深圳市优博讯科技股份有限公司 UROVO-NKZD-3 深圳市优博讯科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025年4月修订） 第一章 总则 第一条 为保障深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会依法独立、规范、有效地行使职权，以确保董事会的工作效率和科学决策，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、证券监管 机构的规则以及《深圳市优博讯科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，并结合公司实际情况，特制订本议事规则（以下简称"本规则"）。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的业务执行机构和经营决策机 构，依据《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，经营和管理公司 的法人财产，对股东会负责。 第二章 董事会的组成及下设机构 第三条 公司设董事会，董事会由九名董事组成，其中职工代表董事一名、 独立董事三名。 董事可以兼任公司高级管理人 ...

深圳市优博讯科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （成湘东） 各位股东及股东代表： 作为深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独 立董事，本人按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等 相关法律法规的规定和要求，勤勉、尽职、忠实履行职责，积极、准时出席相关 会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公 司和股东的利益。现将2024年度本人履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人成湘东，1974 年出生，华中科技大学研究生学历、南京大学工程硕士； 现任深圳市智慧城市科技发展集团有限公司云网专家；2023 年 12 月至今任深圳 友讯达科技股份有限公司独立董事；2024 年 12 月至今任广东九联科技股份有限 公司独立董事；2021 年 12 月 27 日起担任公司独立董事。 本人已根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号-- ...

优博讯（300531）公告，2025年第一季度营业收入3.53亿元，同比增长11.03%。净利润2120.18万元， 同比增长1046.17%。 ...

深圳市优博讯科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 深圳市优博讯科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 2024 年年度报告 2025-036 二零二五年四月 1 深圳市优博讯科技股份有限公司 公司负责人 GUO SONG、主管会计工作负责人 GUO SONG 及会计机构负责 人(会计主管人员)刘镇声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完 整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 （一）亏损的具体原因 2024 年公司持续强化市场拓展，通过提供高性价比产品巩固国内 AIDC 产品的市场优势并扩大海外份额，短期业绩承压但战略价值显著。报告期内， 公司对并购佳博科技形成的商誉计提减值准备 11,418.68 万、因外汇套期保 值业务中持有及处置衍生金融工具所产生非持续性损失 2,553.17 万元、受汇 率波动等因素影响财务费用同比增加 2,147.90 万元、重要全资子公司因享受 软件企 ...

深圳市优博讯科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2025-037 深圳市优博讯科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 352,841,921.23 | 317,787,561.49 | 11.03% | | 归属于上市公司股东的净利 | 21,201,818.72 | 1,849,798.17 ...

