证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2023-076 深圳冰川网络股份有限公司 关于聘任 2023 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"容诚"或"容诚会计师事务所"）。 2.原聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"信永中和"或"信永中和会计师事务所"）。 3.改聘会计师事务所的原因：鉴于公司原审计机构信永中和会计师事务所已 连续多年为深圳冰川网络股份有限公司（以下简称"公司"）提供审计服务，为 保证公司审计工作的独立性和客观性，同时综合考虑公司业务发展、对审计服务 的需求等情况，公司拟改聘 2023 年度审计机构。公司已就拟改聘会计师事务所 与信永中和、容诚进行了沟通，前后任会计师事务所均已悉本事项，并对本次改 聘无异议。 公司于 2023 年 8 月 28 日召开了第四届董事会第二十次会议和第四届监事 会第十八次会议，审议通过了《关于聘任 2023 年度审计机构的议案》，拟聘任容 诚会计师 ...

证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2023-073 深圳冰川网络股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.深圳冰川网络股份有限公司第四届监事会第十八次会议由监事会主席谢 小康先生召集，会议通知于 2023 年 8 月 18 日以专人送达、电话等形式送达全 体监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、 地点、内容和方式。 2.本次监事会于 2023 年 8 月 28 日上午 11:00 在深圳市南山区学府路 63 号 荣超高新区联合总部大厦 15 楼公司会议室召开，采取现场投票的方式进行表决。 3.本次监事会应到监事人数 3 人，实际出席会议监事人数 3 人。 2.审议通过《关于聘任 2023 年度审计机构的议案》 4.本次监事会由监事会主席谢小康先生主持，公司董事会秘书等列席了本次 监事会。 5.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳冰川网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开 了第四届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》， 公司董事会同意聘任汤泽芬女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任 期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满为止，汤泽芬女士简历详见附 件。 上述人员具备履行职责所必需的专业能力，并已取得深圳证券交易所颁发的 《董事会秘书资格证书》。其任职符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规有关任职资格的规定。 二、证券事务代表的联系方式 联系人：汤泽芬 电话：0755-86384819 证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2023-079 深圳冰川网络股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 董事会 2023 年 8 月 30 日 附件： 证券事务代表简历 汤泽芬女士，1996 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京 ...

根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和 《公司章程》等有关规定，我们作为深圳冰川网络股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，对公司第四届董事会第二十次会议相关事项进行事前审阅， 在全面了解相关事项后表示认可，发表事前认可意见如下： 一、关于聘任 2023 年度审计机构的事前认可意见 经核查，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质和专业胜 任能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够为公司提供 真实、公允的审计服务，满足公司 2023 年度审计工作的要求；本次聘任符合相 关法律、法规和《公司章程》的有关规定，没有损害公司和中小股东利益。因此， 我们同意将聘任公司 2023 年度审计机构的事项提交公司董事会审议，并在董事 会审议通过后提交股东大会审议。 深圳冰川网络股份有限公司 独立董事对第四届董事会第二十次会议相关事项的 事前认可意见 （本页无正文，为《深圳冰川网络股份有限公司独立董事对第四届董事会第二十 次会议相关事项的事前认可意见》之签章页） 独立董事签名： 袁振超 刘胤 ...

三、关于 2023 年半年度利润分配预案的独立意见 公司 2023 年半年度利润分配预案综合考虑了股东意愿、公司经营情况及未 来发展规划等因素，预案内容与公司成长性相匹配，同时兼顾股东合理投资回报， 符合公司情况和全体股东的长远利益，符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定，不存在违法、违规和损害公司股东尤其是中小 股东利益的情形。综上，我们同意通过公司 2023 年半年度利润分配预案，并同 意董事会将该议案提交股东大会审议。 四、关于公司控股股东及其他关联方占用资金专项说明及公司对外担保的 独立意见 深圳冰川网络股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的 独立意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，我们作为深圳冰川网络股份有 限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立 场，对公司第四届董事会第二十次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于聘任 2023 年度审计机构的独立意见 容 ...

证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2023-081 深圳冰川网络股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资深圳市鹏远基石私募股权投 资基金合伙企业（有限合伙）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、本次投资概述 为更好的借助专业投资机构的经验优势及资源优势，加强公司的投资能力， 提高公司的综合竞争力和盈利能力，深圳冰川网络股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2023 年 8 月 28 日召开了第四届董事会第二十次会议和第四届监事会 第十八次会议，审议通过了《关于与专业投资机构共同投资深圳市鹏远基石私募 股权投资基金合伙企业（有限合伙）的议案》。公司拟与芜湖程享基石股权投资 合伙企业（有限合伙）签订《财产份额转让协议书》，受让其持有的深圳市鹏远 基石私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"鹏远基石"、"合伙 企业"或"本基金"）的部分认缴份额人民币 5,000.00 万元（尚未实缴），并拟 与相关方签署《深圳市鹏远基石私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协 议》（以下简称"本协议"）。本次交易完成后，公司将作为 ...

