智慧物流·智能制造系统提供商 证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2024-019 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如 下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金的管理情况 为规范本公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，切实保护投资者的权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律、法规和规范性文件的相关规定，本公司制订了《募集资金管理制 度》，对募集资金的存放、使用管理、资金使用 ...

智慧物流·智能制造系统提供商 证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2024-028 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月22日召开 的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》，决 定于2024年4月19日召开2023年年度股东大会。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年4月19日（星期五）下午14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024 年4月19日上午9:15-9:25、 9:30 - 11:30，下午 13:00 - 15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为2024年4月19日9:15 -15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：采用现场 ...

深圳市今天国际物流技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人房殿军，作为深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公司" 或"今天国际"）的独立董事，在 2023 年度的任职期间（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 4 月 10 日）严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律、法规，以及《公司章程》《独立董事工作细则》等 规定，认真行权，依法履职，做到不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司 存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独立董事的作用，监督公司 规范化运作、维护股东整体利益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 本人房殿军，男，中国国籍，无境外居留权，1961 年生，博士研究生学历。 同济大学教授、博士生导师；德国弗劳恩霍夫物流研究院中国首席科学家，首席 代表；中德智能技术博士研究院。曾荣获国家千人特聘专家、德国弗劳恩霍夫勋 章、华为《蓝血十杰》勋章、海尔《人单合一》勋章。2016 年 10 月起任公司第 三届董事会独立董事；201 ...

公司治理 - 独立董事任职期为2023年4月10日至2023年12月31日[2] - 提名与薪酬委员会2023年召开三次会议[6] - 审计委员会2023年召开五次会议[6] 意见出具 - 2023年4月10日对聘任公司总裁等事项出具独立意见[9] - 2023年4月21日对预计2023年度日常关联交易等出具事前认可意见和独立意见[10] - 2023年6月1日对调整2021年限制性股票激励计划授予价格等议案出具独立意见[10] - 2023年7月9日对补选公司第五届董事会非独立董事等议案出具独立意见[11] - 2023年8月18日对2023年半年度相关事项发表独立意见[11] 关联交易与担保 - 2023年度预计与关联方发生交易金额不超过25.2万元，关联方提供银行授信担保额度不超过18亿元[18] 报告编制与审计 - 2023年公司按时编制并披露《2022年年度报告》等多份报告[19] - 2023年续聘立信会计师事务所为年度审计机构[20] 人事变动 - 2023年4月选举张小麒为副董事长兼总裁，7月补选徐峰为非独立董事，聘任邵健锋为总裁[22] 激励计划 - 2023年调整2021年限制性股票激励计划授予价格为7.28元/股[25] - 2021年限制性股票激励计划预留授予第一个归属期及首次授予第二个归属期可归属数量累计为319.70万股[25] - 2021年限制性股票激励计划预留授予第一个归属期可归属80万股，首次授予第二个归属期可归属239.70万股[25] - 2021年限制性股票激励计划符合条件的预留授予激励对象19名，首次授予激励对象22名[25]

智慧物流·智能制造系统提供商 证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2024-024 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金、募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市今天国际物流技术股份有限公司(以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开第 五届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金、募集资金进行现金管理 的议案》，同意公司使用部分暂时闲置的自有资金、募集资金进行现金管理，自有资金额 度不超过人民币 10 亿元、募集资金额度不超过人民币 1 亿元，用于购买金融机构发行的 安全性高、流动性好、风险性低的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，期限为 自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，单个投资产 品期限不超过 12 个月。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕617 号文核准，公司向社会公众公开发 行可转换公司债券 2,800,000 张，发行价为每张面值人 ...

智慧物流·智能制造系统提供商 证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2024-017 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月22日 召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于 <2023年度利润分配预案>的议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审 议。现将具体情况公告如下： 一、2023年度利润分配预案基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并会计报表实 现归属于上市公司股东的净利润 388,233,849.23 元，其中母公司实现净利润 268,640,124.11 元。根据《公司法》《公司章程》相关规定，按母公司 2023 年净利 润计提 10%的法定盈余公积金 26,864,012.41 元后，截至 2023 年 12 月 31 日，公司 合并报表可分配利润为 747,271,356.88 元，母公司可分配利润为 ...

本表已于 2024 年 3 月 22 日获董事会批准。 法定代表人：邵健锋 主管会计工作负责人：刘俏 会计机构负责人（会计主管人员）：蓝国斌 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：深圳市今天国际物流技术股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2023 年期初占 | 2023 年度占用累计发生 | 2023 年度占用资 | 2023 年度偿还 | 2023 年期末占 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 用资金余额 | 金额（不含利息） | 金的利息（如有） | 累计发生金额 | 用资金余额 | 原因 | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | | | | | | | | | 小计 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | | | | | | | | | 前控股股东、 ...

智慧物流·智能制造系统提供商 证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2024-013 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议 通知于2024年3月12日以电子邮件等方式向各位监事发出，本次会议于2024年3月22日在公 司11楼会议室以现场方式召开。 本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席高璇女士主持，公司 董事会秘书杨金平先生列席会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章 和《公司章程》的相关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 经审核，监事会认为该报告全面反映了公司 2023 年度整体业绩及主要财务数据。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报 告》第十节"财务报告"相关内容及立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《 ...

深圳市今天国际物流技术股份有限公司 2023 年任职期内，本人任职符合《上市公司独立董事规则》规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 2023 年任职期间，本人积极参加公司召开的所有董事会、股东大会，本着 勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并 提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。 2023 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决 策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下： | 独立董事 | | | 出席董事会会议情况 | | | 出席股东大会会议情况 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 2023 年内 | 应出席 | 实际出席 | 委托出 | 缺席次 | 2023 年内 | 应出席 | 实际出 | | | 会议次数 | 次数 | 次数 | 席次数 | 数 | 会议次数 | 次数 | 席次数 | | 梅月欣 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | ...

深圳市今天国际物流技术股份有限公司 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZI10042 号 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 内部控制鉴证报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 一、 董事会对内部控制的责任 贵公司董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》的相关规 定建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控 制自我评价报告。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的 有效性发表鉴证结论。 三、 工作概述 | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 内部控制鉴证报告 | 1-2 | | 二、 | 关于内部控制的自我评价报告 | 1-4 | | 三、 | 事务所及注册会计师执业资质证明 | | 内 部 控 制 鉴 证 报 告 信会师报字[2024]第 ZI10042 号 深圳市今天国际物流技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下 简称"贵公司"）董事会就 2023 年 12 月 31 日贵公司财务报告内部控 制有效性作出的认定执行了鉴证。 我们按照《中国 ...