监事会 38 | | 第三节 | 监事会决议 40 | | 第八章 | 财务、会计和审计 40 | | 第一节 | 财务会计制度 40 | | 第二节 | 利润分配 40 | | 第三节 ...

监事会相关 - 公司第四届监事会任期于2025年届满[1] - 2025年3月4日召开职工代表大会选郁小娇为第五届监事会职工监事[1] 人员信息 - 郁小娇1981年出生，2008年11月加入公司[3] - 郁小娇现任公司监事、总经办高级专员[3] - 郁小娇未持股，与大股东无关联关系[3]

证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2025-017 深圳市优博讯科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 提名人深圳市优博讯科技股份有限公司第四届董事会现就提名蒋培登为深 圳市优博讯科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为深圳市优博讯科技股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市优博讯科技股份有限公司第四届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司 ...

证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2025-014 深圳市优博讯科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 声明人蒋培登作为深圳市优博讯科技股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市优博讯科技股份有限公司第四届董事 会提名为深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 ...

证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2025-009 深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会成员任 期已届满，为保证董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 及《公司章程》的有关规定，公司董事会按照相关法律程序进行换届选举。 公司于 2025 年 3 月 5 日召开了第四届董事会第二十三次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。经公 司董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意提名 GUO SONG、刘镇、万波、 张玉洁、朱舫、周猛为公司第五届董事会非独立董事候选人；公司董事会同意提 名成湘东、吴悦娟、蒋培登为公司第五届董事会独立董事候选人，上述候选人简 历详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《第四届董事会第二十三次会议决议公 告》的附件。 公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为 ...

证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2025-013 深圳市优博讯科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 声明人吴悦娟作为深圳市优博讯科技股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市优博讯科技股份有限公司第四届董事 会提名为深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市优博讯科技股份有限公司第四届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 1 是 □ 否 如否，请详细说明：_________________________ ...

证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2025-010 为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会 监事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉 履行监事义务和职责。 特此公告。 深圳市优博讯科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会成员任 期已届满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进 行监事会换届选举。 公司于 2025 年 3 月 5 日召开第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关 于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公 司监事会提名于雪磊、徐宁为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，上述候 选人简历详见 ...

证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2025-016 深圳市优博讯科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 提名人深圳市优博讯科技股份有限公司第四届董事会现就提名吴悦娟为深 圳市优博讯科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为深圳市优博讯科技股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市优博讯科技股份有限公司第四届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司 ...

公司于 2022 年 4 月 27 日召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于 以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》,公司计划使用不低于人民币 4,000 万元且不高于人民币 8,000 万元的自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分 股份,用于实施员工持股计划或股权激励。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2022- 035)。 2022 年 4 月 29 日，公司通过集中竞价交易方式首次回购股份，并于 2022 年 4 月 29 日披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2022-038）。 2022 年 5 月 5 日，公司披露了《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号： 2022-039）。2022 年 5 月 13 日，公司披露了《关于公司回购股份比例达到 1%暨 回购完成的公告》（公告编号：2022-040），截至 2022 年 5 月 12 日，公司通过回 购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份 3,361,300 股，占公司总股本 1 证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2025- ...