会议通知 - 公司应提前三天通知独立董事召开专门会议，紧急情况不受限[5] 会议举行与决议 - 过半数独立董事出席或委托出席可举行，决议须全体过半数通过[6][7] 会议记录与档案 - 会议记录由董事会办公室保存，档案保存至少十年[7][9] 审议与职权 - 关联交易等经会议审议过半数同意后提交董事会[11] - 行使特别职权前需经会议审议并过半数同意[11] 其他规定 - 公司为会议提供便利支持并承担费用[12] - 独立董事有保密义务，述职报告应含会议工作情况[13] - 细则自董事会通过生效，由董事会解释修订[15]

深圳市今天国际物流技术股份有限公司 章程 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 章程 二〇二五年八月 0 | . | ﮐ | . | | --- | --- | --- | | 1 | œ | | | | | 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公 司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由深圳市今天物流技术有限公司依法变更设立，深圳市今天物流技术有限 公司的原有股东即为公司发起人；公司在深圳市市场监督管理局注册登记，取得营 业执照，统一社会信用代码为9144030072472803X3。 第三条 公司于2016年7月11日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股2,100万股，于2016年8月18日 在深圳证券交易所创业板上市。股票简称：今天国际，股票代码： ...

深圳今天国际物流技术股份有限公司 股东会议事规则 深圳今天国际物流技术股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为促进公司规范运作，提高股东会议事效率，保障股东合法权益， 保证股东会程序及决议内容的合法有效性，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司章程指引》《上市公司股东会规则》及公司章程等有关规定，结合公司实 际情况，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。 临时股东会不定期召开，有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月 以内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定人数的三分之二 时； （二）公 ...

董事会构成与职权 - 董事会由6名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事[4] - 董事会设专门委员会，审计和提名与薪酬委员会中独立董事应过半数并担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士[4] - 董事会决定单项金额在公司最近一个会计年度合并会计报表净资产值10%以上（含）50%以下的对外投资事项[12] - 董事会决定收购或出售资产总额（或十二个月内累计金额）占公司最近一期经审计总资产5%以上（含）30%以下的事项[12] - 董事会审议对外担保等事项有相应表决要求[12] - 董事会决定累计金额在公司最近一个会计年度合并会计报表净资产值相关比例的资产抵押、质押事项[12] - 董事会决定公司与关联方成交金额超一定标准的交易[12] - 董事会负责多项职权，部分职权集体行使，闭会期间可授权部分职权[10][11] - 超股东会授权范围事项提交股东会审议[12] - 董事会决定不同金额标准的捐赠、债务性融资事项[13] 董事会会议规则 - 董事会每年至少召开两次定期会议[16] - 特定情形下董事会应召开临时会议，董事长接到提议后十日内召集并主持[16][17] - 召开董事会定期和临时会议分别提前十日和三日通知，变更会议事项有相应通知要求[18] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，董事连续两次未出席有撤换规定[19][20] - 董事会会议表决实行一人一票，有表决方式规定[23] - 董事会审议提案形成决议有投票要求，担保等事项有特殊要求[24] - 董事回避表决时有会议举行和决议通过规则[25] - 提案未获通过，短期内不应再审议相同提案，部分情况可要求暂缓表决[27] - 董事会会议档案保存期限为十年[31] 专门委员会规则 - 审计委员会每季度至少召开一次会议，特定情况可开临时会议[33] - 各专门委员会会议有出席人数要求，做出决议须全体委员过半数通过[33] - 审计委员会特定事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[34] - 董事会对提名与薪酬委员会建议未采纳需记载意见及理由并披露[35] 其他信息 - 公司为深圳市今天国际物流技术股份有限公司[38] - 时间为2025年8月18日[38]

深圳市今天国际物流技术股份有限公司 独立董事工作细则 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 独立董事工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理结构及公司董事会结构，强化对公司董事及管理层的约束和 激励机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《国 务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件及公 司章程的规定，制定本工作细则（下称"本细则"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、深圳证券交 ...

深圳市今天国际物流技术股份有限公司 对外投资管理制度 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 对外投资管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）法人治理结构，规范公司对外投资管理程序，提高管理效率，明确管理 责任，确保决策科学，保障公司的合法权益及各项资产的安全完整和有效运营，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件及 《深圳市今天国际物流技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，制定本管理制度（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称对外投资是指公司在内部经营的范围之外以现金、实物资产 和无形资产等作价出资，以盈利或保值增值为目的进行的各项投资活动。具体包括以 下类型： （一）独资或与他人合资新设企业的股权投资； （二）部分或全部收购其他境内外的经济实体； （三）对现有或新增投资企业的增资扩股、股权收购投资； （四）股票投资、债券投资、基金投资、银行理财产品投资以及其他金融衍生产 品的投资； （五）委托贷款； （六）国家法律法规允许的其他投资。 第三条 ...

战略与 ESG 委员会设立 - 公司设立战略与 ESG 委员会并制定议事规则[2] 委员会构成与任期 - 成员由三名董事组成[4] - 任期三年，委员任期届满连选可连任[4] 会议规则 - 会议召开三天前通知全体委员，紧急事由可随时通知[7] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[7] - 决议须经全体委员过半数通过[7] 其他规定 - 可聘请中介机构，费用由公司支付[5] - 会议有记录，由董事会秘书保存[8] - 通过的议案、决议需报董事会审议通过[8] - 工作细则自董事会审议通过生效，修改亦同[10]

委员会构成 - 公司董事会下设提名与薪酬委员会，三名董事组成，独立董事超二分之一[3] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[3] - 任期三年，届满连选可连任[3] 会议规则 - 提前三天通知，紧急可随时通知[10] - 三分之二以上委员出席方可举行[10] - 表决方式多样，临时会可通讯签署表决[10] - 决议需全体委员过半数通过[10] - 会议有记录，由董事会办公室保存[11] - 议案、决议书面报董事会审议[12] 委员会职责 - 负责拟定董事等选择标准和程序并提建议[5]

深圳市今天国际物流技术股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称'公司'） 董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督， 完善公司治理结构，根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等有关法律法规的规定以及《深圳市今天国际物流技术股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的要求，公司特设立董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"），并制定本议事规则。 第二条 审计委员会主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外 部审计工作和内部控制。 第三条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机 构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审 计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 第二章 审计委员会的产生与组成 第四条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事占二分之一以上， ...

深圳市今天国际物流技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，保证财务信息质量，维护 股东利益，根据证券监督管理部门的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司选聘会计师事务所，需遵照本制度履行选聘程序，披露相关信息。选聘 其他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事会、 股东会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向 公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当 ...