深圳冰川网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召 开第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程> 的议案》，同意对《公司章程》相应条款进行修订，具体内容如下： 深圳冰川网络股份有限公司 公司章程修正案 董事会 2023 年 8 月 30 日 | 序号 | 章程 | 修订后的章程 | | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 ： 人 民 币 | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 ： 人 民 币 | | | 元。 152,537,820 | 元。 231,137,280 | | 2 | 第二十条 公司股份总数为 152,537,820 股， | 第二十条 公司股份总数为 231,137,280 | | | 公司的股本结构为：普通股 152,537,820 股， | 股 ， 公 司 的 股 本 结 构 为 ： 普 通 股 | | | 其他种类股零（0）股。 | 231,137,280 股，其他种类股零（0）股。 | 该事项尚需提交股东大会审议，除上述修订条款外，《公司章程》其他条款 保持不变，变更后公司章程有关 ...

财务表现 - 本报告期营业收入为689,684,426.85元，较上年同期增长43.89%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为191,254,500.31元，较上年同期下降11.97%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为5,503,877.89元，较上年同期下降93.60%[2] - 非流动资产处置损益为-16,567.61元，政府补助收入为9,981,520.04元[3] - 公司的营业总收入为689,684,426.85元，较上期有显著增长[10] - 营业总成本为495,961,239.55元，其中销售费用和研发费用较上期有较大增加[10] - 公司的营业利润为206,796,771.96元，较上期略有下降[10] - 净利润为205,142,992.67元，较上期有所减少[11] - 每股基本收益为1.25元，与上期持平[11] - 经营活动产生的现金流量净额为5,503,877.89元，较上期减少了80,454,194.68元[12] - 投资活动产生的现金流量净额为-232,318,979.41元，较上期减少了564,552,918.67元[13] - 筹资活动产生的现金流量净额为-5,355,899.65元，较上期减少了2,543,202.49元[13] 成本与费用 - 深圳冰川网络股份有限公司2023年第一季度销售费用达到3.18亿，同比增长117.21%[6] - 研发费用为1.18亿，同比增长143.66%，主要是研发人力成本增加[6] - 其他收益达到998.15万，同比增长600.92%，主要是增值税进项税加计抵减金额增加[6] - 投资收益为112.70万，同比增长121.03%，主要是联营企业投资损失减少[6] - 支付的各项税费为2.88亿，同比增长586.41%，主要是支付的企业所得税增加[6] 股东情况 - 公司前10名股东中，刘和国持股40.18%，张美琼持股1.86%，科威特政府投资局持股1.64%[6] - 公司前10名股东中，隆寒辉持股1.33%，高家义持股1.22%，陈涛持股1.16%[7] 其他 - 公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件已经成就，授予激励对象149,820股限制性股票[7] - 公司拟投资设立全资子公司海南齐乐乐网络科技有限公司，以完善并改进公司网络游戏产品发行及运营业务[7] - 2023年第一季度，深圳冰川网络股份有限公司的流动资产合计为2,556,078,778.26元，较年初略有下降[8] - 非流动资产合计为245,577,671.75元，较年初有所增长[8]

2022 年年度报告 2023-020 2023 年 04 月 1 深圳冰川网络股份有限公司 2022 年年度报告全文 深圳冰川网络股份有限公司 2022 年年度报告全文 深圳冰川网络股份有限公司 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人刘和国、主管会计工作负责人董嘉翌及会计机构负责人(会计主管人员)王会声明： 保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》中的 "互联网游戏业务"的披露要求： 本报告中所涉及未来的经营计划和经营目标等前瞻性陈述的，并不代表公司的盈利预测，也 不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，投 资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司特别提醒广大投资者关注以下重大风险： 1.行业监管政策风险 当前相关监管部门高度重视网络游戏行 ...

出席本次年度网上业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理刘和国先生，独 立董事袁振超先生，副总经理、董事会秘书梅薇红先生，财务总监董嘉翌女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年度网上业绩说明会 提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 4 月 28 日（星期五）15：00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入 问题征集专题页面。公司将在 2022 年度网上业绩说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 （问题征集专题页面二维码） 欢迎广大投资者积极参与！ 证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2023-031 深圳冰川网络股份有限公司 关于举行 2022 年度网上业绩说明会并征集相关问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳冰川网络股份有限公司（以下简称"公司"）《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》已于 2023 年 4 月 21 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露 网站巨潮资讯网（http://ww ...