市场表现 - 上证综指收于3299.76点，涨幅0.25%，A股总成交额达11212.07亿元 [1] - 106只A股价格突破年线，其中优博讯、富士莱、重庆建工乖离率分别为17.49%、14.53%、8.33% [1] - 江西铜业、美尔雅、徕木股份等个股乖离率较小，刚站上年线 [1] 个股突破年线详情 - 优博讯涨幅20.00%，换手率6.57%，最新价15.18元，乖离率17.49% [1] - 富士莱涨幅20.01%，换手率30.40%，最新价29.09元，乖离率14.53% [1] - 重庆建工涨幅9.85%，换手率2.93%，最新价3.01元，乖离率8.33% [1] - 长江投资涨幅10.03%，换手率4.86%，最新价8.01元，乖离率7.98% [1] - 轻纺城涨幅9.88%，换手率2.23%，最新价3.78元，乖离率7.70% [1] - 深中华A涨幅9.93%，换手率13.74%，最新价6.75元，乖离率7.45% [1] - 中通客车涨幅9.96%，换手率8.07%，最新价11.37元，乖离率6.73% [1] - 东江环保涨幅10.03%，换手率0.91%，最新价4.28元，乖离率3.70% [1] - 飞南资源涨幅3.92%，换手率6.11%，最新价19.88元，乖离率3.56% [1] - 中旗股份涨幅7.64%，换手率8.76%，最新价6.34元，乖离率3.38% [1] - 国检集团涨幅5.44%，换手率3.41%，最新价6.98元，乖离率2.99% [1] - 豫园股份涨幅3.16%，换手率0.64%，最新价5.87元，乖离率2.55% [1] - 栖霞建设涨幅2.74%，换手率1.66%，最新价2.25元，乖离率2.43% [1] - 致尚科技涨幅20.00%，换手率0.99%，最新价48.05元，乖离率2.34% [1] - 波长光电涨幅2.38%，换手率11.29%，最新价48.25元，乖离率2.31% [1] - 福安药业涨幅2.58%，换手率3.68%，最新价4.38元，乖离率2.13% [1] - 楚环科技涨幅2.43%，换手率10.95%，最新价18.95元，乖离率2.05% [1] - 康德莱涨幅2.30%，换手率1.36%，最新价7.12元，乖离率2.05% [1] - 数字政通涨幅3.27%，换手率7.76%，最新价16.44元，乖离率2.02% [1] - ST广物涨幅5.01%，换手率0.70%，最新价7.33元，乖离率2.02% [1] - 吉大正元涨幅10.00%，换手率5.68%，最新价22.12元，乖离率1.88% [1] - 大悦城涨幅2.19%，换手率0.84%，最新价2.80元，乖离率1.81% [1] - 安道麦A涨幅3.76%，换手率0.34%，最新价5.80元，乖离率1.74% [1] - 五矿资本涨幅2.78%，换手率2.45%，最新价5.54元，乖离率1.74% [1] - ST红太阳涨幅2.42%，换手率2.51%，最新价6.76元，乖离率1.66% [1] - 云图控股涨幅2.52%，换手率1.85%，最新价7.73元，乖离率1.63% [1] - 兴森科技涨幅1.92%，换手率3.54%，最新价11.16元，乖离率1.59% [2] - 丰原药业涨幅1.71%，换手率2.37%，最新价5.94元，乖离率1.57% [2] - 利安隆涨幅2.96%，换手率3.11%，最新价28.53元，乖离率1.56% [2] - 天禾股份涨幅3.60%，换手率4.49%，最新价6.04元，乖离率1.53% [2]

股权质押 - 优博讯控股本次解除质押640万股，占所持股份6.20%，占总股本1.95%[1] - 解除质押后累计质押2240万股，占所持股份21.69%，占总股本6.83%[2] 股权持有 - 优博讯控股持股10326.5131万股，比例31.49%[2] - 香港优博讯及其一致行动人合计持股11261.3913万股[2] 风险情况 - 优博讯控股资信好，质押风险可控，无平仓风险，无业绩补偿义务[4]

股份回购 - 2022年4月27日拟用4000 - 8000万元自有资金回购股份[8] - 截至2022年5月12日首次回购3361300股，成交44367966.18元[8] - 2022年9月9日拟用3000 - 6000万元自有资金再次回购股份[9] - 截至2022年9月28日二次回购2283600股，成交30004662.74元[9] - 2022年共回购5644900股[9] 股份注销 - 2025年3月拟注销2022年回购的5644900股并减资[10][11] - 2025年3月5日董事会、监事会审议通过相关议案[12] - 2025年3月21日股东大会审议通过相关议案[12] - 注销尚需履行信息披露等程序[13][14][15]

公司治理 - 2025年3月21日完成第五届董事会和监事会换届选举[1] - 第五届董事会非独立董事6人，独立董事3人[1] - 第五届监事会非职工代表监事2人，职工代表监事1人[4] 人员变动 - 聘任总经理GUO SONG、副总经理万波等[5] - 吴德辉任期届满离任，张玉洁任第五届非独立董事[7] 联系方式 - 董秘刘镇和证代王腾有资格证书[6] - 董秘和证代联系地址、电话、传真、邮箱公布[8]

股东大会安排 - 公司董事会于2025年3月6日公告召开股东大会通知，3月18日公告提示性公告[6] - 现场会议于2025年3月21日下午15:00召开，网络投票有相应时间安排[8][10] 参会情况 - 出席股东大会和网络投票的股东及代理人共137人，代表股份120,458,550股，占比37.8906％[11] - 出席现场会议的股东及代理人共5人，代表股份103,267,231股，占比32.4831％[11] - 参加网络投票的股东共132人，代表股份17,191,319股，占比5.4076％[11] 议案审议 - 股东大会审议7项议案，含董事会换届等[15] - 多项选举议案有相应得票数[18][22][24][26][27][29] - 多项薪酬、注销股份等议案有同意、反对、弃权股数及占比[31][32][33][34]